Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Vạch trần các quan chức nhận hối lộ

Hàn Triệt13:18 22/10/2024

Thiếu tướng Jaroonkiat Pankaew – Phó giám đốc Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) cho biết đã thu thập được một chiếc điện thoại mới của Waranthaphon – CEO của The Icon Group.

Theo Nation Thailand, Thiếu tướng Jaroonkiat Pankaew – Phó giám đốc CIB cho biết hôm 21/10, cơ quan điều tra đã thu một chiếc điện thoại thông minh thuộc sở hữu của Waranthaphon – CEO của The Icon Group. Waranthaphon là một trong 18 nghi phạm bị bắt hôm 16/10 với cáo buộc lừa đảo.

Thiếu tướng Jaroonkiat Pankaew – Phó Giám đốc CIB thông tin với truyền thông về việc điều tra vụ án lừa đảo của The Icon Group. Ảnh: Nation Thailand.

Các nhà điều tra tin rằng điện thoại của Waranthaphon có chứa bằng chứng hối lộ cho các quan chức mà tên này gọi là “thiên thần hộ mệnh” để “làm ngơ” các hoạt động gian lận.

Trước khi bị bắt, một số đoạn ghi âm được cho là của Waranthaphon lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trong các đoạn ghi âm, Waranthaphon thừa nhận hối lộ các quan chức để làm ngơ cho doanh nghiệp của mình hoạt động.

Thiếu tướng Jaroonkiat Pankaew cũng cho biết, hiện tại các nhà điều tra không thể truy cập vào các đoạn ghi âm trên điện thoại vừa được thu giữ do được bảo vệ bằng mật khẩu.

Video đang HOT

Ông cho biết các điều tra viên phải đợi đến khi nghi phạm hoàn tất thời gian cách ly bắt buộc tại nhà tù tạm giam Bangkok trước khi họ có thể thẩm vấn, yêu cầu Waranthaphon mở khóa điện thoại.

Jaroonkiat Pankaew cho biết sẽ hợp tác với Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia và Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao để kiểm tra các đoạn ghi âm.

“Tôi không chịu áp lực nào và sẽ bắt những ‘thiên thần’ đó”, ông Jaroonkiat khẳng định.

Một nạn nhân nữ mất hơn 7,5 tỷ đồng trong vụ án liên quan tới The Icon Group. Ảnh: Mgronline.

Liên quan đến vụ 3 sao Thái bị bắt giữ, số nạn nhân tính đến tối 20/10 đã lên tới 5.648 người, ước tính thiệt hại khoảng 1,6 tỷ baht (hơn 1.216 tỷ đồng). Ngoài những người Thái Lan, có nhiều người nước ngoài cũng là nạn nhân của The Icon Group.

Theo Mgronline đưa tin hôm 21/10, một nữ thương nhân đến từ Kamphaeng Phet chia sẻ việc bản thân mất số tài sản 10 triệu baht (hơn 7,5 tỷ đồng) do tin vào hoạt động của The Icon Group.

Ban đầu, người này tham gia khóa học bán hàng trực tuyến và mua đồ trong hệ thống của The Icon Group. Sau đó, cô mời nhiều người làm đại lý dưới quyền để kinh doanh. Sự việc vỡ lở khiến nữ doanh nhân này mất trắng số tiền tích góp của cả gia đình.

“Tôi căng thẳng đến mức thường nghĩ đến chuyện tự tử. Tôi phải gặp bác sĩ tâm lý để vượt qua điều này”, nạn nhân này chia sẻ.

Vụ 3 diễn viên và MC bị bắt: 5.648 nạn nhân, thiệt hại hơn 1.200 tỷ đồng

Cảnh sát tiếp tục tịch thu thêm 4 xe sang trong vụ án lừa đảo liên quan đến The Icon Group.

Theo Nation Thailand, ngày 20/10, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) cho biết, họ đã tịch thu thêm 3 chiếc xe sang trọng của Warathaphon Waratyaworrakul (còn được gọi là Boss Paul), người sáng lập và CEO của The Icon Group và một chiếc Mercedes Benz của MC Kan Kantathavorn - 1 trong 3 người nổi tiếng vừa bị bắt.

Cảnh sát Thái Lan tiếp tục tịch thu tài sản trong vụ án lừa đảo của The Icon Group. Ảnh: Nation Thailand.

Theo đó, Kan Kantathavorn nhận được chiếc xe sang nói trên làm quà sinh nhật từ Warathaphon chỉ vài ngày trước khi công ty bị điều tra. Warathaphon và Kan nằm trong số 18 người bị bắt hôm 16/10 do cáo buộc lừa đảo theo mô hình đa cấp và phát tán thông tin sai lệch.

Liên quan đến vụ việc, Cục Phòng chống tội phạm Thái Lan (CSD) cho biết, các nạn nhân của The Icon Group vẫn tiếp tục đến nộp đơn khiếu nại. Theo Bangkok Post, tính đến tối 20/10, số nạn nhân đã tăng lên 5.648 người, ước tính thiệt hại khoảng 1,6 tỷ baht (hơn 1.216 tỷ đồng). Các nguồn tin cho biết, nhiều người ở Thái Lan và các quốc gia khác đang thu thập bằng chứng để chuẩn bị nộp khiếu nại có liên quan đến vụ án này. Các nhà điều tra sẽ cho phép nạn nhân nộp đơn khiếu nại trước ngày 31/10.

Trong số những người khiếu nại đến Cục Điều tra Trung ương Thái Lan hôm 20/10 có một người đàn ông 70 tuổi đến từ Macau. Ông cho biết mình đã mất khoản đầu tư 250.000 baht (hơn 190 triệu đồng) vào hoạt động bán hàng trực tiếp của The Icon Group. Nạn nhân này đã tham dự một buổi đào tạo ở Thái Lan vào cuối năm ngoái và gặp Giám đốc điều hành của The Icon Group là Warathaphon cùng một số người nổi tiếng Thái Lan. Sau khi biết về vụ việc, ông bị sốc và quyết định nộp khiếu nại lên cơ quan chức năng Thái Lan.

Cũng theo CSD, các điều tra viên sẽ cố gắng hoàn tất thống kê, đưa ra báo cáo chống lại nhóm nghi phạm đầu tiên để họ sẽ bị đưa ra tòa sớm nhất có thể.

Nạn nhân ùn ùn đến khiếu nại The Icon Group. Ảnh: Bangkok Post.

Theo nguồn tin của Bangkok Post, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan có kế hoạch truy tố thêm các nghi phạm của The Icon Group về tội rửa tiền, vay tiền gian lận và tụ tập bất hợp pháp. CIB dự kiến sẽ thông báo cho 18 nghi phạm bị bắt về các cáo buộc bổ sung tại nơi giam giữ họ. Cũng theo nhiều nguồn tin, cảnh sát có thể sẽ bắt giữ thêm nhiều nghi phạm liên quan tới The Icon Group.

Trước đó, 18 nghi phạm, bao gồm 3 sao Thái nổi tiếng là Yuranunt Pamornmontri, Min Pechaya Wattanamontree và Kan Kantathavorn, bị truy tố về tội danh đồng phạm lừa đảo và nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính.

Vụ 3 diễn viên và MC bị bắt: Vén màn chiêu trò lừa đảo tinh vi Vụ 3 sao Thái bị bắt giam có diễn biến mới khi các cơ quan chức năng kêu gọi các nạn nhân tiếp tục tố cáo các nghi phạm liên quan đến The Icon Group. Cuộc điều tra về cáo buộc The Icon Group điều hành mô hình kinh doanh đa cấp bất hợp pháp vẫn đang tiếp tục. Dù 18 nghi phạm,...