Vụ 3 tỷ ‘bốc hơi’ tại ngân hàng: Vì sao chưa khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Theo dõi VGT trên

CQĐT Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, hiện chưa đủ căn cứ khởi tố các nghi can còn lại về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ ‘bốc hơi’ 3 tỷ đồng tại ngân hàng.

Liên quan đến vụ khách hàng tố cáo việc bị lừa đảo 3 tỷ đồng tại 1 ngân hàng ở TP Hải Phòng, ngày 31/7, trao đổi với PV, Đại tá Trần Văn Bé, Trưởng Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết, CQĐT đã triệu tập tất cả các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, đây là vụ án phức tạp, nhiều người liên quan nên cơ quan tách thành 2 vụ.

“Đến thời điểm hiện tại, CQĐT mới khởi tố 2 bị can là Tùng và Nguyệt về tội Làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan Nhà nước. Riêng tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an quận Lê Chân vẫn đang xác minh, hoàn tất hồ sơ để có căn cứ xử lý với Tùng, Thiềm, Tuấn, Vinh và Nguyệt”, Đại tá Bé nói.

Vụ 3 tỷ bốc hơi tại ngân hàng: Vì sao chưa khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản? - Hình 1

Anh Thái bị các đối tượng đưa đến ngân hàng lừa đảo 3 tỷ đồng.

Về việc nạn nhân là anh Lê Văn Thái (SN 1992), trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng cho rằng, nhóm người trên thông đồng để dựng lên màn kịch hoàn hảo, lừa đảo số tiền 3 tỷ đồng của anh với các hành vi đã khá rõ ràng, ông Bé cho biết: “Hiện chưa đủ căn cứ khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo xác minh, cuộc giao dịch tại ngân hàng giữa anh Thái và những người còn lại không phải là chuyện mua bán nhà, mà bản chất là cho nhau vay tiền”.

Cũng theo Đại tá Bé, liên quan đến vụ việc, Công an quận Lê Chân đã tiến hành làm việc nhiều lần với Viện kiểm sát, tòa án nhưng đến nay cho thấy chưa đủ điều kiện để khởi tố các đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Trong thời gian gian tới nếu không có tình tiết mới, phía Công an quận sẽ có văn bản thông tin chính thức về vụ việc”, vị Trưởng Công an quận Lê Chân cho biết.

Trước đó, ANTT đã đưa tin, thông qua một số mối quan hệ, anh Thái được người quen là anh Nguyễn Ngọc Tùng, nguyên cán bộ 1 ngân hàng ở quận Lê Chân giới thiệu gặp một người tên Tuấn – có căn nhà cần bán và sổ đỏ đang thế chấp ngân hàng. Nếu cần mua thì nộp tiền vào ngân hàng để lấy sổ đỏ ra.

Video đang HOT

Sau khi thỏa thuận và xem nhà cùng giấy tờ, anh Thái đồng ý mua với giá 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng). Sau khi nhất trí, Tuấn yêu cầu anh Thái phải đưa trước cho Tuấn 3 tỷ đồng để trả tiền ngân hàng rồi rút bìa đỏ ra. Tuấn sẽ làm thủ tục giấy tờ công chứng chuyển nhượng sổ đỏ ấy cho anh Thái.

Ngày 26/3, Tùng, Tuấn cùng anh Vinh (nhân viên phòng công chứng Nhân Hòa) có mời anh Thái đến 1 ngân hàng ở quận Lê Chân (Hải Phòng) chuyển tiền và làm Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được Vinh soạn sẵn.

Để tạo niềm tin cho anh Thái là sổ đỏ đang nằm trong ngân hàng thật, Tùng kín đáo đưa sổ đỏ giả cho một đồng nghiệp cũ làm việc ở đây, nhờ đưa cho Thái như thể đang được thế chấp thật.

Không chút nghi ngờ, anh Thái đã chuyển vào tài khoản của Tuấn số tiền 3 tỷ đồng theo số tài khoản: 103868130320, mang tên Vũ Hữu Tuấn tại ngân hàng này với sự chứng kiến của Tùng, Tuấn và Vinh (người làm ở Phòng công chứng Nhân Hòa).

Sau khi chuyển tiền xong, anh Thái yêu cầu đi đóng dấu công chứng thì Vinh, Tuấn, Tùng đều bảo phải ngày hôm sau mới có thể đóng dấu công chứng được.

Hôm sau, đúng hẹn, anh Thái gọi điện cho Tùng, Tuấn nhưng máy không liên lạc được. Anh Thái sau đó có tìm đến nhà Tùng thì được gia đình cho biết, Tùng đã rời khỏi nhà hôm trước, đi đâu không ai rõ.

Vụ 3 tỷ bốc hơi tại ngân hàng: Vì sao chưa khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản? - Hình 2

CQĐT mới chỉ khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội Làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan Nhà nước.

Tìm đến Phòng công chứng Nhân Hòa gặp Vinh để lấy bản Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2 bên đã ký và có lăn dấu vân tay thì Vinh đã giấu bản chính đi, không đưa cho anh Thái.

Sau khi 2 bên xảy ra tranh luận gay gắt thì Vinh buộc phải đưa ra bản chính Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh Thái (bản hợp đồng chưa đóng dấu).

Qua một số người quen, anh Thái nhờ xác minh về nguồn gốc mảnh đất và chiếc sổ đỏ do nhóm của Tùng đưa cho mình thì được biết, sổ đỏ có đóng dấu của Văn phòng đăng ký đất đai là con dấu giả.

Lúc này, anh Thái mới biết là mình là nạn nhân, đã bị nhóm người của Tùng cấu kết với nhau dựng lên một vở kịch rất hoàn hảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi.

Ngay sau đó, anh Thái đã có đơn tố cáo nhóm người của Tùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi Công an quận Lê Chân.

Vào cuộc điều tra, CQĐT Công an quận Lê Chân đã quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Tùng (29 tuổi) và Vũ Thị Minh Nguyệt (26 tuổi) về tội Làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan Nhà nước. Nguyệt được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Sa Hà

Theo antt

Khởi tố "công an dởm" lừa đảo nhiều người dân ở Huế

Đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân ở Huế bị khởi tố, bắt tạm giam.

Sáng nay (22.6), Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Phạm Văn Hoàng Dũng (SN 1995, trú phường Tây Lộc, TP.Huế) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 8.2015, thông qua mạng xã hội Facebook, Dũng đặt mua một bộ quần áo công an với quân hàm thiếu úy, có bảng hiệu Phạm Văn Hoàng Dũng.

Khởi tố công an dởm lừa đảo nhiều người dân ở Huế - Hình 1

Phạm Văn Hoàng Dũng tại cơ quan điều tra.

Sau đó, Dũng mặc bộ quân phục công an này để chụp ảnh và đưa lên Facebook nhằm đánh lừa mọi người rằng mình là công an.

Đến cuối tháng 6.2017, bằng việc xưng với nhiều người mình là công an, Dũng khoe mình có khả năng mua xe giá rẻ do công an đang thanh lý và làm hồ sơ thủ tục cấp biển số xe không có nguồn gốc xuất xứ.

Bằng thủ đoạn này, Dũng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân Lê Thị Nga (SN 1995), Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1991), Lê Tân (SN 1998) cùng trú trên địa bàn TP.Huế, với tổng số tiền 27 triệu đồng.

Sau một thời gian dài không thấy Dũng thực hiện lời hứa sau khi nhận tiền, gần đây, các bị hại đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Cùng với việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Công an TP.Huế đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Dũng về hành vi "Tàng trữ trái phép trang phục công an nhân dân".

Theo Danviet

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Người đàn ông hành hung, cầm dao đòi chém nữ shipper
21:09:34 03/11/2024
Vén màn bí ẩn vụ đeo bụng bầu giả che mắt chồng ở Trà Vinh
19:24:46 03/11/2024
Nhắn tin chúc mừng sinh nhật bạn gái, nam sinh lớp 10 bị "địch thủ" đánh hội đồng
20:30:57 03/11/2024
Sự thật clip thanh niên cầm súng gây rối ở bến xe TPHCM
19:21:35 03/11/2024
Bắt giữ nhóm 'quái xế' phóng xe bạt mạng khiến 1 phụ nữ tử vong ở Hà Nội
08:16:41 04/11/2024
Tòa xét đơn kháng cáo bản án tử hình của bà Trương Mỹ Lan
07:36:27 04/11/2024
Nữ sinh trong nhóm 'quái xế' tông chết 1 người ở Hà Nội nói lời hối hận
14:26:36 04/11/2024
Vụ án Đại Ninh: Cú 'bẻ lái' hồi sinh dự án của đại gia Nguyễn Cao Trí
06:52:50 03/11/2024

Tin đang nóng

Xót xa: Người mẹ ngã quỵ trong tang lễ cô gái tử vong vì "quái xế" tại Hà Nội
18:49:24 04/11/2024
Vụ cô gái bị nhóm "quái xế" tông tử vong: Ca sĩ Erik gửi vòng hoa tiễn biệt người bạn thân
19:43:58 04/11/2024
Diệu Nhi đã sinh con thứ 2?
20:53:10 04/11/2024
Đạo diễn đanh đá nhất Việt Nam lấy tên vợ làm bút danh là ai?
18:12:28 04/11/2024
Cô gái TPHCM kể chuyện hái dâu kiếm gần nửa triệu đồng mỗi giờ ở Australia
17:34:33 04/11/2024
Bắt gặp cặp sao "phim giả tình thật" tại nước ngoài, đang bí mật chuẩn bị cho đám cưới khủng nhất showbiz?
21:40:11 04/11/2024
Hương Giang "dằn mặt" Hoàng Thùy?
17:19:37 04/11/2024
"Cô dâu tháng 12" gọi tên Khánh Vân, tung ảnh cưới khoe visual qua "cam thường" đã xịn cỡ này!
17:10:12 04/11/2024

Tin mới nhất

Tịch thu 2 máy múc khai thác cát trái phép ở Khánh Hòa

19:41:29 04/11/2024
Cán bộ ở huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) phát hiện 2 máy múc khai thác cát trái phép lúc giữa đêm nên tạm giữ. Đến nay, địa phương này ra quyết định tịch thu các phương tiện trên.

Đem súng pháo đi giải quyết mâu thuẫn, dùng mã tấu chém người

19:37:24 04/11/2024
Nhóm người đem súng pháo đi giải quyết mâu thuẫn và dùng mã tấu chém nhóm đối thủ, bị Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) khởi tố, bắt tạm giam.

Tìm chủ của 2 lô hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc về Hải Phòng

19:17:42 04/11/2024
Hai lô hàng gồm: mỹ phẩm, thực phẩm, đồ gia dụng, điện tử, quần áo đã qua sử dụng và chưa qua sử dụngnhập khẩu từ Hàn Quốc đang bị lực lượng chức năng tạm giữ tại cảng Green, TP Hải Phòng.

Chủ quán karaoke "thu gom" thiếu nữ dưới 16 tuổi

19:02:17 04/11/2024
Để thu lợi nhuận cao trong việc kinh doanh karaoke, Đặng Thị Giang đã câu kết với Nguyễn Trung Đạo, Nguyễn Văn Thái và Trần Văn Nam đi thu gom và mua lại các cô gái trẻ

Giả danh lãnh đạo Công an tỉnh để lừa dì ruột 4,5 tỷ đồng

17:43:29 04/11/2024
Lê Quốc Thiện (SN 2002, ngụ tỉnh Tiền Giang) đưa ra thông tin gian dối rồi mạo danh lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang để lừa gạt, chiếm đoạt của người thân số tiền 4,5 tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng livestream phát ngôn sai sự thật

17:40:41 04/11/2024
Căn cứ các hành vi, tính chất, mức độ vi phạm của Bùi Văn Tuấn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Tuấn

Taxi công nghệ bị tai nạn liên hoàn ở TP.Thủ Đức

17:36:39 04/11/2024
Chiếc taxi đang chuyển hướng thì bị tai nạn liên hoàn với 2 xe tải trên đường Lê Văn Việt, TP.Thủ Đức (TP.HCM).

CSGT TP.HCM xử lý tài xế vừa lái xe buýt vừa nghe điện thoại

17:34:05 04/11/2024
Trước đó, ngày 2.11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe buýt vừa lái xe vừa bấm điện thoại. Đoạn clip được hành khách trên xe ghi lại và đăng lên mạng xã hội.

Cách đại gia Nguyễn Cao Trí huy động 4.000 tỉ đồng để chứng minh năng lực

17:17:57 04/11/2024
Với quyết tâm hồi sinh dự án Đại Ninh (Lâm Đồng), đại gia Nguyễn Cao Trí đã huy động 4.000 tỉ đồng trong 10 ngày để chứng minh năng lực công ty và bẻ lái kết luận thanh tra.

Cà Mau: Bắt tạm giam chủ quán nhậu và nhân viên về hành vi giết người

17:09:21 04/11/2024
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam chủ quán nhậu Mì Ú và nhân viên của quán này để điều tra về hành vi giết người.

Liên tiếp bắt giữ những kẻ trộm sâm Ngọc Linh

17:05:13 04/11/2024
Công an tỉnh Kon Tum liên tiếp bắt được những kẻ trộm sâm Ngọc Linh với số lượng lớn.

'Sập bẫy' lừa đảo, người phụ nữ suýt mất 380 triệu đồng

14:32:58 04/11/2024
Ngày 4/11, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng ngân hàng Vietinbank kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại tinh vi, giúp bà H.T.H.H. (ngụ phường Hiệp Hoà, TP Biên Hoà) tránh mất 380 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Real Madrid khiến Vinicius bẽ mặt

Sao thể thao

23:02:16 04/11/2024
Real Madrid sớm biết việc Vinicius Jr không thắng giải Quả bóng vàng 2024 từ vài ngày nhưng đợi đến giờ chót mới thông báo cho cầu thủ.

Lã Thanh Huyền sang chảnh dạo phố, Gil Lê mừng sinh nhật tuổi 22 của Xoài Non

Sao việt

22:50:46 04/11/2024
Lã Thanh Huyền sang chảnh dạo phố Thượng Hải với set đồ hàng hiệu. Gil Lê mặc đồ đôi, mừng sinh nhật tuổi 22 của Xoài Non.

Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tại Hà Nội không tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình, khán giả bùng nổ tranh cãi

Nhạc việt

22:47:12 04/11/2024
Sau concert thành công tại TP. HCM, show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hứa hẹn 1 đêm hoành tráng không kém tổ chức ở Hà Nội.

Nam ca sĩ Việt nổi tiếng mặc rách rưới hát ở trại giam: "Tôi không chế giễu ai"

Tv show

22:17:14 04/11/2024
Mới đây, tại chương trình Nhà có khách, ca sĩ Quách Tuấn Du đã chia sẻ lý do mặc đồ vô gia cư rách rưới, đi lang thang ngoài đường phố.

Thái Lan triển khai dự án 'xổ số hưu trí' tiết kiệm từ năm 2025

Thế giới

22:01:08 04/11/2024
Cụ thể, nếu một người 62 tuổi mua xổ số hưu trí, người đó sẽ phải đợi đến năm 72 tuổi mới được lấy lại tiền. Nếu người mua qua đời trước thời hạn 10 năm, số tiền đầu tư vào xổ số hưu trí sẽ được trao lại cho người thừa kế.

"Nữ hoàng Vpop" gia nhập trend của Rosé (BLACKPINK): Visual U50 đã làm lu mờ tất cả sự "vô tri"

Nhạc quốc tế

21:58:51 04/11/2024
Sinh năm 1981, dù đã cán mốc 43 tuổi nhưng nữ hoàng Vpop Mỹ Tâm vẫn không ngừng cập nhật các xu hướng giới trẻ mới nhất dù có hơi trễ so với giới trẻ một chút!

Người tạo nên Michael Jackson qua đời

Sao âu mỹ

21:32:43 04/11/2024
Vào ngày 4/11, truyền thông đưa tin huyền thoại của làng nhạc Mỹ Quincy Jones đã qua đời ở tuổi 91. Quincy Jones trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay gia đình tại nhà riêng ở Bel Air, California, Mỹ.

Ngô Cẩn Ngôn lộ vóc dáng khác lạ khi đi quảng bá phim

Hậu trường phim

20:18:27 04/11/2024
Bộ phim Xuân hoa diễm vừa kết thúc phát sóng với nhiều thương cảm cho chuyện tình buồn của hai nhân vật chính do Ngô Cẩn Ngôn và Lưu Học Nghĩa thể hiện.

Cô gái tò mò đi xét nghiệm ADN, phát hiện điều không ngờ về bố mẹ

Netizen

20:14:09 04/11/2024
TRUNG QUỐC - Bắt đầu từ lời nhận xét về ngoại hình của đồng nghiệp, cô gái làm xét nghiệm ADN vì tò mò và phát hiện sự thật về bố mẹ.

Xe bán tải lao xuống khe núi ở Ecuador, 10 người tử vong

Uncat

19:51:43 04/11/2024
Sở cứu hỏa địa phương xác nhận 10 người thiệt mạng, bao gồm một số trẻ em. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên xe vào thời điểm xảy ra tai nạn.