Vụ 213 container “tự nhiên” biến mất: Bắt thêm 1 cán bộ hải quan về tội buôn lậu
Liên quan đến vụ 213 container hàng quá cảnh “tự nhiên” biến mất khỏi Cảng Cát Lái, TP HCM, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an vừa chính thức khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 về tội buôn lậu.
Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an (C46) thông tin: Đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 bị can là công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1- Cục Hải quan TP HCM, về tội buôn lậu.
Hàng hóa XNK qua cảng Cát Lái. Ảnh: T.H (Ảnh Minh hoạ – Theo báo Hải quan)
Trước đó, sau thời gian tiến hành điều tra truy xét, ngày 21/7/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố, thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam 3 bị can về các tội Buôn lậu, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đây là vụ án buôn lậu được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, đến nay đã khỏi tố, bắt tạm giam 4 bị can, trong đó 2 bị can là công chức Hải quan.
Video đang HOT
Quá trình điều tra và thi hành Lệnh khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Tuấn Hợp
Theo Dantri
Kiều nữ "hạ gục" hàng chục cán bộ hải quan lãnh án chung thân
Gần 30 cán bộ hải quan bị nữ doanh nhân mua chuộc, tiếp tay cho đối tượng "rút ruột" hơn 80 tỷ đồng tiền hoàn thuế của nhà nước.
Ngày 11/11, sau một tháng xét xử và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên án, phạt bị cáo Trần Thị Bích Tuyền (37 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và Công ty TNHH Đại Đắc Tài), bị cáo Hứa Châu (giám đốc Công ty TNHH TM một thành viên Lâm Kim Ngọc), bị cáo Lê Dũng (62 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn) án tù chung thân về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, đưa hối lộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo trong vụ án trước vành móng ngựa
Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Văn Biên (52 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang) lãnh 12 năm tù. 25 cựu cán bộ hải quan của An Giang và Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Hải quan TPHCM nhận từ 2 đến 10 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Là người duy nhất trong vụ án thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tố cáo sai phạm của các cán bộ hải quan và là mắt xích quan trọng giúp cơ quan điều tra phá án, bị cáo Nguyễn Văn Dũng (cựu cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình, An Giang) được tòa cho hưởng 3 năm tù treo.
Đây là một trong 6 đại án vừa được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo sớm đưa ra xét xử. Vụ án này có số lượng cán bộ hải quan bị xử lý nhiều nhất từ trước đến nay. Ngoài 43 bị cáo còn có 2 người khác bỏ trốn, đang bị truy nã.
Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của nhà nước trong việc khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp xuất khẩu, Tuyền nảy ý định tìm cách chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Tuyền bàn bạc với Lâm Tuấn Phát (Giám đốc công ty CP Cảnh Phong) lập hồ sơ xuất khẩu khống sang Campuchia rồi sử dụng làm hồ sơ xin hoàn thuế GTGT. Cho rằng công ty Cảnh Phong là doanh nghiệp tư nhân, thủ tục hoàn thuế sẽ bị kiểm tra kỹ, gặp nhiều khó khăn, Tuyền và Phát thống nhất tìm cách tiếp cận, quan hệ và đặt vấn đề "làm ăn" với Lê Dũng - Giám đốc công ty CP TPCN Sài Gòn, là doanh nghiệp có 51% vốn nhà nước.
Hai kiều nữ Bùi Bích Tuyền và Hứa Châu (áo hồng) lãnh án chung thân
Từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, Lê Dũng đã đại diện công ty ký 145 hợp đồng ngoại thương khống với nội dung bán thuốc lá và các mặt hàng thực phẩm khác cho Trần Thị Bích Tuyền thông qua pháp nhân của 2 công ty do Tuyền quen biết ở Campuchia. Tổng giá trị các hợp đồng là 1.375 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 134,5 tỷ đồng.
Sau khi có hồ sơ khống, Tuyền, Dũng và đồng phạm đã lập hồ sơ, xin hoàn thuế được 80,3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Sở dĩ các bộ hồ sơ khống trên có giá trị pháp lý là do sự tiếp tay, ký khống của các cán bộ, công chức Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang.
Tòa nhận định trong vụ án này, Lê Dũng là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Với vai trò là giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn có khả năng quyết định, Lê Dũng đã bàn bạc với Trần Thị Bích Tuyền và Hứa Châu để ký các hợp đồng khống mua vào và xuất khẩu thuốc lá. Sau đó, bị cáo chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ xuất khẩu để xin hoàn thuế GTGT.
Số tiền thu lợi từ thủ đoạn này, bị cáo chia cho Hứa Châu 40% và Trần Thị Bích Tuyền 35%, phần còn lại 25% nộp vào quỹ Công ty CP TPCN Sài Gòn. Bị cáo Lê Dũng không nhận tội, đổ lỗi cho cấp dưới nhưng bị cáo đã ký tên, đóng dấu.
Xuân Duy
Theo Dantri
Hàng chục cán bộ Hải quan tiếp tay doanh nghiệp lừa tiền hoàn thuế Cáo trạng thê hiên 28 bị cáo nguyên là cán bô hải quan đã có hành vi tiếp tay cho doanh nghiệp, ký không hô sơ hải quan để giúp doanh nghiệp lấy hàng tỷ đồng tiền hoàn thuế của nhà nước. Đánh tráo hàng qua mặt hải quan Ngày mai (12/10), TAND TPHCM bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm 40/43...