Vụ đánh bạc xuyên quốc gia M88: Con bạc “khát máu” vào cuối tuần

Mai Hoàng Minh10:35 14/05/2015

“Mỗi trận thắng nhiều nhất thường chỉ được 20 triệu đồng và khi thua thì thua tới 50 triệu đồng. Những ngày cuối tuần là thời gian bị cáo chơi đậm nhất, khi cá cược từ 5 đến 10 trận đấu với số tiền từ 2,5 đến 10 triệu đồng”.

Đó là lời khai của bị cáo Võ Kim Thanh – một con bạc tham gia nhiệt tình trong đường dây M88.com tại buổi thẩm vấn chiều 13/5.

Chơi “máu lửa” vào cuối tuần

Trong buổi chiều 13/5, HĐXX tiến hành xét hỏi một số bị cáo còn lại trong số 53 bị cáo bị truy tố về tội “đánh bạc” và 6 bị cáo bị truy tố tội “tổ chức đánh bạc”. Cũng tại phiên tòa chiều này, bị cáo Lê Văn Vũ xin vắng mặt do sức khỏe yếu và được HĐXX chấp thuận.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Võ Kim Thanh (SN 1972, ngụ quận 10) khai nhận, để thuận tiện cho trò chơi đỏ đen, Thanh lập tài khoản tại Ngân hàng Đông Á rồi chuyển 2,5 tỉ đồng cho nhiều tài khoản đại diện của M88 tại Việt Nam là Cù Huy Giáp, Nguyễn Lê Giang, Phạm Thị Kim Loan, Dương Hữu Hậu để tham gia cá độ.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 13/5

Thanh thường đăng nhập vào M88 hàng tuần để tiến hành đặt cược các trận bóng ở giải Châu Âu. Mỗi trận, Thanh thường bỏ ra từ 5 đến 10 triệu đồng cá độ.

“Có hôm thắng, có hôm thua. Mỗi trận thắng nhiều nhất thường chỉ được 20 triệu đồng và khi thua thì thua tới 50 triệu đồng. Những ngày cuối tuần là thời gian bị cáo chơi đậm nhất, khi cá cược từ 5 đến 10 trận đấu với số tiền từ 2,5 đến 10 triệu đồng. Riêng ngày 21/1/2013, khi lên cơn máu lửa, bị cáo cá độ 27 trận đấu và số tiền tăng lên 5 đến 10 triệu cho mỗi trận”, Thanh khai.

Tương tự như Thanh, bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1981, ngụ quận Gò Vấp) bắt đầu cá cược từ cuối năm 2011 đến tháng 12/ 2012. Dũng lập hai tài khoản thành viên trên M88 rồi chuyển vào tài khoản đại diện của M88 số tiền 3,8 tỷ đồng và nhận lại 2,5 tỷ đồng từ các tài khoản đại diện.

Dũng nướng số tiền của mình vào hình thức cá độ đá bóng và chơi bài. Nhưng vì thua nhiều nên Dũng nạp thêm tiền để chơi gỡ lại nhưng càng chơi càng thua to. Tổng cộng, Dũng đã “nướng bay” mất số tiền vào cá độ hết 1,3 tỷ đồng.

Video đang HOT

Không nhớ hết đã mở bao nhiêu tài khoản

HĐXX tiến hành xét hỏi đối với nhóm bị cáo bị truy tố tội danh “tổ chức đánh bạc”. Bị cáo Phạm Thị Kim Loan (SN 1972, ngụ quận 7) cho biết, mình mở 46 tài khoản và trực tiếp đứng tên đại diện cho M88 tại Việt Nam. Có nhiều tài khoản quá, nên Loan cho biết mình cũng không nhớ hết toàn bộ.

Với việc chuyển cho M88 hơn 503 tỷ đồng, Loan đã hưởng lợi 65 tỷ đồng. Khi mới nhận được chừng đó tiền thì Loan bị bắt và bị truy tố trong vai trò đồng phạm “tổ chức đánh bạc”.

Bị cáo Nguyễn Lê Sang (SN 1976, ngụ quận 6) thừa nhận toàn bộ tội danh được nêu trong biên bản của cơ quan điều tra. Sang cho biết, vào tháng 11/2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm đề nghị làm việc cho trang web M88.com. Công việc cụ thể là cung cấp tài khoản cá nhân có mở dịch vụ Internet Banking cho M88 sử dụng làm tài khoản đại diện, nhận tiền và chuyển tiền cá cược tại Việt Nam.

Từ đây, Sang mở 4 tài khoản đứng tên mình và một số tài khoản khác thì nhờ người khác đứng tên. Đến giai đoạn có giải bóng đá EURO 2012, do số lượng tiền của người chơi cá cược được đưa với vào tài khoản đại diện M88 lớn nên dẫn đến mất an toàn.

Khi Sang bị bắt giữ, khởi tố, cơ quan chức năng phát hiện tổng số tiền giao dịch lên đến gần 600 tỷ đồng. Như vậy, Sang được M88 trả công 100 nghìn USD.

Nhiều bị cáo không nhớ mình đã đứng tên bao nhiêu tài khoản

Tại phiên tòa, bị cáo Cù Huy Giáp (SN 1981, ngụ TP Hà Nội) thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng cho biết chỉ hưởng lợi từ ngày mở tài khoản đến ngày bị bắt là 95 triệu đồng chứ không phải 100 triệu đồng như trong cáo trạng nêu ra.

Bị truy tố tội “tổ chức đánh bạc”, Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, ngụ TP Hà Nội) thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng không đồng tình một số điểm trong bản cáo trạng nêu ra.

Cụ thể, việc trong cáo trạng nêu ra số tiền bị cáo hưởng là 35.000 USD từ M88 là không đúng. Hải cho biết, số tiền đó là do quá trình tuyển dụng người và dịch tài liệu cho một công ty đối tác với công ty của mình mà có.

“Số tiền đó là mồ hôi công sức của bị cáo kiếm ra chứ không phải là từ M88 trả”, bị cáo Hải khai.

Bên cạnh đó, Hải còn nói thêm rằng, từ tháng 1/2012 đến tháng 10/2012, việc Hải đưa 25 CMND cho nhân viên Lê Thị Phương Anh để mở tài khoản là có. Nhưng trong quá trình mở tài khoản thì Anh làm quen với Nguyễn Võ Hoài Trâm rồi mở những tài khoản nào khác thì Hải không hề biết. Vì vậy, không thể yêu cầu Hải chịu toàn bộ trách nhiệm với những số tài khoản trên. Đặc biệt là khoản tiền 64 tỉ đồng từ 6 tài khoản mở mà Hải không hề biết.

Ngoài ra, bị cáo này cũng “phản pháo” cáo buộc mình chỉ đạo nhân viên của công ty mở bất cứ tài khoản nào. Đồng thời, không có chuyện Giáp rút tiền trả cho Hải 35.000 USD như cáo trạng truy tố.

Trước những vấn đề của bị cáo Hải nêu ra, HĐXX cho biết sẽ xem xét lại.

Quang Bình

Theo Dantri

Trung Quốc tràn lan "chợ đen" thẻ căn cước

Số thẻ căn cước bị thất lạc, bị lấy cắp mỗi năm ở Trung Quốc có thể lên tới 100.000 thẻ. Đáng quan tâm là, nhiều đối tượng tội phạm đã lợi dụng những thẻ căn cước thất lạc để gây án, khiến cơ quan chức năng đau đầu.

Thẻ căn cước thất lạc bị kẻ xấu mua để lợi dụng gây án

Căn cước đội lốt hải sâm khô

Các cơ quan công an Trung Quốc phát hiện, không ít thẻ căn cước (thẻ ID) bị mất cắp hoặc thất lạc đã bị kẻ xấu thu mua và rao bán phi pháp trên mạng. Sau vài lần chuyển tay, những chiếc thẻ có thể được dùng để mạo danh mở tài khoản ngân hàng kiếm lợi bất chính hoặc sử dụng như lá chắn để lừa đảo, che giấu thân phận thực nhằm dễ bề gây án.

Một lượng lớn thẻ ID bị mất hay lấy cắp đều được công khai rao bán trên mạng. Tìm kiếm từ khóa "thẻ căn cước" trên trang mạng QQ, dễ dàng có được thông tin về hàng trăm nhóm mua bán thẻ căn cước, số thành viên tham gia của một vài nhóm như vậy cũng hàng trăm người. Một phụ nữ họ Trần chuyên bán thẻ ID cho biết, gian hàng trên QQ của cô này có 203 thẻ ID của nữ giới, gần 1.000 thẻ ID của nam giới và giá là 350 NDT/thẻ. Trong một gian bán thẻ ID khác, người bán giới thiệu đang có 118 thẻ ID nữ giới và 147 thẻ nam giới. Ông chủ gian hàng này cho biết, mặt hàng ông bán đều là thẻ thật, 300 NDT/thẻ và giao dịch thông qua trang mua sắm trực tuyến Taobao. Người chủ này sẽ gửi lên Taobao một liên kết, nội dung là "Hải sâm khô bán buôn 50gam", đơn giá 300 NDT. Từ đầu tháng 4, gian hàng thẻ ID này bán hơn 40 thẻ, thu về hơn 10.000 NDT.

Tiểu Vương, ở thành phố Thiên Tân, nhặt được một thẻ căn cước ghi tên một phụ nữ họ Chu. Dưới sự chứng kiến của phóng viên Tân Hoa xã, cô Vương đã dễ dàng sử dụng thẻ này để lách qua các cửa kiểm tra của ngân hàng, ga tàu hay nhà nghỉ. Cô Vương đến chi nhánh của 4 ngân hàng nhà nước lớn tại quận Nam Khai (Thiên Tân) với thẻ ID của người họ Chu để mở tài khoản. Từ nhân viên đến người quản lý đều không đối chiếu cẩn thận khách hàng với thông tin trong thẻ ID và kết quả họ đều đồng ý cho cô Vương mở tài khoản.

Hiện các cơ quan công an trên toàn Trung Quốc đã cấp đổi hơn 1,2 tỷ thẻ căn cước loại mới. Năm 2014, riêng tại Thiên Tân thống kê đã có hơn 190.000 thẻ ID bị thất lạc. Theo một cán bộ công an ở thành phố Thiên Tân, hệ thống nội bộ của cơ quan công an có thể kiểm tra được một thẻ căn cước bị thất lạc hay chưa nhưng các đơn vị như ngân hàng, ga tàu... lại không thể biết được điều đó khi khách quẹt thẻ.

Tiếp tay cho tội phạm

Cán bộ của Sở Điều tra hình sự Thiên Tân, ông Đơn Uy cho biết, có những nhóm tội phạm chuyên thu mua thẻ ID với giá 10 NDT/thẻ từ cơ sở của thu mua phế liệu, sau đó bán lại với giá hàng trăm NDT. Những thẻ ID bị đánh cắp và mua bán trên "chợ đen" thường được tội phạm dùng để lập thẻ tín dụng. Cơ quan công an Thiên Tân cho biết, tháng 5-2012, đối tượng Lý Giang Vỹ dùng nhiều thẻ ID giả đến ngân hàng làm thẻ tín dụng. Lý ra giá 4.800 NDT/thẻ tín dụng, bán được 29 thẻ, và thu lợi gần 140.000 NDT trước khi bị công an bắt.

Theo ông Lý Kiến Mãn, Phó Phòng công an Đông Lệ thuộc Sở Công an Thiên Tân, mỗi năm Trung Quốc có hàng trăm nghìn vụ gian lận viễn thông, số tiền thiệt hại khoảng 10 tỷ NDT. Sau khi lừa được khoản lớn, tội phạm sẽ nhanh chóng phân tán số tiền này vào các tài khoản ngân hàng, rồi thông qua cây ATM để rút. Tài khoản ngân hàng được mở do mạo danh gây khó khăn khi phá án nên tỷ lệ phá án lừa đảo viễn thông tại một số tỉnh thành ở Trung Quốc thậm chí không vượt quá 5%. Hơn nữa, nhiều đối tượng phạm tội còn lấy thẻ ID của người khác để dễ bề thực hiện hành vi đen tối như lừa đảo, giao dịch ma túy, đánh bạc rửa tiền, làm giả hóa đơn...

Không ít người dân mắc vạ chỉ vì vô tình làm thất lạc thẻ căn cước. Một phụ nữ ở Hồ Nam đã bị bắt vì tình nghi ăn cắp tại Thanh Hải. Tuy nhiên, qua điều tra, công an làm rõ cô này không phạm tội, do kẻ xấu lợi dụng thẻ căn cước bị mất nên cô mới bị bắt.

Ông Vương Thái Nguyên - Giáo sư khoa Trị an Đại học Công an nhân dân Trung Quốc nhận định, hiện tượng mạo danh sử dụng thẻ căn cước không chỉ tồn tại ở Trung Quốc, tuy nhiên, ở nước ngoài, nếu ngân hàng không có hình thức kiểm tra, phát hiện được việc mượn danh mở tài khoản thì ngân hàng đó sẽ bị phạt nặng, còn tại Trung Quốc, pháp luật chưa có quy định xử lý đơn vị cấp dưới trong việc kiểm tra thẻ căn cước, dẫn tới tình trạng xem xét qua loa.

Giáo sư về luật tại trường Đại học Nam Khai - Lý Hiểu Binh cho biết, một người mua, bán, sử dụng thẻ ID giả chỉ bị giam tối đa 12 ngày và phạt 200-1.000 NDT. Cho rằng chế tài còn quá nhẹ, Giáo sư Lý đề nghị tăng mức phạt. Trong khi theo một luật sư khác, hệ thống ngân hàng, viễn thông và khách sạn nên tăng cường giám sát để ngăn chặn tình trạng dùng thẻ ID giả thực hiện hành vi phạm tội.

Theo_An ninh thủ đô

"Kịch bản lừa" từ "chợ" thẻ ATM, CMND cũ Chắc hẳn với nhiều người, khi đọc những dòng quảng cáo "Thu mua thẻ ATM, chứng minh nhân dân (CMND) với giá cao" trên mạng xã hội sẽ đặt ra câu hỏi: "Mua những thứ đấy để làm gì?" mà không thể ngờ mình đã vô tình tiếp tay cho âm mưu tội phạm. Dù cho dù người sử dụng thẻ là bất...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ quán karaoke "bật đèn xanh" cho nhân viên bán ma túy để thu hút khách

21:39:05 11/03/2025

Để khách đến quán karaoke của mình, Phương bật đèn xanh để Tâm bán ma túy cho khách, thu hút lượng lớn khách đến quán hàng đêm, đa phần là con nghiện...

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

13:16:53 11/03/2025

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

06:31:10 11/03/2025

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025

Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

06:10:00 11/03/2025

Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.