Vợ “bầu” Kiên trả lời Tòa về hành vi trốn thuế của chồng
- Ngày 22/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Đức Kiên và các đồng phạm được tiếp tục với phần thẩm vấn về hành vi trốn thuế. Bà Đặng Ngọc Lan – vợ bầu Kiên đứng trước tòa nói về vụ trốn thuế của chồng mình với tư cách là người liên quan…
Bà Đặng Ngọc Lan trả lời Tòa về vụ trốn thuế của chồng
Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, Công ty CPĐT Thương mại B&B (Công ty B&B) được thành lập ngày 8/12/2008, có vốn điều lệ 1.500 tỉ đồng, do 3 cổ đông chính góp vốn là Nguyễn Đức Kiên (Chủ tịch HĐQT), Đặng Ngọc Lan (vợ Kiên làm Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên, cổ đông).
Cáo trạng xác định, trong năm 2009, công ty B&B thực hiện các lệnh ủy thác cho ngân hàng ACB mua bán vàng trạng thái thu lãi hơn 100 tỷ đồng. Nhưng với việc ký hợp đồng ủy thác của bà Nguyễn Thúy Hương, công ty B&B đã chuyển toàn bộ lợi nhuận cho bà Hương thụ hưởng để không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 25 tỷ đồng.
Trong vụ việc này, VKS cho rằng Đặng Ngọc Lan (vợ Kiên) và Thúy Hương (em gái Kiên) đã có hành vi tạo điều kiện cho Kiên trốn thuế và đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, bà Lan và Hương không biết và không tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty B&B mà chỉ làm theo chỉ đạo của Kiên. Hai người này cũng khai báo thành khẩn nên VKS cho rằng không cần xử lý hình sự.
Tại phiên xét xử, HĐXX chủ yếu hỏi về hoạt động của công ty B&B do chính bà Đặng Ngọc Lan làm Tổng Giám đốc. Trả lời trước Tòa, bà Lan cho rằng việc làm Tổng Giám đốc là do chồng đề xuất, mọi hoạt động kinh doanh của công ty là do Kiên quyết định.
Bà Đặng Ngọc Lan cũng không biết ai soạn thảo hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính ngày 25/12/2008 với ngân hàng ACB với nội dung ủy thác cho ACB thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính thông qua kinh doanh giá vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Theo bà Lan, do tin tưởng chồng nên không nắm được nghiệp vụ kinh doanh. Đối với các hợp đồng ủy thác, bà Lan cho biết chỉ biết ký chứ không nhớ ký những gì. Bà Lan cũng không nhớ hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính giữa B&B với Nguyễn Thúy Hương. Hợp đồng này được cho là để chuyển lợi nhuận nhằm trốn thuế vì trước đó Quốc hội có nghị quyết về việc miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2009.
“Tôi không quan tâm đến các hoạt động kinh doanh của công ty. Tôi tin tưởng vào chồng nên tôi thấy không có gì là sai cả” – lời bà Đặng Ngọc Lan trước tòa.
Cũng giống với chị dâu, bà Thúy Hương (em gái bầu Kiên) cho rằng, mọi công viêc đều hoàn toàn tin tưởng vào sự điều hành, chỉ đạo của anh trai mình.
Nói về hành vi trốn thuế của công ty B&B, vị đại diện Tổng cục Thuế cho rằng với quy định của luật pháp, về hợp đồng ủy thác của Nguyễn Thúy Hương cho B&B, bà Hương phải được phép của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, vì bà Hương chưa có giấy phép kinh doanh vàng nên hợp đồng trên là không hợp pháp. Công ty B&B cũng không có đăng ký kinh doanh nhân ủy thác đầu tư và kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài.
HĐXX thẩm vấn đại diện ACB về những khoản thuế mà B&B phải nộp khi hợp tác kinh doanh với ACB. Vị đại diện cho rằng B&B phải chịu 2 khoản thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp nếu phát sinh lãi.
Theo ông Vũ Quang Hưng – đại diện Bộ Tài chính – cơ quan giám định cho biết, căn cứ vào số liệu cơ quan điều tra cung cấp, số thuế mà B&B phải nộp là hơn 25 tỷ đồng.
Video đang HOT
“Bầu” Kiên trong phiên xét xử ngày 22/5
Khi được thẩm vấn, Nguyễn Đức Kiên khai nhận là người soạn thảo hợp đồng ủy thác ngày 25/12/2008. Kiên cho rằng mình là cổ đông chi phối của B&B nên quyết định mọi hoạt động của B&B. Kiên khai ký hợp đồng ủy thác với Nguyễn Thúy Hương trước rồi mới ký hợp đồng ủy thác với ACB, một hợp đồng buổi sáng, một hợp đồng buổi chiều 25/12/2008.
Theo lời khai của Kiên, bị cáo đồng ý cho em gái kinh doanh vàng và giúp em đưa ra quyết định nên đã soạn thảo các hợp đồng. Từng giai đoạn của hợp đồng, Hương ký xác nhận, còn bà Lan – vợ Kiên chỉ thay mặt ký các giấy tờ cần thiết.
Nguyễn Đức Kiên khẳng định, Công ty B&B đã là đúng các quy định của luật Thuế, đã khai rõ các khoản thu với Chi cục thuế Đống Đa. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Kiên nhận là người ra lệnh mua bán vàng. Nguyễn Thị Hương chỉ theo dõi việc đặt lệnh.
Tại phiên tòa, Nguyễn Đức Kiên cho biết chưa nhận được quyết định nào của Tổng cục Thuế về việc số t.iền thuế phải nộp. Nguyễn Đức Kiên cho rằng nếu kiểm tra là toàn bộ sổ sách năm 2009 thì B&B lỗ, vì vậy không phải nộp thuế.
Vào cuối buổi chiều, tòa làm việc về hành vi cố ý làm trái. Đây là vụ việc liên quan đến trách nhiệm của các bị cáo Nguyễn Đức Kiên, Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang, Lý Xuân Hải.
Theo cáo trạng, từ ngày 22/3/2010, ngân hàng ACB và ông Nguyễn Đức Kiên có chủ trương ủy thác cho các cá nhân gửi t.iền tại các tổ chức tín dụng. Từ tháng 6 đến 9/2011, ông Lý Xuân Hải (Tổng Giám đốc Ngân hàng Á Châu) đã chỉ đạo ủy thác hơn 718 tỷ đồng cho 19 nhân viên ngân hàng ACB gửi tiết kiệm vào Vietinbanhk. Toàn bộ số t.iền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịch một chi nhánh của Vietinbank) chiếm đoạt.
Bị cáo Phạm Trung Cang (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB) khai cuộc họp thường trực HĐQT ngày 22/3/2010 có sự tham gia của bị cáo. Lý Xuân Hải là người đưa ra sáng kiến gửi t.iền v.ào các ngân hàng khác để tránh tình trạng thua lỗ vì cũng có tình trạng một số nhân viên ngân hàng khác sang gửi t.iền v.ào Ngân hàng ACB.
Bị cáo Cang khai, Lý Xuân Hải là người đưa ra sáng kiến gửi t.iền v.ào các ngân hàng khác để tránh tình trạng thua lỗ vì cũng có tình trạng một số nhân viên ngân hàng khác sang gửi t.iền v.ào Ngân hàng ACB. Thời điểm đó, Lý Xuân Hải báo cáo đã tham khảo và việc làm này không có gì sai vì vậy HĐSL đồng ý với sáng kiến của Lý Xuân Hải.
Khi được xét hỏi về vấn đề này, bị cáo Nguyễn Đức Kiên khai rằng trong cuộc họp Lý Xuân Hải đề xuất việc ủy thác t.iền cho nhân viên đi gửi t.iền ở ngân hàng khác. Trong cuộc họp này, bị cáo không có ý kiến gì.
Về vai trò của mình trong việc ra Nghị quyết của HĐQT về ủy thác cá nhân gửi t.iền, Nguyễn Đức Kiên khẳng định mình không có vai trò gì trong ngân hàng ACB để có thể tác động đến việc ra nghị quyết.
Theo_VnMedia
Ba không trước tòa, Bầu Kiên không hổ danh 'thần gió'
Mặc dù đứng trước vành móng ngựa, bầu Kiên vẫn phong cách thường nhật, chắp tay sau lưng trả lời rành rọt, kỹ càng từng nội dung mà HĐXX hỏi.
Bầu Kiên lạnh lùng phủ nhận các kết luận trong cáo trạng và cho rằng mình: Không l.ừa đ.ảo, không phạm tội và không buôn vàng...
Lạnh lùng trước tòa
Xuất hiện tại tòa với trang phục chiếc áo sơ mi trắng khiến ông Kiên có vẻ nổi bật hơn.
Ngày đầu tiên xuất hiện tại tòa với trang phục chiếc áo sơ mi trắng, quần âu tối màu khiến ông Kiên có vẻ nổi bật hơn so với các bị cáo khác. Điểm đáng chú ý so với phiên xét xử trước đó, bầu Kiên không còn bị cùm chân nhưng vẫn bị còng tay.
Trình bày tại tòa trong ngày xét xử đầu tiên, "ông bầu" Nguyễn Đức Kiên đề nghị HĐXX cho phép gặp gia đình và kiến nghị không cùm chân, tay, từ chối mặc đồng phục tại tòa, thay vào đó là bộ sơ mi "đóng thùng". Biện hộ cho vấn đề này, luật sư của ông Kiên cho rằng, ông với nhân thân là doanh nhân, không phạm tội mang tính côn đồ, hung hãn thì việc xích chân là không cần thiết.
Trong suốt quá trình xét xử, bầu Kiên có đôi mắt sắc và lạnh lùng trả lời chất vấn. Ông Kiên và các bị cáo trong vụ án bầu Kiên đã đồng loại kêu oan, cho rằng cáo trạng truy tố không thỏa đáng, không đúng luật, bản thân không làm gì trái luật...
Trả lời tòa, bị cáo Nguyễn Đức Kiên tỏ ra sắc sảo, am hiểm các quy định của pháp luật về kinh doanh. Trước các câu hỏi của tòa, bầu Kiên trả lời ngắn gọn "đúng" hoặc "chính xác". Ngoài ra, bị cáo còn viện dẫn cụ thể các quy định của pháp luật để chứng minh bị cáo không kinh doanh trái phép. Thậm chí, ông còn đề nghị HĐXX không được ngắt lời khi bị cáo đang nói và phải viện dẫn cụ thể bị cáo kinh doanh trái phép dựa trên các điều luật nào?
Tòa đọc phần cáo trạng về hành vi vi phạm của B&B và các công ty khác. Ông Kiên xác nhận các số liệu nhưng cho rằng đây là các khoản đầu tư góp vốn được công ty thực hiện đúng pháp luật chứ không phải là hành vi kinh doanh tài chính. Trong 6 công ty này, không công ty nào đăng ký kinh doanh tài chính. Giấy phép của Thiên Nam cho phép kinh doanh các mặt hàng mà nền kinh tế cho phép, ngoài các mặt hàng nhà nước yêu cầu phải có giấy phép.
Tại tòa, bị cáo Kiên nói đồng ý với tất cả các số liệu ghi trong cáo trạng, nhưng không đồng ý về hành vi truy tố bị cáo vì đây đều là các khoản đầu tư đúng pháp luật.
Liên quan tới việc kinh doanh trái phép vàng, bầu Kiên cho rằng: "Tôi không kinh doanh vàng, không kinh doanh vàng trạng thái mà đầu tư vào giá vàng - một sản phẩm tài chính phái sinh mà ACB đã ghi rõ trong hợp đồng".
Tại tòa, bị cáo Kiên nói đồng ý với tất cả các số liệu ghi trong cáo trạng, nhưng không đồng ý về hành vi truy tố bị cáo vì đây đều là các khoản đầu tư đúng pháp luật.
Vẫn ánh mắt sắc lạnh và phong thái ung dung.
Liên quan tới việc kinh doanh trái phép vàng, bầu Kiên cho rằng: "Tôi không kinh doanh vàng, không kinh doanh vàng trạng thái mà đầu tư vào giá vàng - một sản phẩm tài chính phái sinh mà ACB đã ghi rõ trong hợp đồng".
Theo ông Kiên, trước 2012, vàng không phải loại hàng phải đăng ký kinh doanh mà là một loại hình đầu tư tài chính. Năm 2012, nhà nước mới có thông tư mới quy định việc kinh doanh vàng phải có giấy phép. Đầu tư trạng thái giá vàng không gọi là kinh doanh vàng.
Nhớ thời c.hém gió
Hơn 10 năm trước khi người hâm mộ bóng đá trong nước biết tới một ông bầu bóng đá bạo ngôn, giới tài chính ngân hàng đã nhắc đến cái tên "Kiên đầu bạc" với sự vị nể.
Sau vụ "cướp diễn đàn" để "tổng sỉ vả" Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tại Hội nghị tổng kết V-League 2011, ông Kiên đã thể hiện cái uy của mình trong làng bóng đá Việt Nam.
Bầu Kiên là chủ tịch CLB đầu tiên công khai tuyên chiến với VFF. Trong buổi lễ tổng kết mùa giải 2011, bầu Kiên viết mẩu giấy đề nghị chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho báo chí vào tham dự rồi bất ngờ "cướp diễn đàn", chỉ trích những điểm tiêu cực của bóng đá Việt, từ chuyện mua bán cầu thủ đến trọng tài ă.n t.iền...
Ông bầu này luôn mạnh miệng trong các buổi họp.
Ông không ngần ngại phê phán năng lực yếu kém của ban chấp hành liên đoàn, không đồng ý với bản tổng kết mùa giải "thành công, tốt đẹp" đặc biệt là công tác trọng tài, đồng thời phản bác cực lực bản hợp đồng vô lý mà VFF đã kí với AVG.
Đặc biệt, bầu Kiên là người đã vạch ra ý tưởng thành lập Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), thuyết phục các ông bầu khác cùng nỗ lực cho ra đời công ty này ngay trước thềm mùa giải mới.
Khi chưa dính vào vòng lao lý, bầu Kiên đã vẽ ra một viễn cảnh không thể tươi sáng hơn đối với bóng đá Việt Nam. Cụ thể là sau khi AVG nhượng lại bản quyền V.League, bầu Kiên đã thông báo về sự ra đời của Hội đồng bảo trợ bóng đá Việt Nam gồm 10 "đại gia" là các doanh nghiệp có lợi nhuận mỗi năm cả ngàn tỷ.
Cái uy của bầu Kiên quá lớn khi thẳng thừng tuyên bố "cầu thủ của tôi chỉ có thể đi nếu tôi cho phép, tôi không nhất trí thì đố ai đi đội khác được". Có lần có cầu thủ nhờ luật sư gọi điện cho bầu Kiên "dọa" đòi ra đi, ông quát thẳng "anh có hàng ngàn luật sư như chú, thích thì anh chiều". Các đội bóng cũng rất nể bầu Kiên, gần như không ai dám đi đêm, rút ruột lực lượng đội bóng của ông.
Có một điều dễ nhận thấy, đó là kể từ thời điểm Super League khởi tranh, bầu Kiên chưa làm được nhiều điều để thay đổi bóng đá Việt. Là người tiên phong trong phong trào doanh nghiệp làm bóng đá nhưng sau hơn chục năm, bầu Kiên vẫn chưa một lần được nếm mùi vô địch.
Sự kiện bầu Kiên bị bắt giữ thực sự là một cú sốc, giới bóng đá lẫn tài chính đã một phen lao đao nhưng hình ảnh một đại gia "chém gió" vào loại bậc thầy vẫn không thể nào quên được. Ông đang đứng trước vành móng ngựa trả giá cho những sai phạm của mình, những kỳ vọng của ông về một tương lai tốt đẹp của bóng đá cũng như tài chính đã vội bay.
Theo VietNamNet
“Bầu” Kiên phản bác từng câu chữ trong cáo trạng Trong phiên xét xử buổi chiều ngày 21.5, tòa tiếp tục hỏi đại diện phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) TPHCM, đại diện Sở KHĐT TP. Hà Nội, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện Bộ KHĐT việc cấp giấy phép một số ngành nghề kinh doanh tại một số công ty được bầu...
