Với vỏ bọc thành đạt, Phùng Thị Nghệ l.ừa đ.ảo 650 tỉ đồng của nhiều người từ Bắc vào Nam
Phùng Thị Nghệ (bị can vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản) với vỏ bọc Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát là doanh nhân thành đạt, lên kế hoạch thành lập ngân hàng ngoại hối, đã huy động nhiều người “góp vốn” rồi l.ừa đ.ảo 650 tỉ đồng.
N.ạn n.hân tại Hải Dương, Hà Nội lâm cảnh đổ nợ
Theo đơn t.ố c.áo của bà P.T.H.H và ông L.T.T (ngụ tỉnh Hải Dương), bà Phùng Thị Nghệ đã vẽ ra các dự án đầu tư làm ăn, thành lập ngân hàng ngoại hối, lừa 2 n.ạn n.hân này 170 tỉ đồng. Theo bà H., năm 2020, bà có quen biết với Phùng Thị Nghệ. Lúc nào bà Nghệ cũng tỏ ra ăn nói chững chạc, đi xe sang, ăn mặc lộng lẫy, sống sang chảnh và là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát (Q.7, TP.HCM). Bà Nghệ cho biết công ty có chuỗi cửa hàng đổi ngoại tệ khắp các tỉnh thành và luôn có các mối làm ăn uy tín, lợi nhuận rất cao.
Sau thời gian quen biết và trở nên thân thiết, bà Nghệ rủ bà H., ông T. góp vốn để mua xăng dầu giá rẻ và hoạt động đổi ngoại tệ. Tin tưởng bà H., ông T. đã bán tài sản để lấy vốn làm ăn với bà Nghệ.
Phùng Thị Nghệ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt đã lừa nhiều người. Ảnh N.ẠN N.HÂN CUNG CẤP
Thời gian đầu, bà Nghệ chia lợi nhuận từ việc kinh doanh xăng dầu, đổi ngoại tệ cho bà H., ông T. rất cao và đúng thời hạn. Đầu năm 2021, bà Nghệ thông báo cho bà H., ông T. sắp tới sẽ thành lập “ngân hàng ngoại hối Việt Nam” nên cần người góp vốn.
Tin tưởng, bà H. và ông T. bán tài sản, cầm cố nhà cửa được 170 tỉ đồng chuyển cho bà Nghệ để chuẩn bị thủ tục xin giấy phép thành lập ngân hàng. Sau khi chuyển t.iền “góp vốn”, nhiều lần bà H., ông T. liên lạc và tìm đến trụ sở công ty nhưng không gặp được bà Nghệ.
Video đang HOT
Phụng Thị Nghệ lập nhóm để trao đổi với các n.ạn n.hân về việc thành lập ngân hàng. Ảnh N.ẠN N.HÂN CUNG CẤP
Biết mình bị lừa, 2 người này làm đơn tố hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của bà Nghệ lên công an. “Quá đ.au x.ót, giờ gia đình tôi ly tán, nhà có nguy cơ bị ngân hàng siết nợ. Giờ tôi như người vô hồn, sống cũng không sống được, c.hết cũng không xong”, bà H. nghẹn ngào. Theo bà H., ngoài bà và ông T., trong quá trình đi tìm bà Nghệ, bà biết nhiều người tại Hải Dương, Hà Nội cũng bị bà Nghệ l.ừa đ.ảo lấy tài sản, t.iền bạc, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.
Lừa các n.ạn n.hân tại TP.HCM mở ngân hàng, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng
Ông C.X.V (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM) cũng lâm vào cảnh đổ nợ vì “góp vốn” 27,6 tỉ đồng cho bà Nghệ để làm ăn và thành lập “ngân hàng ngoại hối”. Trong đơn t.ố c.áo, ông V. cho biết, ông quen biết bà Nghệ qua người bạn chơi cùng. Năm 2019, bà Nghệ nói ông V. cho mượn 19 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng, kèm theo điều kiện sẽ chia phần lợi nhuận từ 0,2 – 0,3%/ngày.
Tin tưởng bà Nghệ, ông V. lấy hết tài sản, cầm cố nhà và huy động vốn từ bạn bè đủ 19 tỉ đồng chuyển cho bà Nghệ. Thời gian đầu, bà Nghệ trả lợi nhuận đúng như cam kết, đúng thời gian. Giữa năm 2020, ông V. đề nghị bà Nghệ trả lại phần vốn ông cho mượn để trả t.iền ngân hàng, bà Nghệ viện lý do đang tập trung để thành lập “ngân hàng ngoại hối” nên chưa trả liền được. Bà Nghệ rủ ông V. góp vốn vào để thành lập ngân hàng (sẽ được cấp phép tháng 12.2020) và hứa sẽ cho ông làm giám đốc bộ phận thu hồi nợ.
Phùng Thị Nghệ trước và sau khi bị Công an TP.HCM bắt giam. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Tháng 4.2021, bà Nghệ nói cần thêm 9 tỉ đồng để “bôi trơn” giấy phép thành lập ngân hàng nên nhờ ông V. giúp với lời hứa sẽ trả lại 19 tỉ đồng của ông V. sau khi ngân hàng đi vào hoạt động. Sau đó, ông V. lại đi vay mượn khắp nơi được 8,6 tỉ đồng đưa cho bà Nghệ. Từ đó trở về sau, ông V. nhiều lần liên hệ với bà Nghệ nhưng bất thành, tìm đến nhà và công ty đều đóng cửa.
Cũng với chiêu thức trên, Phùng Thị Nghệ lừa bà T.B.T (ngụ Q.7, TP.HCM) 270 tỉ đồng. Bà T. thời gian đầu góp vốn mua bán xăng dầu, đổi ngoại tệ với Nghệ và được chia lợi nhuận đúng cam kết, đúng thời gian. Sau đó, bà Nghệ cho biết, công ty của mình được phép hoạt động trong lĩnh vực thu đổi ngoại tệ trên toàn quốc. Sắp tới công ty bà Nghệ sẽ thành lập “ngân hàng ngoại hối” và rủ bà T. góp vốn làm cổ đông đồng sáng lập với 10% cổ phần.
Bà T. gom hết tài sản, cầm cố nhà cửa, vay mượn bạn bè để chuyển cho Phùng Thị Nghệ tổng cộng 270 tỉ đồng góp vốn thành lập “ngân hàng ngoại hối”. Sau khi nhận t.iền, Phùng Thị Nghệ “biến mất”, bà T. đi tìm trong vô vọng. Biết mình bị lừa, bà T. làm đơn t.ố c.áo Phùng Thị Nghệ lên Công an TP.HCM. “Lỗi do mình vì quá tin bạn bè, giờ già về hưu mà mất hết số t.iền dành dụm, làm ăn cả đời. Không chỉ mất t.iền mà tôi gánh thêm lãi vay ngân hàng”, bà T. buồn bã.
Núp vỏ bọc của nữ doanh nhân l.ừa đ.ảo huy động vốn thành lập ngân hàng
Sau 2 năm dịch COVID-19, nhiều người rơi vào cảnh khó khăn đã tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.
Lợi dụng tình trạng này, một số đối tượng đã "vẽ" ra nhiều dự án không có thật để huy động vốn và đã có không ít người bị "sập bẫy".
Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Thông qua người bạn làm ăn và cũng là hàng xóm hơn 20 năm, bà Trương Bạch Tuyết (ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) quen biết vợ chồng bà Phùng Thị Nghệ. Người bạn này giới thiệu đang hùn vốn làm ăn với vợ chồng bà Nghệ trong việc kinh doanh xăng dầu, đang cần 50 tỉ đồng "ôm" lô hàng xăng giá rẻ và rủ bà Tuyết góp t.iền cùng tham gia.
Tin tưởng bạn bè nên bà Tuyết đồng ý góp vốn số t.iền trên. Sau đó, bà Nghệ tiếp tục đề xuất và bà Tuyết đồng ý góp thêm 56 tỉ đồng nữa mua lô hàng xăng dầu thứ hai. Để tạo sự tin tưởng, bà Nghệ chuyển một phần lợi nhuận của các lô hàng cho bà Tuyết, với tổng số t.iền 23,7 tỉ đồng.
Thấy bà Tuyết đã tin tưởng, bà Nghệ tiếp tục thông báo về việc một nhóm người bạn đang có ý định triển khai việc thành lập ngân hàng liên quan đến hoạt động thu đổi ngoại tệ. Chủ trương thành lập Ngân hàng này đã được chấp thuận bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, bà Nghệ đã "mời" bà Tuyết tham gia với tư cách là 1 trong 5 thành viên sáng lập ngân hàng với tên gọi "Ngân hàng ngoại hối Việt Nam" (viết tắt Vietnam Forex Bank).
Bà Nghệ nói hiện vẫn còn thiếu 300 tỷ đồng mới đủ số t.iền ký quỹ bảo chứng Ngân hàng nên bà Nghệ phân công bà Tuyết chịu trách nhiệm 100 tỷ đồng. Vì tin tưởng nên bà Tuyết đã đi vay mượn bạn bè, người thân chuyển cho bà Nghệ để thành lập ngân hàng.
Cũng để bà Tuyết không nghi ngờ, bà Nghệ nói là số t.iền của bà Tuyết góp vào đang được giữ tại Ngân hàng Nhà nước trong vòng 2 tuần để chứng thực năng lực tài chính cho việc thành lập ngân hàng. Tổng số t.iền mà bà Tuyết đã chuyển cho bà Nghệ vừa kinh doanh xăng dầu và vừa thành lập "Ngân hàng ngoại hối" với tổng số t.iền 260 tỷ đồng.
Phùng Thị Nghệ bị bắt tạm giam.
Không riêng bà Tuyết, rất nhiều người bị bà Nghệ thuyết phục để giao hàng tỷ đồng tham gia vào việc thành lập "Ngân hàng ngoại hối". Sở dĩ các nhà đầu tư này tin tưởng giao t.iền cho bà Nghệ, vì bà Nghệ khẳng định, việc thành lập ngân hành bình thường là không được, nhưng thành lập ngân hàng chuyên về ngoại hối thì được phép do hiện nay cả nước chưa có.
Trong khi đó, bà Nghệ vốn là chủ một DN đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thu đổi ngoại tệ, đã có sẵn một hệ thống quầy thu đổi ngoại tệ từ Bắc chí Nam nên việc xin giấy phép thành lập ngân hàng ngoại hối thuận lợi hơn bao giờ hết. Hơn nữa, bà Nghệ cũng quen biết nhiều người có thế lực trong hệ thống ngân hàng nên các "nhà đầu tư" cứ yên tâm, không phải lo lắng nhiều.
Ngoài ra, vợ chồng bà Nghệ cũng tạo ra vỏ bọc rất hoàn hảo với hình ảnh doanh nhân thành đạt, giàu có, có mối quan hệ rộng. Vợ chồng bà Nghệ thường xuyên đưa các "đối tác" về nhà riêng, trụ sở doanh nghiệp ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), giới thiệu hàng chục chiếc siêu xe và những thú ăn chơi xa hoa. Tận mắt thấy cơ ngơi hoành tráng nên các "con mồi" đã hoàn toàn tin tưởng và dễ dàng "sập bẫy".
Tuy nhiên, sau khi giao t.iền nhưng chờ mãi vẫn không thấy bà Nghệ đưa ra những bằng chứng về việc thành lập ngân hàng, liên lạc thì bà Nghệ có dấu hiệu tránh né. Nghi ngờ, các "nhà đầu tư" tìm hiểu thì phát hiện việc thành lập, huy động t.iền để bảo chứng thành lập ngân hàng của bà Nghệ là bịa đặt, trụ sở công ty của vợ chồng bà Nghệ cũng không còn hoạt động.
Với thủ đoạn trên, bà Nghệ đã khiến nhiều gia đình không chỉ ở TP Hồ Chí Minh mà ở Hải Dương, Hà Nội, lâm cảnh nợ nần chồng chất, mất hết nhà cửa, vay lãi nóng, gia đình ly tán vì tin vào lời mời gọi thành lập ngân hàng của vợ chồng bà Nghệ.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã nhận được đơn tố giác của bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh cùng nhiều cá nhân t.ố c.áo Phùng Thị Nghệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng, thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng.
Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định Phùng Thị Nghệ đã có hành vi: Đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để nhận chiếm đoạt t.iền của họ.
Vì vậy, để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản, trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tại địa số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh.
Bắt giam Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát Phùng Nghị Nghệ dùng chiêu lập ngân hàng để kêu gọi nhiều người góp vốn sau đó chiếm đoạt của các n.ạn n.hân 650 tỉ đồng. Chiều 6.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ (36 t.uổi, Chủ tịch Hội...