Vụ án Đại Ninh: Cú ‘bẻ lái’ hồi sinh dự án của đại gia Nguyễn Cao Trí
Dự án Đại Ninh từ trường hợp phải ‘chấm dứt hoạt động, thu hồi đất’ theo kết luận thanh tra số 929 trở thành ‘không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án’ theo kết luận số 1033 cùng do Thanh tra Chính phủ ban hành, theo kết luận điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Sài Gòn – Đại Ninh và đề nghị truy tố 10 bị can ở 3 nhóm tội. Trong đó, ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Công ty Sài Gòn Đại Ninh, bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ; ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Từ “chấm dứt hoạt động” đến “tiếp tục thực hiện dự án”
Theo kết luận điều tra, ông Trí đã nhờ cậy, can thiệp vào Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và chính quyền tỉnh Lâm Đồng để thâu tóm dự án Đại Ninh. Hành vi này khiến dự án Đại Ninh từ trường hợp phải “chấm dứt hoạt động, thu hồi đất” theo kết luận thanh tra số 929 trở thành “không thu hồi, cho giãn tiến độ và tiếp tục thực hiện dự án” theo kết luận số 1033 cùng do Thanh tra Chính phủ ban hành. Sau khi dự án tiếp tục được thực hiện, ông Trí không thực hiện mà chuyển nhượng cho Tập đoàn Novaland, thu lợi 2.700 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Cao Trí. ẢNH. T.N
Khai với cơ quan điều tra, ông Trí cho hay quen ông Mai Tiến Dũng từ năm 2015, thời điểm ông Dũng đang là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.
Tháng 10.2020, ông Trí thỏa thuận mua lại dự án Đại Ninh. Do dự án đang bị kiến nghị thu hồi, chấm dứt hoạt động theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ nên ông Trí đã gặp ông Trần Văn Minh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ (đã mất) và được ông Minh hướng dẫn làm đơn kiến nghị gửi Thủ tướng, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Văn phòng Chính phủ…
Ngày 4.10.2020, ông Trí đến Văn phòng Chính phủ gặp ông Dũng để gửi đơn và nhờ ông Dũng ký xử lý đơn này theo hướng báo cáo Phó thủ tướng thường trực Chính phủ để chuyển đơn, giao Thanh tra Chính phủ giải quyết phản ánh, kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Do đơn kiến nghị lần 1 chưa được Thanh tra Chính phủ giải quyết, theo hướng dẫn của ông Minh, ngày 16.1.2021, ông Trí tiếp tục đến gặp ông Dũng nhờ Văn phòng Chính phủ tham mưu, xin ý kiến lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ giải quyết đơn một cách mạnh mẽ hơn, để Thanh tra Chính phủ có cơ sở lập đoàn kiểm tra, xác minh kiến nghị. Trong những lần gặp này, ông Trí đã đưa 200 triệu đồng cho ông Dũng để “cảm ơn”.
Video đang HOT
Gửi quà “cảm ơn”, chi tiề.n tỉ hối lộ cho quan chức
Về phần mình, làm việc với cơ quan điều tra, ông Dũng khai năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, ông Trí tài trợ máy thở và vật tư y tế chống dịch nên cả hai quen biết và thỉnh thoảng gặp, nói chuyện với nhau.
Ông Mai Tiến Dũng. ẢNH: T.N
Trưa 4.10.2020, ông Trí có đến phòng làm việc của ông Dũng tại Văn phòng Chính phủ để gặp gỡ. Sau khi nói chuyện về dịch Covid-19, việc tài trợ máy thở, ông Trí đưa đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh xin gia hạn, giãn tiến độ dự án Đại Ninh và nhờ ông Dũng báo cáo lãnh đạo chỉ đạo chuyển đơn cho Thanh tra Chính phủ giải quyết. Đồng thời, ông Trí trao đổi rằng “nội dung này đã báo cáo, đề đạt và được cấp trên ủng hộ”, do vậy ông Dũng đã giao cấp dưới đề xuất theo đề nghị của ông Trí, song đơn không được Thanh tra Chính phủ giải quyết.
Ngày 16.1.2021, ông Trí hẹn ông Dũng ăn sáng tại Nhà khách 35 Hùng Vương (Hà Nội). Tại đây, ông Trí thông báo cho ông Dũng về việc đơn lần đầu chưa được giải quyết và được ông Minh hướng dẫn gửi đơn lần 2, nhờ ông Dũng báo cáo xin ý kiến Phó thủ tướng thường trực Chính phủ với “chỉ đạo mạnh mẽ hơn, giao Thanh tra chính phủ kiểm tra, rà soát, giải quyết để ông Minh có căn cứ thành lập đoàn, giải quyết cho dự án được phục hồi”.
Ông Dũng sau đó đã bút phê “chuyển Vụ I xử lý sớm” vào đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, giao cấp dưới tham mưu, báo cáo xin ý kiến Phó thủ tướng thường trực Chính phủ tiếp tục chuyển đơn đến Thanh tra Chính phủ giải quyết đơn, trả lời doanh nghiệp.
Khoảng 4 ngày sau, ông Dũng hỏi về kết quả xử lý đơn của ông Trí thì được cấp dưới báo cáo “đã giải quyết xong”.
Ngoài bút phê này, ông Dũng khẳng định không ký vào bất cứ tài liệu gì khác vì bản thân không được phân công phụ trách lĩnh vực này và cũng không có vai trò quyết định trong việc Văn phòng Chính phủ chuyển đơn cho Thanh tra Chính phủ giải quyết. Ông Dũng thừa nhận đã nhận 200 triệu đồng mà ông Trí “cảm ơn”.
Theo kết luận điều tra, do được ông Dũng giúp đỡ, đơn của Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã được chuyển đến Thanh tra Chính phủ và sau đó được Thanh thanh tra Chính phủ ban hành kết luận có nội dung cho dự án Đại Ninh được tiếp tục thực hiện. Đạt mục đích, ngoài biếu ông Dũng 200 triệu đồng, ông trí còn cảm ơn cấp dưới ông Dũng là bị can Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Vụ I (Văn phòng Chính phủ), 50 triệu đồng.
Cạnh đó, để được giúp đỡ trong dự án Đại Ninh, ông Nguyễn Cao Trí còn hối l.ộ hàn.g loạt quan chức. Trong đó, đưa ông Trần Văn Minh 10 tỉ đồng; đưa ông Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng 2,1 tỉ đồng; đưa ông Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng 4,2 tỉ đồng…
Sai phạm tại dự án Đại Ninh và chuyện rải tiề.n hối lộ của đại gia Nguyễn Cao Trí
Trong vụ án này, ông Nguyễn Cao Trí (Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ.
Số tiề.n đưa hối lộ được xác định là 7,05 tỷ đồng.
Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.
Trong vụ án này, ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN) bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ. Số tiề.n đưa hối lộ được xác định là 7,05 tỷ đồng.
Danh sách những người mà Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã đưa tiề.n được CQĐT làm rõ. Đó là: Ông Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ (TTCP), Tổ trưởng tổ công tác) 450 triệu đồng; Hoàng Văn Xuân (cựu Thanh tra viên Cục II, TTCP, thành viên tổ công tác): 130 triệu đồng; Nguyễn Nho Định (cựu Thanh tra viên Cục II, TTCP, thành viên tổ công tác): 70 triệu đồng (thông qua 2 người khác); Nguyễn Ngọc Ánh (cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên tổ công tác): 100 triệu đồng.
Việc đưa tiề.n của ông Trí nhằm mục đích để được tổ công tác: Hướng dẫn thủ tục liên quan xác minh tình hình tài chính của Công ty SGĐN, lập biên bản làm việc, báo cáo xác minh đơn theo hướng thống nhất với tỉnh Lâm Đồng và kết luận theo hướng kiến nghị cho gia hạn, giãn tiến độ dự án, gia hạn sử dụng đất dự án Đại Ninh.
Liên quan đến vụ bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát ), trước đó, ông Trí đã phải nhận án 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Việc đưa tiề.n cũng nhằm để được tổ công tác tham mưu, đề xuất ban hành báo cáo số 715 và kết luận số 1033 điều chỉnh, sửa đổi Kết luận thanh tra số 929 hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh.
Theo CQĐT, đại gia Nguyễn Cao Trí còn đưa 2,1 tỷ đồng cho ông Trần Đưa Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng); đưa 4,2 tỷ đồng cho ông Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) để được cho thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty SGĐN, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí; đồng thuận với báo cáo số 715 của Thanh tra Chính phủ hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh.
Hành vi của bị can Nguyễn Cao Trí cùng với sai phạm của các bị can khác đã gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước là giá trị toàn bộ Dự án Đại Ninh, phạm vào tội "Đưa hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 364 BLHS.
Về việc ông Nguyễn Cao Trí đưa ông Trần Văn Minh (khi đó là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) số tiề.n 10 tỷ đồng. Do ông Minh đã chế.t nên CQĐT không xem xét hành vi đưa hối lộ về số tiề.n này của ông Trí.
Một vài công trình kiến trúc xây dựng dang dở tại Khu đô thị Đại Ninh. Ảnh: Hoàng Giám
Tại CQĐT, Tổng Giám đốc Công ty SBĐN khai: Theo hướng dẫn của ông Trần Văn Minh và Lê Quốc Khanh (khi đó là Tổ trưởng tổ công tác TTCP) về việc chứng minh, bổ sung năng lực tài chính để làm căn cứ cho gia hạn dự án thì Công ty SGĐN phải có vốn thực hiện dự án gần 4.000 tỷ đồng (tương đương 15% của tổng mức đầu tư dự án 25.000 tỷ đồng, tối thiểu số tiề.n khoảng 3.786 tỷ đồng).
Bên cạnh đó, Công ty SGĐN cần chứng minh vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng và số dư tiề.n mặt khoảng trên 1.800 tỷ đồng.
Do vậy, ông Trí đã thông qua môi giới để Công ty DFK xác nhận báo cáo kiểm toán giá trị vốn điều lệ Công ty SGĐN 2.000 tỷ đồng và ký hợp đồng kiểm toán với phí kiểm toán 50 triệu đồng. Ngoài ra, ông Trí còn huy động nguồn tiề.n mặt của Công ty Văn Lang và Công ty Grand Riverside số tiề.n 600 tỷ đồng chuyển sang Công ty SGĐN và vay Sacombank 1.400 tỷ đồng để Saccombank xác nhận số dư 2.000 tỷ đồng.
Tổng cộng, cổ phần góp vốn và số dư tiề.n mặt trên tài khoản của Công ty SGĐN là 4.000 tỷ đồng, đạt yêu cầu hợp thức tài liệu, số liệu chứng minh năng lực tài chính theo hướng dẫn của ông Minh và Khanh.
Các bị can, cá nhân liên quan đã nộp khắc phục tổng số tiề.n 109,05 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, gồm: 9,05 tỷ đồng do các bị can, người liên quan trong vụ án nộp khắc phục và 100 tỷ đồng thu hồi từ nguồn tiề.n 2.700 tỷ đồng mà ông Trí hưởng lợi, sử dụng để mua cổ phần Hệ thống nhà hàng tiệc cưới Adora.
Mối quan hệ giữa cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và đại gia Nguyễn Cao Trí Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, khai quen biết đại gia Nguyễn Cao Trí từ khoảng năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát. Trong vụ án xảy ra tại Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an...