Vợ trùm buôn lậu xăng dầu Sơn “sắt” lĩnh án
Trong nhóm bị cáo buôn lậu hàng ngàn tấn xăng dầu qua Trung Quốc có Nguyễn Thanh Phương, vợ của Nguyễn Trường Sơn tức Sơn “sắt”, trùm buôn lậu xăng dầu.
Trong 2 ngày 15 và 16/9, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu hàng ngàn tấn xăng dầu qua biên giới.
Các bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu tại phiên xét xử
Theo đó, tòa xét xử các bị cáo: Nguyễn Thanh Phương (SN 1960, ngụ Thanh Hóa), Khiếu Văn Anh (SN 1967, ngụ Hải Dương), Nguyễn Trọng Đăng (SN 1970, ngụ Thái Bình), Lê Văn Lâm (SN 1977), Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1963), Nguyễn Thế Thanh (SN 1964), Ngô Văn Chung (SN 1969, ngụ Thanh Hóa) về tội “buôn lậu”; Chen Xing Chun và Long Guang Kun (quốc tịch Trung Quốc) về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”; Trương Nhật Tiến (SN 1978), Hoàng Văn Phượng (SN 1979, ngụ tại Nghệ An), Hoàng Biên Cương (SN 1954), Nguyễn Đình Tý (SN 1960, ngụ Hà Tĩnh) về tội “tiêu thụ hàng hóa do người khác phạm tội mà có”.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, ngày 27/7/2012, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco) có mở tờ khai tái xuất 1.350 tấn xăng A92, tổng trị giá hơn 1,3 triệu USD cho Công ty TNHH Hồng Phát (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Tuy nhiên, Hồng Phát lại là công ty “ma”, chủ thực sự của số xăng buôn lậu được làm rõ là A Minh (quốc tịch Trung Quốc) và Nguyễn Văn Thành, chủ khách sạn Hạ Long Star (tỉnh Quảng Ninh).
Để “ăn hàng”, A Minh cùng Thành đã chỉ đạo Chun và Kun điều khiển tàu Jiang Zhou 1 đến Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhận số xăng trên chở về vùng biển Thanh Hóa, đồng thời gọi cho Đăng, Anh thông báo tọa độ để bà Nguyễn Thanh Phương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoàng Sơn (có địa chỉ ở Triệu Quốc Đạt, TP Thanh Hóa), điều tàu ra nhận hàng.
Ngày 28/7/2012, bà Phương đã điều 2 tàu Hoàng Sơn 02 và Hoàng Sơn 09 ra vị trí đã hẹn, đồng thời điện thoại cho ông Trương Nhật Tiến, Giám đốc công ty CP thương mại và dịch vụ Tiến Nhật cùng ra nhận hàng.
Video đang HOT
Tại tọa độ 10,47 độ vĩ bắc,106,22 độ kinh đông (thuộc vùng biển Thanh Hóa), khi các bên đang thực hiện việc bơm chuyển xăng dầu qua tàu thì Hải đội 2 – Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), ập tới bắt quả tang. Kiểm tra, làm rõ cơ quan chức năng xác định số xăng mà tàu Minh Châu 08 đã tiếp nhận là 248,5 tấn, tàu Hoàng Sơn đã tiếp nhận hơn 171 tấn.
Nguyễn Thanh Phương, vợ của trùm buôn lậu xăng dầu Sơn “sắt”, bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù
Tiếp tục điều tra, làm rõ các bị cáo khai nhận, trước đó ngày 26-7-2012, Chun thuyền trưởng tàu Hong Fa 68 chở 1.600 tấn dầu DO của Công ty xăng dầu B12 tái xuất cho Công ty nhiên liệu và chất đốt Hồng Phát (Trung Quốc) đến vùng biển Thanh Hóa bán cho Công ty TNHH Hoàng Sơn và Công ty CP thương mại và dịch vụ Tiến Nhật. Sau khi giao hàng xong, chiếc tàu Hong Fa 68 đã đổi số hiệu với tên khác là tàu Jiang Zhou 1 để vào Cảng Vũng Áng nhận 1.350 tấn xăng A92, khi quay ra đang thực hiện việc “ăn hàng” thì bị bắt.
Sau 2 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phương 8 năm 6 tháng tù; Khiếu Văn Anh, Nguyễn Trọng Đăng, Lê Văn Lâm, Nguyễn Ngọc Thạch cùng 7 năm 3 tháng tù, Nguyễn Thế Thanh, Ngô Văn Chung cùng 7 năm tù với tội danh “Buôn lậu”.
Trong khi đó với tội danh “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, Chen Xing Chun nhận mức án 3 năm tù, Long Guang Kun 2 năm 6 tháng tù. Còn Trương Nhật Tiến, Hoàng Biên Cương, Nguyễn Đình Tý, Hoàng Văn Phượng cùng chung mức án 2 – 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo với tội “tiêu thụ hàng hóa do người khác phạm tội mà có”.
Liên quan đến vụ án này còn có Nguyễn Văn Thành, là người cầm đầu vụ việc nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị công an phát lệnh truy nã.
Được biết, Nguyễn Thanh Phương chính là vợ của Nguyễn Trường Sơn (tức Sơn “sắt”), trùm buôn lậu xăng dầu cũng đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam về hành vi buôn lậu vào tháng 12/2013.
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Trùm vận tải biển xứ Thanh bị khởi tố tội buôn lậu
Nguyễn Trường Sơn (tức Sơn 'Sắt'), người được mệnh danh là ông trùm vận tải biển xứ Thanh cùng vợ và bốn nghi can khác đã bị khởi tố về hành vi buôn lậu.
Ngày 31/12/2013, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Trường Sơn (60 tuổ.i, trú tại phường Điện Biên, TP Thanh Hóa) để điều tra hành vi về hành vi buôn lậu.
Hệ thống sang chiết dầu lậu trên con tàu An Bình 126. Ảnh: Báo Hải Quan
Liên quan đến vụ án còn có bốn nghi can khác gồm, Nguyễn Thanh Phương (54 tuổ.i, vợ Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Sơn), Nguyễn Ngọc Châu (58 tuổ.i, thủ kho xăng dầu Công ty An Bình), Nguyễn Văn Tha (46 tuổ.i, thuyền trưởng tàu An Bình 126), Hoàng Kiếm Bình (Giám đốc Công ty An Bình) cũng bị khởi tố, bắt giam về cùng tội danh.
Theo điều tra, sáng 17/12/2013, trên vùng biển huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá, tàu An Bình 126 đã cập mạn để hút 1.800m3 dầu lậu từ một con tàu Trung Quốc. Sau khi lấy được dầu, tàu An Bình 126 di chuyển đến một vị trí gần đó rồi chuyển hàng sang các tàu nhỏ đưa vào bờ.
Khi tàu An Bình 126 đang bơm dầu sang tàu An Bình 01 thì bị lực lượng của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phối hợp với Tổng cục An ninh nội địa (Tổng cục II, Bộ Công an) theo dõi bắt quả tang. Thời điểm bị bắt, những người có mặt không giải trình được nguồn gốc số hàng trên tàu.
Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thanh Phương thông qua một đối tượng người nước ngoài thống nhất nhập lậu 2.600m3 dầu DO và đặt cọc 26 tỉ đồng. Ngày 17/12/2013, do biển động nên chỉ có tàu An Bình 126 cập mạn để lấy dầu.
Căn biệt thự nơi ông Sơn sinh sống cũng là trụ sở Công ty Hoàng Sơn nằm trên phố Triệu Quốc Đạt, TP Thanh Hóa. Ảnh: Lam Sơn
Sáng cùng ngày, Bộ Công an đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Hoàng Sơn, ở số 9, đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phi pháp của doanh nghiệp này.
Nhà chức trách cho hay, dầu DO được nhập lậu với giá 20.000 đồng/lít, đưa vào nội địa Việt Nam bán với giá 21.000 đồng/lít.
Công ty Hoàng Sơn là doanh nghiệp tư nhân do bà Nguyễn Thanh Phương (vợ ông Sơn) làm giám đốc, chuyên kinh doanh vận tải, khoáng sản, xăng dầu. Hoàng Sơn được đán.h giá là một trong những doanh nghiệp có năng lực vận tải biển lớn của Việt Nam, sở hữu nhiều tàu trọng tải lớn.
Lam Sơn
Theo VNE
Bắt tạm giam nguyên chủ tịch trường trung cấp Y dược Văn Hiến Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa vừa bắt tạm giam đối với ông Tâm, nguyên chủ tịch HĐQT Trường trung cấp Văn Hiến để phục vụ công tác điều tra về tội "trốn thuế". Sáng ngày 6/8, tin tức từ Công an TP Thanh Hóa - cho biết cơ quan CSĐT đơn vị này vừa bắt tạm giam 2 tháng đối...