Vợ chồng chủ doanh nghiệp và đồng phạm chiếm đoạt hơn 320 tỉ đồng

Ngọc Sơn09:52 30/10/2023

Ngày 29/10, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ cho TAND tỉnh Đồng Nai đề nghị đưa ra xét xử Nguyễn Văn Tình (SN 1962) cùng vợ Nguyễn Thị Chí Sương (SN 1967) và các đồng phạm gồm: Đinh Quốc Lực (SN 1976) Võ Hoàng Yến (SN 1978) và Đặng Trọng Nhân (SN 1980) cùng ngụ TP Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2004 vợ chồng Nguyễn Văn Tình mua gần 36.000 m2 đất tại xã Tam Phước, TP Biên Hòa làm vườn ươm, trồng cây cảnh. Cuối năm 2006, vợ chồng Tình có ý định thực hiện dự án khu dân cư tại xã Tam Phước nên đã mua thêm 3 thửa đất có tổng diện tích hơn 66.000 m2 tại đây, do bà Sương đứng tên.

Dự án khu dân cư Tam Phước bị bỏ hoang trong nhiều năm.

Năm 2009, Dự án khu dân cư Tam Phước được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chấp thuận địa điểm cho Công ty Sài Gòn Cây Cảnh lập thủ tục đầu tư dự án với diện tích 157ha. Dù dự án này chưa được UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng; Công ty Sài Gòn Cây Cảnh cũng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đền bù, giải phóng mặt bằng trên diện tích đất dự án được giới thiệu, chưa đủ điều kiện pháp lý theo quy định để phân lô bán nền và không được phép huy động vốn nhưng vợ chồng Tình cùng các đồng phạm đã dùng hồ sơ, thủ tục pháp lý dự án đã có, lợi dụng tư cách pháp nhân Công ty Sài Gòn Cây Cảnh tổ chức hội thảo, đưa ra các thông tin quảng cáo, tiếp thị không đúng sự thật.

Video đang HOT

Hành vi của các bị can là ký hợp đồng vay tiền, đặt cọc, ký hợp đồng mua đất nền dự án rồi chiếm đoạt của hơn 400 bị hại với số tiền hơn 320 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án này, năm 2014, Nguyễn Văn Tình đã bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 18 năm tù, Nguyễn Thị Chí Sương bị tuyên phạt 14 năm tù cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đến năm 2019, cả hai cùng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó Tình bị tuyên 18 năm tù (cộng với bản án 18 năm tù năm 2014, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù), Sương bị tuyên phạt 14 năm tù (cộng với 14 năm tù vào năm 2014 là 28 năm tù). Nhưng cả 2 bản án năm 2014 và 2019 đều bị TAND phúc thẩm tuyên hủy và Viện KSND Tối cao đã gộp 2 bản án cũ lại thành 1 vụ án, truy tố vợ chồng Tình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Truy tố nữ giám đốc Công ty Angel Lina 'vẽ dự án ma' lừa hàng trăm người

Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử bà Phạm Thị Tuyết Nhung (giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina) và 3 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng công an làm việc với bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Ảnh: Công an cung cấp

Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, bà Phạm Thị Tuyết Nhung tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau như: đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...

Sau khi thỏa thuận, bà Nhung cho lập ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho các chủ đất để làm tin, sau đó viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

Tuy chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, bà Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư tỉ lệ 1/500, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước và tự đặt tên dự án rồi tìm kiếm, thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản cho quảng cáo, chào bán.

Khi tìm được khách hàng, bà Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để từ đó thu tiền và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Quá trình điều tra xác định, bà Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm đã lập nên 9 dự án không có thật gồm các dự án: khu dân cư Nguyễn Thị Tú, khu dân cư Triều An, liên khu 5-6, khu dân cư Tây Lân, khu tổng thể phân lô Bùi Thanh Khiết, khu dân cư Hiệp Thành, khu nhà ở Xuân Thới Thượng, khu dân cư Làng đại học phường Linh Trung và khu dân cư Đỗ Xuân Hợp.

Qua đó, phân thành các nền đất không có thật, để bản thân và các đồng phạm ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật, tại các dự án không có thật chuyển nhượng 558 nền đất cho 413 cá nhân, hiện đang chiếm đoạt 556 tỉ đồng (trong đó, bà Nhung chiếm đoạt số tiền 524 tỉ đồng, bà Trần Thị Mỹ Hiền chiếm đoạt 22 tỉ đồng).

Các bị can Lý Văn Sinh, Kiên Minh Tuấn và Nguyễn Ngọc Hoàng là các đồng phạm giữ vai trò giúp sức cho Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền, đã sử dụng pháp nhân của Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia ký kết hợp đồng với các bị hại, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật tại các dự án không có thật nhằm giúp cho bị can Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Trong quá trình điều tra, bị can Phạm Thị Tuyết Nhung không thành khẩn khai báo, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, có đủ căn cứ để xác định bị can đã thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của bị hại như đã nêu trên.

Đối với bị can Trần Thị Mỹ Hiền, do bà Hiền đang điều trị bệnh theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (chữa bệnh tâm thần - PV) nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC Ngày 28/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội "Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros và...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bỏ hoang xét xử bị can đồng phạm cáo trạng vay tiền đặt cọc tỉnh đồng nai

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội

23:07:28 07/02/2025

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai không có mâu thuẫn với ai, nhưng hẹn hò và tụ tập với nhau, sau đó lấy hung khí mang đi lượn các tuyến phố ở TP Hà Nội để gây rối.

Kết đắng của 2 đối tượng gây rối, chửi bới, đánh khách ở quán hải sản

23:06:50 07/02/2025

Ngày 7/2, TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) xét xử hai bị cáo Nguyễn Thành Khiết (34 tuổi, ngụ huyện Mang Thít) và Nguyễn Ngọc Phát (23 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) về tội Gây rối trật tự công cộng .

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên

14:40:20 07/02/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.

Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

14:30:53 07/02/2025

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hoàn tất tiếp nhận 177 người Việt Nam được trao trả từ Campuchia, liên quan đến lao động và cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được

14:27:57 07/02/2025

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng

14:24:44 07/02/2025

Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Bùi Ngọc Dũng

Bóc gỡ 2 đường dây mua bán, vận chuyển hơn 20kg ma tuý các loại

14:21:57 07/02/2025

Sử dụng mạng xã hội để liên lạc, 3 đối tượng trong 2 đường dây đã mua bán, vận chuyển trái phép hơn 20kg ma tuý các loại.

Khởi tố nhóm thanh niên "đụng ai cũng đánh" trên quốc lộ

12:43:35 07/02/2025

Sau chầu nhậu, nhóm thanh niên từ 18 đến 20 tuổi mang hung khí ra quốc lộ 24B tìm người để đánh. Các đối tượng này vừa bị khởi tố để điều tra về tội Giết người.