Vụ án Petroland: ‘Lật tẩy’ chiêu trò lập giao dịch khống với Công ty Hạnh An
Bằng việc móc nối với Công ty Hạnh An để lập hợp đồng khống, dàn lãnh đạo Petroland đã gây thiệt hại cho công ty này 9,5 tỷ đồng.
Vụ án Petroland: ‘Lật tẩy’ chiêu trò lập giao dịch khống với Công ty Hạnh An
Như đã thông tin tại bài “ Nhóm lãnh đạo Petroland đã trục lợi t.iền tỷ qua giao dịch khống như thế nào?“, các bị can Ngô Hồng Minh, Trần Hữu Giang, Bùi Minh Chính đã lập khống các hợp đồng dịch vụ môi giới chuyển nhượng bất động sản, gây thiệt hại cho Petroland hàng chục tỷ đồng, điển hình là phi vụ trị giá 1,4 tỷ đồng với Công ty Bình An.
Một phi vụ khác nghiêm trọng hơn, trị giá 9,5 tỷ đồng đã được nhóm lãnh đạo Petroland thực hiện với Công ty Hạnh An trong năm 2014.
Cụ thể, đầu năm 2014, thực hiện chỉ đạo của Ngô Hồng Minh, Trần Hữu Giang đã liên hệ và đề nghị Lê Tú Phương (em rể của Giang, làm giám đốc Công ty Hạnh An) giúp kí khống hợp đồng, giấy tờ về việc Công ty Hạnh An thực hiện việc môi giới bất động sản cho Petroland.
Sau khi Petroland chuyển t.iền v.ào tài khoản Công ty Hạnh An, Phương có nhiệm vụ rút t.iền mặt và chuyển lại cho Petroland. Phương được Giang trả công 13%/tổng giá trị hợp đồng môi giới khống (chưa thuế VAT). Phương đồng ý với đề nghị của Trần Hữu Giang.
Mặc dù các khách hàng: Công ty TNHH Kinh doanh và Đào lực nguồn nhân lực M&A (mua tầng 3 tòa nhà Petroland Tower, khách hàng này là người nhà của Ngô Hồng Minh), Công ty Cổ phần Dịch vụ – Bất động sản Sao Việt, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Ánh Sáng Phương Nam, Công ty Hữu Thành (cùng mua tầng 4 tòa nhà Petroland Tower) trực tiếp mua bất động sản nêu trên từ Petroland, nhưng theo chỉ đạo của Trần Hữu Giang, Nguyễn Thị Hoàng Yến (Trưởng bộ phận kinh doanh của Sàn giao dịch bất động sản Petroland) đã lập 3 bộ hồ sơ, chứng từ thanh toán phí dịch vụ cho 3 hợp đồng môi giới khống với Công ty Hạnh An để Bùi Minh Chính và Lê Tú Phương kí khống 3 hợp đồng với tổng giá trị 9,5 tỷ đồng.
Video đang HOT
Thứ nhất là hợp đồng số 103/2014/HA ngày 10/3/2014 giá trị 2,9 tỷ đồng về việc môi giới chuyển nhượng 1.066,7m2 tầng 17 tòa nhà Petroland Tower cho 3 công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Ánh Sáng Phương Nam, Công ty Hữu Thành.
Liên quan đến hợp đồng này, ngoài việc xuất khống hóa đơn VAT số t.iền 2,9 tỷ đồng của Công ty Hạnh An cho Petroland, Lê Tú Phương còn giúp Trần Hữu Giang kí khống các giấy tờ như: công văn của Công ty Hạnh An về việc xin hợp tác giới thiệu khách hàng, công văn đề nghị thanh toán của Công ty Hạnh An gửi Petroland. Sau khi kí các giấy tờ nêu trên, Phương chuyển lại cho Giang để Giang mang về Petroland lập, kí tờ trình đề xuất kí hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Hạnh An.
Thứ hai là hợp đồng số 02/2014/HA ngày 22/7/2014 giá trị 3,7 tỷ đồng về việc môi giới chuyển nhượng tầng 4 tòa nhà Petroland Tower cho Công ty Vinh Vân Minh Vân.
Liên quan đến hợp đồng này, ngoài việc xuất khống hóa đơn VAT số t.iền 3,7 tỷ đồng của Công ty Hạnh An cho Petroland, Lê Tú Phương còn giúp Trần Hữu Giang kí khống các hồ sơ, chứng từ. Giang đã mang các hồ sơ, chứng từ này về lập, kí tờ trình đề xuất kí hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Hạnh An.
Thứ 3 là hợp đồng số 03/2014/HA ngày 18/10/2014 giá trị 2,8 tỷ đồng về việc môi giới chuyển nhượng tầng 3 tòa nhà Petroland Tower cho Công ty TNHH Kinh doanh và Đào tạo nguồn nhân lực M&A.
Liên quan đến hợp đồng này, ngoài việc xuất khống hóa đơn VAT số t.iền 2,8 tỷ đồng của Công ty Hạnh An cho Petroland, Lê Tú Phương cũng giúp Trần Hữu Giang kí khống các giấy tờ để Giang lập, kí tờ trình đề xuất kí hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Hạnh An.
Sau khi cùng Lê Tú Phương hoàn tất việc lập khống 3 bộ hồ sơ, chứng từ nêu trên, Trần Hữu Giang đưa hồ sơ cho Bùi Minh Chính và một số nhân viên Petroland, gồm: Phạm Thúy Nga, Nguyễn Tư Khánh, Nguyễn Thị Hoàng Yến sử dụng làm căn cứ, tiếp tục lập, kí “giấy đề nghị thanh toán phí dịch vụ cho Công ty Hạnh An đối với 3 hợp đồng tư vấn với Petroland” để thanh toán tổng số t.iền 9,5 tỷ đồng.
Căn cứ bộ hồ sơ, chứng từ khống nêu trên, Bùi Minh Chính và Kế toán trưởng Petroland Phạm Thúy Nga đã kí 6 ủy nhiệm chi để chuyển 9,5 tỷ đồng từ tài khoản Vietcombank của Petroland sang tài sản Sacombank của Công ty Hạnh An.
Sau khi nhận được t.iền từ Petroland, Lê Tú Phương đã rút t.iền mặt toàn bộ số t.iền này, trực tiếp chuyển lại cho Trần Hữu Giang 8,39 tỷ đồng, giữ lại 1,12 tỷ đồng theo thỏa thuận ban đầu với Giang.
Sau đó, để hạch toán báo cáo thuế cho Công ty Hạnh An, Phương mua 2 hóa đơn VAT khống của Công ty Khôi Nguyên do Nguyễn Bá Hội làm giám đốc với chi phí 569 triệu đồng…
50 tỷ đồng bị 'rút ruột' tại Petroland
Ông Bùi Minh Chính, cựu chủ tịch HĐQT Petroland, bị cáo buộc cùng đồng phạm lập khống hồ sơ thanh toán phí dịch vụ tư vấn, lấy 50 tỷ đồng chi tiêu cá nhân.
Ông Chính cùng Phạm Thúy Nga, cựu kế toán trưởng; Nguyễn Thị Hoàng Yến, cựu trưởng bộ phận kinh doanh sàn giao dịch Petroland và 5 đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3, điều 356 Bộ luật Hình sự 2015. Các bị cáo đối mặt khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù.
Trong vụ án này, bị can Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang, cựu chủ tịch HĐQT và phó giám đốc Petroland, đang bị truy nã cùng về cùng tội danh.
Ông Bùi Minh Chính. Ảnh: Petrotimes.
Theo cáo trạng ra ngày 17/9, Petroland được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Ban quản lý dự án các công trình xây dựng phía Nam, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Các cổ đông đóng góp ở Petroland là Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC); Công ty TNHH MTV Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL); Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV); Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô. Trong đó PVOIL là doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị còn lại có vốn góp của nhà nước.
Năm 2012-2017, Ngô Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT Petroland cùng Trần Hữu Giang, Phó giám đốc Petroland và Bùi Minh Chính, giám đốc đã bàn nhau lập khống các hợp đồng dịch vụ môi giới chuyển nhượng bất động sản, trong đó có Trung tâm thương mại - tài chính dầu khí Phú Mỹ Hưng. Số t.iền rút khống dùng chi tiếp khách, đối ngoại, tặng quà cấp trên, phục vụ đi công tác nước ngoài cùng lãnh đạo cấp trên.
Bị can Giang được phân công tìm kiếm các công ty có chức năng môi giới bất động sản để ký khống các hợp đồng dịch vụ và giấy tờ để hợp thức thủ tục ký kết và thanh toán hợp đồng. Khi tìm được "đối tác", Giang chịu trách nhiệm lập hợp đồng, giấy đề nghị thanh toán... sau đó chuyển cho ông Chính ký khống hợp đồng dịch vụ, thủ tục thanh toán. Sau khi Petroland chuyển t.iền v.ào tài khoản các công ty môi giới sẽ yêu cầu công ty này rút t.iền mặt và chuyển lại cho Giang.
Số t.iền thanh toán được từ các hợp đồng môi giới khống, chi cho phía các công ty môi giới 35%, còn lại 65% Minh giao cho Giang quản lý và chi theo sự chỉ đạo của Minh.
Nhà chức trách cáo buộc, các bị can đã lập khống 17 hợp đồng và 1 phụ lục hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn, gây thiệt hại cho Petroland 50,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, Minh và Giang đã bỏ trốn nên chưa làm rõ được việc sử dụng số t.iền trên.
Các bị can là giám đốc công ty môi giới như Lê Tú Phương (Giám đốc Công ty Hạnh An), Nguyễn Bá Hội (Giám đốc công ty Khôi Nguyên), Nguyễn Thế Công (Giám đốc Công ty Bình An) biết rõ không có việc môi giới, tư vấn nhưng vẫn giúp sức cho Giang ký khống hợp đồng, xuất khống hóa đơn.
Bị can Nga và Yến biết hợp đồng dịch vụ là khống nhưng vẫn tham gia lập hồ sơ thanh toán theo chỉ đạo của cấp trên. Những người này khai "không được hưởng lợi" từ số t.iền trên.
Bị can Dương Công Thọ (Giám đốc Công ty BĐS Tân Hưng) và Nguyễn Thị Ngọc Tuyền là người trung gian, biết rõ các công ty môi giới do mình giới thiệu không cung cấp dịch vụ cho Petroland nhưng đã giúp sức trong việc ký khống hợp đồng, xuất khống hóa đơn.
Vụ án sẽ được xét xử tại TAND TP HCM.
Bộ Công an truy nã nguyên Chủ tịch HĐQT Petroland Ngô Hồng Minh Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định số 61/ANĐT-P6 truy nã bị can Ngô Hồng Minh với tội danh khởi tố: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự. Bị can Ngô Hồng Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT của Petroland (ảnh Bộ...
