Vợ chồng chủ 2 doanh nghiệp bị bắt vì “hô biến” tài liệu kế toán

Theo dõi VGT trên

Đều là chủ của 2 công ty kinh doanh điện tử, điện lạnh lớn tại Đắk Lắk, vợ chồng Kiệt đã chỉ đạo thay đổi nhiều tài liệu kế toán nhằm che giấu lợi nhuận gần 7 tỷ đồng gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Tuấn Kiệt (50 tuổi) và bà Đoàn Thị Vi Hạ (47 tuổi), cùng trú tại phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Hai vợ chồng Kiệt bị bắt để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vợ chồng chủ 2 doanh nghiệp bị bắt vì hô biến tài liệu kế toán - Hình 1

Cả hai vợ chồng Kiệt và Hạ đều bị khởi tố, bắt giam do thay đổi nhiều tài liệu kế toán trong quá trình kinh doanh (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vợ chồng Kiệt đã thành lập và điều hành Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Không Gian Group tại số 231 Lý Thường Kiệt, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột và Công ty TNHH Kỷ Nguyên New tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột.

Video đang HOT

Hai công ty này hoạt động trong lĩnh vực buôn bán, phân phối các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh khác.

Trong quá trình kinh doanh, năm 2022, vợ chồng Kiệt đã chỉ đạo bộ phận kế toán bán hàng không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn không đúng với giá trị bán thực tế.

Các đối tượng cũng lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, trong đó một hệ thống dùng để kê khai báo cáo với cơ quan thuế và hệ thống còn lại để ghi chép số liệu kinh doanh thực tế.

Những hành vi này nhằm che giấu số lợi nhuận gần 7 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.

Đe dọa, ép nạn nhân viết giấy nợ tiền đầu tư kinh doanh điện tử trong game

Thua lỗ tiền đầu tư kinh doanh điện tử trong game Raca và Zodilac, các bị cáo đã ép người hướng dẫn viết giấy nợ.

Quá trình xét xử và nghị án, HĐXX đã đổi tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" thành tội "Cướp tài sản" đối với các bị cáo.

Ngày 23/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Tiến Vương (SN 1990, ngụ huyện Nhà Bè), Trần Hùng Vương (SN 1989, ngụ quận 11), Lê Tấn Nhựt (SN 1992, ngụ Long An), Trần Quốc Hiệp (SN 1991, ngụ tại huyện Nhà Bè) và Hồng Chí Quang (SN 1997, ngụ tại Lâm Đồng) theo truy tố của VKSND Tối cao về hai tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Giữ người trái pháp luật".

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Vương 15 năm tù, Trần Hùng Vương và Lê Tấn Nhựt cùng 13 năm 6 tháng tù, Trần Quốc Hiệp và Hồng Chí Quang cùng 12 năm 6 tháng tù về hai tội "Cướp tài sản" và "Giữ người trái pháp luật".

Đe dọa, ép nạn nhân viết giấy nợ tiền đầu tư kinh doanh điện tử trong game - Hình 1
Các bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2021, Phạm Đình Thịnh quen biết với các bị cáo Nguyễn Tiến Vương, Trần Hùng Vương và Trần Quốc Hiệp. Quá trình quen biết, anh Thịnh hướng dẫn cho Tiến Vương và Hiệp kinh doanh tiền điện tử trong game Raca và Zodilac nên Tiến Vương đưa cho anh Thịnh 3,3 tỷ đồng nhờ mua tiền điện tử để đầu tư kinh doanh còn Hiệp tự đầu tư với số tiền 250 triệu đồng.

Tuy nhiên, đầu tư thua lỗ, Nguyễn Tiến Vương nghi anh Thịnh lừa mình nên nhiều lần tìm gặp anh Thịnh để nói chuyện. Nguyễn Tiến Vương nhắn tin, mời anh Thịnh đến nhà mình tại một căn hộ thuộc chung cư Đức Khải (phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh) ăn uống. Mục đích của cuộc hẹn là đòi tiền, nếu anh Thịnh không trả sẽ gây sức ép, hù dọa.... Tiến Vương gọi cho Hùng Vương, đối tượng này gọi thêm Nhựt, Quang hỗ trợ.

Khoảng 22h tối 12/1/2022, anh Thịnh đến căn hộ của Tiến Vương. Tại đây, ngoài Tiến Vương còn có cả Trần Quốc Hiệp. Trong lúc ăn uống, Tiến Vương, nhắn tin cho nhóm Trần Hùng Vương. Khoảng 20 phút sau, nhóm của Trần Hùng Vương có mặt.

Cả nhóm giữ anh Thịnh, đối tượng Nhựt dùng dao dọa chém nạn nhân. Lúc này Tiến Vương yêu cầu anh Thịnh trả 4,2 tỷ đồng (của Tiến Vương 3,3 tỷ, của các đối tượng khác 900 triệu) đồng thời ép anh Thịnh ký giấy nợ. Sợ quá, anh Thịnh phải đồng ý, ký tên, lăn tay lên giấy nợ.

Trong lúc anh Thịnh ký, lăn tay, Hùng Vương dùng điện thoại di động quay lại. Nạn nhân xin được thả về và mỗi tháng sẽ trả 500 triệu đồng nhưng Tiến Vương không đồng ý và yêu cầu anh Thịnh phải kêu người nhà mang tiền đến trả.

Lúc này, bị Nhựt đánh và Tiến Vương đe doạ nên anh Thịnh gọi điện cho cha đẻ chuẩn bị cho Thịnh 3 tỷ đồng để trả nợ. Một lúc sau, bố anh Thịnh đến. Tại đây, nhóm Vương đe doạ hai cha con anh Thịnh trả tiền. Tuy nhiê, do cha anh Thịnh không mang tiền nên hai cha con bị Nhựt đánh. Sợ bị đánh nên cha anh Thịnh hứa sẽ trả tiền và được thả ra về.

Khoảng 12h ngày 13/1/2022, lợi dụng nhóm canh giữ sơ hở, anh Thịnh đã bỏ trốn. Ngày 13/1/2022, cha anh Thịnh đến CQĐT tố cáo toàn bộ hành vi như đã nêu trên.

Ngày 18/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Tiến Vương, Trần Hùng Vương, Lê Tấn Nhựt , Trần Quốc Hiệp và Hồng Chí Quang về hành vi "Giữ người trái pháp luật" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Tại tòa, sau khi xét hỏi, đại diện VKS đã đề nghị mức với các bị cáo về hai tội "Giữ người trái pháp luật" và "Cưỡng đoạt tài sản". Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định đổi tội danh từ "Cưỡng đoạt tài sản" thành tội "Cướp tài sản"

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 TếtĐiều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết
18:10:14 30/01/2025
Nguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 TếtNguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 Tết
05:05:31 31/01/2025
Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 TếtTruy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết
14:29:37 30/01/2025
Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 TếtCạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết
07:01:50 31/01/2025
Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồngPhá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng
07:01:10 31/01/2025
Một người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phépMột người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phép
17:34:32 31/01/2025
Phạt người đàn ông để đàn trâu vào cao tốc theo nghị định 168Phạt người đàn ông để đàn trâu vào cao tốc theo nghị định 168
23:22:30 31/01/2025
Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảoNăm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo
14:30:34 30/01/2025

Tin đang nóng

Tạ Đình Phong quay lại với Trương Bá Chi, Vương Phi bất lực khóc trên sóng truyền hình vì không níu giữ được bạn trai?Tạ Đình Phong quay lại với Trương Bá Chi, Vương Phi bất lực khóc trên sóng truyền hình vì không níu giữ được bạn trai?
23:21:59 31/01/2025
Quán ở Hà Nội bán 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu bị đình chỉ hoạt độngQuán ở Hà Nội bán 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu bị đình chỉ hoạt động
21:26:20 31/01/2025
Sao Việt 31/1: Đỗ Mỹ Linh cùng chồng con đi du xuân, Mỹ Tâm đón Tết bên bố mẹSao Việt 31/1: Đỗ Mỹ Linh cùng chồng con đi du xuân, Mỹ Tâm đón Tết bên bố mẹ
22:38:39 31/01/2025
Xuân Son được bầu Thiện thưởng căn hộ cao cấp hơn 1 triệu USDXuân Son được bầu Thiện thưởng căn hộ cao cấp hơn 1 triệu USD
21:30:41 31/01/2025
1 phim Việt rời rạp ngay dịp Tết vì lỗ nặng1 phim Việt rời rạp ngay dịp Tết vì lỗ nặng
20:58:33 31/01/2025
Cặp sao Việt bị "bắt quả tang" phim giả tình thật không thể cãi nổi, nhà gái vô tư ngồi lên đùi nhà trai mới sốcCặp sao Việt bị "bắt quả tang" phim giả tình thật không thể cãi nổi, nhà gái vô tư ngồi lên đùi nhà trai mới sốc
23:57:25 31/01/2025
Những nàng dâu hào môn của showbiz Việt: Từ Hoa hậu đến ngọc nữ, ai là người viên mãn nhất?Những nàng dâu hào môn của showbiz Việt: Từ Hoa hậu đến ngọc nữ, ai là người viên mãn nhất?
22:28:21 31/01/2025
Cameo giàu nhất phim Trấn Thành là hiện tượng mạng cực hot, xuất hiện vài phút mà khiến nam chính "tàn đời"Cameo giàu nhất phim Trấn Thành là hiện tượng mạng cực hot, xuất hiện vài phút mà khiến nam chính "tàn đời"
23:59:38 31/01/2025

Tin mới nhất

Lái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng lái

Lái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng lái

17:30:04 31/01/2025
Điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nữ tài xế đã bị lập biên bản vi phạm. Với hành vi trên, người này sẽ bị xử phạt 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm bằng lái.
Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

17:25:48 31/01/2025
Nam tài xế dùng băng dính dán, che số 8 trên biển kiểm soát xe ô tô, đồng thời sửa chữ F thành chữ E để tránh bị xử phạt nguội khi tham gia giao thông.
Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

18:11:27 29/01/2025
Ngày 29/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận 8 đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.
Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

12:51:51 29/01/2025
Bị truy đuổi, Thảo vào nhà người dân lấy 2 con dao rồi ra đường khống chế một người đang điều khiển xe máy cướp chiếc xe tháo chạy.
Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025
Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...
Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

08:28:20 29/01/2025
Đỗ Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH P.A. (ở Khoái Châu, Hưng Yên), đã chỉ đạo công nhân mua ma túy về công ty để tổ chức tiệc tất niên.
Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

08:21:56 29/01/2025
Sau khi xác định được danh tính nạn nhân là một á khôi, ban chuyên án ghi nhận được hình ảnh cuối cùng của chị N. là tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).
Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025
Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.
Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên

Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên

08:16:26 29/01/2025
Theo kết luận điều tra, nguyên trưởng công an huyện Tân Biên, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên đã trả tự do cho ba đối tượng buôn lậu.
Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

04:08:36 29/01/2025
Thấy lực lượng chức năng đến giải quyết việc tranh chấp đất, bà Tâm đã khóa cổng nhốt 2 cán bộ công an, cán bộ tổ dân phố trong nhiều giờ.
Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

04:06:50 29/01/2025
Liên tiếp bắt giữ các băng cướp, cướp giật manh động, Công an TPHCM thể hiện quyết tâm không để tội phạm đường phố có đất sống , đồng thời gìn giữ bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025.
Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025
Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.

Có thể bạn quan tâm

Low G - tlinh "mở bát" năm mới quá đỉnh: Ca khúc Việt đầu tiên được studio nhảy nổi tiếng nhất Hàn Quốc cover!

Low G - tlinh "mở bát" năm mới quá đỉnh: Ca khúc Việt đầu tiên được studio nhảy nổi tiếng nhất Hàn Quốc cover!

Nhạc việt

23:54:08 31/01/2025
Vừa qua, fan nhảy Việt được phen nức nở khi nhạc Việt vang lên trên kênh YouTube 26.3 triệu người đăng ký của studio nhảy nổi tiếng nhất Hàn Quốc - 1Million Dance Studio.
Jennie tung bản tình ca ướt át, "đắp mộ cuộc tình" khiến dân tình há hốc vì cú lừa ngoạn mục

Jennie tung bản tình ca ướt át, "đắp mộ cuộc tình" khiến dân tình há hốc vì cú lừa ngoạn mục

Nhạc quốc tế

23:47:46 31/01/2025
Tưởng sẽ lâm li bi đát hay ngầu lòi với tuyên ngôn tình yêu, thì Love Hangover chỉ đơn giản là một tình khúc được hoạ trên MV hơi hướng tiểu phẩm.
Video Hoa hậu Kỳ Duyên quăng miếng hài tại sự kiện, nhưng bỏ chạy vì nói 1 câu "quê xệ"

Video Hoa hậu Kỳ Duyên quăng miếng hài tại sự kiện, nhưng bỏ chạy vì nói 1 câu "quê xệ"

Sao việt

23:35:50 31/01/2025
Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên được biết tới với vai trò người mẫu. Cô mới đây còn gây chú ý khi góp mặt trong dự án phim điện ảnh chiếu vào dịp Tết của Trấn Thành.
Nga xác nhận 3 nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Mỹ

Nga xác nhận 3 nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Mỹ

Thế giới

23:22:26 31/01/2025
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận, 3 trong số các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở Mỹ mang hộ chiếu Nga.
Triệu Lệ Dĩnh gây sốt: Mặc đồ bà nội, háo hức nhận lì xì từ ông nội ngày đầu năm

Triệu Lệ Dĩnh gây sốt: Mặc đồ bà nội, háo hức nhận lì xì từ ông nội ngày đầu năm

Sao châu á

23:02:41 31/01/2025
Dù là minh tinh nổi tiếng toàn châu Á và sở hữu khối tài sản 10.000 tỷ đồng nhưng khi về nhà, Triệu Lệ Dĩnh vẫn là đứa cháu nhỏ thích thú khi nhận bao lì xì từ ông bà cùng những người lớn tuổi.
3 phim cổ trang Hoa ngữ cực hay ai cũng nên xem một lần: Cặp đôi chị em phim giả tình thật gây sốt Cbiz

3 phim cổ trang Hoa ngữ cực hay ai cũng nên xem một lần: Cặp đôi chị em phim giả tình thật gây sốt Cbiz

Phim châu á

22:16:34 31/01/2025
Nếu muốn tìm một bộ phim cổ trang Hoa ngữ để xem trong dịp Tết nguyên đán 2025, bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây.
Uyển Ân - Tiểu Vy: OTP bạn thân mới của màn ảnh Việt

Uyển Ân - Tiểu Vy: OTP bạn thân mới của màn ảnh Việt

Phim việt

22:09:41 31/01/2025
Bên cạnh các thông điệp về tình yêu, gia đình, phim điện ảnh Bộ Tứ Báo Thủ còn mang hẳn lên màn ảnh rộng hình ảnh về một đôi bạn thân nữ-nữ đầy lý tưởng.
Mỹ nam duy nhất Trấn Thành không thể mời đóng phim: Visual đỉnh cao top đầu showbiz, độ hot ít ai sánh kịp

Mỹ nam duy nhất Trấn Thành không thể mời đóng phim: Visual đỉnh cao top đầu showbiz, độ hot ít ai sánh kịp

Hậu trường phim

22:02:48 31/01/2025
Mỹ nam này hot đến mức đạo diễn Trấn Thành, người thường xuyên tạo ra các bom tấn lập kỷ lục phòng vé cũng không mời được.
Cách tô son giúp môi mềm mại, không bị khô

Cách tô son giúp môi mềm mại, không bị khô

Làm đẹp

21:55:12 31/01/2025
Có thể thoa son dưỡng môi trước khi đi ngủ hoặc thoa nhiều lần vào ban ngày. Ngoài son dưỡng, nên sử dụng mặt nạ cho môi khoảng 15-20 phút trước khi ngủ cũng giúp cung cấp đủ chất ẩm cho môi.
33 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 3 tết

33 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 3 tết

Tin nổi bật

21:35:38 31/01/2025
Trong ngày mùng 3 tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông khiến 33 người chết và 52 người bị thương.