Vỏ bọc sang chảnh của “ông chủ” sàn tiền ảo vừa bị bắt, thường khoe BĐS, siêu xe và nói đạo lý
Trên trang cá nhân, Ninh Đắc Huân ( Hà Nội) đăng nhiều hình ảnh bất động sản, siêu xe để thu hút nhà đầu tư.
Mới đây, công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an bắt giữ, khởi tố một đối tượng lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo.
Đối tượng bị bắt là Ninh Đắc Huân (30 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội. Huân bị bắt về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Chân dung “ông chủ” sàn tiền ảo Ninh Đắc Huân
Tại cơ quan công an, Huân khai nhận là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade.com. Đây là sàn tiền ảo phát hành đồng TCFX. Bên cạnh đó, Huân còn thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo với lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư. Ngoài ra Huân còn quản trị 8 sàn giao dịch điện tử khác.
Để lôi kéo các nhà đầu tư, Huân đã tổ chức nhiều sự kiện quảng bá về sàn tiền ảo tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng rồi quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe đưa lên các mạng xã hội như Youtube, Facebook.
Video đang HOT
Huân thường đăng ảnh trên xế sang, thể hiện là doanh nhân thành đạt
Trên trang Facebook cá nhân, Ninh Đắc Huân giới thiệu là CEO hướng dẫn giao dịch Forex – Đầu tư thông minh.
Để tăng uy tín với các nhà đầu tư, Huân luôn tạo vỏ bọc cho mình là một doanh nhân thành đạt, thường xuyên xuất hiện tại những địa điểm sang chảnh, ăn chơi, du lịch khắp nơi. Hầu hết các góc check-in đều chụp ảnh cùng xế xịn, đi sớm về muộn, thể hiện sự hào nhoáng và tất bật với công việc.
Check-in ở những nơi sang chảnh, thường xuyên đi du lịch đây đó
Bên cạnh đó, đối tượng nay cũng thường xuyên đăng tải những câu nói đạo lý, triết lý nhằm tăng tương tác và thể hiện mình là người thành công:
- “Nơi đâu có ý chí, nơi đó có con đường. Người có ý chí vươn lên thì có ở vũng bùn cũng ngoi lên được và làm giàu, còn lười mà ham chơi có mà ngồi đỉnh núi vàng cũng mất hết… Đời công bằng lắm làm nhiều thì ăn nhiều…”.
- “Tuổi trẻ hãy xông pha, để già không hối tiếc. Hãy xót ruột khi một ngày trôi qua mà bạn không làm được việc gì, không học được thêm cái gì vì quỹ thời gian chỉ có hạn”.
- “Nếu bạn giàu rồi đừng quên nhau nhé. Cảm ơn cuộc đời cho ta được quen biết gặp gỡ những người giỏi và thành công để học tập và vươn lên….”.
- “Bố dặn tôi sau 30 tuổi không có quyền được nghèo khổ. Bởi vì khi đó đã có cả gánh nặng trên vai”.
Đối tượng thường xuyên cập nhật hình ảnh hào nhoáng để lừa đảo người chơi
Huân cũng thường xuyên đăng tuyển, tìm nhân sự trên trang cá nhân. Tháng 5/2020, Huân đăng bài: “Do nhu cầu mở rộng mặt bằng văn phòng tại Hà Nội, cần tuyển gấp 10 bạn nhân viên sale hỗ trợ khách hàng chuyên ngành ngoại hối. Thu nhập 10tr – 20tr hoặc cao hơn tuỳ theo năng lực, có cơ hội thăng tiến”.
Có thể thấy, trên trang cá nhân, Huân tạo vỏ bọc là một doanh nhân thành công, có cuộc sống giàu có sang chảnh, hào nhoáng, mang cơ hội kiếm tiền đến cho nhiều người. Sau khi bị bắt, vỏ bọc hào nhoáng đó đã bị lột bỏ, ai nấy nhận ra đối tượng lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo.
Lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt tiền
Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ( Bộ Công an) vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch tiền ảo trên mạng.
Ngày 1/12, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Ninh Đắc Huân (SN 1991, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 BLHS.
Thủ đoạn của Ninh Đắc Huân là thông qua huy động lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Đối tượng Ninh Đắc Huân.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Huân khai là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade.com. Sàn tiền ảo trên đã phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn.
Theo đó đối tượng Huân đã tổ chức nhiều sự kiện tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng; quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe đưa lên Youtobe, Facbook để lấy niềm tin với khách hàng...
Với phương thức, thủ đoạn trên, tính từ đầu tháng 11/2020 đến nay, Huân đã chiếm đoạt tài sản của 5 nhà đầu tư tại thị xã Duy Tiên (Hà Nam) với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng. Ngoài ra đối tượng Huân khai nhận còn quản trị 8 sàn giao dịch tiền ảo khác.
Khai thác dữ liệu từ các sàn khi thành lập đến nay, Cơ quan Công an xác định đã có hàng nghìn nhà đầu tư vào các sàn tiền ảo này với tổng số tiền khoảng 55 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
200 cảnh sát triệt phá đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng Gần 200 cán bộ chiến sĩ triển khai 15 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm trong đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng, thu giữ nhiều tang vật, trong đó có 2 xe ô tô Mercedes Maybach. Ngày 7/11, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục An...