Viện KSND cấp cao kháng nghị bản án “rút ruột” hơn 1.128 tỷ đồng ở Đồng Nai
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) cấp cao tại TP.HCM mới đây đã ra quyết định kháng nghị phúc thẩm, kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai, liên quan đến vụ “rút ruột” 1.128,9 tỷ đồng tại 3 quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Bị cáo Văn Văn Nghĩa sau phiên xử sơ thẩm hồi tháng 11/2019.Ảnh: Báo Đồng Nai.
Theo cáo trạng, năm 2004, bị cáo Văn Văn Nghĩa (sinh ngày 28/7/1975, ngụ tại khu phố 9, phường Hố Nai, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thành lập doanh nghiệp tư nhân Văn Tiến Nghĩa. Hoạt động đến năm 2008, Nghĩa chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Văn Tiến Nghĩa, do Nghĩa làm giám đốc.
Để duy trì hoạt động của công ty, từ năm 2011-2016, được sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai, Văn Văn Nghĩa thành lập và mua lại các Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến, Thanh Bình và Dầu Giây, đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị 3 quỹ tín dụng nhân dân này.
Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2012 đến tháng 11/2017, Nghĩa đã huy động vốn tại 3 quỹ tín dụng trên với số tiền 1.234,25 tỷ đồng, của 6.310 sổ tiết kiệm.
Sau đó, Nghĩa chỉ đạo nhân viên 3 quỹ tín dụng này cho khách hàng vay thật 146,17 tỷ đồng. Số tiền còn lại, hơn 1.088 tỷ đồng, Nghĩa chỉ đạo nhân viên của 3 quỹ tín dụng lập hồ sơ tín dụng cho vay không có khách hàng thật để chiếm đoạt hơn 73 tỷ đồng; nâng khống hạn mức khi khách hàng vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến để chiếm đoạt số tiền 168,7 tỷ đồng; huy động vốn để ngoài sổ sách kế toán tại Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến, chiếm đoạt số tiền 170,09 tỷ đồng; chi khống lương cho 2 người tại Quỹ tín dụng Tân Tiến, chiếm đoạt 319,3 triệu đồng.
Còn lại, Nghĩa gửi vào các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, sau đó rút ra 10 tỷ đồng từ tiền huy động vốn của Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến để mua Quỹ tín dụng nhân dân Dầu Giây đang bị thua lỗ, rút 30 tỷ đồng mua Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình, rút 18,8 tỷ đồng đặt cọc mua dự án V-Citylight tại phường Hố Nai, TP.Biên Hòa dưới danh nghĩa Công ty CP Xây lắp Vật tư Phương Nam, rút 22,5 tỷ đồng để đầu tư xây dựng chung cư nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ Hoàng Kim Phát, rút 71,4 tỷ đồng mua 51% vốn góp cổ phần của Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước, rút 25 tỷ đồng làm chứng thư bảo lãnh thi công dự án BOT Quốc lộ 53 Long Hồ – Ba Si đoạn Vĩnh Long – Trà Vinh.
Nghĩa còn dùng tiền chiếm đoạt mua 40 thửa đất được kê biên có giá trị định giá 449,9 tỷ đồng, mua 76 phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, phương tiện thi công có giá trị hơn 56,1 tỷ đồng, đầu tư 11 công ty chi nhánh để phục vụ hoạt động của Công ty TNHH MTV Văn Tiến Nghĩa.
Video đang HOT
Tổng cộng, Nghĩa đã chiếm đoạt, làm thất thoát số tiền 1.128,9 tỷ đồng tại 3 quỹ tín dụng nhân dân gồm: Tân Tiến (810,9 tỷ đồng), Thanh Bình (275,8 tỷ đồng) và Dầu Giây (42,18 tỷ đồng).
Với hành vi trên, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên bản án sơ thẩm (số 90/2019/HS-ST), ngày 21/11/2019, tuyên phạt bị cáo Văn Văn Nghĩa 19 năm tù và bồi thường cho 3 quỹ tín dụng trên với số tiền 1.128,9 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM không đồng tình với bản án sơ thẩm này, vì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, nên đã ra quyết định kháng nghị phúc thẩm, kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, đề nghị TAND cấp cao tại TP.HCM hủy bản án sơ thẩm nêu trên để điều tra, xét xử lại theo đúng quy định pháp luật.
Vì sao Viện KSND cấp cao tại TP.HCM ra quyết định hủy bản án sơ thẩm này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.
Theo danviet.vn
Diễn biến mới vụ tài xế gây tai nạn, nhà xe Thành Bưởi đòi bảo hiểm 1,5 tỷ
VKSND quận 3 kháng nghị, yêu cầu cấp phúc thẩm xét xử lại theo hướng không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn là Công ty TNHH Thành Bưởi.
Mot so y kien cho rang co quan chuc nang đang bo lot toi phạm khi chua quy trach nhiem cua nguoi giao xe cho tai xe Nguyen Long Hung
Ngày 13/12, bà Vũ Thị Xuân Nhuệ - Viện trưởng VKSND quận 3 (TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa có kháng nghị toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm của TAND quận 3, yêu cầu cấp phúc thẩm xét xử lại theo hướng sửa án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn là Công ty TNHH Thành Bưởi (nhà xe Thành Bưởi).
Theo hồ sơ, cuối năm 2016 nhà xe Thành Bưởi ký hợp đồng với Công ty Bảo hiểm VBI để bảo hiểm vật chất xe cơ giới thời hạn 6 tháng (bảo hiểm hết hạn đến chiều 27/6/2017). Trong thời gian thực hiện hợp đồng, xe ô tô của nhà xe Thành Bưởi BKS 51B-207.48 do tài xế Nguyễn Long Hưng đã liên tục gây ra các vụ tai nạn vào các ngày 31/7/2016, 8/3/2017, 26/3/2017... Đỉnh điểm nhất là vụ tai nạn 26/3/2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Tài xế Hưng đã bị khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự ngay sau đó.
Sau đó, nhà xe này đã đâm đơn ra tòa, đòi Công ty Bảo hiểm VBI phải bồi thường hơn 1,7 tỉ đồng (sau đó tại toà sơ thẩm yêu cầu bồi thường hơn 1,5 tỉ đồng). Tuy nhiên bảo hiểm VBI từ chối chi trả với lí do tài xế của nhà xe đã quá tuổi, giấy phép lái xe (GPLX) không có giá trị.
Trong văn bản kháng nghị của VKS nhân dân quận 3, một trong những điểm đáng chú ý là Công văn số 657/SGTVT-PL&NL ngày 31/5/2018 của Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng xác định: "Hiệu lực GPLX gần nhất của tài xế Nguyễn Long Hưng trước khi đổi sang GPLX là ngày 19/4/2016 cấp ngày 11/6/2013, hạng E".
Như vậy, tính từ thời điểm xảy ra vụ tai nạn đầu tiên, ông Hưng đã 55 tuổi 3 tháng 12 ngày, vượt quá 3 tháng 12 ngày để được cấp GPLX hạng E theo luật định. Do đó VKS nhân dân quận 3 cho rằng bảo hiểm không có trách nhiệm phải bồi thường
Không đủ tiêu chuẩn vẫn lái xe 45 chỗ
Theo VBI, tính đến thời điểm gây ra vụ tai nạn đầu tiên (ngày 31/7/2016), tài xế Nguyễn Long Hưng sinh ngày 19/4/1961 đã 55 tuổi 3 tháng 12 ngày, vượt quá 3 tháng 12 ngày để được cấp giấy phép lái xe hạng E theo Luật định. Trong khi đó tài xế này đã có hành vi gian dối đổi ngày sinh thành 19/4/1964, được cấp GPLX mới ngày 14/4/2016 để lái xe chở khách trong giai đoạn này được coi là không có GPLX phù hợp. Đây thuộc trường hợp loại trừ bảo hiểm được quy định tại khoản 3, Điều 11 Quy tắc Bảo hiểm và khoản 3 Điểm 12 Thông tư 12/2017/TT/BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ GTVT.
Bảo hiểm VBI cũng cho hay, trong thời hạn bảo hiểm xe cho nhà xe Thành Bưởi, các ô tô của Công ty Thành Bưởi thường xuyên bị tổn thất và đã được giải quyết bồi thường. Đối với xe do ông Hưng cầm lái đã xảy ra tổn thất 4 lần và ông Hưng cũng khai rằng ông đã xin đổi GPLX hạng E và chỉnh sửa thông tin từ sinh năm 1961 thành 1964. "Như vậy trong giai đoạn gây ra 4 vụ tai nạn liên tiếp từ 31/7/2016 đến 26/3/2017 tài xế Hưng được coi là không có giấy phép lái xe phù hợp. Ông Hưng đã trên 55 tuổi nhưng sử dụng GPLX dưới 55 tuổi. Vì thế bảo hiểm từ chối bồi thường", đại diện bên bảo hiểm nêu quan điểm.
Phía Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng cũng kết luận: GPLX của tài xế Hưng không có giá trị sử dụng. Vào 17/4/2017 Sở GTVT Lâm Đồng đã ban hành quyết định thu hồi GPLX của ông Hưng và đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xóa dữ liệu GPLX của ông Hưng.
Công an tỉnh Lâm Đồng cũng khẳng định, không cấp CMND sinh năm 1964 cho lái xe Nguyễn Long Hưng. Ông Hưng đã gian dối, khai không đúng về năm sinh của mình để đủ điều kiện điều khiển phương tiện trên 30 chỗ ngồi, dù biết mình đã quá tuổi quy định.
Theo luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn Luật sư TP.HCM), trong vụ án này quan điểm của VKSND quận 3 thuyết phục hơn. Tòa án quận 3 cho rằng, phôi bằng của tài xế này là thật và có hồ sơ lưu tại cơ quan cấp. Tuy nhiên, cần phải hiểu bản chất sự việc và đi đến cùng của sự thật. Ông Hưng đã cố ý cung cấp thông tin sai để cơ quan có thẩm quyền cấp GPLX. Như vậy tại thời điểm được cấp thì việc cấp này đã vi phạm pháp luật, nên GPLX này không có giá trị ngay từ khi được cấp.
"Như vậy lãnh đạo Công ty Thành Bưởi biết tài xế Nguyễn Long Hưng sinh năm 1961 và đã quá tuổi quy định khi giao cho tài xế này điều khiển phương tiện trên 30 chỗ gây tai nạn vào ngày 26/3/2017. Phải chăng lãnh đạo Công ty Thành Bưởi nói tài xế Nguyễn Long Hưng nộp hồ sơ vào làm từ tháng 5/2016 là để đẩy trách nhiệm cho lái xe và nhằm trốn tránh trách nhiệm trong vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại Di Linh vào tháng 3/2017? Đây là vấn đề cần được cơ quan điều tra làm rõ", luật sư nêu quan điểm.
Nhà xe Thành Bưởi có liên đới?
Sau vụ tai nạn xảy ra, nhà xe Thành Bưởi cho biết tài xế chỉ mới làm việc tại Thành Bưởi từ tháng 5/2016 - 26/3/2017 (giai đoạn xảy ra 4 vụ tai nạn). Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng xác nhận nhà xe Thành Bưởi đóng bảo hiểm cho tài xế Nguyễn Long Hưng từ tháng 11/2013 - 3/2017. Vậy có hay không việc nhà xe Thành Bưởi biết rõ tài xế đã hết tuổi nhưng lại nói tài xế nộp hồ sơ vào làm từ tháng 5/2016 là để đẩy trách nhiệm cho lái xe?
Về vấn đề này, một luật sư thuộc đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, việc đóng bảo biểm hàng chục năm cho tài xế đồng nghĩa với việc nhà xe Thành Bưởi biết ông Hưng sinh năm 1961 và đến năm 2016 đã hết tuổi điều khiển phương tiện trên 30 chỗ ngồi. Tuy nhiên nhà xe vẫn tiếp tục sử dụng tài xế, thì cần phải xem xét trách nhiệm hình sự của chủ xe.
Điều 205 (Bộ luật Hình sự 1999) quy định: Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện GTĐB ghi rõ: Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái xe hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển các phương tiện GTĐB gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ 3 - 30 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 3 năm; Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm; Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 5 - 12 năm; Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.
Ngoài ra, trong việc tài xế Nguyễn Long Hưng làm giấy tờ giả để đổi GPLX vào tháng 4/2016 cũng cần truy trách nhiệm của nhà xe Thành Bưởi vì lúc đó tài xế Hưng đang làm việc cho công ty này.
Khoảng 14h50 ngày 26/3/2017, tại Km140 100 QL20 (đoạn qua thôn 2A, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, Lâm Đồng), xe khách Thành Bưởi BKS 51B-207.48 do tài xế Nguyễn Long Hưng (thường trú phường 1, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển, trên xe chở 37 hành khách lưu thông tới địa điểm trên, đã xảy ra va chạm với xe ô tô khách BKS 51B-132.17 chạy hướng ngược lại.
Sau cú va chạm mạnh, xe Thành Bưởi tiếp tục lao vào sân nhà dân ở phía trong bên trái đường và tông vào em Ju Sue đang đi bộ. Vụ tai nạn khiến em Ju Sue tử vong, 1 hành khách trên xe Thành Bưởi tử vong, hàng chục người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Nhật Xuân
Theo baogiaothong.vn
Vì sao tòa không hủy án vụ Trung Nguyên? TAND Cấp cao bác toàn bộ kháng nghị, kháng cáo của các bên, khép lại "cuộc chiến" ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên sau 4 năm tố tụng căng thẳng. Bản án phúc thẩm được tuyên chiều 5/12, có hiệu lực ngay lập tức, chấm dứt quan hệ vợ chồng giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo (46 tuổi) và...