Vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Đường đưa tiền tỷ vào phòng sếp

Mai Hoàng Minh08:15 15/03/2019

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).

Theo cáo buộc, PVEP là công ty TNHH Nhà nước MTV, có vốn điều lệ 59.7000 tỷ đồng. Từ năm 2009 – 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank, PVEP đã giao dịch gửi tiền có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank chi nhánh Thăng Long.

Cáo buộc chỉ ra rằng, ông Nguyễn Tuấn Hùng ( cựu Trưởng ban Tài chính PVEP) đã trực tiếp ký 87 tờ trình gửi tiền, tương đương 189 hợp đồng gửi tiền mới và gia hạn 202 hợp đồng.

Bà Vũ Thị Ngọc Lan (cựu Phó TGĐ PVEP) trực tiếp phê duyệt 101 tờ trình gửi tiền, ký 202 hợp đồng gửi tiền mới, gia hạn 239 hợp đồng.

Ông Đỗ Văn Khạnh (cựu TGĐ PVEP)

Bà Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó TGĐ Oceanbank), người được Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) chỉ đạo trực tiếp chi trả các khoản tiền lãi ngoài cho PVEP khai:

Đầu năm 2011, bà có đi cùng bà Nguyễn Minh Thu (cựu TGĐ Oceanbank) đến gặp bà Lan. Trong lần gặp này, bà Lan có trao đổi về việc gửi tiền có kỳ hạn của PVEP và giao ông Hùng là đầu mối làm việc trực tiếp.

Sau lần đó, bà Phương trực tiếp trao đổi với ông Hùng về chính sách chăm sóc khách hàng gửi tiền tại Oceanbank. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình gửi tiền, bà Phương đều trực tiếp trao đổi với ông Hùng, để ông này báo cáo lại với cựu Phó TGĐ PVEP.

Theo lời khai của bà Phương về việc chi lãi ngoài tiền gửi có kỳ hạn, bà ta nhận tiền từ Oceanbank theo từng tháng. Sau khi nhận tiền sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho ông Hùng để hẹn gặp.

Video đang HOT

Khi ông Hùng xác nhận có ở văn phòng làm việc, bà Phương đóng gói tiền theo quy cách riêng để mang đến đưa cho ông Hùng. Nếu số tiền từ 1- 4 tỷ đồng, bà Phương trực tiếp xếp tiền theo chiều dọc, vào túi giấy của Oceanbank, hoặc túi đựng quà, rồi phủ một vài tờ giấy A4 lên trên cho kín.

Nếu số tiền chi trên 2 tỷ đồng, bà Phương xếp tiền vào 1 túi giấy loại to của Oceanbank, để kèm bảng kê đã được phê duyệt, có ghi chi tiết số tiền lãi ngoài theo từng hợp đồng tiền gửi tiền gửi có kỳ hạn và tổng số tiền chi lãi ngoài.

Khi đến phòng làm việc của ông Hùng ở Tòa nhà văn phòng Charmit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội, bà Phương để túi tiền dưới chân ghế bàn làm việc của cựu Trưởng ban Tài chính PVEP rồi ra ngồi uống nước, nói chuyện. Khi đưa tiền chỉ có bà Phương và ông Hùng, không có ai chứng kiến.

Hàng chục tỷ đồng chia nhau

Với cách thức như trên, từ tháng 9/2011 đến tháng 6/2014, bà Phương đã nhiều lần chi tiền lãi ngoài cho ông Hùng với tổng số tiền là 51,8 tỷ đồng.

Về phần mình, ông Hùng khẳng định, chỉ nhận hơn 39 tỷ đồng. Nhưng căn cứ vào chứng cứ đã thu thập được, VKSND Tối cao cho rằng, có đủ cơ sở kết luận ông Hùng đã nhận, quản lý, chi tiêu số tiền hơn 51 tỷ đồng.

Theo lời khai của ông Hùng tại CQĐT, ông ta dùng hơn 39 tỷ đồng chi cho ông Đỗ Văn Khạnh (cựu TGĐ PVEP) 8,1 tỷ đồng và 150.000 USD; chi cho bà Lan 10,1 tỷ đồng và 500.000 USD.

Ngoài ra còn đưa cho ông Hoàng Ngọc Đang (Chủ tịch HĐTV PVEP) số tiền 500 triệu đồng; đưa cho Đinh Văn Đức (Kế toán trưởng) 1,2 tỷ đồng; Trần Thị Thanh Huyền (Phó trưởng Ban tài chính) 1,5 tỷ đồng.

Bản thân ông Hùng được hưởng 2,3 tỷ đồng. Số tiền còn lại, ông ta dùng để mua quà sinh nhật, lễ tết cho lãnh đạo PVEP.

Trong vụ án này, Ông Khạnh thừa nhận và phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 4 tỷ đồng tiền chăm sóc khách hàng từ ông Hùng; Bà Vũ Thị Ngọc Lan bị xác định đã nhận 200 triệu đồng tiền chăm sóc khách hàng từ bà Phương.

Do thời hạn điều tra đã hết, CQĐT tách hành vi nhận tiền lãi ngoài của các đối tượng nhận tiền theo lời khai của ông Hùng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Vietnamnet

Triệt phá nhóm tội phạm chuyên cắt song sắt cửa số, đột nhập nhà dân trộm tài sản

Trong quá trình điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, lực lượng CSHS - CAQ Nam Từ Liêm phát hiện các đối tượng trộm cắp tài sản có phương thức thủ đoạn gây án tương tự như vụ trộm tại nhà chị Nguyễn Thị Ngọc, ở phường Đại Mỗ vào đầu tháng 2-2018.

Bằng trực giác nghề nghiệp, các trinh sát hình sự đã xác định cùng với Đinh Văn Đức (SN 1996) và Vũ Duy Giang (SN 1994) đều trú tại phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa, ổ nhóm trộm cắp tài sản này còn có 1 đối tượng khác là Đỗ Đình Khang (SN 1995) cùng trú tại phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa. Các đối tượng thuê nhà trọ ở cùng nhau trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội. Cơ quan điều tra CAQ Nam Từ Liêm đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỗ Đình Khang và Đinh Văn Đức, đồng thời triệu tập hai đối tượng này về trụ sở để làm rõ.

Tại đây, cơ quan điều tra đã thu giữ dụng cụ các đối tượng dùng để phá các song sắt cửa sổ cùng tang vật một số vụ trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Khang khai nhận đã cùng với Lê Trọng Đông (SN 1990) trú tại TP Thanh Hóa gây ra vu án trộm cắp tài sản xảy tại nhà chị Ngọc.

Đối tượng Lê Trọng Đông

Khang khai đã thông qua điện thoại rủ Đông đi trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đông đồng ý và đi xe khách từ TP Thanh Hóa đến Hà Nội. Cả 2 bàn nhau đi đến khu vực phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm để trộm cắp tài sản nhà dân. Trước đó, Khang đã chuẩn bị công cụ gây án gồm cờ lê, găng tay cất trong ba lô mang theo người. Khang lấy xe máy (nhãn hiệu MOTOSTAR BKS: 36H5 - 7383) chở Đông đến khu vực phường Đại Mỗ, đi lòng vòng các ngõ để quan sát, thấy nhà nào sơ hở thì đột nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản.

Khi đến nhà chị Ngọc, thấy dễ dàng đột nhập vào bên trong nên Đông đã dùng cờ lê mang theo bẻ gãy 2 song sắt cửa sổ tầng 1, đột nhập vào bên trong còn Khang dừng xe đứng cảnh giới ở bên ngoài.

Tại tầng 2 của ngôi nhà, Đông vào từng phòng lục soát các ngăn kéo. Mỗi lần khua khoắng xong ở phòng nào, Đông đều xuống đưa "đồ" cho Khang ở ngoài rồi lại tiếp tục vào phòng khác để lấy trộm tài sản. Trong quá trình lục soát các ngăn kéo bàn ở phòng ngủ tầng 2, Đông phát hiện thấy có nhiều tiền, được buộc thành từng cọc và đối tượng lấy toàn bộ số tiền trong ngăn kéo, nhanh chóng xuống tầng 1 trèo ra ngoài cửa sổ, cùng Khang đi về phòng trọ của đồng bọn.

Tang vật vụ án

Tại phòng trọ của Khang, Đông và Khang bỏ tiền ra đếm được 253 triệu đồng. Các đối tượng chia nhau tiền và mua ma túy sử dụng.

Trong lúc Đông và Khang đang ngồi trong phòng thì Đức và Giang về. Đông tỏ ra hào phóng, lấy trong số tiền vừa trộm cắp được đưa cho Đức và Giang mỗi người 2 triệu đồng gọi là "chia lộc".

Tại nhà của chị Ngọc, ngoài số tiền 253 triệu đồng, Đông và Khang còn lấy 4 chiếc điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 iPad. Số tài sản này, Đông và Khang cùng nhau đi đến cửa hàng mua bán điện thoại di động của anh Nguyễn Văn Đức (SN 1971) trú tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để bán được 11,5 triệu đồng. Đông và Khang tiếp tục chia nhau số tiền trên.

Bán tài sản xong Đông, Khang, Đức, Giang và Nhung cùng nhau đi chơi và sử dụng ma túy tại một quán hát ở khu vực hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai đến buổi chiều cùng ngày thì về.

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trọng Đông và Đỗ Đình Khang về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo anninhthudo

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không