Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đầu tư 250 triệu đồng để “trải nghiệm sản phẩm”

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán – Công ty CNC khai, trong ngày 8-9/8/2016 đã đầu tư gần 250 triệu đồng để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức Tài – Xỉu với mục đích để “ trải nghiệm sản phẩm”.

Cuối giờ chiều 13/11, tại phiên xét xử vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”, HĐXX yêu cầu bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1982, ở Hà Nội) – Phó Giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán của Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ cao – CNC (Công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – C50 – Bộ Công an, do Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch HĐQT) lên bục khai báo.

HĐXX hỏi bị cáo Tuấn về hành vi đánh bạc, mục đích đánh bạc, nguồn tiền để đánh bạc,…

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn khai báo tại phiên xét xử chiều 13/11. (Ảnh: CTV).

Bị cáo Tuấn khai, ngày 8 và 9/8/2016, đã tham gia 58 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức Tài – Xỉu, trong đó có phiên số hiệu 437447, đặt cược 300 triệu Rik, tương đương gần 250 triệu đồng, được hệ thống trả thắng cược hơn 380 triệu Rik, tương đương hơn 320 triệu đồng.

Tại tòa, Luật sư Trần Hồng Phúc (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương) hỏi “Bị cáo tham gia đánh bạc là để ăn thua nay để nghiên cứu sản phẩm cho công ty?”, bị cáo Tuấn đáp “Bị cáo tham gia đánh bạc chỉ để nghiên cứu sản phẩm”. “Vậy số tiền để bị cáo tham gia đánh bạc là từ đâu, Công ty CNC có cho tiền không?” – Luật sư Phúc hỏi tiếp, bị cáo Tuấn trả lời “Công ty CNC không cho tiền chơi bạc, đó là tiền của bị cáo”.

Luật sư Trần Hồng Phúc tiếp tục hỏi “Trong quá trình bị cáo tham gia đánh bạc, bị cáo có phát hiện sai phạm của các game đánh bạc này và có báo cáo Công ty CNC không?”, bị cáo Tuấn nói “Bị cáo có báo cáo anh Dương mỗi tháng một lần, nội dung báo cáo do bị cáo xây dựng và gửi cho một người nữa rồi gửi báo cáo lên C50″.

Theo cáo trạng, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Quốc Tuấn đã xây dựng cổng thanh toán cho game bài Rikvip/Tip.Club; đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc với các Công ty trung gian thanh toán, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng. Số tiền này, Nguyễn Quốc Tuấn gửi tiết kiệm 15 tỷ đồng, số tiền còn lại sử dụng đánh bạc và chi phí sinh hoạt cá nhân. Đến nay, Nguyễn Quốc Tuấn đã nộp hơn 15 tỷ đồng tiền thu lời bất chính. Còn hơn 5,5 tỷ đồng yêu cầu phải truy thu theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Nguyễn Quốc Tuấn còn tham gia đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club. Tuấn sử dụng tài khoản đánh bạc “Tuanbeo1″ với tên đăng nhập là “bkv1102″, tên hiển thị là “Tuanbeo1″.

Bị cáo tiếp theo được HĐXX yêu cầu lên bục khai báo để xét hỏi là Lê Anh Dũng (SN 1993, ở Đà Nẵng), đại lý cấp 1 trong hệ thống phân phối bán thẻ game bài Rikvip.

Dũng khai, Hoàng Thành Trung là “sếp” của bị cáo, mối quan hệ sếp – nhân viên bình thường. Trước khi tham gia làm đại lý cho game bài Rikvip, Lê Anh Dũng kinh doanh internet, thẻ game có uy tín nên dễ dàng được Trung cho làm đại lý cấp 1 từ tháng 8/2015.

Quá trình này, Dũng được nhận điểm tích từ các khách mua thẻ, sau mỗi tháng sẽ đổi điểm tích lũy thành thẻ Rik để hưởng tiền thưởng tương ứng.

Thời gian làm đại lý, Dũng đã được nhận khoảng 3 tỷ đồng tiền mặt; tiền Rik nhân với hệ số trả về công ty khoảng 3 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra xác định, Dũng được hưởng hơn 2,9 tỷ đồng. Cộng cả 3 game mà Dũng phân phối thẻ, Dũng nhận tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Quang cảnh phiên xét xử chiều 13/11.

Theo cáo trạng, để phục vụ cho việc mua bán Rik, zdo, zon, Lê Anh Dũng lập một số điểm mua bán Rik, rồi có thuê Phạm Vũ Phương, Nguyễn Văn Chín, Lê Văn Viễn (là bạn cùng học THPT và đại học) và nhờ Lê Thị Thảo Quỳnh (em gái Dũng) tham gia trong một số hoạt động mua, bán Rik và cho mượn thông tin cá nhân để lập một số tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra, xác định những cá nhân trên chỉ được Dũng trả tiền lương theo tháng, không có sự bàn bạc với Dũng về thành lập đại lý, giao dịch mua bán Rik với tài khoản hệ thống, nên Cơ quan An ninh đều tra không đề cập trách nhiệm hình sự.

Khi Cơ quan An ninh điều tra phong tỏa tài khoản, Dũng khai số tiền trong tài khoản của mình còn hơn 4 tỷ đồng là tài sản riêng của bị cáo, là tiền vốn để kinh doanh buôn bán, trong đó có sử dụng kinh doanh rik.

“Bị cáo xin được sử dụng tiền đang bị phong tỏa trong tài khoản để khắc phục tiền thu lời bất chính; số tiền còn dư thì xin được nhận lại” – bị cáo Dũng nói tại tòa.

Theo kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án trên, bị can Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT VTC online), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1″, gần 6.000 “đại lý cấp 2″ với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyễn Dương

Theo Dantri