Vụ cựu tướng Phan Văn Vĩnh: Những ai đã tạm đình chỉ điều tra?

Mai Hoàng Minh08:06 10/09/2018

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu, có những được tượng được xác định đã ôm một khoản tiền hàng trăm tỷ đồng nhưng bỏ trốn ra nước ngoài, hiện đang bị truy nã quốc tế.

Những bị can đang bị truy nã (ảnh IT).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Phú Thọ, trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet, Cơ quan tố tụng đã khởi tố 105 bị can, tuy nhiên có 12 bị can bỏ trốn, 1 bị can mắc bệnh hiểm nghèo, do đó ở giai đoạn 1 của vụ án chỉ có 92 bị can bị truy tố theo 6 tội danh: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Rửa tiền, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (trường hợp của cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa), Mua bán trái phép hóa đơn, Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý trong số những bị can bỏ trốn có Hoàng Thành Trung, sinh năm 1978, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội là Phó GĐ Công ty TNHH dịch vụ phát triển và đầu tư Nam Việt. Sau khi Phan Sào Nam, Chủ tịch kiêm GĐ Công ty VTC online đề nghị viết phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Trung đã đồng ý. Sau đó Trung tuyển đội ngũ kỹ thuật giỏi để xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài RikVip/Tip.Club. Tiếp đến đối tượng này phối hợp vận hành hệ thống máy chủ; xây dựng và quản lý hệ thống 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 trên toàn quốc để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Phan Sào Nam khai đã chuyển cho Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên cất giữ vàng, USD trị giá 530 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Trung đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Bị can Lê Văn Kiên, Kế toán trưởng Công ty VTC online. Kiên đã thực hiện chỉ đạo của Phan Sào Nam trực tiếp đối soát doanh thu với Đoàn Thị Thu Hà, Kế toán Công ty CNC và tiếp nhận tiền thu được từ hành vi tổ chức đánh bạc từ Công ty CNC chuyển đến. Kiên còn trực tiếp chuyển tiền cho hệ thống đại lý để trả cho đối tượng đánh bạc thắng cược.

Video đang HOT

Phan Sào Nam khai đã chuyển cho Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên cất giữ vàng và USD trị giá 530 tỷ đồng. Hành vi của Kiên cũng được xác định đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, tuy nhiên Lê Văn Kiên đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Bị can tiếp theo là Phan Anh Tuấn, Phó GĐ công nghệ Công ty VTC online. Thực hiện chỉ đạo của Phan Sào Nam, Tuấn đã ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ, IP và cùng các thành viên Công ty VTC online thiết lập hệ thống máy chủ cho game bài RikVip/TipClub để tổ chức đánh bạc trực tuyến. Đối tượng này được Phan Sào Nam chuyển vàng và USD trị giá 150 tỷ đồng. Hiện Phan Anh Tuấn cũng đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Hiện cả ba đối tượng Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên và Phan Anh Tuấn bị Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định truy nã toàn quốc, đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế. Cơ quan điều tra cũng ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với các đối tượng trên, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý.

Một trường hợp khác là Hoàng Đại Dương, giám đốc Công ty TNHH kinh doanh phần mềm Giải pháp Việt. Trong vụ án này Hoàng Đại Dương trực tiếp đối soát sản lượng doanh thu với các công ty trung gian thanh toán để xuất hóa đơn và thu tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc. Nguyễn Văn Dương khai cho Hoàng Đại Dương 3% tổng số thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng.

Nếu như lời khai của Nguyễn Văn Dương là có căn cứ thì Hoàng Đại Dương đã hưởng lợi số tiền phi pháp khoảng hơn 49 tỷ đồng. Tuy nhiên Hoàng Đại Dương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên hành vi phạm tội và số tiền hưởng lợi trái phép đã được tách ra xử lý sau. Không như 3 trường hợp nêu trên, Hoàng Đại Dương chỉ bị truy nã toàn quốc và tạm đình chỉ điều tra để khi bắt được xử lý sau.

Ngoài 4 bị can trên, trong vụ án này còn có 8 người khác hiện đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã toàn quốc, tạm đình chỉ điều tra để khi bắt được xử lý sau.

Theo Danviet

Vụ cựu tướng Phan Văn Vĩnh: Ai nộp tiền lớn nhất khắc phục hậu quả?

Trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ, có nhiều đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc đã nộp lại khoản tiền khá lớn để khắc phục hậu quả. Trong số này có Phan Sào Nam, người đã thu lời bất chính số tiền lớn thứ hai trong vụ án.

Bị can Phan Sào Nam (ảnh IT).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Phú Thọ, trong 92 bị can bị truy tố có trường hợp rất đáng chú ý đó là Phan Sào Nam. Bị can này là Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online, có trình độ am hiểu về công nghệ thông tin, vì mục đích cá nhân, đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thành Trung, Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức Rikvip/TipClub mà Trung có sẵn.

Sau đó Phan Sào Nam kết nối với Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CNC thống nhất việc Công ty CNC làm nhiệm vụ phát hành game lên mạng và ký hợp đồng hợp tác. Tiếp đó Phan Sào Nam còn ký hợp đồng với Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. Bị can Nam chỉ đạo các thành viên trong công ty thiết lập hạ tầng máy chủ cho game bài Rikvip/Tip.Club; chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc. Phan Sào Nam đã thu lời bất chính số tiền hơn 1.475 tỷ đồng.

Phan Sào Nam đã chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, góp vốn đầu tư dự án, mua bất động sản nhằm rửa khoản tiền bất chính trên.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội Phan Sào Nam đã bỏ trốn, đối tượng bị truy nã quốc tế. Tuy nhiên Nam đã chủ động ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền của bản thân và đồng phạm; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để thu thập tài liệu, chứng cứ giải quyết vụ án, tự nguyện nộp lại khoản tiền lớn đã thu lời bất chính để khắc phục.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Dương, người thu lời bất chính số tiền hơn 1.655 tỷ đồng, đây là số tiền thu lời bất chính cho cá nhân lớn nhất trong vụ án. Tuy nhiên đến nay số tiền và tài sản của Nguyễn Văn Dương bị kê biên và tạm giữ chỉ khoảng 225 tỷ đồng.

Đối với Phan Sào Nam, người thu lời bất chính số tiền lớn thứ hai (hơn 1.475 tỷ đồng), số tiền và tài sản bị tạm giữ, kê biên của bị can này lớn hơn rất nhiều so với trường hợp của Nguyễn Văn Dương. Cụ thể, đến nay Cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 821,5 tỷ đồng; phong tỏa gần 77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; kê biên 2 nhà trị giá 12,4 tỷ đồng; phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá gần 140 tỷ đồng; tạm giữ 5 ô tô các loại của Phan Sào Nam.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, bị can Phan Sào Nam bị truy tố 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền, bị can này được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, không bị tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định trong Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này còn có nhiều bị can khác nộp lại khoản tiền lớn đã chiếm đoạt để khắc phục như: Bị can Đỗ Bích Thủy, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và phát triển đầu tư Nam Việt đã nộp 50 tỷ đồng; bị can Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán - Công ty CNC nộp hơn 15 tỷ đồng/ 20,6 tỷ đồng đã chiếm đoạt; bị can Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng kỹ thuật vận hành Trung tâm thanh toán- Công ty CNC thu lời bất chính hơn 18 tỷ đồng từ hành vi tổ chức dánh bạc, số tiền này bị can đi mua bất động sản, hiện Cơ quan điều tra đã kê biên toàn bộ số bất động sản này.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Phú Thọ, vụ án Sử dụng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn, Rửa tiền; Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ở Phú Thọ và một số tỉnh, thành do bị can Nguyễn Văn Dương và đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/TipClub, 23Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng một hệ thông gồm 25 "đại ký cấp 1", 5.877 "đại lý cấp 2" để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại. Theo đó đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản tham gia đăng ký đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép là hơn 9.800 tỷ đồng.

Trong vụ án này có 92 bị can bị truy tố theo 6 tội danh.

Theo Danviet

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh và điều bất ngờ khi ăn năn hối cải Trong cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã nhận xét về thái độ khai báo của bị can Phan Văn Vĩnh (từng là trung tướng, từng là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, bị tước danh hiệu Công an nhân dân khi khởi tố). Nhận xét này khác hẳn với nhận xét của Cơ quan An ninh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an phú thọ cơ quan tố tụng luật sư bào chữa quận hoàng mai nguyễn văn dương phan anh tuấn truy nã quốc tế đường dây đánh bạc nghìn tỷ công ty vtc online phan sào nam viện kiểm sát phú thọ viện kiểm sát nhân dân phú thọ

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.