Viện KSND cấp cao kháng nghị bản án “rút ruột” hơn 1.128 tỷ đồng ở Đồng Nai
Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân (KSND) cấp cao tại TP.HCM mới đây đã ra quyết định kháng nghị phúc thẩm, kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai, liên quan đến vụ “rút ruột” 1.128,9 tỷ đồng tại 3 quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Bị cáo Văn Văn Nghĩa sau phiên xử sơ thẩm hồi tháng 11/2019.Ảnh: Báo Đồng Nai.
Theo cáo trạng, năm 2004, bị cáo Văn Văn Nghĩa (sinh ngày 28/7/1975, ngụ tại khu phố 9, phường Hố Nai, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thành lập doanh nghiệp tư nhân Văn Tiến Nghĩa. Hoạt động đến năm 2008, Nghĩa chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Văn Tiến Nghĩa, do Nghĩa làm giám đốc.
Để duy trì hoạt động của công ty, từ năm 2011-2016, được sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai, Văn Văn Nghĩa thành lập và mua lại các Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị 3 quỹ tín dụng nhân dân này.
Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2012 đến tháng 11/2017, Nghĩa đã huy động vốn tại 3 quỹ tín dụng trên với số tiề.n 1.234,25 tỷ đồng, của 6.310 sổ tiết kiệm.
Sau đó, Nghĩa chỉ đạo nhân viên 3 quỹ tín dụng này cho khách hàng vay thật 146,17 tỷ đồng. Số tiề.n còn lại, hơn 1.088 tỷ đồng, Nghĩa chỉ đạo nhân viên của 3 quỹ tín dụng lập hồ sơ tín dụng cho vay không có khách hàng thật để chiếm đoạt hơn 73 tỷ đồng; nâng khống hạn mức khi khách hàng vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến để chiếm đoạt số tiề.n 168,7 tỷ đồng; huy động vốn để ngoài sổ sách kế toán tại Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến, chiếm đoạt số tiề.n 170,09 tỷ đồng; chi khống lương cho 2 người tại Quỹ tín dụng Tân Tiến, chiếm đoạt 319,3 triệu đồng.
Còn lại, Nghĩa gửi vào các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, sau đó rút ra 10 tỷ đồng từ tiề.n huy động vốn của Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến để mua Quỹ tín dụng nhân dân Dầu Giây đang bị thua lỗ, rút 30 tỷ đồng mua Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình, rút 18,8 tỷ đồng đặt cọc mua dự án V-Citylight tại phường Hố Nai, TP.Biên Hòa dưới danh nghĩa Công ty CP Xây lắp Vật tư Phương Nam, rút 22,5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng chung cư nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ Hoàng Kim Phát, rút 71,4 tỷ đồng mua 51% vốn góp cổ phần của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước, rút 25 tỷ đồng làm chứng thư bảo lãnh thi công dự án BOT Quốc lộ 53 Long Hồ – Ba Si đoạn Vĩnh Long – Trà Vinh.
Video đang HOT
Nghĩa còn dùng tiề.n chiếm đoạt mua 40 thửa đất được kê biên có giá trị định giá 449,9 tỷ đồng, mua 76 phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, phương tiện thi công có giá trị hơn 56,1 tỷ đồng, đầu tư 11 công ty chi nhánh để phục vụ hoạt động của Công ty TNHH MTV Văn Tiến Nghĩa.
Tổng cộng, Nghĩa đã chiếm đoạt, làm thất thoát số tiề.n 1.128,9 tỷ đồng tại 3 quỹ tín dụng nhân dân gồm: Tân Tiến (810,9 tỷ đồng), Thanh Bình (275,8 tỷ đồng) và Dầu Giây (42,18 tỷ đồng).
Với hành vi trên, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên bản án sơ thẩm (số 90/2019/HS-ST), ngày 21/11/2019, tuyên phạt bị cáo Văn Văn Nghĩa 19 năm tù và bồi thường cho 3 quỹ tín dụng trên với số tiề.n 1.128,9 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM không đồng tình với bản án sơ thẩm này, vì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, nên đã ra quyết định kháng nghị phúc thẩm, kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM hủy bản án sơ thẩm nêu trên để điều tra, xét xử lại theo đúng quy định pháp luật.
Vì sao Viện KSND cấp cao tại TP.HCM ra quyết định hủy bản án sơ thẩm này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.
Theo danviet.vn
Vụ "rút ruột" quỹ tín dụng ở Đồng Nai: Yêu cầu làm rõ trách nhiệm của chi nhánh NHNN
Ngoài việc trưng cầu Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai giám định tài chính, xác định thiệt hại tại 5 Quỹ Tín dụng nhân dân (Thái Bình, Tân Tiến, Thanh Bình, Dầu Giây, Quảng Tiến), Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu xác định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Đồng Nai đối với thiệt hại tại các Quỹ Tín dụng nhân dân trên.
Tại phiên tòa xét xử bị cáo Văn Văn Nghĩa (ngày 21/11/2019), Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Nai còn kiến nghị Viện KSND Cấp cao, TAND Cấp cao xem xét lại vụ án theo đúng thẩm quyền, tránh bỏ lọt tội phạm đối với một số cá nhân làm quản lý, kế toán, nhân viên của 3 Quỹ TDND: Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây.
Đặc biệt, HĐXX đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khác trong NHNN Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đã giúp sức cho bị cáo gây thất thoát số tiề.n hơn 1,1 ngàn tỷ đồng ở 3 Quỹ TDND trên.
Bị cáo Văn Văn Nghĩa tại tòa. (Ảnh: IT)
Vậy, bóng dáng các cá nhân tại NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai xuất hiện trong mối quan hệ với Văn Văn Nghĩa ở 3 Quỹ TDND được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chỉ ra thế nào?
Sai phạm tại Quỹ TDND Thanh Bình...
Cơ quan điều tra xác định, đầu năm 2016 ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc NHNN chi nhánh Đồng Nai (lúc bấy giờ), Văn Văn Nghĩa biết Dương Văn Tâm (Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Thanh Bình) đặt vấn đề bán quỹ này với giá 40 tỷ đồng. Sau nhiều lần gặp Tâm và trao đổi qua điện thoại về số vốn huy động của quỹ còn dư tại tổ chức tín dụng khác khoảng 170 tỷ đồng, tháng 11/2016, được sự đồng ý bằng miệng của ông Trần Quốc Tuấn, Nghĩa và Tâm đã thỏa thuận thống nhất giá "mua bán" Quỹ TDND Thanh Bình là 30 tỷ đồng (lúc này tiề.n gửi của quỹ tại các tổ chức tín dụng khác còn khoảng 100 tỷ đồng và tiề.n mặt kho quỹ còn khoảng 20 tỷ đồng). Đáng nói, Văn Văn Nghĩa đã lấy 30 tỷ đồng từ Quỹ TDND Tân Tiến để mua, sau đó trả lại bằng chính tiề.n gửi của Quỹ TDND Thanh Bình.
Ông Tuấn sau đó đã đồng ý cho vợ Nghĩa là bà Trần Thị Hồng Lan thôi chức Giám đốc Quỹ TDND Tân Tiến để sang làm Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Thanh Bình. Hồ sơ được Tâm và Nghĩa hoàn thành chỉ trong sáng 30/11/2016, sau đó gửi đến NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai cùng ngày này. Và, ông Tuấn đã ký công văn số 1576/ĐNA6 (cùng ngày 30/11/2016) đồng ý cho bà Trần Thị Hồng Lan giữ chức Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Thanh Bình trong khi bà này chưa đủ điều kiện.
Cụ thể, theo đề xuất của công chức Phòng Thanh tra - giám sát NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai là bà Hoàng Thị Hằng thì: "Hồ sơ chưa đầy đủ và chưa có cơ sở để xác định mức độ đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định đối với bà Lan nên chưa chấp thuận vào chức danh dự kiến thay đổi, bổ sung nhân sự của HĐQT Quỹ TDND Thanh Bình. Đề nghị trả hồ sơ để Quỹ TDND Thanh Bình bổ sung hồ sơ theo quy định".
Sau khi có văn bản số 1576/ĐNA6 của NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Tâm, Nghĩa cùng Lan đã làm thủ tục chuyển chủ tài khoản tiề.n gửi tại các tổ chức tín dụng từ Tâm sang bà Lan, Nghĩa chỉ đạo bà Lan rút tiề.n ra để đầu tư cho các dự án của Công ty TNHH MTV Văn Tiến Nghĩa (Công ty do Văn Văn Nghĩa lập ra), dẫn đến thất thoát số tiề.n khoảng 275 tỷ đồng của Quỹ TDND Thanh Bình.
"Chiều 30/11/2016, Lan, Nghĩa và một số nhân viên đến Ngân hàng TMCP Bản Việt chi nhánh tỉnh Đồng Nai làm thủ tục rút trước kỳ hạn 2 hợp đồng tiề.n gửi với số tiến 11 tỷ đồng. Việc rút tiề.n trước kỳ hạn này, theo ông Nguyễn Vũ Phi Long - Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Bản Việt, ông Trần Quốc Tuấn đã điện thoại đề nghị cho bà Lan tất toán. Sau khi có sự can thiệp của ông Tuấn, Ngân hàng Bản Việt mới đồng ý cho bà Lan rút tiề.n trước kỳ hạn", kết luận điều tra của Công an tỉnh Đồng Nai nêu rõ.
...đến "giải cứu" Quỹ TDND Dầu Giây
Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Đồng Nai, cuối năm 2013, Quỹ TDND Dầu Giây hoạt động không hiệu quả nên Phan Văn Diệu (người đứng ra lập Quỹ TDND Dầu Giây) đã đặt vấn đề với ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai nhờ "giải cứu".
Theo yêu cầu của ông Tuấn, Nghĩa đã thỏa thuận với Diệu để mua lại Quỹ TDND Dầu Giây, nhưng do không có tiề.n nên Nghĩa đã tự ý lấy 8 tỷ đồng (tiề.n huy động vốn) của Quỹ TDND Tân Tiến để trả khoản tiề.n thất thoát, thua lỗ của Quỹ TDND Dầu Giây và nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của quỹ tín dụng này với giá 0 đồng. Kèm theo đó, Nghĩa được nhận bàn giao 4 thửa đất trị giá 5,5 tỷ đồng từ Diệu để bù đắp phần thua lỗ của Quỹ TDND Dầu Giây.
Khi xử lý ổn thỏa khoản lỗ của Quỹ TDND Dầu Giây, Nghĩa làm thủ tục hợp thức hóa hồ sơ thay đổi nhân sự quỹ tín dụng này theo đúng quy định bằng cách: Cổ đông giữ nguyên, Nghĩa nhờ bà Trần Thị Bích Liên (chị ruột vợ Nghĩa) đứng tên Chủ tịch HĐQT và Văn Văn Anh (anh ruột Nghĩa) làm Giám đốc điều hành.
Tháng 4/2014, NHNN chi nhánh tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận nhân sự theo đề nghị của Nghĩa.
Đến ngày 23/11/2017, Văn Văn Nghĩa đã chỉ đạo huy động vốn tại Quỹ TDND Dầu Giây số tiề.n lên tới hơn 46,3 tỷ đồng, trong đó phần lớn là Nghĩa chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân...
Theo danviet.vn
Các quỹ tín dụng ở Đồng Nai bị "rút ruột" thế nào? Rút tiề.n huy động vốn mang gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng (TCTD) khác dưới tên cá nhân; lập hồ sơ tín dụng giả để chiếm đoạt tiề.n, nâng khống hạn mức... là những thủ đoạn mà chủ các Quỹ Tín dụng Nhân dân (Quỹ TDND) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện để "rút ruột" các quỹ. Dù...