Vợ chồng chủ doanh nghiệp lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ

Lợi dụng lòng tin của những người thân quen và đưa ra nhiều lý do gian dối, trong vòng 2 năm vợ chồng Tuấn-Ngân (có công ty chuyên kinh doanh vận tải xe khách) đã chiếm đoạt của 5 nạn nhân, trong đó 4 người là anh em ruột số tiền lên đến trên 7,399 tỷ đồng.

Ngày 28/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định bắt tạm giam Nguyễn Đức Tuấn (48 tuổi, ở 209 đường Tây Sơn, TP Quy Nhơn), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nguyệt Linh chuyên kinh doanh vận tải khách xe chất lượng cao và vợ là Nguyễn Thị Ngân (46 tuổi) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Lợi dụng quen thân nạn nhân, cặp vợ chồng này vay mượn và chiếm đoạt của họ hàng tỷ đồng. Đó là trường hợp của ông Ngô Văn Hòa (55 tuổi, ở TP Đà Nẵng) cùng các em ruột là bà Ngô Thị Lệ Hồng (49 tuổi), Ngô Thị Kim Hoa (41 tuổi) và Ngô Văn Hùng (44 tuổi) ở đường Trần Bình Trọng, TP Quy Nhơn. Anh em ông Hòa không biết mình cùng là nạn nhân của Tuấn, Ngân cho đến lúc gặp nhau tại cơ quan điều tra khi họ lần lượt đến đây để tố cáo hành vi phạm tội của cặp vợ chồng này.

Qua đơn tố cáo của ông Hòa và các em, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã xác minh, xác định, từ năm 2007 đến năm 2009, Nguyễn Thị Ngân lấy lý do đáo hạn ngân hàng đã vay của họ số tiền lên đến 8.140.000.000 đồng, nhưng mới trả tiền gốc 478.814.000 đồng, tiền lãi 1.091.269.000 đồng, còn chiếm đoạt 6.569.917.000 đồng.

Vợ chồng Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Ngân và mặt tiền Công ty TNHH Nguyệt Linh.

Đầu tháng 9/2010, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh nhận được đơn của bà Lê Thị Trước (62 tuổi, ở KV3, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) tố cáo vợ chồng Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Ngân lừa đảo chiếm đoạt của bà số tiền 830.000.000 đồng.

Qua xác minh được biết, ngày 24/11/2009, thông qua giới thiệu của ông Dương Đình Hân, ở KV6, phường Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, vợ chồng Tuấn, Ngân đến nhà bà Trước hỏi vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Bị bà Trước từ chối, vợ chồng Tuấn, Ngân đặt vấn đề bán ngôi nhà ở tổ 31, KV4, phường Quang Trung và sau khi xem nhà bà Trước đồng ý mua với giá 500 triệu đồng. Vợ chồng Ngân, Tuấn đã nhận tiền cọc 390.000.000 đồng và hẹn trong vòng 1 tháng sẽ làm xong thủ tục và giao nhà.

Tuy nhiên, sau đó vợ chồng Ngân, Tuấn không thực hiện theo thỏa thuận, bà Trước đi lại nhiều lần nhưng thủ tục mua bán nhà không thấy đâu, tiền cọc cũng không nhận lại được. Lý do, sau khi nhận tiền cọc của bà Trước, vợ chồng Tuấn, Ngân đã bán ngôi nhà đó cho ông Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi, ở TP Pleiku, Gia Lai), thủ tục mua bán đã được cơ quan thẩm quyền ký duyệt.

Ngoài ra, ngày 23/12/2009, vợ chồng Tuấn, Ngân mang giấy chứng nhận kinh doanh của Công ty TNHH Nguyệt Linh thế chấp cho bà Lê Thị Trước để vay 440.000.000 đồng rồi chiếm đoạt luôn. Tổng cộng, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Ngân đã chiếm đoạt của bà Lê Thị Trước số tiền 830.000.000 đồng, đến thời điểm này chưa trả được đồng nào.

Bằng thủ đoạn lợi dụng lòng tin của những người thân quen và đưa ra nhiều lý do gian dối, trong vòng 2 năm Nguyễn Đức Tuấn- Giám đốc Công ty TNHH Nguyệt Linh cùng vợ là Nguyễn Thị Ngân đã chiếm đoạt của 5 nạn nhân, trong đó 4 người là anh em ruột số tiền rất lớn, trừ tiền trả lãi và gốc, đến ngày bị bắt giam số tiền họ chưa trả hết lên đến trên 7,399 tỷ đồng. Và chưa thể kết luận, đó có phải là con số cuối cùng cặp vợ chồng này chiếm đoạt của người khác hay không. Trong khi đó, đến thời điểm này, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Ngân không còn tài sản gì có giá trị lớn.

Vụ án này tiếp tục gióng thêm hồi chuông cảnh báo về hoạt động “tín dụng đen”, mong mọi người sớm nhận ra để không phải trắng tay vì trò lừa đã quá cũ này

Theo CAND