Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Thủ tướng Thái Lan cam kết điều tra nhanh chóng
Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trấn an công chúng rằng cuộc điều tra vụ án The iCon Group liên quan đến một số diễn viên, MC sẽ được tiến hành nhanh chóng.
Trước những lo ngại về khả năng trì hoãn và thả tự do sớm cho các nghi phạm, bà Paetongtarn Shinawatra khẳng định DSI và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) đang phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tiến độ điều tra suôn sẻ, trong đó RTP đã cung cấp mọi thông tin cần thiết cho DSI.
Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: Thainews
Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) đã bàn giao hơn 92.000 trang tài liệu cho DSI vào thứ Hai (28/10) để xác định liệu vụ án có đủ điều kiện để được điều tra đặc biệt hay không. Sau khi vụ án chính thức được tiếp nhận vào ngày hôm sau, DSI hiện đang làm việc cùng Văn phòng Tổng Chưởng lý, nơi các chuyên gia tài chính và thuế để hỗ trợ phân tích các hồ sơ tài chính và thuế phức tạp.
Video đang HOT
Từ trái sang: Kant Kantathavorn, Sam Yuranunt và Min Pechaya bị bắt giam.
Phó Ủy viên Cục Điều tra Trung ương (CIB), Thiếu tướng Suwat Saengnum, dẫn chiếu Sắc lệnh Khẩn cấp về Các khoản vay được coi là Lừ.a đả.o và Gian lận Công chúng BE 2527 (1984), xác nhận việc chuyển giao thẩm quyền cho DSI là phù hợp với yêu cầu pháp luật. Vụ án đã thu thập được nhiều bằng chứng quan trọng về thiệt hại của nhà đầu tư trên diện rộng, với hơn 8.000 nạ.n nhâ.n và thiệt hại vượt quá 100 triệu baht (hơn 74 tỷ đồng), đáp ứng các tiêu chí của một vụ án đặc biệt.
Luật sư Withoon Keng-ngarn, đại diện cho 11 trong số 18 nghi phạm, bao gồm CEO của The iCon Group Warathaphon Waratyaworrakul, cho biết yêu cầu tại ngoại cho 15 nghi phạm sẽ được xem xét vào tuần tới, trong khi thủ tục cho 3 người còn lại vẫn đang chờ xử lý.
Warathaphon Waratyaworrakul, nhà sáng lập và CEO của The iCon Group. (Ảnh: Nutthawat Wichieanbut)
Luật sư này khẳng định The iCon Group hoạt động như một mạng lưới bán hàng gián tiếp hợp pháp, bác bỏ cáo buộc đây là một mô hình Ponzi ( hình thức lừ.a đả.o tài chính – PV), mặc dù CIB đã xác định công ty này có dấu hiệu lừ.a đả.o.
Tất cả 18 bị can, mỗi người được gọi là “ông chủ” trong hệ thống tiếp thị của The Icon Group, bị bắt vào ngày 16/10 sau khi nhiều người nộp đơn t.ố cá.o The Icon Group lừ.a đả.o hàng nghìn người dân Thái Lan qua các khóa học bán hàng trực tuyến và kinh doanh thực phẩm chức năng, cung cấp thông tin sai sự thật vào hệ thống máy tính.
Ba người nổi tiếng bị bắt giữ gồm: diễn viên Min Pechaya, MC Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri. Bước đầu, họ đều phủ nhận các cáo buộc.
Cảnh sát công bố 3 MC, diễn viên bị bắt nhận hơn 70 tỷ từ tập đoàn lừ.a đả.o
Cảnh sát công bố 3 MC, diễn viên nổi tiếng bị bắt vì có liên quan đến The Icon Group đã nhận được số tiề.n khoảng 94 triệu baht (tương đương 70 tỷ đồng) từ doanh nghiệp này.
Liên quan đến vụ 3 sao Thái nổi tiếng gồm MC Kan Kantathavorn, diễn viên Min Pechaya Wattanamontri và diễn viên Sam Yuranunt Pamornmontri bị bắt giữ vì liên quan đến doanh nghiệp lừ.a đả.o The Icon Group, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CDC) đã cung cấp thông tin mới nhất về vụ án, tiết lộ mối liên hệ tài chính giữa 3 nghi phạm nói trên với The Icon Group.
Kan Kantathavorn nhận được nhiều tiề.n nhất trong số 3 người nổi tiếng bị bắt. Ảnh: Thairath.
Thairath đưa tin ngày 25/10, số tiề.n mà 3 MC, diễn viên nổi tiếng bị bắt nhận được từ doanh nghiệp này lên tới 94 triệu baht.
Theo đó, MC Kan Kantathavorn - một trong 18 nghi phạm bị bắt được chuyển vào tài khoản cá nhân 33 lần với tổng số tiề.n gần 80 triệu baht (khoảng hơn 60 tỷ đồng). Cụ thể, nam MC nhận được gần 6 triệu baht (khoảng 4,5 tỷ đồng) vào năm 2021, chia làm 2 lần chuyển khoản; gần 42 triệu baht (khoảng 31 tỷ đồng) vào năm 2022 với 15 lần giao dịch; hơn 23,5 triệu baht (khoảng 17,7 tỷ đồng) vào năm 2023 với 10 lần chuyển; hơn 8 triệu baht (khoảng 6 tỷ đồng) vào năm 2024 chia làm 6 lần chuyển.
Nữ diễn viên Min Pitchaya cũng nhận được từ The Icon Group trong năm 2023, 2024 với số tiề.n tổng cộng là hơn 11 triệu baht (hơn 8 tỷ đồng). Cụ thể, doanh nghiệp này đã chuyển cho Min hơn 8,5 triệu baht (khoảng 6,5 tỷ đồng) vào năm 2023 với 7 lần giao dịch; gần 3 triệu bath (hơn 2 tỷ đồng) vào năm 2024 với 2 lần chuyển khoản.
Min Pitchaya cũng nhận được hơn 8 tỷ đồng từ The Icon Group. Ảnh: Thairath.
Sam Yuranunt Pamornmontri được chuyển tiề.n 3 lần trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2024 với tổng số hơn 3 triệu baht (khoảng hơn 2 tỷ đồng).
Theo truyền thông Thái Lan, số tiề.n "khủng" được chuyển cho 3 MC, diễn viên nổi tiếng theo dạng được chia một phần doanh thu của công ty. Trong khi đó, những nhóm nghệ sĩ nổi tiếng khác như Boy Pakorn, Dome Pakorn Lam chỉ nhận tiề.n khi làm người dẫn chương trình theo hợp đồng cụ thể hàng năm.
Vụ 3 diễn viên và MC bị bắt: Vén màn chiêu trò lừ.a đả.o tinh vi Vụ 3 sao Thái bị bắt giam có diễn biến mới khi các cơ quan chức năng kêu gọi các nạ.n nhâ.n tiếp tục t.ố cá.o các nghi phạm liên quan đến The Icon Group. Cuộc điều tra về cáo buộc The Icon Group điều hành mô hình kinh doanh đa cấp bất hợp pháp vẫn đang tiếp tục. Dù 18 nghi phạm,...