Vụ buôn lậu gỗ tại Công ty Ngọc Hưng: Ngày 23/8 tuyên án

Kết thúc ngày xét xử thứ 6 (ngày 21/8) phiên tòa sơ thẩm hình sự lần thứ 4 để xét xử vụ buôn lậu gỗ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng (trụ sở tại Quảng Trị), sau thời gian tranh luận giữa và chứng minh căn cứ luận tội, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (VKS) quyết định giữ nguyên quan điểm truy tố.

Như vậy mức án đề nghị cao nhất đối với bị báo là 14 năm tù. Chiều ngày 23/8, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng sẽ tuyên án đối với 5 bị cáo.

Trong hai ngày tranh tụng tại tòa (ngày 20 và 21/8), bị cáo và luật sư cho rằng căn cứ vào đâu để buộc tội, đề nghị VKS chứng minh.

Đại diện VKS khẳng định việc truy tố hành vi phạm tội đối với các bị cáo là căn cứ vào hệ thống tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra. Vật chứng là chứng cứ quan trọng nhưng không phải là chứng cứ duy nhất để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.

Trước khi bán đấu giá, lô gỗ vi phạm đã được thu giữ, bảo quản, niêm phong và được giám định, chụp lại theo quy định của pháp luật. Kết quả phân tích, kết luận giám định số 783/VSTTNSV ngày 26/11/2012 của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật có giá trị pháp lý. Đây là chứng cứ để các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án.

Trong phần tranh luận, bị cáo và luật sư bào chữa cho Công ty Ngọc Hưng tập trung xoay quanh vấn đề căn cứ pháp lý để cơ quan Hải quan khởi tố vụ án hình sự.

Đại diện VKS khẳng định, việc khởi tố vụ án theo dấu hiệu tội phạm là hoàn toàn đúng đắn, đúng quy định Bộ Luật tố tụng hình sự.

“Căn cứ khởi tố vụ án hình sự của Cục Điều tra chống buôn lậu là đúng pháp luật, dựa trên dấu hiệu vi phạm của Công ty Ngọc Hưng, khi phát hiện lô hàng NK của Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng khai báo không đúng như XK, không khai gỗ giáng hương, sản phẩm gỗ trắc”-Đại diện VKS cho biết.

“Tuy nhiên đây chỉ là hoạt động tố tụng ban đầu, để làm rõ, đầy đủ hành vi phạm tội, ai phạm tội phải có cả quá trình điều tra, thu thập chứng cứ để chứng minh một cách khách quan, đúng trình tự thẩm quyền theo quy định.”-Đại diện VKS phân tích.

Đại diện VKS cũng cho biết, kết quả điều tra đã xác định chứng từ thanh toán của Công ty TNHH Ngọc Hưng là bất hợp pháp, công ty không được áp dụng quy định hoàn thuế, không được áp dụng quy định không phải chịu thuế khi xuất sang nước thứ ba.

Một vấn đề nữa bị cáo Trương Huy Liệu và các luật sư yêu cầu VKS trả lời về việc lô gỗ của công ty có thuộc nhóm 2A hay không?

Theo đó, VKS làm rõ như sau: Tại Danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm kèm theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm xác định rõ gỗ trắc thuộc nhóm 2A. Mặt khác theo công ước CITES năm 1973 mà Việt Nam tham gia, gỗ trắc thuộc phụ lục II, do đó việc xác định gỗ trắc thuộc nhóm 2A là hoàn toàn đúng quy định pháp luật.

Đối với ý kiến bị cáo Dung đề nghị tính toán quy đổi lô gỗ tại phiên tòa. VKS trả lời: Việc tính toán quy đổi thuộc trách nhiệm, chuyên môn của cơ quan giám định. VKS có trách nhiệm xác định việc giám định đó có đúng quy định pháp luật hay không.

Cũng tại phiên tranh tụng ngày 21/8, Luật sư bào chữa cho các bị cáo đã dẫn chiếu công văn 6883/TCHQ-GSQL ngày 15/11/2013 gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ về việc giải đáp một số thắc mắc trong xử lý vi phạm quy định khai báo hồ sơ xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu của một công dân. Đối chiếu văn bản này với Công ty Ngọc Hưng, luật sư cho rằng cơ quan điều tra Bộ Công an và VKS đã hình sự hóa những vi phạm về hành chính của DN trong việc nhập khẩu gỗ từ Lào về Việt Nam.

Phản biện lại ý kiến luật sư, VKS nhấn mạnh: Đây là văn bản hướng dẫn một công dân cụ thể đối với việc xử lý khai không đúng, trong đó có hướng dẫn vận dụng quy định tại Nghị định 97/2007/NĐ-CP (đây là hướng dẫn đối với hành vì khai sai, khai thiếu ở mức độ xử lý hành chính). “Tuy nhiên, Nghị định 97/2007/NĐ-CP cũng quy định rõ mức độ xử phạt xử lý hình sự nếu vượt quá mức tối đa xử phạt vi phạm hành chính. Ở đây công ty Ngọc Hưng đã giả mạo hồ sơ, khai sai khối lượng, vượt quá mức tối đa của xử lý hành chính nên phải xử lý hình sự. VKS truy cứu trách nhiệm hình sự là căn cứ trên quy định Nghị định 97/2007/NĐ-CP và Bộ luật tố tụng hình sự…”-đại diện VKS lập luận tại tòa.

Kết thúc phần tranh tụng, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đà Nẵng giữ quyền công tố tại phiên tòa cho biết, VKS giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo.

Như vậy, sau 6 ngày xét xử, từ 14/8 đến 21/8 (thứ 7, Chủ nhật tòa nghỉ làm việc) vụ buôn lậu gỗ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng (trụ sở tại Quảng Trị), Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi chuyển sang phần nghị án.

Theo kế hoạch ngày 23/8, Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng sẽ tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng.

Vụ buôn lậu gỗ tại Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng là vụ án hình sự phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan chức năng, đối tượng xuất nhập khẩu hàng hóa nước ngoài (Lào và Trung Quốc), kéo dài 7 năm, thu hút sự tham gia của dự luận và Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.

Năm 2014, TAND TP. Đà Nẵng xử vụ án lần đầu; năm 2016, xử lần 2; năm 2017 xử lần thứ 3. Cả 3 lần tòa tuyên hoãn và trả hồ sơ cho cơ quan cơ quan điều tra để điều tra bổ sung…

Tại phiên xét xử lần thứ 4, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thể hiện rõ căn cứ buộc tội các bị cáo căn cứ các tài liệu chứng cứ của cơ quan điều tra thu tập theo trình tự khởi tố hình sự, lời khai của các bị cáo, cũng như nhân chứng liên quan và quá trình thẩm tra. Qua đó cho thấy Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng đã có nhiều dấu hiệu, hành vi làm giả hồ sơ tài liệu, khai báo gian dối với cơ quan Hải quan để buôn lậu 22 container gỗ.

Theo tài liệu chứng cứ, đại diện VKS đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Trương Huy Liệu (nguyên phó giám đốc Công ty Ngọc Hưng) từ 12-14 năm tù; bị cáo Trần Thị Dung (nguyên giám đốc Công ty Ngọc Hưng) 7-8 năm tù về tội buôn lậu. Ba bị cáo nguyên là cán bộ hải quan gồm Đỗ Danh Thắng, Lê Xuân Thành, Đỗ Lý Nhi bị đề nghị 3-4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo baohaiquan