Vụ buôn lậu hàng hiệu: Khởi tố nhân viên
Dù là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn lậu hàng chục tỷ đồng hàng hiệu từ nước ngoài về Việt Nam, nhưng khi bị bắt nhân viên cửa hàng Milano, Gucci tại TP.HCM khai nhận làm theo chỉ đạo của ông chủ.
Chiều 3/4, thông tin từ phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM cho biết đã tổng đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hồng Đức (SN 1978, ngụ quận 1, là nhân viên cửa hàng Milano, Gucci) tại TP.HCM về hành vi buôn lậu.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đức thừa nhận là người liên quan đến đường dây buôn lậu hàng chục thùng quần áo, túi xách, giày dép… mang các nhãn hiệu Gucci, Dolce&Gabbana trị giá hàng chục tỷ đồng bị công an bắt giữ tại tầng hầm khách sạn Sheraton Sài Gòn (số 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) vào cuối tháng 11/2012.
Dù là hàng hiệu nhưng chủ cửa hàng Gucci, Dolce&Gabbana khai gian để trốn cả tỷ đồng t.iền thuế Nhà nước
Đức khai làm việc theo sự chỉ đạo của ông chủ, tức là ông Trần Anh Tuấn (chủ cửa hàng Milano, Gucci tại TP.HCM). Hiện ông này đang “bặt vô âm tín” và đang bị công an truy bắt.
Video đang HOT
Trước đó, ngày 27/11/2012, các trinh sát PC46 bắt quả tang 4 xe tải chở hàng chục thùng áo, quần, túi xách, giày dép… mang các nhãn hiệu Gucci, Dolce&Gabbana trị giá hàng chục tỷ đồng tại tầng hầm khách sạn Sheraton Sài Gòn.
Vụ bắt hàng hiệu cuối tháng 11/2012 tại khách sạn Sheraton Sài Gòn (số 88 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM)
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, lô hàng trên là hàng thật nhưng chủ lô hàng lại dùng thủ đoạn nhập hàng hóa có giá trị cao từ nước ngoài về Việt Nam, sau đó thuê pháp nhân của công ty TNHH TM &DV Nam Đế (trụ sở đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, TP.HCM) do Lê Thanh Bình làm đại diện khai gian giá bán chỉ từ 3,7 – 5,5 USD/sản phẩm để trốn cả tỷ đồng t.iền thuế.
Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và truy bắt những người liên quan
Theo 24h
Lại bắt lô hàng hiệu nghi nhập lậu
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện lô mang nhãn hiệu Gucci, YvL, MCQ... có tổng giá trị lên đến 4 tỷ đồng và nghi vấn đây là hàng nhập lậu.
Chiều 14/12 thông tin từ Cục Hải quan TP.HCM cho biết, đã hoàn tất hồ sơ có liên quan đến nghi vấn nhập lậu hàng hiệu của Công ty TNHH TMDV Tạ Giang Linh (trụ sở ở số 4/2 đường Bàu Bàng, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM) cho Viện KSND và cơ quan CSĐT công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.
Theo điều tra từ Cục Hải quan TP.HCM, ngày 4/9, Công ty Tạ Giang Linh có lập tờ khai với Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực I về việc nhập lô hàng có tổng giá trị 2.500 USD và chịu mức thuế 13,6 triệu đồng. Theo khai báo của công ty này thì hàng hiệu gồm nhiều chủng loại như: túi xách, ví bằng vải, màng nhựa PE, thắt lưng, vòng đá... được nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam theo đường tàu biển.
Tuy nhiên, đến ngày 12 và 13/9, đội Kiểm soát Hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I làm thủ tục kiểm tra lô hàng này thì phát hiện đại diện Công ty Tạ Giang Linh khai gian, không đúng sự thật.
Lô hàng hiệu Gucci, D&G nổi tiếng của Ý bị công an bắt quả tang vào ngày 27/11
Cụ thể, qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện 1 số hàng hiệu gồm: Thắt lưng, giày nam, giày nữ, áo, túi xách, khăn choàng, nhẫn, nơ... Tất cả đều thuộc thương hiệu nổi tiếng của Gucci, YvL, MCQ... có nguồn gốc từ các nước Ý, Brazil, Pháp.
Theo Cục Hải quan TP.HCM, qua kiểm định thì lô hàng này có tổng giá trị lên đến 4 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc công ty này phải đóng thuế 1,6 tỷ đồng. Sau khi bị tình nghi vì có hành vi buôn lậu hàng hiệu, lách thuế với số t.iền lớn, đại diện Công ty Tạ Giang Linh mới giải trình rằng, phía đối tác chuyển nhầm hàng hóa và xin Cục Hải quan TP.HCM cho làm thủ tục để chuyển lại cho đối tác nhưng không được chấp nhận.
Sau khi có kết luận điều tra, đến tháng 11/2012 vừa qua, Cục Hải quan TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Tạ Giang Linh về hành vi: "Không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng trị giá, mã số hàng hóa, thuế xuất hàng hóa nhập khẩu mà cơ quan Hải quan phát hiện trong quá trình thông quan".
Trong một diễn biến khác, ngày 27/11 qua theo dõi, tổ trinh sát của phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM phát hiện, thu giữ và lập biên bản quả tang đối với số lượng lớn hàng hiệu với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng trên 4 chiếc xe tải. Lô hàng này mang nhãn hiệu Gucci, D&G nổi tiếng của Ý, nhưng lại được nhập về Việt Nam từ Trung Quốc, do Công ty Nam Đế đứng tên.
Những đôi giày nhập về nước được khai báo với giả rẻ nhưng bán ra với giả đắt đỏ
Người có liên quan đến lô hàng là ông Lê Hồng Đức (SN 1978, ngụ quận 1, TP.HCM) đã đến trình diện và làm việc với cơ quan điều tra.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Bình, người đại diện cho công ty TNHH TM&DV Nam Đế (trụ sở đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, TP.HCM) là đơn vị đứng tên nhập lô hàng trên vẫn đang lánh mặt, chưa đến trụ sở công trình diện để làm rõ vụ việc.
Trong tờ khai của Công ty Nam Đế, các mặt hàng gồm: Áo sơ mi nam, áo thun nữ, quần dài nam, túi xách, thắt lưng... dù là hàng "xịn" nhưng lại được nhập với giá rẻ mạt. Toàn bộ lô hàng này khi về Việt Nam chỉ phải đóng 27 triệu đồng t.iền thuế.
Đến ngày 6/12 cơ quan chức năng đã đình chỉ kinh doanh và niêm phong cửa hàng Gucci - Milano (tại số 88 Đồng Khởi, quận 1, TPHCM) để phục vụ công tác điều tra.
Hiện 2 vụ hàng hiệu được nghi là hàng nhập lậu đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.
Theo TNO
Lộ diện đường dây buôn lậu hàng hiệu cực lớn Ngày 10.1, theo nguồn tin Thanh Niên, nhóm chuyên gia Gucci từ Ý đã có mặt tại VN phối hợp với Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM tiến hành giám định các sản phẩm mang nhãn hiệu Gucci bị tạm giữ trên 4 xe tải và thu giữ tại cửa hàng Gucci ở số 88 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1 (Báo Thanh...