Vụ Alibaba: Công an triệu tập ông Nguyễn Thái Lực

Mai Hoàng Minh14:28 25/09/2019

Để làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, Công an TP.HCM triệu tập ông Nguyễn Thái Lực.

Ngày 25-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM triệu tập, lấy lời khai ông Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện, CEO Công ty CP Địa ốc Alibaba) để làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Công an khám xét trụ sở Alibaba. Ảnh: CA

Ông Lực là tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại địa ốc Xanh (trụ sở tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) và Công ty CP Địa ốc Long Thành Ali (trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai).

Hai công ty này đang thực hiện rất nhiều “dự án” tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Qua kiểm tra, công an xác định ông Lực có đứng tên nhiều giấy tờ đất và có vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh của các chi nhánh Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Công an khám xét trụ sở chính và nhiều chi nhánh Công ty CP Địa ốc Alibaba. Ảnh: CA

Tính đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thái Luyện cùng em trai Nguyễn Thái Lĩnh đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Theo tìm hiểu, những vị trí quan trọng, chủ chốt trong Tập đoàn Địa ốc Alibaba đều do những thành viên trong gia đình nắm giữ. Sau ông Lực, hiện cơ quan CSĐT tiếp tục mời thêm những người có liên quan đến lấy lời khai làm rõ.

Trong khi đó, đến chiều cùng ngày, nhiều người dân vẫn tiếp tục đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) để tố cáo Công ty CP Địa ốc Alibaba lừa đảo.

Đến chiều 25-9, người dân tiếp tục đến cơ quan công an trình báo, tố giác hành vi lừa đảo của Công ty Alibaba. Ảnh: NT

Liên quan đến vụ án, như đã đưa tin, Nguyễn Thái Luyện được xác định chủ mưu, chỉ đạo em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh (tổng giám đốc Alibaba) mua một số lượng đất nông nghiệp. Các đối tượng đã mua 600 ha đất nông nghiệp, lập 40 dự án ở Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cơ quan điều tra đã xác định các dự án do Alibaba “vẽ” ra đều không có thật, không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng đã quảng cáo.

Hiện tại, Công an TP.HCM đã nhận được đơn của 900 khách hàng tố cáo Alibaba chiếm đoạt 500 tỉ đồng.

NGUYỄN TÂN

Theo PLO

Những ai ở 'tập đoàn lừa đảo' Alibaba đã bị công an bắt giam?

Liên quan đến Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) lập "dự án ma", phân lô, bán nền, lừa đảo khách hàng, đến nay đã có tổng cộng ít nhất 8 người đã bị bắt tạm giam, tạm giữ, bị triệu tập.

Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Alibaba đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đạt tài sản.ảnh ĐÀM HUY

Theo đó, ngày 18.9 vừa qua, Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Alibaba bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đạt tài sản; trong khi anh ruột của Lĩnh, là Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra cùng về hành vi này.

Nữ Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba, bà Huỳnh Thị Ngọc Như, mới đây cũng bị Công an TP.HCM triệu tập, liên quan đến "sếp" địa ốc Alibaba vi phạm pháp luật.

Trong nhiều "chiến dịch", Công ty Alibaba gắn mác "Tập đoàn địa ốc Alibaba".

Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện

5 nhân viên Alibaba bị khởi tố, bắt giam

Trước đó, cuối tháng 8, nhân viên bảo vệ của Công ty Alibaba là Trần Quang Khải (27 tuổi) đã bị Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích đối với một khách hàng.

Riêng tại Bà Rịa - Vũng Tàu, có đến 4 nhân viên của Công ty Alibaba lần lượt bị cơ quan công an bắt tạm giam cùng về hai hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, ngày 13.6, UBND xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế hành chính, bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất (làm đường trái phép) trên đất nông nghiệp tại "dự án ma" Alibaba Tân Thành Center City 5, do ông Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, em ruột của ông Nguyễn Thái Luyện) làm chủ sử dụng đất.

Ngay sau đó, có khoảng 60 - 70 người, mặc áo có in dòng chữ Công ty địa ốc Alibaba đang tập trung tại đây ngông cuồng chống đối.

Trong đó, có một số nhân viên Công ty Alibaba, gồm Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, ngụ Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê Đà Nẵng), Phan Quỳnh Long, Huỳnh Ngọc Thiện và nhiều người khác đã dùng loa hò hét, lời lẽ kích động, lăng mạ, xúc phạm để nhằm mục đích cản trở, chống đối không cho đoàn cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ.

Choáng với những con số ngàn tỉ cực "khủng" trong vụ án địa ốc Alibaba

Bị can Trần Quốc Tĩnh . ảnh NGUYỄN LONG

Liên quan đến vụ việc này, sau đó Công an TX.Phú Mỹ đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản; đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Quốc Tĩnh để điều tra làm rõ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đến ngày 25.7, Công an TX.Phú Mỹ đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục xử lý.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm việc với 2 bị can Trần Quốc Tĩnh và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh.

Bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh. ảnh NGUYỄN LONG

Căn cứ vào lời khai của 2 bị can này, cùng với các tài liệu, chứng cứ, hình ảnh trích xuất từ video quay lại hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định thêm nhiều nghi can liên quan đến vụ án.

Lần luợt trong 2 ngày 29 và 30.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Thiện (23 tuổi, quê Gia Lai) và Phan Quỳnh Long (22 tuổi, quê Gia Lai) để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Thiện và Long khai nhận đã nghe theo chỉ đạo của Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nên cùng đồng phạm chống đối, đập phá xe múc đất của đoàn cưỡng chế.

Chủ tịch địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện là ai, vì sao lại bị bắt?

Sau khi nhân viên của mình bị bắt tạm giam, ngày 30.8, ông Nguyễn Thái Luyện đã đến Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo giấy triệu tập của cơ quan công an, để đối chất với bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh.

Việc đối chất này để làm rõ lời khai của Nguyễn Huỳnh Tú Trinh trước đó khai nhận thực hiện hành vi phạm tội là theo sự chỉ đạo của ông Nguyễn Thái Luyện.

Nguyễn Thái Lực (chỉ tay) .ảnh NGUYỄN LONG

Nguyễn Thái Luyện bị bắt, hàng trăm người ồ ạt tố cáo Alibaba sáng đầu tuần

Nguyễn Thái Lực là ai?

Ông Nguyễn Thái Lực (20 tuổi), là Giám đốc Công ty TNHH Alibaba Tân Thành (ông Lực là em ruột của ông Nguyễn Thái Luyện).

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tại TX.Phú Mỹ có 8 "dự án ma" Alibaba, thì trong đó ông Nguyễn Thái Lực là chủ sở hữu đất của ít nhất 2/8 "dự án ma" này.

Chính "dự án ma" Alibaba Tân Thành Center City 5 mà ngày 13.6 UBND xã Tóc Tiên tiến hành cưỡng chế, và gặp phải sự chống đối ngông cuồng của nhân viên Công ty Alibaba, là do ông Lực làm chủ đất.

Ngay trong ngày cưỡng chế, ngoài bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh liên tục chỉ đạo nhân viên Công ty Alibaba đập phá xe đoàn cưỡng chế, thì ông Nguyễn Thái Lực cũng liên tục hò hét, chống đối, thậm chí còn thách thức lực lượng cưỡng chế của UBND xã Tóc Tiên.

Trên địa bàn xã Sông Xoài (TX.Phú Mỹ), ông Nguyễn Thái Lực cũng là chủ sử dụng đất của "dự án ma" Alibaba Tân Thành Ceter City 3, đã bị UND xã Sông Xoài cưỡng chế, cuốc đường do vi phạm. UBND xã Sông Xoài cũng đã xử phạt hành chính ông Lực do sử dụng đất sai mục đích.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Như tại Công an TP.HCM. ảnh ĐÀM HUY

"Cùng đường" vì địa ốc Alibaba

Rất nhiều khách hàng lâm cảnh "cùng đường" vì mua nền đất mà Alibaba lừa đảo, đang "đau đầu" vì không biết cách nào lấy lại tiền tích góp cả đời...

Hiện Công anTP.HCM, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu... đang tiếp nhận đơn tố cáo, trình báo của các nạn nhân từng là khách hàng bị Công ty Alibaba lừa đảo.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 18.9, Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự, khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thái Luyện. Đồng thời, Cơ quan CSĐT đã khám xét, khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Lĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định Nguyễn Thái Luyện chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) và các nhân viên cấp dưới thực hiện lừa đảo khách hàng.

Cho đến nay, công an xác định Công ty Alibaba mua đất nông nghiệp ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu..., thành lập các công ty con, vẽ các dự án "ma", sau đó giới thiệu bán cho hơn 6.700 khách hàng, với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng.

Một điểm rất đáng chú ý là, sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Alibaba, tiền mặt của Alibaba bị công an thu giữ rất ít. Tài khoản ngân hàng của Alibaba bị phong tỏa, hiện chưa rõ trong tài khoản có bao nhiêu tiền.

Sáng 21.9 tại trang web tại địa chỉ https://tapdoandiaocalibaba.com, trang web mà Công ty Alibaba dùng để đăng tải thông tin, quảng cáo sản phẩm, đưa thông tin dự án, đã không còn truy cập được. Trụ sở Công ty Alibaba ở đường Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã đóng cửa, nhiều nhân viên "tháo chạy".

Mô hình kinh doanh bất động sản của địa ốc Alibaba trong 3 năm trở lại đây gây ra nhiều "sóng gió" trên thị trường, đặc biệt càng khiến dư luận xôn xao khi nhiều lãnh đạo và nhân viên Alibaba bị khởi tố, tạm giam và bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thanhnien

Vụ công ty Alibaba bán đất 'ma', cần xét trách nhiệm lãnh đạo địa phương Việc anh em Nguyễn Thái Luyện lừa đảo 6.700 khách hàng, ngoài các nhân viên giúp sức, theo các luật sư cần phải xem xét trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương. CQĐT liên tục nhiều ngày qua khám xét Công ty CP địa ốc Alibaba và hàng loạt văn phòng làm việc, trụ sở các công ty con trực thuộc công...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.