Vụ dùng giấy tờ nhà đất giả để lừa đảo 16 bị hại: Bỏ lọt tội phạm

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Minh (SN 1971, trú tại nhà N6B, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó ngày 9-9, khi đưa vụ án này ra xét xử, HĐXX đã hoàn trả hồ sơ cho VKS, yêu cầu điều tra làm rõ một số tình tiết mới phát sinh. Tuy nhiên sau đó, yêu cầu này không được đáp ứng nên tại phiên tòa mới đây, HĐXX một lần nữa phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung…

Bị cáo Nguyễn Hồng Minh tại phiên tòa sơ thẩm mới đây

Siêu lừa bạc tỷ

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, năm 2006, Nguyễn Hồng Minh, thành lập Công ty cổ phần Xây dựng DELTA do Minh làm giám đốc. Kinh doanh thua lỗ, Minh nảy sinh ý định đi lừa đảo. Khoảng tháng 2-2010, Minh thuê làm một bộ hồ sơ giả cho ngôi biệt thự đã được xây thô 3,5 tầng trên diện tích 245m2, tại lô B – BT.07 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (làm chủ dự án), tại khu đô thị mới Việt Hưng.
Có “bảo bối” trong tay, ngày 9-3-2010, Minh đến gặp ông Vũ Ngọc Khanh (tại đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, chuyên kinh doanh cầm đồ và môi giới bất động sản), đề nghị vay tiền với điều kiện thế chấp ngôi biệt thự trên. Lúc này, tại nhà ông Khanh có ông Trương Tuấn Nghĩa (bạn ông Khanh, trú tại phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam). Sau khi xem xong bộ hồ sơ nhà đất của Minh, ông Khanh và ông Nghĩa đề nghị đi xem thực tế. Biết “cá” cắn câu, Minh ung dung đưa hai người đến ngôi biệt thự và tự tin giới thiệu như là của mình, khiến hai người không chút nghi ngờ nên đã thỏa thuận mua lại với giá hơn 6 tỷ đồng.

Cũng bằng thủ đoạn này, Minh còn lừa bán ngôi biệt thự trên cho ông Nguyễn Thanh Tùng (trú tại ngõ 628/18 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với giá 7,5 tỷ đồng. Ông Tùng đã giao 2,6 tỷ đồng cho Phạm Thị Hà.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 4-2009 đến tháng 3-2010, Nguyễn Hồng Minh tự nhận là nhân viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị để lừa đảo chiếm đoạt của gần 20 bị hại với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng.

Tội chồng “công” vợ?

Tại phiên sơ thẩm mới đây, ông Trương Tuấn Nghĩa đã gửi kiến nghị tới cơ quan tiến hành tố tụng về việc, ngày 2 và 3-8-2011 (thời điểm này Minh vẫn đang bị tạm giam) nhưng không hiểu vì lý do gì vẫn cùng vợ là Phạm Thị Hà ký và lăn tay vào Hợp đồng CNQSDĐ số 10980/CNQSDĐ do VPCC Đào và đồng nghiệp lập và công chứng sang tên, gán nợ cho bà Trần Minh Trâm một mảnh đất có diện tích 50m2 (tại địa chỉ tổ 13 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên). Tại Công văn số 24/CV-VPCCĐ ngày 8-11-2011 gửi VPLS Trịnh – Đoàn luật sư TP Hà Nội, VPCC Đào và đồng nghiệp xác nhận: Theo đơn yêu cầu của bà Phạm Thị Hà, ngày 2-8-2010, Văn phòng Công chứng Đào và đồng nghiệp đã lập và công chứng Hợp đồng CNQSDĐ số 10980/CNQSDĐ nêu trên có sự tham gia của Nguyễn Hồng Minh(!?).

Theo luật sư Trịnh Anh Dũng – Trưởng VPLS Trịnh (thuộc Đoàn LSTP Hà Nội), người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Trương Tuấn Nghĩa cho rằng, trong vụ án này có dấu hiệu bỏ lọt hàng loạt tội phạm. Đơn cử, bà Phạm Thị Hà là người cùng với chồng ký hàng loạt hợp đồng ủy quyền về tài sản; hợp đồng chuyển nhượng tài sản; biên bản giao nhận tài sản, trực tiếp nhận tiền của các bị hại trong vụ án nhưng không bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò là đồng phạm.

Ngày 9-9-2011, TAND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung yêu cầu làm rõ và xử lý hành vi của Phạm Thị Hà có dấu hiệu đồng phạm lừa đảo cùng Nguyễn Hồng Minh. Tuy nhiên, cơ quan tiến hành tố tụng vẫn giữ nguyên quan điểm không truy tố đối với trường hợp của bà Hà.

Còn tại phiên tòa mới đây, sau khi xét hỏi bị cáo Nguyễn Hồng Minh, HĐXX đã một lần nữa phải ra quyết định hoàn trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ việc vợ chồng bị cáo Minh bán mảnh đất diện tích 50m2 tại địa chỉ tổ 13 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Theo ANTD