Vỡ nợ hàng chục tỉ đồng vì ham lãi cao

Minh Hải13:59 30/11/2022

19 hộ dân ở xã Hà Long (H.Hà Trung) và TX.Bỉm Sơn (Thanh Hóa) những ngày qua như ngồi trên đống lửa vì “con nợ” tuyên bố không có khả năng trả nợ số tiền hơn 22 tỉ đồng.

Ham lãi suất cao

Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi cảnh báo về tình trạng người dân ở xã Hà Long (H.Hà Trung) và ở TX.Bỉm Sơn (Thanh Hóa) cho vay – mượn tiền để lấy lãi cao hơn lãi suất ngân hàng, nhưng đã xảy ra vỡ nợ khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Bà Bùi Thị Độ đã vay tiền của nhiều hộ dân, sau đó đem cho chị Nguyễn Thị Lý vay lại để lấy lãi chênh lệch. Ảnh PHÚC NGƯ

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm đến giữa tháng 10.2022, trên địa bàn xã Hà Long (H.Hà Trung) có 17 gia đình cho bà Bùi Thị Độ (63 tuổi, ngụ thôn Nghĩa Đụng, xã Hà Long) vay với tổng số tiền khoảng 14,6 tỉ đồng. Lãi suất bà Độ trả cho người dân là 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Sau đó, bà Độ đem tiền vay của người dân cho chị Nguyễn Thị Lý (34 tuổi, cùng ngụ thôn Nghĩa Đụng, xã Hà Long) vay lại. Chị Lý trả cho bà Độ lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Ngoài ra, chị Lý còn trực tiếp vay 8 tỉ đồng của 2 người dân ở TX.Bỉm Sơn. Tổng số tiền người phụ nữ này vay của người dân là hơn 22,6 tỉ đồng.

Hoạt động vay – mượn tiền giữa các bên được viết giấy. Người cho vay ít thì vài trăm triệu đồng, nhiều lên đến hơn 5 tỉ đồng. Theo một số người dân, thời gian đầu chị Nguyễn Thị Lý và bà Bùi Thị Độ trả lãi đúng hẹn và đầy đủ, nhưng đến ngày 23.10, Nguyễn Thị Lý thông báo bản thân bị một người ở tỉnh Bình Dương lừa đảo mất 52 tỉ đồng, nên hiện không có khả năng trả lãi và trả tiền gốc.

Video đang HOT

Bà Bùi Thị Độ cho biết bà là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Nghĩa Đụng. Tháng 3.2021, chị Nguyễn Thị Lý đã tìm gặp và đặt vấn đề nhờ bà Độ huy động vốn để đảo sổ ngân hàng, và được trả lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Vì tin tưởng chị Lý là người cùng thôn, lại có cửa hàng kinh doanh thuốc tây, và thấy lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng nên bà Độ đã vay tiền của nhiều hộ dân, sau đó đem cho Lý vay lại để lấy lãi chênh lệch.

Giấy vay mượn tiền giữa bà Bùi Thị Độ với chị Nguyễn Thị Lý. Ảnh PHÚC NGƯ

Cơ quan công an vào cuộc

Sau khi Nguyễn Thị Lý tuyên bố không có khả năng trả nợ, một số người dân đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng đề nghị để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch UBND xã Hà Long, cho biết trong thời gian người dân vay mượn tiền lẫn nhau để lấy lãi cao, chính quyền địa phương nắm bắt được thông tin và đã tuyên truyền, cảnh báo không nên ham lãi suất cao vì tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng nhiều người vẫn cho vay tiền.

“Sau khi thông báo không có khả năng trả nợ, bà Lý đã nhập viện ở Hà Nội để điều trị bệnh. Bệnh gì thì chúng tôi chưa rõ; còn sự việc cũng đã được công an xã nắm bắt, xác minh và báo cáo cấp có thẩm quyền rồi. Hiện phải chờ cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ”, ông Thành cho hay.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc.

Nhẹ dạ cả tin nên "sập bẫy" từ các cuộc gọi lừa đảo

Sau khi có được thông tin cá nhân khách hàng, các đối tượng liên tục dùng những số điện thoại lạ để gọi điện và mạo danh nhân viên ngân hàng chào mời cho vay tiền với hình thức nhanh gọn, không thế chấp, lãi suất ưu đãi.

Vì nhẹ dạ, cả tin nên nhiều người, chủ yếu là phụ nữ, đang cần tiền vốn làm ăn, kinh doanh đã sập bẫy lừa các đối tượng...

Thời gian gần đây, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) nhận được nhiều đơn thư trình báo của người dân về việc bị các đối tượng gọi điện thoại, đóng giả làm nhân viên ngân hàng để chào mời cho vay vốn với nhiều ưu đãi hấp dẫn; sau đó yêu cầu chụp ảnh căn cước công dân (CCCD) chuyển vào Zalo của chúng để làm hồ sơ vay vốn.

Trước những lời dụ dỗ ngon ngọt, vay vốn không tín chấp, được giải ngân nhanh, có nhiều người tin tưởng làm theo và bị lừa lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng.

Đối tượng Lại Thị Ngọc Trang (người thứ 2 từ trái sang) và các đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng Internet.

Điển hình, chị Lê T. T. (trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) làm nghề kinh doanh buôn bán tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà. Chị T. cho biết, do đang cần gấp 40 triệu đồng để trả tiền mua hàng hóa nên khi nhận được điện thoại của một nhân viên tự xưng cán bộ ngân hàng, đang cho vay vốn qua kênh online với thủ tục đơn giản, không thế chấp nên chị làm theo hướng dẫn của đối tượng này. Chị đã chụp ảnh CCCD, sổ hộ khẩu chuyển qua Zalo cho đối tượng để làm hồ sơ qua online vay vốn 40 triệu đồng.

"Ban đầu cứ tưởng sẽ sớm được vay vốn, nhưng những ngày sau, người tự xưng là cán bộ ngân hàng này lại thông báo tôi phải đóng khoản phí mở tài khoản, phí nâng khoản tín dụng... Vì tin tưởng, nhẹ dạ nên tôi đã nhiều lần chuyển cho các đối tượng 43 triệu đồng, trong khi 40 triệu đồng vay vốn tôi chưa nhận được một đồng nào. Sau đó tôi mới hay là mình mắc bẫy lừa và đã làm đơn trình báo cơ quan Công an", chị T. trình bày.

Thượng tá Nguyễn Việt Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà cho hay, từ đơn thư trình báo của người dân, Công an thị xã đã vào cuộc và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế làm rõ đường dây lừa đảo qua mạng Internet do Lại Thị Ngọc Trang (SN 1991, trú tại phường Bình Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Để thực hiện các phi vụ gọi điện lừa đảo, Trang mở công ty tư nhân và thuê Nguyễn Văn Trường (SN 2002, trú quận 7, TP Hồ Chí Minh) cùng một số đối tượng khác mua thông tin khách hàng, gồm họ tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại liên lạc, nghề nghiệp và phân công người gọi điện thoại, đóng giả nhân viên ngân hàng để mời mọc, đưa ra các gói vay vốn tín dụng không thế chấp. Từ đó buộc người vay làm theo hướng dẫn để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người vay.

Với thủ đoạn tinh vi này, cơ quan Công an xác định, đã có hàng nghìn người dân khắp cả nước, trong đó có chị T. và nhiều người ở tỉnh Thừa Thiên-Huế sập bẫy lừa của các đối tượng với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Hiện Công an thị xã Hương Trà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Thị Ngọc Trang và Nguyễn Văn Trường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng trong đường dây lừa đảo này.

Tương tự, sau khi nghe cuộc gọi từ các số điện thoại có đầu số 081, 089, 070... với những người tự xưng là nhân viên ngân hàng và cán bộ Viện Kiểm sát, bà N.T.P. (SN 1964, trú ở TP Huế) bị các đối tượng này thông báo có liên quan đến một vụ án mua bán ma túy số lượng lớn và rửa tiền. Các đối tượng yêu cầu bà P. cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để xác minh; nếu không phối hợp làm theo thì các đối tượng sẽ có lệnh bắt giữ.

Lo sợ nên bà P. đã cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản tại các ngân hàng và nhiều lần ra ngân hàng để rút tiền tiết kiệm, chuyển vào tài khoản các đối tượng. Tổng số tiền bà P. đã chuyển vào 3 tài khoản do các đối tượng cung cấp là hơn 1,3 tỷ đồng. Liên quan vụ án này, hiện Công an TP Huế đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngoài các trường hợp trên, theo Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, còn có rất nhiều người ở tỉnh Thừa Thiên-Huế sập bẫy lừa đảo qua mạng Internet với thủ đoạn rất tinh vi.

Thông qua các trang mạng xã hội và thực hiện trao đổi, mua bán thông tin cá nhân, khách hàng, các đối tượng đã lấy những thông tin này để gọi điện tự xưng là cán bộ Công an, Ngân hàng, Viện Kiểm sát, hoặc các cơ quan thực thi pháp luật của Nhà nước để thực hiện hành vi lừa đảo. Bên cạnh đó, do ngày càng có nhiều người dân thực hiện các giao dịch trực tuyến thông qua các app, tài khoản online, ví điện tử nên các đối tượng tìm cách đánh cắp thông tin cá nhân, mật mã giao dịch... để chiếm đoạt tài sản trong tài khoản của người dân.

Trước tình hình trên, cơ quan Công an đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo qua mạng Internet đến người dân. Khi nhận được các cuộc gọi điện thoại từ số máy lạ, hoặc các đường link liên hệ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng... người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của các đối tượng mà sớm trình báo đến cơ quan Công an để được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nhờ người tình bẫy "đối thủ" đến rồi dùng kiếm Nhật đâm Trao đổi với PV Báo CAND sáng 9/5, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, sau cuộc truy xét từ Nha Trang đến TP Hồ Chí Minh, các trinh sát hình sự đơn vị này đã bắt được nhóm côn đồ truy sát đối thủ bằng hung khí. Theo Thượng úy Đoàn Ngọc Quang,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: nhập viện công an hà nội tuyên truyền người dân nguyễn thị lý cho vay tiền bùi thị độ

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xét xử lưu động vụ 'thổi' đất đấu giá 30 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội

00:32:07 22/02/2025

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ thổi đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây 3 tháng ở huyện Sóc Sơn.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp

21:46:02 21/02/2025

Theo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ đối với nam thanh niên này.

Mờ mắt vì tiền, buông lỏng quản lý (Kỳ 1)

10:01:13 21/02/2025

Y tế và giáo dục được xem là hai trong số nhiều lĩnh vực thiết yếu, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân cũng như có tác động xã hội rất lớn.

Triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân

09:57:52 21/02/2025

Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cựu cán bộ cảng vụ hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay

07:03:47 21/02/2025

Ngày 20/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc (65 tuổi, trú tại quận Hải Châu) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ vườn cà phê bị chặt phá: Nghi phạm lộ diện từ 2 giây trong video

06:50:47 21/02/2025

Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an phát hiện camera khu vực ghi lại cảnh Thêm mang cưa đến gần khu vực rẫy của em họ.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?

06:48:12 21/02/2025

Công an quận Cầu Giấy cho biết, MPX thực chất do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị. Tuy nhiên, các đối tượng dẫn dắt các nhà đầu tư mua đồng này để đào ra đồng XFI.

Truy tìm đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc mùng 2 Tết

06:39:47 21/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Trọng Huyền (SN 1983, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cô gái tự bịa chuyện "đánh thuốc mê" bị xử phạt 7,5 triệu

23:37:21 20/02/2025

H.K.L. cho biết không chở người lạ trên mà chỉ tải app đặt xe giúp; sau đó, thấy có dấu hiệu mệt nên nghi ngờ mình bị... chuốc thuốc mê. Theo thông tin đã đăng tải, nạn nhân đã chạy vào một nhà hàng gần đó và được người dân đưa đi cấp c...

Đối tượng cuối cùng trong vụ xô xát tại Hội xuân Mù Là đã ra đầu thú

23:06:11 20/02/2025

Trước đó, vào ngày 9/2, tại Hội xuân Mù Là (huyện Pác Nặm), do mâu thuẫn từ trước nên nhóm củaNguyễn Văn Duy, Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đã đến gây sự với một nhóm người đang bán hàng tại đây.

Liên quan sai phạm đất đai, nguyên Chủ tịch phường bị bắt

22:29:57 20/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Hiền (SN 1968, nguyên Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, TP.