Vụ án lừa đảo tại Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt: Tòa buộc phải hoãn vì còn nhiều điểm chưa rõ

Theo dõi VGT trên

Hôm nay (10-11), TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Minh Anh bị cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. Dù đã 2 lần trả hồ sơ nhưng đến phiên toà này, vụ án vẫn còn… bỏ ngỏ.

Vụ án lừa đảo tại Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt: Tòa buộc phải hoãn vì còn nhiều điểm chưa rõ - Hình 1

Bị cáo Trần Minh Anh tại phiên toà

Bị hại thực sự là ai?

Video đang HOT

Theo tài liệu truy tố, ngày 22-1-2007, Trần Minh Anh (SN 1961, trú ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) cùng mẹ vợ (thời điểm đó) là bà Bùi Thị Minh đến Phòng giao dịch của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Hà Nội (Công ty Chứng khoán Bảo Việt) để mở tài khoản mua bán chứng khoán.

Khi nhận hồ sơ, Trần Minh Anh là người trực tiếp điền các nội dung vào tờ khai, đồng thời ký và viết họ tên bà Minh vào mục chủ tài khoản. Cùng ngày, Công ty Chứng khoán Bảo Việt đã cấp cho bà Minh tài khoản giao dịch mang số hiệu: 001C109937. Ngay ngày hôm sau, bà Minh cùng Trần Minh Anh đến ngân hàng “rót” hơn 3 tỷ đồng vào tài khoản này để giao dịch mua bán chứng khoán.

Vụ án chỉ bắt đầu khi Trần Minh Anh liên tục đến Công ty Chứng khoán Bảo Việt làm thủ tục rút hơn 2,1 tỷ đồng trong tài khoản mang tên bà Minh mà không hề có giấy ủy quyền của chủ sở hữu. Từ ngày 16-7 đến 30-1-2008, Trần Minh Anh tiếp tục đến Công ty Chứng khoán Bảo Việt để rút hơn 1 tỷ đồng nữa từ tài khoản mang tên bà Minh với bộ hồ sơ ủy quyền do đối tượng lập khống. Tổng cộng, Trần Minh Anh đã thực hiện 20 lần rút tiền từ tài khoản mang tên bà Minh với số tiền 3,04 tỷ đồng và đã chuyển hơn 1,6 tỷ đồng vào tài khoản của anh ta cũng mở tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt.

Sau gần 1 năm mở tài khoản, bà Minh đến Công ty Chứng khoán Bảo Việt rút tiền thì được thông báo số dư chỉ còn lại hơn 9,1 triệu đồng. Cho rằng con rể đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết để lừa tiền của mình nên bà Minh làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Cũng theo cáo trạng, trong quá trình điều tra vụ án những nhân viên của Công ty Chứng khoán Bảo Việt liên quan đã tự nguyện nộp 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, điều trớ trêu là sau khi bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, tài liệu truy tố lại xác định Công ty Chứng khoán Bảo Việt mới là bị hại của vụ án.

Vậy nhưng tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua, một lần nữa 3 nhân viên của Công ty Chứng khoán Bảo Việt đều khẳng định số tiền khắc phục hậu quả không phải do họ bỏ ra mà là do toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty đóng góp và doanh nghiệp đã nộp vào cơ quan thi hành án. Từ đó có thể thấy nguyên đơn dân sự đã tự khắc phục hậu quả cho chính mình!?

Chiếm đoạt tiền của mình

Tại tòa, Trần Minh Anh một mực cho rằng anh ta bi oan. Bị cáo trình bày số tiền hơn 3 tỷ đồng gửi vào tài khoản giao dịch tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt là của anh ta và chị Trần Kim Ngân (vợ bị cáo) làm ăn ở nước ngoài mà có từ trước gửi về thông qua bà Minh. Việc bị cáo dùng tên của mẹ vợ để mở tài khoản mua bán chứng khoán đã bàn bạc kỹ với vợ và bà Minh biết rất rõ.

Trần Minh Anh khẳng định, trong quá trình bị cáo mở tài khoản và nhiều lần rút tiền đều có mặt bà Minh. Giải thích về hành vi đứng ra lập và ký, viết họ tên bà Minh vào mục chủ tài khoản, bị cáo cho rằng quy định của công ty chứng khoán không cho phép một người được đứng tên chủ sở hữu 2 tài khoản để giao dịch.

Trước đó, CQĐT đã xác định ngày 23-7-2007, chị Trần Kim Ngân hiện sống tại Đức đã gửi cho bà Minh 175.870 euro thông qua một ngân hàng. Sau khi quy đổi ra VNĐ và nhận tiền từ ngân hàng này, bà Minh đã cùng với Trần Minh Anh đến Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam gửi vào tài khoản giao dịch tại Công ty Chứng khoán Bảo Việt.

CQĐT cũng đã làm rõ giữa Trần Minh Anh và chị Ngân tổ chức lễ cưới từ năm 1988 nhưng không đăng ký kết hôn và có một con chung, sau đó sang Đức sinh sống. Sau khi Trần Minh Anh bị trục xuất về nước, ngày 24-2-2007, chị Ngân về Việt Nam đăng ký kết hôn với bị cáo. Tuy nhiên, hôn nhân giữa 2 người chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn.

Mặc dù phiên tòa hôm qua mới dừng lại ở phần thẩm vấn, nhưng qua hàng loạt câu hỏi của HĐXX cùng các luật sư đã phần nào thể hiện vụ án ban đầu rõ ràng là quan hệ “làm ăn” giữa bị cáo và mẹ vợ. Thế nhưng đúng vào thời điểm Trần Minh Anh nộp đơn ra toà xin ly hôn với chị Ngân cũng là lúc bà Minh làm đơn tố cáo “kẻ lừa đảo”.

Luật sư bào chữa cho Trần Minh Anh bước đầu nhìn nhận bị cáo không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bởi theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và luật dân sự thì tiền của khách hàng trong tài khoản tại công ty chứng khoán là thuộc quyền sở hữu của khách hàng. Với những tài liệu có trong hồ sơ vụ án hiện nay và trước lời khai của bị cáo cùng những người liên quan còn có rất nhiều điểm chưa được làm rõ nên một lần nữa HĐXX buộc phải tuyên hoãn phiên toà.

Theo ANTD

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tiêu điểm

Học sinh giỏi quốc gia môn hóa điều chế ma túy được giảm ánHọc sinh giỏi quốc gia môn hóa điều chế ma túy được giảm án
19:38:25 05/03/2025
Mâu thuẫn phân chia tài sản, anh đâm chết em trai rồi tự sátMâu thuẫn phân chia tài sản, anh đâm chết em trai rồi tự sát
07:41:56 07/03/2025
Thanh niên tử vong với nhiều vết thương trước phòng trọ ở Bình DươngThanh niên tử vong với nhiều vết thương trước phòng trọ ở Bình Dương
21:16:06 05/03/2025
Nhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn hôm nay bị xử lưu độngNhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn hôm nay bị xử lưu động
07:05:52 06/03/2025
Bị hành hung, nằm viện hạng sang: Có được bồi thường toàn bộ chi phí?Bị hành hung, nằm viện hạng sang: Có được bồi thường toàn bộ chi phí?
14:40:17 05/03/2025
Người đàn ông bị đâm gục trước nhà ở TPHCMNgười đàn ông bị đâm gục trước nhà ở TPHCM
07:02:09 06/03/2025
Nữ bị cáo người nước ngoài vận chuyển hơn 2 kg ma tuý bị phạt án tử hìnhNữ bị cáo người nước ngoài vận chuyển hơn 2 kg ma tuý bị phạt án tử hình
07:07:41 07/03/2025
Rải 10.000 tờ rơi "hỗ trợ cho vay trả góp" để lấy 500 ngàn tiền côngRải 10.000 tờ rơi "hỗ trợ cho vay trả góp" để lấy 500 ngàn tiền công
17:54:56 05/03/2025

Tin đang nóng

Quý Bình vẫn dang dở việc nhận bằng NSƯT, cuối đời tránh mặt đồng nghiệpQuý Bình vẫn dang dở việc nhận bằng NSƯT, cuối đời tránh mặt đồng nghiệp
10:44:38 07/03/2025
Nghẹn lòng khoảnh khắc mẹ và gia đình chuẩn bị tang lễ của nghệ sĩ Quý Bình, 1 nam diễn viên bần thần đến viếngNghẹn lòng khoảnh khắc mẹ và gia đình chuẩn bị tang lễ của nghệ sĩ Quý Bình, 1 nam diễn viên bần thần đến viếng
12:45:41 07/03/2025
Hai người chồng của Từ Hy Viên gặp gỡ bàn về phân chia tài sảnHai người chồng của Từ Hy Viên gặp gỡ bàn về phân chia tài sản
10:55:14 07/03/2025
MXH náo loạn vì Triệu Lệ Dĩnh tái hợp tình cũ, nhà trai bị ghét vì "bắt cá 2 tay"MXH náo loạn vì Triệu Lệ Dĩnh tái hợp tình cũ, nhà trai bị ghét vì "bắt cá 2 tay"
09:19:31 07/03/2025
Vợ "bóc phốt" chồng 7 năm không chịu đi làm kiếm tiền, chồng công khai 1 thứ khiến ai cũng sửng sốtVợ "bóc phốt" chồng 7 năm không chịu đi làm kiếm tiền, chồng công khai 1 thứ khiến ai cũng sửng sốt
10:47:49 07/03/2025
Lễ nhập quan của diễn viên Quý Bình: Vợ và người thân buồn bã, tăng cường thắt chặt an ninhLễ nhập quan của diễn viên Quý Bình: Vợ và người thân buồn bã, tăng cường thắt chặt an ninh
13:47:50 07/03/2025
2 vị khách Tây bật khóc không ngừng sau khi đến nơi này của Việt Nam, liên tục nhắc đến người dân bản địa đi cùng2 vị khách Tây bật khóc không ngừng sau khi đến nơi này của Việt Nam, liên tục nhắc đến người dân bản địa đi cùng
09:56:48 07/03/2025
1 nữ ca sĩ hạng A gây tranh cãi khi lộ tiền mừng cưới đồng nghiệp: "Chị keo kiệt quá!"1 nữ ca sĩ hạng A gây tranh cãi khi lộ tiền mừng cưới đồng nghiệp: "Chị keo kiệt quá!"
11:02:11 07/03/2025

Tin mới nhất

Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo tại Công ty dịch vụ viễn thông Mạnh Cường

Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo tại Công ty dịch vụ viễn thông Mạnh Cường

14:12:53 07/03/2025
Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV dịch vụ viễn thông Mạnh Cường ở thị xã Phước Long.
Nghi vợ ngoại tình, chạy xe máy hơn 300km tìm tình địch để "xử"

Nghi vợ ngoại tình, chạy xe máy hơn 300km tìm tình địch để "xử"

12:56:00 07/03/2025
Nghi ngờ vợ có mối quan hệ tình cảm với ông H., Liêm chạy xe máy từ Ninh Thuận đến TP Thủ Đức đâm ông H. nguy kịch...
"Nữ quái" chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng với chiêu làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

"Nữ quái" chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng với chiêu làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

12:38:46 07/03/2025
Chiều 5/3, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lào Cai đã thi hành quyết định khởi tố bị can và quyết định bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Lê Thị Vân, SN 1971, trú tại tổ 23 phường Lào Cai, TP Lào Cai về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài ...
Đâm người yêu tử vong vì đòi chia tay

Đâm người yêu tử vong vì đòi chia tay

12:23:41 07/03/2025
Trưa 6/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng khiến một cô gái tử vong.
Triệt xóa 2 ổ nhóm đánh bạc với nhiều đối tượng có tiền án

Triệt xóa 2 ổ nhóm đánh bạc với nhiều đối tượng có tiền án

07:40:03 07/03/2025
Ổ nhóm đánh bạc đầu tiên có sự tham gia của 15 đối tượng, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa do Võ Thế Anh (SN 1981), Lê Văn Luận (SN 1980) và Ngô Quốc Hưng (SN1981) cùng trú TP Vinh cầm đầu.
Ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên mang dao rựa hỗn chiến

Ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên mang dao rựa hỗn chiến

07:29:57 07/03/2025
Ngày 6/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã triệu tập, mời làm việc 36 đối tượng có hành vi mang theo hung khí để đánh nhau.
Triệt phá băng nhóm người Trung Quốc cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật

Triệt phá băng nhóm người Trung Quốc cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật

07:04:15 07/03/2025
Trước đó, vào lúc 6h ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo về việc một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị một nhóm người (trong đó có người Việt Nam và người Trung Quốc) bắt cóc tống tiền.
Khống chế nhóm "trẻ trâu" mang mã tấu chuẩn bị chém nhau

Khống chế nhóm "trẻ trâu" mang mã tấu chuẩn bị chém nhau

06:58:50 07/03/2025
Lúc 0h10 ngày 6/3, Tổ công tác 123 Công an tỉnh Sóc Trăng kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí để chuẩn bị chém nhau, bắt giữ 4 đối tượng, thu 3 mã tấu tự chế.
Bắt giữ 4 "trẻ trâu" mang hung khí đi giao chiến lúc rạng sáng

Bắt giữ 4 "trẻ trâu" mang hung khí đi giao chiến lúc rạng sáng

23:51:24 06/03/2025
Một nhóm trẻ trâu ở Sóc Trăng xảy ra mâu thuẫn với nhóm khác nên hẹn đánh nhau và bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Phó Thủ tướng gửi thư khen Công an Đắk Lắk liên tiếp triệt phá 3 chuyên án lớn

Phó Thủ tướng gửi thư khen Công an Đắk Lắk liên tiếp triệt phá 3 chuyên án lớn

14:14:39 06/03/2025
Sau khi triệt phá thành công 3 chuyên án sản xuất giá đỗ ủ hóa chất, cà phê và phân bón giả, Công an tỉnh Đắk Lắk đã được Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi thư khen ngợi.
Xe máy 'kẹp' 3 tông tường rào của UBND, 2 người tử vong

Xe máy 'kẹp' 3 tông tường rào của UBND, 2 người tử vong

11:22:29 06/03/2025
Vào thời điểm trên, chiếc xe máy BKS 99K1-339... chở 3 người lưu thông trên đường đôi Lam Sơn theo hướng ra Quốc lộ 47C, bất ngờ lao lên vỉa hè phía đối diện đâm cột đèn led và tường rào của UBND huyện Thọ Xuân.
Đang xét xử lưu động nhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn

Đang xét xử lưu động nhóm "thổi giá" đất đến 30 tỷ đồng/m2 tại Sóc Sơn

10:19:37 06/03/2025
Ngày 6/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ thổi giá đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2, xảy ra tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Có thể bạn quan tâm

Liên hợp quốc cảnh báo quyền của phụ nữ và trẻ em gái ngày càng bị đe dọa

Liên hợp quốc cảnh báo quyền của phụ nữ và trẻ em gái ngày càng bị đe dọa

Thế giới

14:13:55 07/03/2025
Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) lan truyền những định kiến có hại, trong khi khoảng cách giới tính kỹ thuật số hạn chế các cơ hội của phụ nữ.
Khám phá thế giới bí ẩn dưới lòng đất: Hố sụt và những điều kỳ diệu đang bị ẩn giấu

Khám phá thế giới bí ẩn dưới lòng đất: Hố sụt và những điều kỳ diệu đang bị ẩn giấu

Lạ vui

14:12:49 07/03/2025
Mỗi hố sụt đều mang một câu chuyện riêng. Có những hố chứa đầy kho báu khảo cổ, nhưng cũng có những hố mang lại bi kịch và thảm họa.
3 phim 18+ cháy bỏng nhất của "biểu tượng sắc đẹp" thế kỷ 21: Đừng bỏ lỡ!

3 phim 18+ cháy bỏng nhất của "biểu tượng sắc đẹp" thế kỷ 21: Đừng bỏ lỡ!

Phim âu mỹ

14:07:15 07/03/2025
Anne Hathaway có nhiều vai diễn đáng chú ý, trong đó bao gồm những lần trút xiêm y nóng bỏng vô cùng ở các tác phẩm điện ảnh chỉ dành cho người lớn.
Cây xanh trong nhà rất tốt, nhưng vị trí này lại không nên đặt vì lợi bất cập hại và dễ mất tài lộc

Cây xanh trong nhà rất tốt, nhưng vị trí này lại không nên đặt vì lợi bất cập hại và dễ mất tài lộc

Sáng tạo

14:00:32 07/03/2025
Đặt cây xanh trong nhà được xem là mang lại phong thủy tốt. Tuy nhiên, đây lại là vị trí bạn cần biết là không nên đặt vì lợi bất cập hại và dễ mất tài lộc.
Vai diễn cuối cùng của Quý Bình

Vai diễn cuối cùng của Quý Bình

Hậu trường phim

13:54:09 07/03/2025
Phim cuối Quý Bình đóng trước khi dừng làm nghệ thuật để lập công ty riêng Trà Táo Đỏ, còn là vai cuối trên sân khấu được anh đảm nhận khi đã mắc trọng bệnh.
NSƯT Xuân Hinh than thở gì với Hòa Minzy?

NSƯT Xuân Hinh than thở gì với Hòa Minzy?

Sao việt

13:50:46 07/03/2025
Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh NSƯT Xuân Hinh trò chuyện với Hòa Minzy trong lúc chờ lượt quay hình cho MV Bắc Bling đã được hé lộ.
MU cạn kiên nhẫn với Garnacho

MU cạn kiên nhẫn với Garnacho

Sao thể thao

13:49:09 07/03/2025
Người hâm mộ MU đã hết kiên nhẫn với cầu thủ chạy cánh Alejandro Garnacho sau khi chứng kiến phản ứng của anh lúc bị thay ra trong trận gặp Real Sociedad.
Từ giữa đến cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, sự nghiệp hưng thịnh

Từ giữa đến cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, sự nghiệp hưng thịnh

Trắc nghiệm

13:46:11 07/03/2025
Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, sự nghiệp hưng thịnh, thành công trải thảm hồng, sống trong vinh hoa phú quýtừ giữa đến cuối tháng 2 âm lịch này nhé!
Không thời gian - Tập 56: Niềm tin vào bộ đội của người dân bản đã trở lại

Không thời gian - Tập 56: Niềm tin vào bộ đội của người dân bản đã trở lại

Phim việt

13:42:24 07/03/2025
Bộ đội luôn hy sinh thầm lặng vì dân, dù vất vả xa nhà, những việc làm của họ là minh chứng cho điều đó. Và niềm tin của người dân dành cho họ chưa bao giờ vơi cạn.
Clip hot: IU làm gì Park Bo Gum mà khiến tài tử bấn loạn, hoảng hồn, "ngũ quan bay tán loạn" thế này?

Clip hot: IU làm gì Park Bo Gum mà khiến tài tử bấn loạn, hoảng hồn, "ngũ quan bay tán loạn" thế này?

Sao châu á

13:39:47 07/03/2025
Biểu cảm của Park Bo Gum khi phát hiện bị chơi khăm trong talk show mới đây đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ Hàn.
Dàn Anh Trai - Chị Đẹp đồng loạt thông báo hủy show tại Đà Lạt trước giờ G, với cùng 1 lý do!

Dàn Anh Trai - Chị Đẹp đồng loạt thông báo hủy show tại Đà Lạt trước giờ G, với cùng 1 lý do!

Nhạc việt

13:32:41 07/03/2025
Sáng 7/3, khi chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ tổ chức Happy Day Concert 2025, hầu hết các nghệ sĩ cùng đồng loạt đăng tải thông báo sẽ không tham gia chương trình, với lý do giống nhau.