Vụ 3 MC và diễn viên bị bắt: Tiết lộ bất ngờ của cục Thuế về các nghi phạm

Quỳnh An22:45 19/10/2024

Theo Bangkok Post, các nghi phạm vừa bị bắt giữ, trong đó có 3 diễn viên và MC nổi tiếng sẽ phải đối mặt với các cuộc thẩm vấn. Cục Thuế tiết lộ đã có hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân cực lớn.

Warathaphon ‘Boss Paul’ Waratyaworrakul, người sáng lập và Giám đốc điều hành của iCon Group bị cảnh sát áp giải tới tòa án ở Bangkok sáng 18/10 (Ảnh: Cục điều tra trung ương).

Theo đó, Cục Thuế (RD) sẽ triệu tập các nghi phạm chính liên quan đến bê bối của công ty iCon Group để thẩm vấn sau khi họ không nộp thuế thu nhập cá nhân. Thứ trưởng Bộ Tài chính Julapun Amornvivat ngày 18/10 cho biết cuộc điều tra cho thấy một số lãnh đạo của công ty này đã không tuân thủ việc nộp thuế.

Cục Thuế sẽ yêu cầu các tổ chức tài chính cung cấp thông tin liên quan đến các lãnh đạo của iCon Group. Họ cũng sẽ được triệu tập để làm việc với cơ quan chức năng. Các nạn nhân của vụ lừa đảo này đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát và Cục Điều tra đặc biệt.

Theo Sắc lệnh 1984 của nước này, việc huy động từ 10 người trở lên tham gia đầu tư và hứa hẹn sẽ trả họ khoản lãi cao hơn lãi suất của ngân hàng là bất hợp pháp. Những người vi phạm sắc lệnh trên sẽ bị ngồi tù lên đến 10 năm với khoản nộp phạt lên đến 1 triệu baht.

Warathaphon “Boss Paul” Waratyaworrakul, nghi phạm chính trong vụ bê bối của iCon Group đã bị bắt tạm giam cùng 17 người khác. Cảnh sát từ chối đề nghị tại ngoại của các nghi phạm vì cho rằng họ có hành vi thông đồng với nhau và việc làm của họ ảnh hưởng tới xã hội và liên quan tới nhiều nạn nhân.

Video đang HOT

Diễn viên Pechaya “Boss Min” Wattanamontree. Ảnh: The Nation

Warathaphon “Boss Paul” Waratyaworrakul hiện đang bị giam giữ tại nhà tù tạm giam Bangkok. Warathaphon là 1 trong 18 người bị cáo buộc thông đồng gian lận công quỹ và nhập dữ liệu sai lên hệ thống máy tính. Tuy nhiên tất cả đều phủ nhận cáo buộc trên.

Ngày 17/10, 17 nghi phạm đã phải ra tòa sau đó được đưa trở lại nhà tù sau khi yêu cầu bảo lãnh tại ngoại của họ bị cơ quan chức năng từ chối bởi lo ngại các nghi phạm sẽ bỏ trốn. Trong số này có 3 người nổi tiếng gồm: nam diễn viên Yuranunt “Boss Sam” Pamornmontri, nữ diễn viên Pechaya “Boss Min” Wattanamontree (hay còn gọi là Min Pechaya) và MC Kan “Boss Kan” Kantathavorn.

Đến nay đã có hơn 1.000 đơn kiến nghị của nạn nhân tố iCon Group lừa đảo. Họ cho biết công ty này đã dụ họ tham gia đầu tư vào các khóa tiếp thị trực tuyến với số tiền khởi đầu là 100 baht rồi thúc giục họ đầu tư nhiều tiền hơn đến khi mất khả năng thanh toán.

Vụ diễn viên, MC bị bắt: 17 nghi phạm bị tống giam, CEO sắp hầu tòa

Vụ 3 diễn viên và MC nổi tiếng bị bắt giam vẫn đang gây rúng động showbiz Thái Lan. 17 nghi phạm trong vụ lừa đảo đã bị Tòa án Hình sự từ chối bảo lãnh và bị bắt giam chiều 17/10.

Quyết định này được đưa ra sau khi tòa xem xét đơn xin tại ngoại của người nổi tiếng trong số các nghi phạm, bao gồm diễn viên Yuranunt Pamornmontri, nữ diễn viên Pechaya Wattanamontree và MC Kan Kantathavorn. Tòa án đã bác bỏ yêu cầu của 3 sao Thái, viện dẫn nguy cơ bỏ trốn, các nghi phạm khác không nộp đơn xin tại ngoại.

Các nghệ sĩ Yuranunt Pamornmontri và Kan Kantathavorn chào phóng viên khi họ và 15 nghi phạm khác trong vụ lừa đảo iCon được đưa đến Tòa án Hình sự. Tất cả đều bị tạm giam. (Ảnh: Wassayos Ngamkham)

Trong khi đó, người sáng lập và Giám đốc điều hành công ty iCon Group, Warathaphon Waratyaworrakul vẫn đang trong quá trình thẩm vấn và dự kiến sẽ hoàn thành vào hôm nay (18/10), trong thời gian tối đa 48 giờ cho phép.

Tổng cộng 18 nghi phạm bị bắt vào thứ Tư (16/10) sau khi hơn 1.000 người nộp đơn tố cáo lừa đảo chống lại công ty. Các nạn nhân cáo buộc công ty iCon Group dụ dỗ họ bằng các khóa học bán hàng trực tuyến giá rẻ, sau đó ép buộc họ cam kết tài chính dẫn đến tổn thất lên đến hàng trăm nghìn baht cho mỗi người.

Phiên tòa đầu tiên sẽ diễn ra sau khoảng 14h thẩm vấn của các sĩ quan tại tòa nhà Cục Điều tra Trung ương (CIB) ở Bangkok, nơi các nghi phạm đã bị tạm giữ qua đêm sau khi bị bắt. Các cơ quan chức năng đang thu thập chứng cứ và thẩm vấn các nạn nhân trước khi quyết định có xin lệnh bắt giữ thêm nghi phạm nào hay không.

Cùng ngày, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) có bước tiến quan trọng trong cuộc điều tra khi tìm thấy một máy chủ chứa hồ sơ kinh doanh của The iCon Group. Cuộc khám xét diễn ra tại một tòa nhà ở quận Bung Kum, Bangkok, vào khoảng 11h sáng thứ Năm (17/10).

Phát ngôn viên DSI, Woranan Srilam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hành động nhanh chóng trong việc thu thập bằng chứng kỹ thuật số, vốn có thể bị thay đổi dễ dàng và nhanh chóng.

Người phụ trách tòa nhà chỉ là bên cho thuê và không có liên quan đến công ty iCon Group. Họ rất hợp tác với các điều tra viên DSI trong khi sao lưu dữ liệu từ máy chủ.

"Bên cạnh việc truy tìm dòng tiền của công ty, DSI sẽ xem xét sổ sách kế toán của công ty để tìm hiểu xem có bất thường nào trong hoạt động kinh doanh hay không," ông cho biết.

DSI cũng đang lên kế hoạch khám xét một ngôi nhà ở Pathum Thani, nơi một lập trình viên máy tính chính của công ty cư trú, nhằm thu thập thêm bằng chứng.

Luật sư Withoon Keng. Ảnh: Wassayos Ngamkham

Trong khi các nghi phạm phủ nhận mọi cáo buộc, luật sư của Warathaphon, ông Withoon Keng-ngarn, cho biết thân chủ của ông không lo lắng về khả năng bị từ chối bảo lãnh.

Vụ án này thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng do sự tham gia của nhiều người nổi tiếng. Ngoài 3 ngôi sao đã nêu, danh sách các nghi phạm còn bao gồm nhiều cái tên khác như: Jirawat Saengpakdee, Klod Sretthanan và Panjaras Kanokrakthanaporn. Tổng cộng có 14 nghi phạm khác, mỗi người đều có biệt danh "Boss" đi kèm, phản ánh vị trí của họ trong cơ cấu của iCon Group.

Khoảng 150 đại diện của các nạn nhân nộp đơn kiến nghị lên tòa án phản đối việc tạm thả bất kỳ nghi phạm nào, thể hiện mức độ nghiêm trọng của vụ việc và tác động đối với cộng đồng. Các nghi phạm nam được chuyển đến Nhà tù Bangkok Remand, trong khi các nghi phạm nữ được đưa đến nhà tù riêng.

Các cơ quan chức năng Thái Lan đang nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả bằng chứng được thu thập và phân tích kỹ lưỡng, với mục tiêu đem lại công lý cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ lừa đảo này. Bên cạnh việc thu giữ dữ liệu quan trọng, cơ quan chức năng cũng tịch thu tài sản trị giá 220 triệu baht (151,2 tỷ đồng), bao gồm nhiều xe hơi hạng sang.

Vụ án công ty iCon Group không chỉ là một cuộc điều tra tội phạm kinh tế đơn thuần mà còn làm dấy lên những câu hỏi về tính minh bạch trong kinh doanh trực tuyến và vai trò của người nổi tiếng trong việc quảng bá cho các doanh nghiệp.

Vụ sao Thái Lan bị bắt vì lừa đảo: Lời cảnh tỉnh cho sao Việt Diễn viên Thái Lan Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và Min Pechaya bị bắt giữ vì liên quan đến vụ việc lừa đảo hơn 300 tỉ đồng. Các nghệ sĩ Yuranunt Pamornmontri và Kan Kantathavorn chào phóng viên khi họ và 15 nghi phạm khác trong vụ lừa đảo iCon được đưa đến Tòa án Hình sự. Tất cả đều bị tạm giam....