Vụ đ.ánh b.ạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam tự nguyện nộp 500 tỷ đồng
Bị can chủ mưu đường dây đ.ánh b.ạc qua mạng được cho là thành khẩn nhận tội, giao nộp 500 tỷ đồng cất giấu ở Quảng Ninh và TP HCM.
Theo cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ, giai đoạn một vụ án đ.ánh b.ạc nghìn tỷ qua mạng, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) và Phan Sào Nam (39 t.uổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online) là chủ mưu, điều hành 25 đại lý trên toàn quốc với tổng số t.iền giao dịch gần 10.000 tỷ đồng.
Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng 1.300 tỷ đồng gồm cả t.iền và tài sản như 20 căn hộ, 13 xe ôtô…
Phan Sào Nam khi còn làm việc tại VTC online. Ảnh: VTC.
“Phan Sào Nam đã khai báo thành khẩn, nhận tội. Nam khai báo số t.iền mặt khoảng 200 tỷ đồng để ở hai chiếc thùng tại Quảng Ninh và hơn 300 tỷ (vàng, USD, t.iền mặt) ở TP HCM”, một nguồn tin có trách nhiệm cho biết.
Tiếp cận số t.iền ở Quảng Ninh, “nhiều cán bộ, chiến sĩ vừa ăn bánh mỳ, vừa canh gác, chứng kiến việc kiểm đếm”, nguồn tin này chia sẻ.
Video đang HOT
Tại TP HCM, 6 cảnh sát điều tra cùng hàng chục cảnh sát cơ động túc trực kiểm đếm số tài sản hàng trăm tỷ Phan Sào Nam định chuyển hóa vào bất động sản. Sau khi đếm t.iền bằng máy, cán bộ điều tra phải đếm lại bằng tay, công việc diễn ra từ chiều hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau và vận chuyển ra Hà Nội ngay trong đêm. Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), lực lượng chức năng dùng 4 ôtô vận chuyển t.iền đến nơi quản lý tang vật.
Còn bị can Nguyễn Văn Dương khai nhận được chia 800 tỷ đồng nhưng đến nay cơ quan điều tra mới thu giữ hơn 100 tỷ từ sổ tiết kiệm trong két sắt. Dương chưa tự nguyện nộp bất cứ khoản nào.
Xử lý thế nào với số t.iền thu được?
Số t.iền 500 tỷ thu được của Phan Sào Nam đang được tạm lưu giữ tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ. Số tang vật là vàng, USD được một ngân hàng định giá theo tỷ giá rồi chuyển thành t.iền mặt. Cơ quan chức năng đã yêu cầu Nam ký nhận và bán số tang vật cho ngân hàng. Sau khi tòa tuyên án, số t.iền sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước.
Về số t.iền 3,5 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng) mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore, nguồn tin có trách nhiệm ở Phú Thọ cho biết “chắc chắn sẽ thu hồi về được”.
Điều kiện cần để thu hồi t.iền từ Singapore là chủ tài khoản ký xác nhận rút t.iền. “Singapore đang hợp tác rất tốt với chúng ta liên quan đến vấn đề phòng chống tội phạm nên việc thu hồi chỉ là thời gian”, nguồn tin này nhận định.
Tháng 5.2017, từ tố giác của một người phụ nữ bị l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt 55 triệu đồng t.iền thẻ cào trên mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra và khám phá ra đường dây đ.ánh b.ạc qua mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.Hai tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án “sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đ.ánh b.ạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa t.iền”. Công an lần lượt khởi tố, bắt giữ 88 người, trong đó Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương được xác định cầm đầu đường dây. Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50) và ông Phan Văn Vĩnh nguyên Tổng Cục trưởng Cảnh sát bị cáo buộc tiếp tay cho đường dây hoạt động.Cơ quan điều tra cáo buộc Nam và Dương đã thu lợi bất chính 2.800 tỷ đồng từ đường dây này.
Theo Bá Đô (VnExpress)
Biệt thự của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa xây vượt phép 1 tầng
Theo giấy phép, biệt thự của gia đình cựu Cục trưởng C50 - Bộ Công an chỉ được xây 3 tầng. Thực tế, công trình xây thành 4 tầng 1 tum và còn cơi nới thêm 3 bức tường ở sân thượng.
Chiều 16/3, một tốp khoảng 4 công nhân vẫn tiếp tục phá dỡ bức tường trên tầng 5 của căn biệt thự liền kề của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng C50 (Bộ Công an) ở khu BT1, dự án C37 tập thể Nhà xuất bản Công an nhân dân, có địa chỉ trên đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Theo ghi nhận của Zing.vn, hai bức tường phía trước và bên trái đã bị đ.ập bỏ, bức còn lại bên phải đang được nhóm thợ khoan đục, dùng ròng rọc vận chuyển phế liệu xuống mặt đất.
Ông Nguyễn Hữu Phượng (người dân sống sát ngôi biệt thự) cho hay khoảng thời gian sát dịp Tết Nguyên đán, chủ sử dụng mới đến thuê thợ lắp khung cửa sổ, còn trát tường đã hoàn thiện trước đó vài tháng. "Sai phạm xảy ra lâu nhưng đến bây giờ chính quyền mới biết vào cuộc xử lý. Quá chậm", ông Phượng nói.
Liên quan đến trách nhiệm sai phạm tại ngôi biệt thự gia đình ông Hóa, ông Phùng Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), cho biết ngày 15/3, UBND phường Trung Văn có mời Thanh tra Sở xây dựng Hà Nội, đại diện UBND quận Nam Từ Liêm, Đội thanh tra xây dựng quận và Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bắc Hà - đơn vị thực hiện dự án đến họp.
Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Bắc Hà cho biết việc xây phần thô diễn ra trong năm 2015, bàn giao vào tháng 11/2016 cho chủ sử dụng. Việc bàn giao diễn ra tại công ty chứ không xuống hiện trường. Họ cũng không khẳng định rằng sai phạm do phía chủ sử dụng hay xuất phát từ đơn vị đầu tư thi công.
Cuối tháng 4/2017, khi người sử dụng có đơn xin hoàn thiện công trình, tổ công tác của phường Trung Văn xuống kiểm tra thì phát hiện ngôi nhà đã xây lên hơn 4 tầng (4 tầng, 1 tum). Trong khi, quy hoạch khu vực chỉ được phép xây lên 3 tầng.
Đến tháng 12/2017, phường tiếp tục xuống kiểm tra thì phát hiện chủ sử dụng xây thêm 3 bức tường rộng 18 m, cao 2,7m, tại tầng trên cùng nên đã lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ.
"Đến ngày 16/3, chủ sử dụng đã tháo được 2/3 khối lượng của 3 bức tường vi phạm. Phường cũng đang đôn đốc, giám sát trong vòng 1 đến 2 ngày nữa phải xong", ông Dũng nói.
Khi đề cập đến vấn đề ngôi biệt thự sai phạm tồn tại một thời gian dài trên địa bàn nhưng không được phát hiện, lãnh đạo phường Trung Văn, cho hay Dự án C37 (Tập thể Nhà xuất bản Công an nhân dân) khởi công xây dựng đến nay đều do chủ đầu tư quản lý.
Cũng theo lãnh đạo phường Trung Văn, kể cả khi chủ đầu tư chưa bàn giao cơ sở hạ tầng về cho phường thì các sai phạm dự án nếu xảy ra, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo phối hợp với địa phương xử lý. "Với trường hợp căn biệt thự của gia đình ông Hóa, chủ sử dụng có đơn xin hoàn thiện nốt căn nhà, tổ công tác của phường xuống kiểm tra mới phát hiện sai phạm", ông Dũng thông tin.
Liên quan đến việc xử lý dứt điểm phần sai quy hoạch 1 tầng của căn biệt thự, vị lãnh đạo phường Trung Văn, trả lời phường vẫn đang chờ phương án chỉ đạo của Thanh tra Sở xây dựng Hà Nội và Đội thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm.
Theo Hoàng Cư (Zing)
Xác định thêm sai phạm tại căn biệt thự của ông Nguyễn Thanh Hóa "Cơ quan chức năng đã xác định thêm những sai phạm trong phần xây dựng thô tại căn biệt thự của cựu Cục trưởng C50, Nguyễn Thanh Hóa" Chủ tịch UBND phường Trung Văn nói. Sáng 16/3, Chủ tịch UBND phường Trung Văn, ông Phùng Mạnh Dũng cho biết: Chiều 15/3, UBND phường đã họp bàn với Thanh tra Sở xây dựng và...