Vụ án: Kiều nữ và cú lừa hơn 150 tỉ đồng ,Kỳ 2: SỰ MẤT TÍCH BÍ ẨN CỦA ÔNG GIÁM ĐỐC

Sự mất tích của ông giám đốc và số tiề.n hơn 132 tỉ đồng, 530 nghìn USD đã được xác nhận khi cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành thu thập tài liệu và xác minh sự việc. Từ đây, một chuyên án lớn đã được thành lập, với mục đích truy tìm tung tích của ông S. và số tiề.n trên. Từ những manh mối nhỏ được xâu chuỗi lại, bước đầu ban chuyên án đã phác thảo được tình tiết của sự việc cũng như danh tính của các đối tượng liên quan trong vụ án.

Đại tá Nguyễn Phi Hùng

Theo hồ sơ của công ty SY cung cấp, ông S. (SN 1955) được công ty SYNB quyết định bổ nhiệm làm giám đốc kế toán và nhân sự tại công ty SYVN ở Biên Hòa – Đồng Nai từ ngày 17-12-2004, đến ngày 27-4-2009 thì mất tích cùng với số tiề.n rất lớn. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra nhận định, đây là vụ việc có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mà người trực tiếp liên quan là ông S. – giám đốc tài chính của công ty. Sau khi thực hiện được hành vi trên đối tượng có thể đã bỏ trốn ra nước ngoài, không loại trừ khả năng có người giúp sức. Trước tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập chuyên án, để truy tìm các đối tượng. Ban chuyên án do đại tá Nguyễn Phi Hùng – Phó GĐ làm Trưởng ban, các đồng chí Nguyễn Đình Ngà – Trưởng phòng CSĐTTP về TTXH, Nguyễn Hữu Sào – Trưởng phòng CSĐTTP về KTvà CV làm phó ban… cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra. Đồng thời, ban chuyên án quyết định thành lập hai đội công tác đặc biệt, một đội do trung tá Trần Tiến Sỹ làm đội trưởng, thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ án. Một đội khác do trung tá Lê Văn Hùng phụ trách truy tìm tung tích các đối tượng nghi vấn.

Làm việc với nhân viên của công ty SY, các điều tra viên xác định, trong ngày 10-4-2009, bà N.T.K.C được ông S. chỉ đạo chuyển khoản 19 tỉ đồng vào tài khoản cá nhân mang tên Dương Thị Thanh Nhàn, tuy nhiên không ghi rõ địa chỉ của chủ tài khoản này. Thấy việc chuyển số tiề.n lớn và không đúng thủ tục, bà C. từ chối thực hiện. Sau đó, ông S. chỉ đạo bà C. làm thủ tục chi tiề.n mặt, ghi giấy giới thiệu để ông ta ký và yêu cầu bà đi cùng đến chi nhánh ngân hàng để rút tiề.n. Sau khi rút được tiề.n, ông S. điện thoại cho một người phụ nữ và người này đã cùng 4 – 5 thanh niên đi ôtô đến nhận tiề.n. Tiếp theo, ngày 17-4-2009, ông S. lại yêu cầu bà C. rút tiếp hơn 10 tỉ đồng giao cho các thanh niên lạ hôm trước, lần này bà nhớ được chiếc xe chở họ mang biển số 52V44…

Vậy Dương Thị Thanh Nhàn là ai, có mối quan hệ như thế nào với ông S., trong khi chính cô ta đã nhiều lần nhận những số tiề.n rất lớn của công ty SY? Lần theo các mối quan hệ của ông S., đặc biệt là số tài khoản mang tên Dương Thị Thanh Nhàn mà ông có lần yêu cầu bà C. chuyển tiề.n, đồng thời tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện cô gái mang tên Dương Thị Thanh Nhàn (SN 1982, HKTT ấp Bình Lục, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) có mối quan hệ như vợ chồng với ông S. Mối quan hệ này bắt đầu vào thời điểm lúc ông S. vừa sang Việt Nam nhận công tác. Một điểm khiến Ban chuyên án đặc biệt lưu ý là vào tháng 3-2007, Nhàn (lúc này đang là sinh viên) nhưng đã làm chủ quán bar Cẩm Tú Cầu nằm trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM (hiện đã đóng cửa). Như vậy đã rõ, phần lớn số tiề.n bị thất thoát bước đầu đã xác định do ông S. đã chuyển cho Nhàn, nhưng đối tượng này hiện nay đã rời khỏi lãnh thổ Việt Nam từ cuối tháng 4-2009. Tiến hành điều tra mở rộng các mối quan hệ của Nhàn và bar Cẩm Tú Cầu, Ban Chuyên án phát hiện D.H.T (em cô cậu của Nhàn) và Đ.M.T (người làm thuê cho bar Cẩm Tú Cầu) là các đối tượng đã trực tiếp nhận tiề.n từ ông S. vào các ngày 10 và 17-4-2009 tại Biên Hòa.

Kiều nữ Dương Thị Thanh Nhàn làm việc với cơ quan điều tra

Xác định hai đối tượng này là “mắt xích” quan trọng liên quan đến việc giao nhận tiề.n giữa ông S. và Dương Thị Thanh Nhàn cùng các đối tượng khác, đại tá Nguyễn Phi Hùng – Trưởng ban chuyên án ra quyết định tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng này để tìm ra đường dây vận chuyển tiề.n mà ông S. và Nhàn đã chiếm đoạt. Qua khám xét nơi ở của Nhàn tại chung cư Bình Minh và phòng của ông S. tại chung cư cao cấp Sky Garden, vụ án dần hé mở. Dương Thị Thanh Nhàn là đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp, trong thời ngắn thị đã xuất cảnh 112 lần sang Ma Cao, Hồng Kông, Campuchia… để đán.h bạ.c. Toàn bộ số tiề.n mà Nhàn và ông S. chiếm đoạt có thể được đưa ra nước ngoài và không loại trừ khả năng bị thu.a bạ.c tại các casino ở nước ngoài, do không còn khả năng khắc phục hậu quả nên có thể cả hai đã bỏ trốn.

Ngày 29-5-2009, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai – đại tá Nguyễn Phi Hùng ký quyết định khởi tố vụ án “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với Dương Thị Thanh Nhàn và ông S., đồng thời ra quyết định truy nã đối tượng.

Từ tin tức ngoại biên, kết hợp với công tác vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm, ban chuyên án có cơ sở xác định Nhàn đã rời khỏi Việt Nam sang Campuchia vào ngày 24-4-2009, bằng đường hàng không. Sau đó, ông S. cũng xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Theo nhận định ban đầu từ ban chuyên án, liệu việc “điều” ông S. ra nước ngoài bằng đường bộ rất có thể là mưu kế nhằm th.ủ tiê.u ông S. để bịt đầu mối và không loại trừ khả năng ông S. có thể t.ự sá.t trên đất khách khi biết mình bị “người tình” lừa số tiề.n quá lớn. Vì thế, song song với việc truy bắt “kiều nữ” thì việc bảo vệ ông S. được đặt lên hàng đầu. Nhưng cũng có khả năng cả hai đã hẹn nhau từ trước, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra nên tách nhau ra để cùng nhau bỏ trốn sang một nước thứ ba.

Bằng ý chí và quyết tâm cao trong công tác tấ.n côn.g các loại tội phạm, đại tá Nguyễn Phi Hùng – Phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra CA tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các tổ trinh sát ráo riết vào cuộc, nhanh chóng truy bắt các đối tượng làm rõ vụ án. Ba ngày sau khi vụ án được khởi tố, một tổ công tác do các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm đã không quản khó khăn gian khổ có mặt ở Campuchia để tiến hành công tác truy bắt đối tượng, đồng thời kết hợp với Interpol ra lệnh truy nã quốc tế đối với S. và Nhàn…

(Còn tiếp)

Theo Công AN TP