vụ án lừa đảo

Bị tuyên án tử, bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả cho 35.824 người bị hại thế nào?

Trong vụ án này, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới .

Phân chia hơn 82 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại vụ Alibaba

Cục THADS TP.HCM đang phân chia hơn 82 tỉ đồng cho hơn 4.500 bị hại vụ Alibaba theo tỉ lệ, bị hại được nhận cao nhất hơn 800 triệu đồng.

Nhân viên Alibaba đến nhà cụ bà giặt đồ, nấu cơm để chèo kéo bán 12 lô đất

Không dừng lại ở việc chèo kéo bằng lời nói, nhân viên Alibaba đến tận nhà, giặt đồ, nấu cơm cho bà Thảo để dụ dỗ bà rót tiền đầu tư vào 12 lô đất nền ở các dự án

Xét xử vụ án Công ty Alibaba lừa đảo bán dự án ‘ma’: Quyền lợi của bị hại được đảm bảo thế nào?

Ngày 8.12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) đối với bị cáo Nguyễn Thái...

Chuyện xử lý “kẻ lừa đảo online” ở Bắc Kạn

Thời gian qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, và có chiều hướng gia tăng vào thời điểm cuối năm

Lừa đảo vay tiền để đáo hạn ngân hàng

Thời gian gần đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận được nhiều đơn thư tố cáo liên quan đến hoạt động cho vay, mượn tiền để đáo hạn ngân hàng

Trước phiên tòa Alibaba với hàng ngàn bị hại: Lão luyện dựa trên giấc mộng ‘giàu nhanh’

Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba từ ngày 12-8 và sẽ kéo dài 2 tháng. Đây là vụ án lịch sử trong lịch sử tố tụng. ...

Hoàn tất điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Địa ốc Alibaba

Ngày 27/7, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đối với vụ án lừ...

Xử lại vụ án lừa đảo ở dự án Metropolitan tại Vũng Tàu

Sau hơn 2 năm hoãn xét xử để điều tra bổ sung đến nay phiên tòa sơ thẩm mới được mở lại.

Thẩm phán cảnh báo cựu cố vấn của Trump ‘giữ miệng’

Thẩm phán liên bang khuyên Steve Bannon, cựu cố vấn của Trump, và các đồng phạm tránh phát ngôn công khai gây bất lợi cho quá trình xét xử.

Xét xử vụ án lừa đảo tại Bắc Kạn: Tạm ngưng phiên tòa vì có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ

Ngày 21/7/2020, TAND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đưa ra xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ba công nhân của Điện lực Bắc Kạn. Tuy nhiên, HĐXX tiếp tục phải tạm ngưng phiên t...

Hà Nội: Lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ bằng thủ đoạn xin cấp lại đăng ký xe

Đối tượng Đoàn Hải Quân (SN 1975, ngụ tại Sóc Sơn, Hà Nội) đã gian dối, khai báo mất giấy đăng ký xe ô tô rồi dùng các giấy đăng ký xe ô tô để thế chấp cho ngân hàng, sau đó đem bá...

Thêm 16 người liên quan đến vụ Công ty Alibaba lừa đảo

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã bổ sung danh sách 16 cá nhân liên quan đến vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Danh sách này được gửi đến cô...

Hơn trăm người khốn khổ vì mua nhà trên giấy ở Hà Nội

Dự kiến, ngày 10/9, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng thông qua hình thức mua nhà trên giấy.

Phạt tù chung thân kế toán trưởng công ty đường sắt về tội lừa đảo

Ngày 23/5, tại Nam Định, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt, tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh (trụ...

Mỹ nhân xứ Nghệ 18 tuổi gói 3 cục đá giả 3 điện thoại Iphone 6 bán cho khách trên mạng

Thủ đoạn lừa đảo của cô nàng xinh đẹp này đã nhanh chóng bị vạch trần, không ngờ lại có người lừa bịp một cách ngây ngô đến vậy.

Hoa hậu Phương Nga từ chối 3 luật sư từng bảo vệ mình

Hoa hậu thế giới người Việt tại Nga đã làm đơn từ chối 3 luật sư đã từng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Vụ án lừa đảo nhưng không ai nhận là bị hại

Ngày 18.5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Đỗ Thị Luận (59 tuổi, ngụ Q.12). Liên quan đến vụ án, tòa triệu tập 148 người bị hại, người ...

Bắt giám đốc công ty môi giới bất động sản chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tại cơ quan công an, Luật khai nhận, ngoài vụ việc nêu trên, đối tượng này còn môi giới bán một số thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương và có dấu hiệu dùng một thửa đất bán cho nh...

Xử vụ tham nhũng tại ALCII: Đề nghị giữ nguyên án tử hình 2 “chóp bu”

Giữ nguyên quyết định bản án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Xuân Nghị, Nguyễn Văn Thọ, Lê Thị Tám, Hoàng Quốc Thịnh, Lê Văn Phong và Phạm Minh Tuấn. Chấp nhận một phần kháng cáo của b...

Luật sư ngồi tù vì nhận tiền “chạy án”

Biết bị can không thể thoát tội, nhưng luật sư hứa hẹn sẽ "chạy" để trắng án hoặc được trả tự do ngay tại tòa. Tốn gần 2 tỷ đồng nhưng người nhà không thể thoát tội, phía gia đình ...

Từ cô thợ may trở thành… “siêu lừa” bất động sản

Phi vụ đầu tiên, Luận mua căn nhà của vợ chồng anh Đức, chị Thoa ở phường Hiệp Thành, quận 12 bằng giấy viết tay. Đến ngày 11/5/2011, hai bên đến phòng công chứng ký hợp đồng chuyể...

“Doanh nghiệp tiêu biểu” lừa 9 nhà băng hàng trăm tỉ đồng

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định các bị can Lê Quý Hiển, nguyên Giám đốc HDbank chi nhánh Thăng Long và Phan Hoàng Giang, Phó Phòng quản lý hỗ trợ tín dụng HDbank Thăng Lo...

TRỰC TIẾP xét xử Bầu Kiên: Tạm đình chỉ vụ án đối với ông Trần Xuân Giá

Sau thời gian hội ý, chủ tọa Nguyễn Hữu Chính thay mặt HĐXX nêu ý kiến trả lời đề nghị của các luật sư bào chữa và đại diện VKS.

Vợ bầu Kiên trẻ trung, quý phái tới dự phiên tòa

Khoảng 8h30 sáng nay (20/5), phiên xét xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm bắt đầu diễn ra. Bà Đặng Thị Ngọc Lan (vợ bầu Kiên) đã đến TAND TP.Hà Nội dự phiên tòa.

Sáng nay, mở lại phiên xử bầu Kiên và đồng phạm

Theo VKSND Tối cao, việc thống nhất ban hành chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của các ông: Giá, Quang, Cang, Kỳ, Hải và hành vi tổ chức thực hiện việc đầu tư cổ ...

Vợ bầu Kiên bình tĩnh dự tòa

Sáng 20/5, phiên xử bầu Kiên và các đồng phạm được mở lại. Vợ bầu Kiên và người thân đến tòa rất sớm.

Bi kịch của lòng tham

Bị đuổi khỏi nhà, chồng vẫn ở nước ngoài mưu sinh, Tiếp về quê tá túc nhà mẹ ruột. Trước giờ nghị án, một vài nạn nhân cũng lại nhỏ to với Tiếp. Đứng trước bản án theo đề nghị của ...

Bắt nhà sư giả đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó vào khoảng 9h ngày 23/4, bà Nguyễn Thị Bền, 53 tuổi (ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) đang trong coi cửa hàng Giác Tuệ (kinh doanh văn hóa phẩm phật giáo tại số 37 Ấp Bắc, Phư...

Ông Trần Xuân Giá khó hầu tòa trong vụ bầu Kiên

Riêng ông Kiên bị cáo buộc từ ngày 15/5/2007 đến ngày 3/8/2012, thông qua việc lập 6 công ty tư nhân riêng đã tổ chức kinh doanh không đúng với giấy phép khi mua bán cổ phần, cổ ph...

“Bầu” Kiên sẽ hầu tòa với cùm chân hay đôi dép tổ ong?

Theo các luật sư, năm 2004 Ủy ban Thường vụ Quốc Hội ban hành Nghị quyết về trang phục của bị cáo tại phiên tòa hình sự, trong đó nêu rõ "Tại phiên toà xét xử vụ án hình sự, bị cáo...

Vụ xét xử “bầu Kiên”: Vẫn chưa ấn định được lịch xét xử

Đối với tội "Cố ý làm trái...", cơ quan công tố xác định, từ tháng 5.2010 đến tháng 11.2011, bầu Kiên đã chỉ đạo thường trực HĐQT của ACB ra chủ trương để ACB ủy thác cho nhân viên...

Vụ án “bầu” Kiên: Có thể xét xử vắng mặt bị cáo Trần Xuân Giá

Hợp đồng ủy thác của bà Nguyễn Thúy Hương và B&B là không hợp pháp vì công ty này không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài. Bằng cách chuy...

Bắt bảo mẫu lừa hơn 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Theo điều tra của cơ quan chức năng, năm 1989, sau khi chiếm đoạt của Công ty Vàng bạc đá quý Bình Định cùng nhiều công dân khác trên 30 lượng vàng và một số tiền mặt lớn, bà Tuyết...

Thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ, đem bán chiếm đoạt tiền tỷ

Phong đã nhiều lần nhờ người làm giả: 2 cặp biển số xe ô tô, 3 sổ chứng nhận kiểm định, 6 giấy đăng ký xe ô tô; 3 hợp đồng mua bán và ủy quyền có công chứng, 1 tem đăng kiểm, 1 hóa...

Thợ làm tóc “nổ” là giám đốc lừa đảo 288 tỉ đồng

Đến tháng 5-2011, chị Thảo nhiều lần đòi tiền thì Thủy Tiên mới thành lập công ty TNHH Toàn Xanh Tứ Quý và ký hợp đồng kinh tế với công ty của anh trai là công ty TNHH All Green Tứ...

Được đình chỉ điều tra sau 23 năm làm bị can

Ngày 3/11/1992, lúc đó đã quá hạn 8 tháng, tôi đến đến công an huyện khiếu nại thì được điều tra viên Trần Bình Minh trao quyết định đình chỉ điều tra vụ án bị can ở tội tham ô tài...

Vợ nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Tuy nhiên, tất cả các bị hại trong vụ án này đều khai tại tòa là "việc vay mượn đều do bà Sạnh chủ động đề nghị vay lãi suất chỉ là 2%, và bị cáo Sạnh cho biết là cho người khác va...

Vỡ hụi gần 20 tỷ đồng

Trong quá trình làm chủ hụi, bà Lan không những không đưa vào sổ sách theo dõi hoạt động của các dây hụi mà bà còn dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo các hụi viên chiếm đoạt tài sản. C...

Đề nghị truy tố kẻ chỉ đạo “thủ tiêu” nhân chứng

Vụ án này thuộc giai đoạn hai của quá trình điều tra Vũ Ngọc Sơn cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma tuý; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; giết người; môi giới hối...

Tòa Hà Nội chuẩn bị xin lỗi một người bị kết án oan

Với những đánh giá trên, Tòa Phúc thẩm - TAND Tối cao đã quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm do TAND TP Hà Nội xét xử ngày 16/3/2000, tuyên bố ông Phạm Đức Bình không phạm tội Tham...

Làm giả giấy tờ nhà, thế chấp chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Sau khi nhận tiền của ông C., Vân trả nợ cho ông X. số tiền 105 triệu đồng kết thúc việc vay tiền. Với số tiền còn lại, Vân tiếp tục dùng 70 triệu đồng để làm giả bộ giấy tờ căn nh...

Lừa xin việc, bỏ túi gần 10 tỷ đồng

Vũ Thị Hằng đưa cho Bùi Thị Bích Hằng xem bản thông báo giả với nội dung Công ty NPS tuyển dụng 117 lao động, và khoe cô ta có mối quan hệ rộng với lãnh đạo của Công ty NPS, có khả...

Choáng với những kỷ lục trong phiên tòa xử “siêu lừa” Huyền Như

Phiên tòa biến thành phiên chất vấn?: Việc HĐXX cho phép đại diện VietinBank ghi nhận câu hỏi của các luật sư và trả lời sau đã gặp phản ứng từ các luật sư. "Đây là một ngoại lệ hi...

Vụ lừa đảo 120 tỷ đồng: 20 năm tù dành cho đồng phạm tích cực nhất

Nguyễn Minh Hòa và Nguyễn Trọng Luân là cán bộ kiểm tra nội bộ của Agribank khu vực miền Nam đã kiểm tra các hồ sơ vay tiền của công ty Cát Phương Nam ngay từ đầu và đã giải ngân h...

Vụ tiêu cực “khủng” ở Agribank: Đề nghị án tù chung thân cho 2 đồng phạm

Bị cáo Huỳnh Công Phúc là chồng của Nguyễn Thị Phương Hoa, mặc dù biết rõ Hoa đã bị sa thải, nghỉ việc tại công ty REE từ cuối năm 2005, biết Hoa sử dụng tài liệu giả của công ty R...

Xét xử vụ tiêu cực “khủng” xảy ra tại Agribank Tân Bình

Nguyễn Minh Hòa và Nguyễn Trọng Luân là cán bộ kiểm tra nội bộ của Agribank khu vực miền Nam đã kiểm tra các hồ sơ vay tiền của công ty Cát Phương Nam ngay từ đầu và đã giải ngân h...

Chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng, nữ cán bộ tạp vụ huyện lĩnh án

Chiều 6/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Thị Phượng (SN 1966, trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) về tội ...

Thua bạc, hoang báo bị cướp 50 triệu đồng trước chợ Bến Thành

Thép khai, 1 tháng sau khi xảy ra "vụ cướp", Bút hẹn gặp và thông báo sau khi cấn trừ nợ cờ bạc còn lại 6 triệu đồng nhưng chỉ giao cho Thép 5 triệu đồng và xin nợ lại 1 triệu.