Vụ 9.000 tỉ: Ông Trần Quý Thanh không đến tòa vì bệnh

Mai Hoàng Minh00:55 04/01/2017

Chủ tọa thông báo “Ông Trần Quý Thanh đang bị bệnh nặng, điều trị nội trú, vì vậy đã không đến tham gia phiên tòa sáng nay” .

Ngày 3-1, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng – VNCB) và các đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỉ đồng.

Trước đó, tại ngày xét xử thứ 4 (ngày 30-12-2016) sau khi ông Danh nêu ý kiến mong gặp ông Trần Quý Thanh ( Chủ tịch Công ty Tân Hiệp Phát) tại phiên tòa để đối chất, làm rõ một số nội dung liên quan. Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa cũng đề nghị HĐXX triệu tập ông Trần Quý Thanh.

Chủ tọa phiên tòa đã quyết định triệu tập ông Thanh ra tòa. “Ngày thứ Ba, 3-1-2017, ông Trần Quý Thanh phải có mặt tại phiên tòa, Tòa đã gửi triệu tập” – chủ tọa thông báo.

Phạm Công Danh và các đồng phạm

Nhưng tại phiên tòa sáng nay, Chủ tọa thông báo “Ông Trần Quý Thanh đang bị bệnh nặng, điều trị nội trú, vì vậy đã không đến tham gia phiên tòa sáng nay” .

Tòa xét hỏi khoản tiền 5.190 tỉ đồng, đây cũng là khoản tiền liên quan tới ông Thanh.

Theo hồ sơ, về khoản tiền này, cơ quan tố tụng xác định nhóm của bà Trần Ngọc Bích (con ông Thanh) gửi vào VNCB và Danh đã tự ý dịch chuyển mà không có chữ ký của chủ tài khoản. Theo diễn biến từ trước đến nay, bà Bích vẫn bảo lưu quan điểm là gửi VNCB và ngân hàng tự chuyển dịch mà bà không ký, ngân hàng phải chịu trách nhiệm trả lại. Trong khi đó, Danh và cấp dưới đều cho rằng giữa Danh và bà Bích có quan hệ vay mượn.

Video đang HOT

Hiện 124 sổ tiết kiệm (trị giá 5.881 tỉ đồng) của nhóm bà Bích đang bị CQĐT tạm giữ chờ quyết định của HĐXX. Còn VNCB thì không trả lại 124 sổ tiết kiệm trên khi nhóm bà Bích chưa thanh toán khoản vay và lãi cho VNCB.

Bản án sơ thẩm quyết định VNCB trả 5.190 tỉ đồng cho bà Bích, buộc ông Thanh trả 5.190 tỉ cho bị cáo Danh và bị cáo Danh trả khoản tiền do sai phạm mà có này cho VNCB. Như vậy, Danh còn nợ ông Thanh và bà Bích 5.190 tỉ đồng khi ông Thanh, bà Bích có yêu cầu và giải quyết ở vụ án dân sự khác.

Ông Danh có kháng cáo và tại tòa tha thiết: “Quan hệ giữa tôi và ông Thanh là vay mượn nhiều năm, nhiều lần. Tại nơi làm việc của ông Thanh có mặt bà Bích, ông Thanh là người gửi tiền rất lớn vào ngân hàng nên khi ông Thanh có nhu cầu vay tiền thì chúng tôi đã thể hiện rõ quan điểm chăm sóc khách hàng.

Trong cuộc họp HĐQT thì tôi có chỉ đạo nhân viên ngân hàng ưu tiên cho nhóm này nhưng không yêu cầu bất cứ ai cho nợ chứng từ. Xin HĐXX xem xét lại mối quan hệ vay này. Tôi và ông Thanh đã vay mượn rất nhiều lần nên tôi mới tin tưởng. Tại CQĐT cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, tôi bàng hoàng sửng sốt. Tôi khẳng định tôi chưa bao giờ chỉ đạo bất kỳ hình thức nào cho ai về việc cho nợ chứng từ. Mối quan hệ vay mượn với ông Trần Quý Thanh xuất phát từ niềm tin. Tôi đặt niềm tin vào ông Thanh”.

Còn bà Bích thì kháng cáo yêu cầu VNCB hoàn trả 5.190 tỉ cả tiền lãi phát sinh theo pháp luật; không thu hồi các khoản vay ngày 21-6-2013 do đã trả hết nợ cho VNCB; VNCB trả lại tám sổ tiết kiệm; yêu cầu giải tỏa bất động sản tại Vũng Tàu… “Thu hồi tiền của tôi và ông Trần Quý Thanh mà không thu hồi người khác là không công bằng…” – bà Bích nói.

Phiên tòa chiều nay tiếp tục phần xét hỏi, làm rõ khoản tiền 5.190 tỉ đồng này.

Theo Hoàng Yến (Pháp luật TP.HCM)

Đại án VNCB: Lời khai đối nhau giữa Phạm Công Danh và thuộc cấp về số tiền 5.190 tỷ

Liên quan đến số tiền hơn 5.000 tỷ đồng của khách hàng bị "bốc hơi" khi gửi tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), bị cáo Phạm Công Danh và thuộc cấp trả lời đối nghịch nhau, mỗi người một kiểu khi bị toà xét hỏi.

Bị cáo Phạm Công Danh và thuộc cấp khai đối nghịch nhau về khoản tiền hơn 5.000 tủ đồng của khách hàng bị "bốc hơi" tại VNCB.

Sau những ngày nghỉ Lễ, sáng 3/1, HĐXX TAND Cấp cao tại TP HCM bắt đầu buổi làm việc liên quan đến đại án thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại VNCB. HĐXX đã hỏi bà Trần Ngọc Bích: "Bị cáo Hoàng Đình Quyết (nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang) khai việc chuyển 5.190 tỉ đồng đều được sự đồng ý của bà đúng không?".

Trả lời HĐXX, bà Bích khẳng định: "Tôi không yêu cầu chuyển, không đồng thuận chuyển, ngân hàng đã hạch toán sai".

Theo cáo trạng vụ án, tổng số tiền Hoàng Đình Quyết chuyển khỏi tài khoản bà Trần Ngọc Bích không có sự đồng ý của chủ tài khoản gồm: 3.100 tỷ Quyết chuyển từ tài khoản bà Bích sang tài khoản Phạm Công Danh vào ngày 21/8/2013; ngày 26/8/2013, Quyết chuyển 2.090 tỷ từ tài khoản bà Bích sang tài khoản Phan Minh Tùng - Mai Hữu Khương (thuộc cấp của Phạm Công Danh). Tổng số tiền này được Danh sử dụng với mục đích cá nhân.

Trước tòa, cựu Phó Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn Hoàng Đình Quyết liên tục kêu oan. Bị cáo cho rằng, ngày 21/8 và 26/8/2013, Quyết chuyển tổng 5.190 tỷ đồng từ tài khoản bà Bích sang tài khoản Phạm Công Danh theo chỉ đạo của Danh và được sự đồng thuận của chủ tài khoản. Lỗi của Quyết chỉ là cho khách hàng nợ chứng từ chuyển tiền. "Bị cáo thấy có một phần lỗi cho nợ chứng từ, cảm thấy mình bị oan khi tòa phiên sơ thẩm tuyên bị cáo tự ý chuyển tiền của người khác mà không có sự đồng ý", bị cáo nói.

Tuy nhiên, khi tòa yêu cầu Hoàng Đình Quyết chứng minh bà Bích đồng thuận chuyển 5.190 tỷ đồng và nợ chứng từ Quyết không hề có bằng chứng. Bị cáo đáp: "Thưa! vì bà Bích không trả chứng từ, trên thực tế bà Bích đã đồng ý chuyển số tiền này. Việc cho bà Bích nợ chứng từ diễn ra trong thời gian dài. Cái này theo thỏa thuận giữa ông Phạm Công Danh và bà Bích".

Về phần mình, bị cáo Mai Hữu Khương xác nhận ngày 26/8/2013, có 2.090 tỷ được chuyển vào tài khoản đồng sở hữu cùng Phan Minh Tùng. Sau đó, tiền được Phan Minh Tùng chuyển theo lệnh của Phạm Công Danh.

Đối ngược lời khai của Khương, bị cáo Phan Minh Tùng khai rằng, không nhớ ai chỉ đạo chuyển tiền. Bị cáo Phan Thành Mai (Tổng Giám đốc VNCB) khai không biết, không được chỉ đạo về khoản tiền 5.190 tỷ.

Các bị cáo tại toà.

Tiếp theo, HĐXX xét hỏi Phạm Công Danh về các khoản tiền 3.100 tỷ và 2.090 tỷ đồng. Bị cáo "cầm đầu" vụ án liên tục phủ nhận, Phạm Công Danh khẳng định không hề chỉ đạo Hoàng Đình Quyết "rút" 5.190 tỷ của bà Bích.

Lời khai của Phạm Công Danh đối nghịch với lời khai của thuộc cấp: "Thưa HĐXX, tôi bàng hoàng, tôi không chỉ đạo cho bất kỳ ai chuyển tiền của bà Bích ra khỏi tài khoản. Có lẽ vì quan hệ giao dịch cho nên ông Quyết hoặc ông Khương nếu có cho nợ chứng từ rất nhiều lần".

Mặc dù được HĐXX nhắc nhở dừng lại nghe câu hỏi tiếp nhưng Phạm Công Danh vẫn cố trình bày: "Sức khỏe tôi kém, tôi cố gắng trình bày. Nếu tòa sơ thẩm cho rằng tôi chỉ đạo. Tôi chưa hề chỉ đạo bằng hình thức nào", bị cáo nói.

Cũng tại toà, bà Trần Ngọc Bích khai: "Tôi giao dịch với Ngân hàng Đại Tín từ giữa năm 2012 trước khi ông Danh là cổ đông của ngân hàng này. Tại thời điểm này, chúng tôi có nguồn tiền nhàn rỗi đang chờ đầu tư nên gởi nhiều ngân hàng, trong đó có Đại Tín, để hưởng lãi suất. Như tôi đã trình bày, vì nguồn tiền nhàn rỗi nên gởi dài hạn và vay lại với thời gian ngắn hạn là việc giao dịch hết sức bình thường".

Toa hoi ba Bich tai sao tiên vay xong không gưi vao tai khoan cua ba ma lai chuyên qua tai khoan cua ông Danh?

Bà Bích nói: "Trươc đo tôi co quen biêt vơi chi Pham Thuy Trang va chi Trang biêt tôi co tiên nhan rôi nên tôi cho chi Trang vay chư tôi không cho ông Danh vay".

Chiêu nay phiên toa tiêp tuc xet hoi liên quan tơi khoan tiên 5.190 ty giao dich giưa ngân hang VNCB va ba Trân Ngoc Bich.

Trung Kiên - Xuân Duy

Theo Dantri

Đại án VNCB: Bà Trần Ngọc Bích yêu cầu trả lại 5.190 tỷ đồng Ba Trân Ngoc Bich khăng đinh sô tiên 5.190 ty đồng gưi tai ngân hang VNCB la cua minh va bi "bôc hơi" khoi ngân hang ma ba không biêt. Vi vây, ba yêu câu toa tra lai sô tiên nay cho minh. Ngay 30/12, phiên toa xet xư đai an kinh tê xay ra tai ngân hang Xây dưng (VNCB) tiêp tuc...