Vụ án Bầu Kiên: Cựu bộ trưởng bị truy tố vì… siêu lừa
Trong vụ án Bầu Kiên, ông Trần Xuân Giá- nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, với mức án 12-20 năm tù.
Theo truy tố của Viện KSND Tối cao, ngày 22.3.2010 Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB gồm ông Trần Xuân Giá – Chủ tịch HĐQT, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải, Phạm Trung Cang triệu tập cuộc họp thường trực. Cuộc họp này có sự tham gia của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng ACB là Trần Mộng Hùng và Nguyễn Đức Kiên.
Trong vụ án bầu Kiên (trái), ông Trần Xuân Giá (phải) và nhiều quan chức cấp cao của Ngân hàng ACB đã bị siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như qua mặt.
Tại cuộc họp này, Nguyễn Đức Kiên có ý kiến chỉ đạo: Không được làm giảm tổng tài sản của ACB, không chấp nhận giảm lãi suất huy động. Lý Xuân Hải – Tổng Giám đốc, thành viên thường trực HĐQT đã đề xuất phương án ủy thác cho nhân viên mang t.iền của Ngân hàng ACB đi gửi vào các ngân hàng khác để vừa nhận được lãi suất t.iền gửi, vừa được hưởng thêm “hoa hồng” khuyến mại theo quy định của từng ngân hàng nhận t.iền. Đề xuất này được thường trực HĐQT đồng ý.
Từ tháng 6 đến tháng 9.2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và ủy quyền cho kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa thực hiện việc ủy thác số t.iền gần 719 tỷ đồng cho 19 nhân viên ACB đi gửi tiết kiệm vào Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank Chi nhánh TP.HCM, thời hạn gửi từ 3 -6 tháng với lãi suất ghi trong hợp đồng 14%/năm, lãi suất thỏa thuận ngoài hợp đồng 3,7 – 13%/năm.
Thế nhưng điều trớ trêu là chiêu thức “hưởng lợi trên lưng người khác” của lãnh đạo Ngân hàng ACB lại bị Huỳnh Thị Huyền Như (quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TP.HCM) cho sập bẫy. Siêu lừa này đã dùng thủ đoạn khá tinh vi như làm giả con dấu để tạo các chứng từ, hợp đồng trả lãi suất cao và chiếm đoạt toàn bộ số t.iền gần 719 tỷ đồng mà Ngân hàng ACB gửi.
Cùng hành vi nhưng không gây hậu quả
Video đang HOT
Ngoài khoản t.iền gần 719 tỷ đồng gửi vào Vietinbank như đã nêu, từ tháng 1 – 9.2011, Ngân hàng ACB còn ủy thác cho nhân viên gửi t.iền v.ào 22 ngân hàng khác với tổng số t.iền hơn 28,3 nghìn tỷ đồng, lãi suất từ 7,5-22%/năm và hơn 71 triệu USD với lãi suất 3- 6%/năm.
Chiêu thức này đã thu lãi cho Ngân hàng ACB hơn 1,1 nghìn tỷ đồng, trong đó lãi vượt trần hơn 243 tỷ đồng, số t.iền USD gửi thu lãi hơn 1,2 triệu USD (không có lãi vượt trần).
Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm bị Viện KSND Tối cao truy tố ra trước TAND TP.HCM, ủy quyền cho Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố. Dự kiến phiên tòa sơ thẩm vụ án này diễn ra từ ngày 6 đến 25.1.2014.
Cơ quan tố tụng xác định việc Ngân hàng ACB gửi t.iền v.ào Vietinbank và 22 ngân hàng khác là làm trái quy định tại Điều 106 Luật Tổ chức tín dụng năm 2010. Số lãi thu được từ gửi 22 ngân hàng đã được Ngân hàng ACB hạch toán, trích nộp ngân sách, trích nộp thuế không gây thiệt hại về tài sản nên chưa đủ yếu tố xác định là hành vi phạm tội. Tuy nhiên, hành vi gửi khoản t.iền gần 719 tỷ đồng của ACB vào Vietinbank và bị Huyền Như chiếm đoạt được xem là hành vi làm trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng, do đó các ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ, Đức Kiên đều bị truy tố.
Với các ngân hàng đã nhận t.iền gửi với lãi suất vượt trần từ Ngân hàng ACB, cơ quan điều tra cũng xác định đây là hành vi sai phạm. Nhưng do số ngân hàng nhiều, thời hạn điều tra vụ án đã hết nên ngày 1.8.2013, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã tách vụ án ra để tiếp tục điều tra hành vi nhận t.iền gửi vượt trần của các ngân hàng.
Theo Lương Kết
Dân Việt
“Bầu Kiên” đối mặt với mức án phạt tù chung thân
Theo cáo trạng, trong thời gian 5 năm, từ 2007-2012, Nguyễn Đức Kiên đã lập ra 6 Cty để kinh doanh vàng và kinh doanh tài chính trái phép với tổng số t.iền gần 21,5 nghìn tỉ đồng. Nguyễn Đức Kiên đang phải đối diện với mức án cao nhất là tù chung thân.
Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án Nguyễn Đức Kiên "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái...", "Trốn thuế" và "Kinh doanh trái phép".
Thủ đoạn "lấy nó rán nó"
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: Bảo lãnh giao dịch nhà ở: Coi chừng "lợi bất cập hại"Vốn hóa thị trường khoán toàn cầu đạt kỷ lụcGiá vàng phục hồi, chênh lệch thu hẹpChủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM: "Đừng để làn gió mát đi chệch mục tiêu"
Cùng bị đề nghị truy tố với Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB - còn có các bị cáo Trần Ngọc Thanh - Giám đốc Cty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến - Kế toán trưởng Cty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội; Trần Xuân Giá - nguyên Bộ trưởng Bộ KHĐT, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang - đều nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB; Lý Xuân Hải - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB.
Cáo trạng nêu, Nguyễn Đức Kiên là cổ đông của Ngân hàng ACB từ năm 1993.
Nguyễn Đức kiên và người thân gia đình Kiên sở hữu 937.696.506 cổ phần ngân hàng này, chiếm 9,03% vốn điều lệ. Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB từ năm 2003 đến tháng 8.2012. Đến cuối 2007, Nguyễn Đức Kiên không tham gia HĐQT, nhưng đề nghị HĐQT thành lập Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB do Kiên làm Phó Chủ tịch với chức năng tư vấn cho HĐQT.
Mặc dù không được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, nhưng với chức danh này và là đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 9,03% vốn điều lệ của ngân hàng, Nguyễn Đức Kiên đã giữ vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành của Ngân hàng ACB.
Khi có chức danh này, "bầu Kiên" đã cho thành lập, đồng thời là Chủ tịch HĐQT/Hội đồng thành viên của 6 Cty, thực hiện việc kinh doanh trái phép hàng chục nghìn tỉ đồng và nhiều hành vi phạm tội khác.
Một trong 4 tội danh bị đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đức Kiên, đó là việc kinh doanh trái phép. Cụ thể, Nguyễn Đức Kiên đã sử dụng 5 Cty của mình để kinh doanh tài chính với số t.iền gần 10.000 tỉ đồng, trong khi các Cty này không có chức năng kinh doanh tài chính.
Thủ đoạn của Nguyễn Đức Kiên trong hành vi này là sử dụng chính t.iền của ngân hàng, mua trái phiếu ngân hàng sau đó bán lại cho chính ngân hàng đó để hưởng chênh lệch. Ngoài ra, Nguyễn Đức Kiên còn chỉ đạo Cty Thiên Nam (1 trong 6 công ty do Nguyễn Đức Kiên thành lập) kinh doanh vàng và Cty này đã bị thua lỗ hơn 433 tỉ đồng. Cũng từ việc kinh doanh vàng trái phép nên Nguyễn Đức Kiên đã trốn thuế hơn 25 tỉ đồng.
Nguyễn Đức Kiên, Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến đã quyết định khống thể hiện chủ trương của Cty bán 20 triệu cổ phần Cty CP thép Hoà Phát mà ACBI đang sở hữu để cung cấp cho Cty TNHH một thành viên thép Hoà Phát. Mục đích chính để Cty này ký hợp đồng mua cổ phần của Cty ACBI, chiếm đoạt 264 tỉ đồng. Với 4 tội danh bị truy tố, Nguyễn Đức Kiên đang phải đối diện với mức án cao nhất là tù chung thân.
HĐQT Ngân hàng ACB gây thiệt hại 719 tỉ đồng
Đối với các bị cáo nguyên là thường trực HĐQT, cáo trạng cho rằng, các bị cáo đã có chủ trương ngày 22.3.2010 về việc uỷ thác cho các cá nhân gửi t.iền VND và USD tại các tổ chức tín dụng. Từ ngày 27.6.2011 đến 5.9.2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và uỷ quyền cho kế toán trưởng Nguyễn Văn Hoà thực hiện uỷ thác số t.iền gần 719 tỉ đồng cho 19 nhân viên ACB gửi vào VietinBank-Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.
Toàn bộ số t.iền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank-Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh - chiếm đoạt. Cáo trạng cáo buộc Ngân hàng ACB uỷ thác cho nhân viên gửi t.iền v.ào ngân hàng là trái quy định tại Điều 106 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.
Ngoài ra, ngân hàng ACB còn uỷ thác cho nhân viển gửi t.iền v.ào 22 ngân hàng khác với tổng số t.iền trên 28.000 tỉ đồng, đã thu được số t.iền lãi hơn 1,62 nghìn tỉ đồng, lãi vượt trần thu được hơn 243 tỉ đồng.
Theo Chí Tùng
Lao động
Một người có ngoại hình rất giống bầu Kiên xuất hiện ở Vũng Tàu Một người dân đã gặp một người đàn ông được cho có nhiều nét về ngoại hình, khuôn mặt giống với "bầu" Kiên tại khu vực biển Long Hải (Vũng Tàu) (?). Người đàn ông được cho có nhiều nét giống với "bầu" Kiên xuất hiện ở khu vực biển Long Hải (Vũng Tàu) (Ảnh do độc giả cung cấp) Nữ độc giả...