Vụ án Hứa Thị Phấn: Bị cáo từng bế con sơ sinh đến phiên toà xin lỗi HĐXX

Mai Hoàng Minh22:24 30/10/2018

Sau 1 tuần xét hỏi, chiều 30/10, các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín đã nói lời sau cùng. HĐXX cho biết sẽ nghị án đến ngày 2/11 tới.

Các bị cáo trong vụ án.

Trình bày trước HĐXX, bị cáo Bùi Thị Kim Loan – người được coi là trợ lý cho bị cáo Hứa Thị Phấn, nhiều lần rơi nước mắt, không nói lên lời. Bị cáo trình bày hoàn cảnh mới sinh con, chồng bị bệnh nặng và cũng là bị cáo trong vụ án nên rất hoang mang.

Bị cáo Loan cho biết đã không nhận thức được hành vi, dẫn đến hành động bột phát trong phiên tòa sơ thẩm, do vậy bị cáo gửi lời xin lỗi đến HĐXX sơ thẩm, đồng thời cảm ơn đại diện VKS trong phiên phúc thẩm đã đề nghị giảm án cho bị cáo.

Bị cáo tỏ ra ăn năn, hối hận và nhận thức rằng bản thân đã làm mất đi cơ hội của con cái và gia đình. Bị cáo Loan khẳng định mình chỉ là người làm công ăn lương và mong được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cả hai vợ chồng để sớm trở về với gia đình, con nhỏ.

Trong khi đó, bị cáo Ngô Thị Ngân bày tỏ rằng hành vi của mình là vô tình, không ý thức được hậu quả vụ án. Bị cáo cho biết mình chỉ là cháu dâu của bà Phấn và không hưởng lợi nào từ khoản 208 tỷ đồng mà mình phải chịu trách nhiệm.

Về phần mình, bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Đại Tín), Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc) đều thừa nhận hành vi. Các bị cáo cũng mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các nhân viên dưới quyền để sớm trở về với gia đình, đóng góp cho xã hội.

Video đang HOT

Trước khi kết thúc phiên tòa, Chủ tọa Phan Thanh Tùng đã thay mặt HĐXX cảm ơn những người tham dự phiên tòa vì đã chấp hành đúng nội quy. Ông cho biết sẽ tuyên án vào 9h30′ sáng thứ 6 – ngày 2/11 tới.

Trước đó trong phần luận tội, VKS nhận định rằng bị cáo Loan đã thành khẩn khai báo, bản thân không hưởng lợi từ hành vi, lại đang nuôi con nhỏ nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Ngoài ra VKS cũng đề nghị bác toàn bộ kháng cáo của bà Phấn và 8 bị cáo khác.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 31/5, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm”, 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái”, tổng hợp hình phạt 30 năm tù. Tổng hợp với bản án 17 năm tù trước đó của TAND Cấp cao tại Hà Nội, bị cáo Hứa Thị Phấn phải chấp hành án 30 năm tù. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường hơn 16.000 tỷ đồng (nợ gốc và lãi phát sinh) cho Ngân hàng Xây Dựng. Các bị cáo còn lại làm theo chỉ đạo của bà Phấn, không hưởng lợi nên không phải bồi thường.

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan lĩnh án 13 năm tù tội “Lạm dụng tín nhiệm”, 15 năm tù tội “Cố ý làm trái”, tổng hợp là 28 năm tù. Bị cáo Ngô Thị Ngân 10 năm tù, bị cáo Hoàng Văn Toàn lĩnh 7 năm tù, bị cáo Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín) lĩnh 6 năm tù.

Các bị cáo còn lại nhận từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù giam.

Theo infonet

Vụ Hứa Thị Phấn: CB xác định sai đối tượng đòi bồi thường

VKS khẳng định Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (CB) đã xác định sai đối tượng đòi bồi thường, đó là điều chắc chắn.

Các bị cáo tại có mặt tại phiên tòa

VKS đối đáp chứng minh số tiền thực nhận của Phương Trang

Chiều 29/10 TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử đại án liên quan đến bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi) cùng đồng phạm bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái. Phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận của VKS.

Liên quan đến việc chứng minh số tiền thực nhận của Công ty Phương Trang chỉ hơn 3.900 tỉ đồng, còn lại 5.200 tỉ đồng do bị cáo Hứa Thị Phấn chiếm đoạt thông qua bị cáo Bùi Thị Kim Loan, lãnh đạo NH Đại Tín CN Lam Giang, CN Sài Gòn thực hiện hạch toán cấn trừ trên các phiếu thu chi, bảng kê thanh toán, ủy nhiệm chi khống, không có việc giải ngân.

Cụ thể, tại phiên toà sơ thẩm đã chứng minh về đường đi của dòng tiền, các khoản tiền vay cũng đã đều được làm rõ. Bằng phương pháp truy ngược dòng tiền để chứng minh các khoản thu chi, cấn trừ là hoàn toàn có căn cứ, hoàn toàn phù hợp với các tình tiết như các lãnh đạo, nhân viên NH Đại Tín, CN Sài gòn và CN Lam Giang trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm đều thừa nhận là đã thực hiện theo sự chỉ đạo trong việc thu chi cấn trừ, trong thực tế là không có tiền.

Thứ hai, căn cứ vào lời khai của nhân viên NH và lời khai của bị cáo Phấn đã lợi dùng việc Phương Trang đang có nhu cầu vốn, để phát triển kinh doanh và có tài sản đảm bảo nên yêu cầu ký trước hồ sơ, kể cả hồ sơ sử dụng vốn vay, đơn miễn giảm lãi, sau đó sử dụng hồ sơ chi giải ngân để hợp thức hạch toán cấn trừ thu chi, nhưng thực tế không có việc giải ngân hoặc giải ngân không đủ số tiền ghi trong hợp đồng tín dụng.

Thứ ba, quỹ tiền mặt thực tế của NH Đại Tín tại thời điểm này không đủ để giải ngân theo chứng từ thể hiện. Vào tháng 2/2012 thì kết luận của cơ quan thanh tra giám sát NH nhà nước: vốn chủ sở hữu của NH Đại Tín đã âm, các phiếu thu trong ngày hoàn toàn là phiếu thu khống, điều này cũng phù hợp với lời khai của các nhân viên ngân hàng. Những người đứng tên nộp tiền trên phiếu thu đều thừa nhận, việc ký tên trên phiếu thu chỉ là ký chứng từ, không nộp tiền mặt thực tế như bị cáo Ngô Nguyễn Doan Trang, Ngô Kim Thanh, Hoàng Văn Toàn... nên không thể có việc giải ngân tiền mặt cho Phương Trang như chứng từ thể hiện. Việc có hồ sơ giải ngân chỉ là để cấn trừ hạch toán thu khống.

Thứ tư, về việc Phương Trang có đóng lãi cho NH Đại Tín cũng chính bị cáo Loan đã khai nhận làm theo sự chỉ đạo của bà Phấn. Loan đã đến CN Sài Gòn và CN Lam Giang yêu cầu nhân viên NH lập 163 chứng từ thu với tổng số tiền là trên 4.000 tỷ đồng. Bị cáo Loan cũng xác nhận là việc đóng lãi các khoản vay của Phương Trang đa phần là hạch toán cấn trừ, không có việc rút tiền mặt để đóng lãi trên thực tế. Việc thanh toán cấn trừ do Loan thực hiện trên cơ sở tính toán các khoản lãi do kế toán giao dịch tại NH tại hai CN này. Sau đó Loan thực hiện rút tiền mặt từ các tài khoản của bà Phấn để giao dịch, riêng NH cấn trừ. Để hợp lý hóa chứng từ đóng lãi, Loan yêu cầu các giao dịch viên NH hai chi nhánh này in sẵn chứng từ để Phương Trang hoàn thiện sau. Trên thực tế người của Phương Trang không thực hiện đóng lãi.

Một căn cứ để cho rằng Phương Trang chỉ thực nhận khoản tiền hơn 3.900 tỷ đó là theo báo cáo 3704 ngày 23/12/2014 do ông Đàm Minh Đức, tổng giám đốc NH Xây dựng ký gửi cơ quan thanh tra NH nhà nước và Ban kiểm soát đặc biệt NH nhà nước. Báo cáo nêu rõ: qua đối chiếu số liệu, tính đến ngày 30/11/2014, Phương Trang còn nợ 3.436 tỷ, trong tổng số dư nợ gốc là 9.400 tỷ. Đây là văn bản của chính mà tổng giám đốc NH Xây Dựng gửi cho NH nhà nước.

Mặt khác xác minh tại NH nhà nước thì từ ngày 31/5/2010 đến 29/7/2011 bị cáo Ngô Thị Ngân, nguyên thủ quỹ NH Đại Tín trực tiếp đến NH nhà nước thực hiện 36 lần rút tiền mặt trong tổng số 4554 tỷ. Chi tiết những lần nhận tiền đã được thể hiện trong hồ sơ.

Ngoài ra, một căn cứ quan trọng khác đó là trong biên bản làm việc với bị cáo Phấn, có sự tham gia của kế toán công ty Phú Mỹ bị cáo Loan, và sự có mặt của các luật sư của bị cáo Phấn, bị cáo Phấn đã thừa nhận sử dụng hơn 4.900 tỷ đồng. Trong đó thu khống để nộp tiền vào tài khoản để mở sổ tiết kiệm với số tiền là 2.400 tỷ. Thu khống để sử dụng tiền vào việc tất toán các khoản của nhóm Phú Mỹ với số tiền là 1.500 tỷ đồng, thu khống để trả lãi trái phiếu Trường Vỹ với số tiền là 229 tỷ đồng. Thu khống để hỗ trợ công đoàn NH Đại Tín là 80 tỷ đồng. Thu khống để tất toán các khoản lãi của 3 khoản vay của Phương Trang số tiền là 662 tỷ đồng. Sử dụng 27 tỷ đồng trả lãi vay khoản vay 200 tỷ của Võ Thị Thu Hồng.

Tất cả những nội dung thừa nhận này đều phù hợp với căn cứ mà VKS đã nêu trên.

VKS: CB đã xác định sai đối tượng đòi bồi thường

Về vấn đề sổ nhật ký thu chi tiền mặt của bên Phương Trang mà luật sư bào chữa cho bị cáo Phấn nhắc đến, VKS cho rằng đây là sổ ghi chép cá nhân và sổ ghi chép của nhân viên, thực chất cập nhật trên chứng từ phiếu thu đã bị lập khống. Vào thời điểm tố cáo, trước khi bị khởi tố, bản thân Phương Trang cũng không biết khoản vay nào đã tất toán, khoản vay nào chưa tất toán. Cho đến khi đối chiếu với NH Đại Tín và NH Xây dựng sau này, sau đó cơ quan điều tra chính thức làm việc và đối chiếu chi tiết từng khoản vay. Nên không thể cho rằng Phương Trang luôn theo dõi và nắm tất cả các khoản vay.

"Hơn nữa hình thức sổ nhật ký thu chi không đảm bảo tính pháp lý của sổ kế toán theo đúng qui định của Luật Kế toán. Như vậy, quá trình điều tra thời hiệu nói trên đã được xem xét và đánh giá toàn diện cùng những tài liệu chứng cứ khác", VKS khẳng định.

Liên quan đến phần kháng cáo dân sự của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (CB) về việc yêu cầu Phương Trang bồi thường số tiến 5.256 tỷ vì dựa trên bề mặt hồ sơ. VKS cho rằng: "trong Vụ án này CB đã xác định sai đối tượng, điều đó là chắc chắn. Kết quả điều tra và bản án sơ thẩm là căn cứ pháp lý đã xác định rõ bị cáo Phấn và các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho Đại Tín 5.256 tỷ. Đây là cả quá trình điều tra và kết luận điều tra, bản án sơ thẩm đã kết luận. Vậy việc CB đã buộc đòi Phương Trang bồi thường thiệt hại là sai đối tượng. Tuy nhiên hiện nay vốn CB là 100 % của nhà nước, nên CB dù có xác định sai đối tượng thì trách nhiệm VKS cũng đề nghị HĐXX buộc nhóm Phú Mỹ và bà Phấn bồi thường số tiền này cho CB số tiền 5.256 đồng.

Yên Trang

Theo baogiaothong

Đại gia Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thất thoát hơn 6.300 tỷ đồng Đẩy giá trị căn hộ bán cho ngân hàng và hạch toán thu chi khống, nữ đại gia Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm khiến Ngân hàng Đại Tín thất thoát hơn 6.000 tỷ đồng. Ngày 12.3, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng, truy tố 28 bị can trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Vụ DJ "tác động" vợ, chồng xin lỗi vợ tha thứ, CĐM bức xúc vì tư tưởng độc hại03:27

Chiêu trốn thuế bằng 2 hệ thống kế toán của đường dây sản xuất sữa bột giả09:58

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Camera ghi lại cảnh ô tô rượt đuổi nhau01:02

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhân viên ôm 8,2 tỷ đồng của Bệnh viện Thủ Đức để kinh doanh quần áo

22:00:49 23/04/2025

Nguyễn Thị Tuyết Nga dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 8,2 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt bị cáo sử dụng kinh doanh quần áo, chạy quảng cáo bán hàng trực tuyến.

Cựu thiếu úy CSGT tham ô hơn 4,1 tỉ đồng tiền lệ phí đăng ký xe

21:32:44 23/04/2025

Ngày 23.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Kiều Trần Kiên (31 tuổi, cựu cán bộ công an) 15 năm tù về tội tham ô tài sản . Đây là vụ tham ô xảy ra tại Đội CSGT Công an H.Hóc Môn (cũ).

Trà Vinh: Cự cãi với vợ, ném cháu ngoại 2 tuổi xuống vuông tôm

21:18:39 23/04/2025

Ngày 22.4, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lữ Văn Tạo (58 tuổi, ngụ ấp La Bang Kinh, xã Đôn Châu, H.Duyên Hải, Trà Vinh) 10 năm tù về tội giết người. Trước đó, bị cáo Tạo đã ném cháu ngoại 2 tuổi xuống vuông tôm.

Tiền Giang: Xử phạt người lái xe máy bằng chân, tay thì bấm điện thoại

20:55:44 23/04/2025

Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên lái xe máy bằng chân trên QL1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang, trong khi tay bấm điện thoại, khiến dư luận bức xúc.

Viện kiểm sát: 'nhựa Bình Minh Việt' xâm phạm nhãn hiệu nhựa Bình Minh

20:36:22 23/04/2025

Đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM nêu bản án sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng trong việc đánh giá chứng cứ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty CP nhựa Bình Minh.

Khởi tố 6 côn đồ về tội giết người ở phố đi bộ Bạch Đằng

20:17:20 23/04/2025

Bị một nhóm côn đồ đuổi đánh, nhóm Dư, Thịnh... huy động đồng bọn đi tìm trả thù, nhưng đánh nhầm 2 người khác tại phố đi bộ Bạch Đằng, mặc cho nạn nhân kêu cứu, giải thích không liên quan vụ việc.

Manh mối hé lộ đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn

16:02:34 23/04/2025

Sở Y tế Thanh Hóa đã có báo cáo liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả do Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá thời gian qua.

Người đàn ông bị đâm tử vong sau câu hỏi "sao mày đánh vợ tao"

15:47:24 23/04/2025

Biết vợ bị bạn mình đánh, người đàn ông đi tìm bạn nói chuyện. Quá trình cãi cự, đánh nhau, người này bị đâm tử vong.

Cướp ngân hàng VietinBank được 214 triệu, Vũ Văn Lịch gửi vào tài khoản thế nào?

14:30:56 23/04/2025

Sau khi cướp được tiền từ Ngân hàng VietinBank, Vũ Văn Lịch mang đến một điểm chuyển tiền nhanh ở Hà Nội và chuyển vào tài khoản cá nhân của mình.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị đề nghị mức án 6-7 năm tù

13:36:43 23/04/2025

Với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái công vụ, dẫn đến hậu quả thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam hơn 1.043 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng vừa bị đề nghị mức án 6-7 năm tù.

Đối tượng buôn ma tuý ém súng đạn tại nhà riêng

12:18:47 23/04/2025

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác định, Phạm Hùng Dũng chính là người cung cấp ma túy cho ổ nhóm trên, đối tượng này trước đó đã được đơn vị lập hồ sơ quản lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt tạm giam 11 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 300 tỷ đồng

12:15:58 23/04/2025

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với 11 bị can liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Có thể bạn quan tâm

Vụ bãi biển bị rào chắn tại Nha Trang, chính quyền thành phố chỉ đạo khẩn

Tin nổi bật

22:00:44 23/04/2025

Việc doanh nghiệp rào chắn bãi biển tại một resort ở xã Phước Đồng (TP.Nha Trang, Khánh Hòa), không cho khách của công ty bên cạnh xuống tắm, khiến dư luận bức xúc.

Mai Ngọc đã hạ sinh con trai đầu lòng, nhan sắc mẹ bỉm sau sinh gây ngỡ ngàng

Sao việt

21:59:54 23/04/2025

Mới đây, MC Mai Ngọc thông báo tin vui đã hạ sinh con trai đầu lòng. Em bé có tên ở nhà là Panda. Ngay sau khi sinh nở, Mai Ngọc đã xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, tươi tắn.

Hot: Báo Hàn công bố bạn trai bí mật của "nàng cháo" Kim So Eun, liệu có phải Kim Bum?

Sao châu á

21:56:46 23/04/2025

Vào ngày 23/4, Ilgan Sports đưa tin độc quyền nữ diễn viên Kim So Eun đang hẹn hò với cầu thủ bóng đá Jung Dong Ho.

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Tiểu Vy - Nam Anh đọ sắc "khét lẹt", 1 mỹ nhân gây sốc vì nhan sắc hậu giảm 20kg

Hậu trường phim

21:54:01 23/04/2025

Thảm đỏ ra mắt bộ phim Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu của Victor Vũ quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt.

Đám cưới đang viral khắp Trung Quốc: Cô dâu đẹp tới mức không thể tin nổi, chú rể là thiếu gia giàu nức tiếng

Phim châu á

21:48:38 23/04/2025

Trang 163 đưa tin bộ phim Ăn Cơm, Chạy Bộ Cùng Yêu Đương đã kết thúc 28 tập lên sóng cùng đám cưới ngọt ngào của cặp đôi chính

EU phạt Apple và Meta tổng cộng gần 800 triệu USD

Thế giới

21:43:42 23/04/2025

Liên minh châu Âu (EU) đã phạt Apple và Meta tổng cộng 700 triệu euro (797 triệu USD) trong lần đầu tiên thực thi luật cạnh tranh kỹ thuật số mang tính bước ngoặt của EU.