Vợ chồng chủ doanh nghiệp và đồng phạm chiếm đoạt hơn 320 tỉ đồng
Ngày 29/10, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ cho TAND tỉnh Đồng Nai đề nghị đưa ra xét xử Nguyễn Văn Tình (SN 1962) cùng vợ Nguyễn Thị Chí Sương (SN 1967) và các đồng phạm gồm: Đinh Quốc Lực (SN 1976) Võ Hoàng Yến (SN 1978) và Đặng Trọng Nhân (SN 1980) cùng ngụ TP Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2004 vợ chồng Nguyễn Văn Tình mua gần 36.000 m2 đất tại xã Tam Phước, TP Biên Hòa làm vườn ươm, trồng cây cảnh. Cuối năm 2006, vợ chồng Tình có ý định thực hiện dự án khu dân cư tại xã Tam Phước nên đã mua thêm 3 thửa đất có tổng diện tích hơn 66.000 m2 tại đây, do bà Sương đứng tên.
Dự án khu dân cư Tam Phước bị bỏ hoang trong nhiều năm.
Năm 2009, Dự án khu dân cư Tam Phước được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chấp thuận địa điểm cho Công ty Sài Gòn Cây Cảnh lập thủ tục đầu tư dự án với diện tích 157ha. Dù dự án này chưa được UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng; Công ty Sài Gòn Cây Cảnh cũng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đền bù, giải phóng mặt bằng trên diện tích đất dự án được giới thiệu, chưa đủ điều kiện pháp lý theo quy định để phân lô bán nền và không được phép huy động vốn nhưng vợ chồng Tình cùng các đồng phạm đã dùng hồ sơ, thủ tục pháp lý dự án đã có, lợi dụng tư cách pháp nhân Công ty Sài Gòn Cây Cảnh tổ chức hội thảo, đưa ra các thông tin quảng cáo, tiếp thị không đúng sự thật.
Video đang HOT
Hành vi của các bị can là ký hợp đồng vay tiền, đặt cọc, ký hợp đồng mua đất nền dự án rồi chiếm đoạt của hơn 400 bị hại với số tiền hơn 320 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ án này, năm 2014, Nguyễn Văn Tình đã bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 18 năm tù, Nguyễn Thị Chí Sương bị tuyên phạt 14 năm tù cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đến năm 2019, cả hai cùng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó Tình bị tuyên 18 năm tù (cộng với bản án 18 năm tù năm 2014, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù), Sương bị tuyên phạt 14 năm tù (cộng với 14 năm tù vào năm 2014 là 28 năm tù). Nhưng cả 2 bản án năm 2014 và 2019 đều bị TAND phúc thẩm tuyên hủy và Viện KSND Tối cao đã gộp 2 bản án cũ lại thành 1 vụ án, truy tố vợ chồng Tình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Truy tố nữ giám đốc Công ty Angel Lina 'vẽ dự án ma' lừa hàng trăm người
Viện KSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử bà Phạm Thị Tuyết Nhung (giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina) và 3 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lực lượng công an làm việc với bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Ảnh: Công an cung cấp
Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, bà Phạm Thị Tuyết Nhung tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau như: đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...
Sau khi thỏa thuận, bà Nhung cho lập ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho các chủ đất để làm tin, sau đó viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.
Tuy chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, bà Nhung đã cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư tỉ lệ 1/500, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước và tự đặt tên dự án rồi tìm kiếm, thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản cho quảng cáo, chào bán.
Khi tìm được khách hàng, bà Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để từ đó thu tiền và chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Quá trình điều tra xác định, bà Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm đã lập nên 9 dự án không có thật gồm các dự án: khu dân cư Nguyễn Thị Tú, khu dân cư Triều An, liên khu 5-6, khu dân cư Tây Lân, khu tổng thể phân lô Bùi Thanh Khiết, khu dân cư Hiệp Thành, khu nhà ở Xuân Thới Thượng, khu dân cư Làng đại học phường Linh Trung và khu dân cư Đỗ Xuân Hợp.
Qua đó, phân thành các nền đất không có thật, để bản thân và các đồng phạm ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật, tại các dự án không có thật chuyển nhượng 558 nền đất cho 413 cá nhân, hiện đang chiếm đoạt 556 tỉ đồng (trong đó, bà Nhung chiếm đoạt số tiền 524 tỉ đồng, bà Trần Thị Mỹ Hiền chiếm đoạt 22 tỉ đồng).
Các bị can Lý Văn Sinh, Kiên Minh Tuấn và Nguyễn Ngọc Hoàng là các đồng phạm giữ vai trò giúp sức cho Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền, đã sử dụng pháp nhân của Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia ký kết hợp đồng với các bị hại, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất thổ cư trái pháp luật tại các dự án không có thật nhằm giúp cho bị can Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Trong quá trình điều tra, bị can Phạm Thị Tuyết Nhung không thành khẩn khai báo, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, có đủ căn cứ để xác định bị can đã thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của bị hại như đã nêu trên.
Đối với bị can Trần Thị Mỹ Hiền, do bà Hiền đang điều trị bệnh theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (chữa bệnh tâm thần - PV) nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi điều trị bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.
Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC Ngày 28/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội "Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros và...