Vụ án tại doanh nghiệp “trùm” vận tải và cát sạn ở Huế: Khởi tố 2 bị can

Theo dõi VGT trên

Công an TP.Huế khởi tố và bắt giam 2 bị can trong vụ doanh nghiệp trùm vận tảicát sạn ở Huế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ.

Về vụ khám xét trụ sở doanh nghiệp “trùm” vận tải và cát sạn ở huế, chiều 7/7, Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1968) và bà Nguyễn Thanh Thủy (SN 1988).

Vụ án tại doanh nghiệp trùm vận tải và cát sạn ở Huế: Khởi tố 2 bị can - Hình 1

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam bà Nguyễn Thanh Thủy.

Ông Liêm là người điều hành Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (Doanh nghiệp Tuyết Liêm, 217 Phan Bội Châu, TP.Huế) và Công ty TNHH Tuấn Phát, còn bà Thủy là kế toán của 2 doanh nghiệp này. Hai người này bị khởi tố về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo điều 203 Bộ Luật hình sự.

Cùng ngày, cơ quan công an đã ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Liêm và Thủy để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, từ 16h ngày 1/7 đến 1h ngày 2/7, lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Công an TP.Huế khám xét trụ sở Doanh nghiệp Tuyết Liêm và thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ.

Cũng trong sáng 2/7, lực lượng công an cũng có mặt tại hai bãi cát sỏi “khủng” của doanh nghiệp này tại xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên – Huế) để phong tỏa các lối vào ra. Đến ngày 4/7, Công an TP.Huế ra quyết định khởi tố vụ án.

Video đang HOT

Hiện Công an TP.Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra mở rộng án nhằm xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp Tuyết Liêm có nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, khai thác đá, cát sỏi… Từ lâu, doanh nghiệp này còn được mệnh danh là “trùm” về vận tải đường bộ, với đội xe tải hạng nặng hùng hậu.

Thời gian qua, trong khi cát xây dựng ở Thừa Thiên – Huế khan hiếm và tăng giá đột biến, Doanh nghiệp Tuyết Liêm tích tụ hàng loạt bãi chứa cát sỏi quy mô lớn và đưa lại nguồn thu “khủng”.

Theo kết quả điều tra, những năm qua, ngoài cung cấp cát sạn cho các công trình xây dựng tư nhân, Doanh nghiệp Tuyết Liêm còn cung ứng một khối lượng rất lớn cát sạn cho các công trình quy mô thực hiện bằng ngân sách nhà nước. Trong đó, có việc cung cấp vật liệu cho dự án đầu tư xây dựng, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn Thừa Thiên – Huế và nhiều dự án đường giao thông khác bằng ngân sách.

Trong khoảng thời gian từ 2015 – 2018, các đơn vị, doanh nghiệp mua hàng của Doanh nghiệp Tuyết Liêm yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ để phù hợp với số lượng hàng hóa nhập vào và chi trả tiền. Do không thể đáp ứng được yêu cầu này nên Doanh nghiệp Tuyết Liêm đã mua hóa đơn của một số đơn vị, doanh nghiệp khác trên địa bàn Thừa Thiên – Huế.

Cơ quan công an bước đầu xác định Doanh nghiệp Tuyết Liêm đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép trong nhiều năm với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Theo Danviet

Điều tra các công ty liên quan DN "trùm" vận tải và cát sạn ở Huế

Những doanh nghiệp bán hóa đơn trái phép cho doanh nghiệp "trùm" vận tải và cát sạn ở Huế đang bị điều tra.

Về vụ Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (Doanh nghiệp Tuyết Liêm, 217 Phan Bội Châu, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) bị hàng chục công an khám xét, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế vừa khởi tố vụ án để điều tra.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra làm rõ những sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp Tuyết Liêm.

Điều tra các công ty liên quan DN trùm vận tải và cát sạn ở Huế - Hình 1

Công an khám xét trụ sở Doanh nghiệp Tuyết Liêm.

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, ngoài Doanh nghiệp Tuyết Liêm, các doanh nghiệp, đơn vị khác liên quan đến vụ án này cũng đang bị điều tra để xử lý.

Nguồn tin này cho hay, có nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn Thừa Thiên - Huế đã bán hóa đơn trái phép cho Doanh nghiệp Tuyết Liêm để doanh nghiệp này cung cấp cho các đơn vị mua hàng.

Việc bán hóa đơn trái phép này diễn ra trong nhiều năm liền và thuộc hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015.

Điều tra các công ty liên quan DN trùm vận tải và cát sạn ở Huế - Hình 2

Nhiều hồ sơ, tài liệu bị công an chở đi khỏi trụ sở Doanh nghiệp Tuyết Liêm.

Như tin đã đưa, từ 16h ngày 1/7 đến 1h ngày 2/7, lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an TP.Huế khám xét trụ sở Doanh nghiệp Tuyết Liêm và thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ.

Cũng trong sáng 2/7, lực lượng công an cũng có mặt tại hai bãi cát sỏi "khủng" của doanh nghiệp này tại xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) để phong tỏa các lối vào ra.

Doanh nghiệp này bị khám xét là do bị nghi có liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn trái phép. Cụ thể, những năm qua, ngoài cung cấp cát sạn cho các công trình xây dựng tư nhân, Doanh nghiệp Tuyết Liêm còn cung ứng một khối lượng rất lớn cát sạn cho các công trình quy mô thực hiện bằng ngân sách nhà nước. Trong đó, có việc cung cấp vật liệu cho dự án đầu tư xây dựng, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn Thừa Thiên - Huế và nhiều dự án đường giao thông khác bằng ngân sách.

Trong khoảng thời gian từ 2015 - 2018, các đơn vị, doanh nghiệp mua hàng của Doanh nghiệp Tuyết Liêm yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ để phù hợp với số lượng hàng hóa nhập vào và chi trả tiền. Do không thể đáp ứng được yêu cầu này nên Doanh nghiệp Tuyết Liêm đã mua hóa đơn của một số đơn vị, doanh nghiệp khác trên địa bàn Thừa Thiên - Huế.

Qua các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an bước đầu xác định Doanh nghiệp Tuyết Liêm đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép trong nhiều năm với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Theo Danviet

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tin người bố đơn thân trên mạng, người phụ nữ mất gần 4 tỷ
18:04:33 16/11/2024
Điều tra vụ nổ khiến 1 người bị thương nặng ở Hải Phòng
18:07:09 16/11/2024
Khởi tố 2 chị em ở Hà Nội làm nhục người khác trên mạng xã hội
08:20:18 17/11/2024
Khống chế 8 đối tượng dùng bơm xăng, hung khí tấn công lực lượng chức năng
12:01:45 18/11/2024
Điên cuồng ném bom xăng vào nhà 'con nợ'
18:18:38 16/11/2024
Lên mạng bán lốp xe rồi lừa tiền cọc
18:21:43 16/11/2024
Khởi tố Giám đốc công ty trốn thuế 5,8 tỷ đồng
07:13:18 18/11/2024
Bị đề nghị án tử, bà Trương Mỹ Lan run giọng 'tinh thần bị cáo bấn loạn'
17:55:51 16/11/2024

Tin đang nóng

NSƯT Kim Tiểu Long đau buồn báo tin con gái qua đời
13:14:49 18/11/2024
Sao nam hạng A có hơn 18000 tỷ đồng bỏ mặc chị gái sống như ăn mày?
10:24:29 18/11/2024
Cặp đôi Vbiz để lộ bằng chứng hẹn hò bí mật, bị phát hiện "đánh lẻ" du lịch nước ngoài
09:44:27 18/11/2024
Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy về nước: Visual xinh bất bại qua cam thường, ghi điểm cực lớn bởi 1 chi tiết
13:24:49 18/11/2024
Hoạt động của Thanh Thủy sau khi đăng quang Miss International
12:46:03 18/11/2024
Hoài Linh: "Anh không vừa lòng thì xé hợp đồng, mẹ tôi tôi không bỏ được"
13:16:57 18/11/2024
Hi hữu nhưng đã xảy ra: Cô gái gặp được chú mèo có vết bớt trên mặt giống hệt mình, đem về nuôi và nhận được điều kì diệu
12:09:52 18/11/2024
Shipper giao hàng nhưng chủ không có nhà, hành động của chú chó gây choáng: "Sao khôn dữ vậy"
11:25:09 18/11/2024

Tin mới nhất

Mâu thuẫn khi ăn nhậu, 1 người đàn ông bị đâm chết ngay tại quán

15:03:53 18/11/2024
Công an huyện Nhà Bè hôm nay (18/11) cho hay vừa bắt giữ được nghi can gây án và đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TPHCM để điều tra, xử lý vụ việc nói trên.

Khi các KOL "dính" vào ma túy...

15:01:04 18/11/2024
Nguyễn Đỗ Trúc Phương lâu nay được nhiều người ví như cô tiên của người nghèo bởi thực tế gần 5 năm qua, hơn 200 hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em đã được cô kêu gọi giúp đỡ.

Khởi tố 3 trai bản "đại náo" thị trấn Sông Mã

14:57:06 18/11/2024
Quý, Đạt và Cao rủ nhau tự chế tạo dao, kiếm để biểu diễn ngoài đường, gây rối trật tự công cộng, gây mất ANTT...

Lừa đầu tư bảo hiểm rồi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

14:39:10 18/11/2024
Do muốn kiếm thêm tiền chơi chứng khoán, Dung đã đưa ra thông tin giả kêu gọi người đầu tư vào gói bảo hiểm đầu tư linh hoạt của Công ty Prudential Việt Nam.

Bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp cà phê ở Lâm Đồng

12:12:59 18/11/2024
Ngày 18/11, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Xuân Kiên (1997, thường trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngăn chặn pháo lậu tại Hà Tĩnh

12:09:22 18/11/2024
Đến hẹn lại lên, cứ dịp gần Tết Nguyên đán hằng năm, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các loại pháo hoa, pháo nổ lại nhộn nhịp dưới nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Thanh niên đi lang thang trộm 12 xe máy, kéo theo 2 người khác bị khởi tố

11:57:30 18/11/2024
Công an xác định, từ tháng 8-9/2024, Bùi Mạnh Hùng đã liên tiếp gây ra 12 vụ trộm xe máy của những chủ phương tiện quên rút chìa khóa.

Khởi tố nhiều bị can là lãnh đạo BQL các công trình công cộng và quỹ đất tại Quảng Bình

07:06:48 18/11/2024
Trong 2 ngày 15 và 16/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khởi tố 11 bị can có liên quan và đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công an Bình Phước bắt 14 đối tượng ma túy có súng

07:02:11 18/11/2024
Ngày 17/11, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ 14 đối tượng về các hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 6kg ma túy, 1 khẩu súng và nhiều phương tiện pha trộn, đóng gói ma túy.

Gây 4 vụ trộm, chống trả lực lượng vây bắt bất thành

06:54:26 18/11/2024
Chiều 17/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1994, ngụ thị xã Hoà Thành) và Giáp Minh Thành (SN 1998, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 2.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng

06:52:53 18/11/2024
Theo Cơ quan Công an, đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền cá cược rất lớn, có sự tham gia của các đối tượng hình sự cộm cán.

Lên mạng giả gái lừa nạn nhân đến chỗ vắng vây đánh cướp tài sản

06:46:21 18/11/2024
Nhóm Văn tạo nick giả trên mạng xã hội giả gái nói chuyện dụ anh P. đến chỗ vắng, sau đó vây đánh cướp đi chiếc xe gắn máy...

Có thể bạn quan tâm

Từ 2 show Anh Trai: Concert nội địa lên ngôi, các nhạc hội Kpop bị "ghẻ lạnh"

Nhạc việt

15:27:36 18/11/2024
Sự cố huỷ loạt đêm nhạc Kpop tại Mỹ Đình cho thấy một sự thật về tình hình thị trường giải trí trong nước năm 2024.

Sân khấu đáng xem nhất Rap Việt mùa 4: Tổ hợp "Trai Họ Vũ" khoe visual cực ngầu, bắn 1 câu tiếng Thái đắt giá!

Tv show

15:16:57 18/11/2024
Phần trình diễn Trai Họ Vũ của Gill và ICY Famou$ đang khiến MXH rầm rộ không ngừng vì sân khấu chất lượng và hoành tráng nhất từ đầu chương trình tới giờ.

Australia phê duyệt vaccine tăng cường mới ngăn ngừa COVID-19

Thế giới

15:14:40 18/11/2024
Con người đã quen với việc tiêm vaccine cúm hàng năm trước mùa cúm. Tuy nhiên, khác với bệnh cúm, COVID-19 vẫn chưa ổn định theo mùa hàng năm, và dễ lây truyền hơn cúm.

Park Yoo Chun tiếp tục cuộc chiến pháp lý bất chấp phán quyết của toà án

Sao châu á

15:10:17 18/11/2024
Sau khi toà án đưa ra phán quyết bác bỏ khiếu nại của ông A - CEO của Recielo - trong vụ kiện chống lại Park Yoochun, ông A đã đệ đơn kháng cáo, từ chối chấp nhận phán quyết này.

"Cười xuyên biên giới" vượt mặt doanh thu của "Bỗng dưng trúng số"

Phim châu á

15:08:01 18/11/2024
Công chiếu chính thức từ 15/11, phim hài Cười xuyên biên giới đã thu về 32 tỷ đồng doanh thu với hơn 400.000 vé bán ra, bao gồm suất chiếu đặc biệt.

"Độc đạo" tập 34: Hồng và Diễm sắp phải nói lời chia tay

Phim việt

15:02:19 18/11/2024
Trong Độc đạo tập 34, Diễm gọi điện thoại trò chuyện với Hồng và nói rằng mình và con trai sắp phải rời khỏi bản Mây vì bị Quân già ép buộc.

Nhà một tầng thân thiện với môi trường của vợ chồng trẻ ở Phú Quốc

Netizen

14:52:53 18/11/2024
Thiết kế của ngôi nhà ở Phú Quốc (Kiên Giang) lấy cảm hứng từ đôi vợ chồng trẻ sống trên đảo. Họ lo ngại nguồn cung cấp nước ngọt không ổn định do du lịch phát triển, nguồn nước ngầm cạn kiệt.

Sao Việt 18/11: Kỳ Duyên lên tiếng sau khi trượt top 12 Miss Universe 2024

Sao việt

14:10:24 18/11/2024
Kỳ Duyên nói giấc mơ của cô đã hoàn thành trọn vẹn khi lọt top 30 Miss Universe 2024. Người đẹp tự hào về bản thân vì đã đóng góp một phần nhỏ cho đất nước Việt Nam.

Nữ sinh 19 tuổi tử vong sau khi ăn 2 miếng bánh

Sức khỏe

14:08:05 18/11/2024
Khi vào viện, các bác sĩ đã cho nữ bệnh nhân thở máy ngay để tim hoạt động trở lại khi các xét nghiệm cho thấy não của cô sưng nghiêm trọng.

Sao nam bị 150 đoàn phim từ chối vì quá xấu, giờ là bậc thầy diễn xuất đóng phim nào cũng hot điên đảo

Hậu trường phim

14:01:29 18/11/2024
Nam diễn viên từng trải qua thời kỳ khó khăn trong sự nghiệp, nhưng giờ đây anh đã đạt được những thành công không tưởng.

Về đầm Chuồn ngắm cảnh đẹp, thưởng thức đặc sản trứ danh

Du lịch

13:34:45 18/11/2024
Có dịp về đầm Chuồn, du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp vùng sông nước với nhiều màu sắc khác nhau khi huyền ảo, khi trong trẻo cũng như được thưởng thức món đặc sản nổi danh Cố đô Huế...