Vụ Hà Văn Thắm: Lương Tổng GĐ có 10 triệu đồng/tháng
Bị cáo Hà Văn Thắm khai thông qua người trung gian để chuyển t.iền cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Tổng GĐ Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank), chuyển nhiều lần, không nhớ.
Chiều ngày 1.3, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank và đồng phạm tiếp tục, Hội đồng xét xử tập trung thẩm vấn làm rõ hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với bị cáo Sơn và Thắm.
Theo truy tố, trong thời gian được Tập đoàn dầu khí (PVN) cử sang Oceanbank tham gia quản lý với chức vụ Tổng GĐ, đồng thời là người đại diện phần vốn góp của PVN tại Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn đã bàn bạc và thống nhất với Hà Văn Thắm đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức “thu phí” của khách hàng thông qua Công ty cổ phần BSC. Công ty này do bị cáo Thắm lập để thực hiện việc ký hợp đồng làm dịch vụ đối với khách hàng vay vốn tại Oceanbank.
Bị cáo Sơn và Thắm tại tòa.
Hà Văn Thắm đã đưa Phạm Hoàng Giang lúc đó là Phó trưởng phòng pháp chế Oceanbank làm Tổng GĐ Công ty BSC với mức lương 10 triệu đồng/tháng.
Hội đồng xét xử thẩm vấn Hà Văn Thắm: Tại sao có khoản t.iền chăm sóc khách hàng? Bị cáo Thắm nói, thời điểm đó, Ngân hàng Nhà nước áp đặt mức trần lãi suất huy động vốn, các ngân hàng trong đó Oceanbank dựa trên tình hình thị trường để chi chăm sóc khách hàng.
Bị cáo Thắm nói đưa t.iền cho Nguyễn Xuân Sơn để chăm sóc khách hàng, còn bị cáo Sơn làm như thế nào thì không biết được.
Trước tòa, bị cáo Sơn cho biết đã có kiến nghị gửi tòa. “Bị cáo không hiểu tại sao Viện KSND Tối cao truy tố bị cáo 2 tội danh là Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” – bị cáo Sơn nói.
Video đang HOT
Nguyên Tổng giám đốc Oceanbank phủ nhận việc bàn bạc, thỏa thuận với Hà Văn Thắm về việc chi lãi ngoài, gây thiệt hại cho Oceanbank và khách hàng.
Tòa nhiều lần vặn hỏi, nếu bản thân Hà Văn Thắm không có sự đồng ý của bị cáo Sơn thì làm sao thực hiện được chủ trương trên. Tuy nhiên, bị cáo Sơn vẫn quanh co: “Việc bị cáo Thắm có chi là trách nhiệm của Thắm”.
Trước sự loanh quanh của bị cáo Sơn, Thẩm phán Trương Việt Toàn đã vặn hỏi: “Trên thực tế việc chi lãi ngoài trong thời gian dài, bị cáo phản đối việc đó sao không có văn bản. Nếu bị cáo không đồng ý, các nhân viên dưới quyền có phải ra đây để hầu tòa không. Hậu quả từ chủ trương của giới lãnh đạo Oceanbank lúc đó làm bao nhiêu cán bộ cấp dưới vướng vào lao lý. Đáng ra bị cáo phải khuyên răn cấp dưới không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Nếu bị cáo nói không đồng ý, có xảy ra hậu quả ngày hôm nay không?”.
Theo cáo trạng, bị cáo Sơn đã nhận gần 69 tỷ đồng để “chăm sóc khách hàng” nhưng bị cáo Sơn khai chỉ nhận 4 lần, trong đó có 3 lần cầm 2,6 tỷ đồng và một lần cầm 1,9 tỷ đồng, còn các khoản khác bị cáo không thừa nhận được.
“Tài liệu chứng minh Công ty BSC chuyển cho bị cáo hơn 69 tỷ đồng, bị cáo lý giải gì với tài liệu này?”- Chủ tọa hỏi.
Bị cáo Sơn đáp: “Bị cáo không bao giờ sang Công ty BSC, không đề nghị Công ty chuyển t.iền. Anh Thắm nhờ một số người khác chuyển t.iền cho bị cáo và bị cáo nhận đó là quan hệ giữa bị cáo và anh Thắm. Số t.iền 1,9 tỷ đồng có mục đích chi rõ ràng và bàn bạc với Thắm” – bị cáo Sơn khai.
Để đối chất với lời khai của bị cáo, Hội đồng xét xử đã xét hỏi Hà Văn Thắm. Bị cáo Thắm khai thông qua người trung gian, chuyển cho bị cáo Sơn, chuyển t.iền nhiều lần, không nhớ. Bị cáo thừa nhận số liệu ghi trong cáo trạng là đúng, có lần bị cáo còn mượn 5 tỷ đồng của vợ chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Thắng – cựu PGĐ khối khách hàng của Oceanbank cho hay, trong khoảng 4 năm đã chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn khoảng trên 100 tỷ đồng. Bị cáo này nói, số t.iền trên Hà Văn Thắm đưa để chuyển lại cho Nguyễn Xuân Sơn và suy đoán đây là t.iền lãi ngoài.
Ngoài ra anh Nguyễn Việt Dũng, người từng là trợ lý của Nguyễn Xuân Sơn cũng khai nhận, có 3 lần nhận t.iền từ Hà Văn Thắm để đưa lại cho bị cáo Sơn…
Ngày mai phiên xử tiếp tục. Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc.
Theo Danviet
Vụ Hà Văn Thắm: Lái xe không biết tại sao có 250 tỷ đồng góp vốn
Tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm sáng nay (1.3), Hội đồng xét xử đã thẩm vấn ông Trần Văn Bình. Ông này khai là lái xe của Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng, được ông Danh nhờ đứng tên hộ làm Tổng giám đốc.
Bị cáo Hà Văn Thắm.
Tại phiên xử sáng nay, Hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ việc Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) với Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Trung Dung (Công ty Trung Dung), thực chất là cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng với các tài sản đảm bảo không đủ điều kiện.
Công ty Trung Dung có một thành viên là ông Trần Văn Bình giữ chức vụ Tổng giám đốc có góp vốn 250 tỷ đồng, tương đương 100% vốn điều lệ. Khi được tòa thẩm vấn, ông Bình cho biết, thực chất công việc là lái xe cho Phạm Công Danh. Ông không biết tí gì về khoản góp vốn điều lệ tại Công ty Trung Dung, nơi ông đứng tên Tổng giám đốc. Ông này cũng không biết gì về hoạt động của Công ty Trung Dung, được bảo gì thì làm đấy.
Về hồ sơ vay 500 tỷ đồng được ông Bình ký, nhưng ông khai không biết mục đích vay vốn, không đọc hồ sơ vay vốn. Sau khi ký xong thì hồ sơ đưa cho kế toán của Công ty TNHH một thành viên Tập đoàn Thiên Thanh (Phạm Công Danh làm Chủ tịch HĐQT). Về nguồn t.iền 500 tỷ đồng Công ty Trung Dung có được Oceanbank chuyển về tài khoản của công ty hay không, ông Bình nói không biết.
Khi Hội đồng xét xử nói về trình tự thủ tục vay 500 tỷ đồng, ông Bình cho hay: Giờ đã biết là sai.
Cũng liên quan khoản vay 500 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Văn Hoàn - nguyên Phó Tổng giám đốc Oeanbank - cho biết, việc ký hợp đồng tín dụng với Công ty Trung Dung là được phân quyền của Tổng giám đốc. Bị cáo Hoàn cũng cho rằng, nhận thức được khoản vay này hồ sơ chưa đầy đủ.
Hội đồng xét xử quay lại thẩm vấn Hà Văn Thắm.
Theo bị cáo Thắm, thực chất Phạm Công Danh là chủ của Công ty Trung Dung. Bị cáo Thắm cho rằng có niềm tin vì Công ty Trung Dung có giá trị thương mại tốt khi có mặt bằng cho BigC thuê, có trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới. Ngoài ra, Phạm Công Danh cũng từng vay t.iền tại Oceanbank để mua khu đất ở Đà Nẵng.
Gần cuối giờ sáng, Hội đồng xét xử tạm dừng phần xét hỏi liên quan hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, liên quan khoản vay 500 tỷ đồng. Ở hành vi vi phạm này chỉ có Hà Văn Thắm và Nguyễn Văn Hoàn bị truy tố.
Hội đồng xét xử bắt đầu chuyển sang phần thẩm vấn nội dung liên quan đến tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (tội danh về tham nhũng). Ở hành vi này có 5 bị cáo bị truy tố là Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Văn Hoàn và Phạm Hoàng Giang.
*Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật.
Theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động tại Oceanbank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động t.iền gửi, chi lãi suất vượt trần lãi suất, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng gây thiệt hại lớn cho ngân hàng và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách t.iền tệ của Nhà nước. Về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" của cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank được xác định liên quan đến cựu Chủ tịch HĐQT VNCB Phạm Công Danh gây thiệt hại cho Oceanbank gần 500 tỷ đồng. Đối với tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Hà Văn Thắm đã cấu kết với Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) - cựu Tổng giám đốc Oceanbank - là đại diện góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại ngân hàng, đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức thu phí của khách hàng thông qua Công ty BSC trái quy định của Ngân hàng Nhà nước để trả lãi suất ngoài hợp đồng trên số t.iền gửi của PVN tại Oceanbank. Hành vi này của các bị can gây thiệt hại cho Oceanbank số t.iền gần 69 tỷ đồng. Hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", với vai trò chủ mưu, Hà Văn Thắm đã chủ trương chỉ đạo việc chi lãi suất ngoài nhằm huy động vốn của khách gửi t.iền trên toàn hệ thống Oceanbank. Hành vi của cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank và đồng phạm đã cố ý làm trái quy định của NHNN về trần lãi suất huy động vốn bằng VND và USD theo từng thời kỳ. Hành vi này của các bị cáo gây thiệt hại cho Oceanbank số t.iền trên 1.500 tỷ đồng. Theo tài liệu tố tụng, trong quá trình điều tra, Hà Văn Thắm đã thành khẩn khai nhận hình vi phạm tội, có ý thức hợp tác với cơ quan công an để làm rõ sự thật vụ án, là những tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị can. Đối với 34 bị can nguyên là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch Occeanbank, đây là những người đứng đầu các chi nhánh, tiếp nhận chủ trương chi lãi ngoài đối với khách hàng gửi t.iền từ lãnh đạo Oceanbank, đã thực hiện chi t.iền ngoài lãi suất huy động cho khách hàng, vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất huy động gây thiệt hại cho Oceanbank. Hành vi của 34 bị can này đã giúp sức cho nhóm bị can nguyên là lãnh đạo của Oceanbank thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho ngân hàng này tổng số t.iền là gần 2.000 tỷ đồng.
Theo Danviet
Hà Văn Thắm đối chất Phạm Công Danh về 500 tỷ đồng bị “bốc hơi” Trước tòa, bị cáo Hà Văn Thắm cùng "người có liên quan" Phạm Công Danh đã tiết lộ đường đi lắt léo của khoản vay 500 tỷ đồng thông qua Công ty Trung Dung - sân sau của Danh. Sáng nay (1.3), Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại...
