Vụ án “bầu” Kiên: Vì sao luật sư đề nghị hoãn xử?
Phiên tòa xét xử “Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép, trốn thuế, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 17/4.
Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý mới nhất của vụ án là việc luật sư Vũ Xuân Nam, người nhận bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Đức Kiên, vừa có văn bản gửi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị hoãn phiên xử để đợi phán quyết cuối cùng của vụ án Huyền Như.
Luật sư này dẫn giải, cáo trạng của VKSND Tối cao xác định bầu Kiên cùng các cá nhân có hành vi cố ý làm trái khi ủy thác cho 19 nhân viên ACB gửi tiền vào Vietinbank, thiệt hại gây ra là bị Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank HCM) giả chứng từ để rút tiền chiếm đoạt 718 tỷ đồng.
Ngày 06/01/2014, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm vụ án Huyền Như và quyết định: Huyền Như phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phải bồi thường cho ACB 718 tỷ đồng nhưng tòa cũng đồng thời buộc Vietinbank chuyển trả lại cho ACB số tiền 24 tỷ đồng vẫn còn trong tài khoản của các nhân viên ACB tại Vietinbank.
Sau phiên tòa sơ thẩm, nhiều cá nhân, tổ chức gửi tiền tại Vietinbank trong vụ án Huyền Như đã kháng cáo yêu cầu Vietinbank trả số tiền mà các cá nhân, tổ chức này gửi tại Vietinbank. Trong đó, ACB kháng cáo yêu cầu Vietinbank phải trả toàn bộ 718 tỷ và lãi phát sinh.
Hiện vụ án Huỳnh Thị Huyền Như chưa xét xử phúc thẩm. Các kháng cáo, trong đó có ACB, về việc yêu cầu Vietinbank phải trả tiền sẽ được xem xét tại phiên tòa phúc thẩm. Như vậy, việc ACB có bị thiệt hại trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như hay không vẫn chưa được xác định.
Theo một số luật sư, không thể lấy quyết định của bản án sơ thẩm ở vụ án Huyền Như làm căn cứ để khẳng định ông Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm gây thiệt hại cho ACB, vì bản án này bị kháng cáo và chưa xét xử phúc thẩm.
Trước đó, luật sư Vũ Xuân Nam cũng lên tiếng kiến nghị TAND TP Hà Nội hoãn phiên tòa để bổ sung một số văn bản còn thiếu.
Cụ thể, theo văn bản của ông Vũ Xuân Nam, kết luận điều tra vụ án của Cơ quan cảnh sát điều tra có nêu: Ngày 17/5/2012, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 350/NHHH-TTGSNH.m xác nhận Ngân hàng Á Châu thực hiện nghiệp vụ ủy thác khi chưa có hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước là sai quy định tại điều 13 và điều 106 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010.
Video đang HOT
Theo ông Nam, văn bản này được sử dụng để kết luận hành vi cố ý làm trái của bầu Kiên và các cá nhân nguyên thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án luật sư được cung cấp để sao chụp, nghiên cứu tại TAND TP Hà Nội thì không có văn bản của Cơ quan cảnh sát điều tra hỏi Ngân hàng Nhà nước, công văn trả lời của Ngân hàng Nhà nước nêu trên. Trong danh mục hồ sơ vụ án cũng không có các văn bản này.
Ngoài ra, cũng theo luật sự này, trong quá trình sao chụp, hồ sơ vụ án thiếu một số chứng cứ, trong đó có văn bản trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dù trong danh mục hồ sơ có nêu các chứng cứ này.
Luật sư Vũ Xuân Nam kiến nghị bổ sung các hồ sơ còn thiếu và đề nghị triệu tập người ký Công văn số 350/NHNN – TTGSNH.m ngày 17/5/2012 của Ngân hàng Nhà nước, triệu tập đại diện Ngân hàng nhà nước tham gia phiên tòa để trả lời về nội dung công văn trên và trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước. “Trong trường hợp không bổ sung kịp, tôi kiến nghị TAND TP Hà Nội hoãn phiên tòa xét xử để tiến hành bổ sung hồ sơ vụ án theo đúng quy định pháp luật”, ông Nam cho biết.
Minh Trí
Theo Dantri
"Bầu" Kiên "Đạo diễn" cho tấn bi kịch ACB
Các lãnh đạo của ACB đang dính vào một vụ bê bối không chỉ đẩy họ vào vòng lao lý, mà danh tiếng cũng tiêu tan. Công chúng có lẽ sẽ đặt ra câu hỏi về "bóng ma" nào đã dẫn lối cho một loạt những người hiểu luật hơn ai hết lại vượt qua ranh giới của pháp luật?
Câu trả lời có lẽ sẽ phần nào được giải đáp khi nhìn lại những "dấu ấn" của Bầu Kiên trong vụ án này.
Góp phần làm "méo mó" thị trường tiền tệ, chứng khoán
Có lẽ cái gọi là "hiện tượng bầu Kiên" sẽ còn làm tốn thêm rất nhiều giấy mực của dư luận, bởi chỉ một con người mà có thể thao túng không chỉ riêng Ngân hàng ACB mà còn nhiều ngân hàng, công ty khác. Trong một thời gian dài, "bầu" Kiên đã góp phần "tích cực" làm "méo mó" thị trường tiền tệ, chứng khoán của Việt Nam bằng sức mạnh của đồng tiền không phải của mình. Và tại ACB, "bầu" Kiên bằng những chỉ đạo "bạo miệng" của mình, nay đã đưa cả dàn lãnh đạo ACB ngồi trên chảo lửa.
Thường trực HĐQT là cơ quan lãnh đạo cao nhất của ACB, nhưng "bộ não" ấy đã bị chi phối bởi nhóm được xem là "cổ đông lớn", cổ đông có "quyền thật". "Bộ não" ấy không chỉ lắng nghe các ý kiến chỉ đạo của Kiên, mà ngay cả khi đã "quyết" thì vẫn cần đến cái "gật đầu" của "bầu" Kiên để có thể biến chủ trương thành hành động. Nếu chỉ dừng lại ở những quyết sách kinh doanh thuần túy bị tầm ảnh hưởng của Kiên chi phối còn là một lẽ, khi đó hiệu quả của nó có thể phụ thuộc vào "kinh nghiệm hay", "sáng kiến tốt" của "bầu" Kiên; nhưng nguy hiểm là ở chỗ: Quyết sách ấy có đúng quy định của pháp luật hay không?
Tại Cơ quan điều tra, đồng loạt các vị có trách nhiệm cao nhất tại ACB đều khai rằng, tại ACB, hầu như mọi ý kiến của bầu Kiên đều trở thành nghị quyết của thường trực HĐQT hoặc thiếu ý kiến ông Kiên thì Nghị quyết cũng không thể triển khai, dù ông Kiên chẳng có "chân nào" trong thường trực HĐQT.
Quyền lực của "bầu" Kiên tại ACB gần như tuyệt đối.
Lời khai ông Trần Mộng Hùng giống như lời tự sự chua chát: "Anh Kiên khi đã đưa ra quan điểm chỉ đạo thì phải thực hiện đến cùng, không thực hiện không được. Bản thân tôi cũng là cổ đông lớn, là người sáng lập ra ACB mà anh Kiên còn nói là anh làm việc gì cũng sợ rủi ro thì nghỉ đi để người khác làm ...".
Tại cuộc họp của Thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB ngày 22/03/2010, trước tình hình số tiền huy động nhiều nhưng cho vay lại hạn chế, dẫn đến việc ứ thừa vốn, sức ép trả lãi tăng... dù ông Trần Mộng Hùng, khi ấy là Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB, đã đề nghị giảm bớt lãi suất huy động để giảm số tiền dân gửi, nhưng chỉ một câu gọn lỏn của bầu Kiên "Làm gì thì làm, nhưng không được giảm tổng tài sản của ACB" thì mọi đề xuất đều chìm vào im lặng. Nhanh chóng, TGĐ Lý Xuân Hải đưa ra phương án "biến tướng của việc ngân hàng gửi tiền vào ngân hàng" là: thực hiện ủy thác cho nhân viên mang tiền đi gửi các tổ chức tín dụng khác để lấy tiền lãi cao hơn lãi suất NHNN quy định.
Mặc dù ông Hùng có bày tỏ nghi ngại về tính pháp lý và rủi ro trong vận hành, nhưng ông Kiên đồng ý với đề xuất của ông Hải. Với các mục đích không làm giảm tổng tài sản, giải quyết nguồn vốn huy động thừa, thu lãi cao hơn cho vay liên ngân hàng, mặc dù biết rõ sự "lách luật" đầy rủi ro nhưng thường trực HĐQT đã đồng tình thông qua Nghị quyết.
Cụ thể: Căn cứ tình hình lãi suất thị trường và nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn chưa đầu tư của ACB, các thành viên thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc ACB tổ chức thực hiện việc gửi tiền tại các tổ chức tín dụng, đồng ý chủ trương đối với các vấn đề sau: Đồng ý việc ACB ủy thác cho các cá nhân để gửi tiền VND và USD tại các tổ chức tín dụng; Giao TGĐ kiểm soát hạn mức gửi tiền. Số dư tiền gửi tối đa tại các tổ chức tín dụng nằm trong hạn mức giao dịch gửi tiền liên ngân hàng được HĐTD phê duyệt từng thời kỳ; Ủy quyền Kế toán trưởng tổ chức thực hiện, ký Hợp đồng uỷ thác.
Có lẽ chẳng cần phải "nói trắng" ra ở đây động cơ, mục đích và cái lợi của việc "không làm giảm tổng tài sản" là gì nhưng ai ai cũng có thể hiểu được rằng, trước hết là để duy trì, níu kéo cái lợi cho "nhóm cổ đông bự" bầu Kiên.
Thực hiện chủ trương này, Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hoà đã được nguyên TGĐ Lý Xuân Hải chỉ đạo và uỷ quyền để triển khai thực hiện việc uỷ thác gửi tiền vào các TCTD. Từ tháng 03/2010 đến tháng 9/2011, ACB đã thực hiện ủy thác gửi tiền tại 29 TCTD với số tiền gửi trên 37.000 tỷ và 71 triệu USD, hưởng lãi gần 1.600 tỷ đồng và 1,3 triệu USD (trong đó phần thu nhập bất chính từ phần lãi vượt trần là 247 tỷ) đến nay đã thu hồi hết chỉ còn khoản tiền bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt là 718,908 tỷ đồng.
Đây là hành vi sai quy định tại Điều 106 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, làm sai lệch thông tin liên quan đến báo cáo tổng huy động từ dân cư của toàn hệ thống ngân hàng, từ đó làm ảnh hưởng đến việc ra các chủ trương điều hành thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và thực hiện chính sách tiền tệ của Chính phủ. Hệ quả của những vi phạm đó còn góp phần làm cho mặt bằng lãi suất bị bóp méo, doanh nghiệp và nền kinh tế chịu mức lãi suất quá cao dẫn đến việc kinh doanh không hiệu quả.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây, là dù biết hay không biết sự sai trái của hành vi ủy thác này, thì không một thành viên nào trong Ban Lãnh đạo đủ "dũng cảm" để bảo vệ ý kiến, chứ chưa nói đến chống lại.
Chính sự giúp sức, cũng có thể là sự vô trách nhiệm của một số người, trong đó có cả những người kinh nghiệm đầy mình về quản lý tài chính, hay những người năng lực quản lý tốt, được đào tạo bài bản đã tiếp sức và hiện thực hóa những mệnh lệnh của bầu Kiên.
Nhập nhằng quyền lực trong nội bộ ACB
Có lẽ bí kíp của bầu Kiên là đã biết dùng sức mạnh của đồng tiền và khả năng thao túng để khống chế và át vía toàn bộ Ban lãnh đạo ACB. Uy quyền tuyệt đối mà bầu Kiên có được khiến ông dám nói với HĐQT ACB rằng: "Hiện tôi không tham gia gì trong Hội đồng quản trị, tôi nói nhăng, nói cuội gì các anh nghe hay không thì tùy, nhưng tôi có quyền cách chức các anh", hoặc "Vai trò tư vấn của tôi, thành viên Hội đồng Sáng lập đã được quy định trong quy chế của Hội đồng Sáng lập, tôi nói muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi, nhưng với tư cách cổ đông lớn, tôi có quyền triệu tập đại hội cổ đông bất thường, cách chức các anh ra khỏi thành viên Hội đồng Quản trị".
Nhiều người có lẽ sẽ đặt câu hỏi vì những lẫn lộn trong vai trò của cái gọi là Hội đồng sáng lập và Hội đồng quản trị tại ACB. Bầu Kiên thực sự thể hiện bản lĩnh và "năng khiếu" trong việc lách luật và quản lý của Nhà nước.
Chuyện có thể bắt đầu từ năm 2008, nhanh chóng đánh hơi được việc pháp luật quy định vị trí Phó Chủ tịch HĐQT không được vay vốn ngược từ chính tổ chức tín dụng, ông Kiên đã nhanh chóng rút ra khỏi Hội đồng quản trị nhằm hợp pháp hóa việc xoay vòng dòng vốn từ chính nguồn ACB. Nhưng để duy trì quyền lãnh đạo của mình, ông Kiên đã nghĩ ra cái gọi là Hội đồng sáng lập. Kỹ càng hơn, trước khi từ nhiệm, ông Kiên đã yêu cầu chuẩn bị nghị quyết về việc thành lập và phê chuẩn quy chế làm việc của Hội đồng sáng lập.
Theo đó, Hội đồng được phép tham dự các cuộc họp của Thường trực HĐQT và Ban lãnh đạo, được cho ý kiến về mọi hoạt động kinh doanh trong toàn ngân hàng, được báo cáo và cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của ACB.
Hội đồng sáng lập là tổ chức không được pháp luật thừa nhận, nhưng tại ACB, Hội đồng này có quyền hạn và chức năng không thua gì HĐQT, và thực ra chỉ là một cái bể khác để Kiên vẫy vùng và thể hiện sự lấn lướt của mình. Dễ thấy sự ảnh hưởng ấy khi dù chỉ là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập, nhưng Kiên lại có quyền chỉ đạo cả vị Chủ tịch, thậm chí cả Chủ tịch và các thành viên Thường trực Hội đồng quản trị khác.
Thế nhưng, đúng là trong mối quan hệ "nhân - quả", xuất phát những quan điểm chủ trương sai trái cả trong điều hành tổ chức thực hiện chủ trương ủy thác, cùng với những sai sót chết người của chính ACB trong quá trình triển khai, ACB đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, trong cơn khát tiền bởi quyền lực tín dụng đen, lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 718 tỷ đồng.
Dùng "tiền để nhử tiền", Huyền Như trích trả ngay hơn 10 tỷ đồng, được Như gọi là tiền lãi ngoài hợp đồng, để "hạ gục" lòng tham lãi suất của những người bất chấp rủi ro, sẵn sàng "lách luật".
"Kẻ cắp gặp bà già", đến giờ cả Kiên và Huyền Như đều lần lượt đứng trước vòng móng ngựa, thế mới có thể thấy, trong vòng xoáy của đồng tiền, thực sự đòi hỏi những người tỉnh táo, biết điểm dừng của luật pháp.
Theo Petrotimes
Lập hội đồng xét xử đặc biệt xử vụ án "bầu" Kiên Mặc dù trong vụ án Nguyễn Đức Kiên không có bị cáo nào bị truy tố vào tội danh có mức án cao nhất, nhưng do tính chất phức tạp, Hội đồng xét xử được thành lập gồm 5 người. Bị can Nguyễn Đức Kiên Ngày mai, 16/4, vụ án Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm sẽ được Tòa án Nhân dân...