Vì sao Viện KSND Tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố đại gia Tòng ‘Thiên Mã’?

Mai Hoàng Minh12:52 29/08/2018

Viện KSND Tối cao giữ nguyên cáo trạng, chuyển lại hồ sơ vụ án ‘đại gia’ thủy sản Tòng ‘Thiên Mã’ đến TAND TP.Cần Thơ.

‘Đại gia’ thủy sản Phan Bá Tòng (Tòng ‘Thiên Mã’) tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30.3 ẢNH: MAI TRÂM

Sáng 29.8, TAND TP.Cần Thơ cho biết Viện KSND Tối cao vừa có văn bản trả lời về việc yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra ra tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II, TP.Cần Thơ).

Theo đó, Viện KSND Tối cao nêu quan điểm giữ nguyên cáo trạng, chuyển lại hồ sơ vụ án đến TAND TP.Cần Thơ để xét xử theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 30.3, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND TP.Cần Thơ đã hoãn phiên tòa để trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Mã.

Trong vụ án, Phan Bá Tòng (44 tuổi, còn gọi là Tòng “Thiên Mã”, nguyên giám đốc Công ty Thiên Mã) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) bị truy tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 3 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng phát triển Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ (gọi tắt là VDB Cần Thơ) Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) cùng bị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Video đang HOT

Văn bản của Viện KSND Tối cao nêu, về yêu cầu “tiến hành định giá đầy đủ phần tài sản thế chấp” của Công ty Thiên Mã, Viện KSND Tối cao cho rằng “tất cả các tài sản thế chấp đều đã được định giá theo thời điểm thế chấp và thời điểm vụ án được khởi tố, điều tra; hiện không còn tài sản nào được dùng thế chấp mà chưa được định giá.”

Về yêu cầu “trưng giám định về chuyên môn của Ngân hàng Nhà nước” về sai phạm của các bị cáo nguyên là cán bộ VDB Cần Thơ để có căn cứ xác định tội danh, Viện KSND Tối cao cho rằng việc cho Công ty Thiên Mã vay vốn tại VDB Cần Thơ không chịu sự điều chỉnh của Luật Tín dụng, Luật các Tổ chức tín dụng (điều chỉnh) và quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, mà chịu sự điều chỉnh, chỉ đạo trực tiếp thông qua các văn bản của Chính phủ và của Bộ Tài chính. Do đó, hành vi phạm tội của các bị cáo này không thuộc chủ thể của tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.

Viện KSND Tối cao xét thấy các yêu cầu điều tra bổ sung của TAND TP.Cần Thơ đã được xác minh làm rõ, có đầy đủ tài liệu trong hồ sơ vụ án, do vậy không làm thay đổi nội dung và quyết định truy tố theo cáo trạng.

Tòng “Thiên Mã” và các bị cáo liên quan tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30.3 ẢNH: MAI TRÂM

Theo TNO

Xét xử "Đại gia thủy sản" Tòng Thiên mã

Ngày 30/3, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét sử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Phan Bá Tòng (44 tuổi, Tòng Thiên Mã, giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, kế toán trưởng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Đại gia thủy sản" Tòng Thiên Mã (hàng đầu phía bên trái) tại phiên tòa hôm nay

Ba cán bộ của ngân hàng có chi nhánh tại Cần Thơ, gồm: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu một chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ; Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) bị truy tố cùng tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tại Cần Thơ, bị can Phan Bá Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Sau đó, Tòng chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi; Cùng với đó là lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ...

Tổng số tiền Phan Bá Tòng đã chiếm đoạt là hơn 147 tỉ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ, không có khả năng thu hồi.

Tòa triệu tập hơn 70 đương sự có nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Hiện chủ tọa đang kiểm tra lý lịch những người được triệu tập tới tòa. Phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng 5 đến 7 ngày.

Như Dân trí đã thông tin, Tòng "Thiên Mã" nổi tiếng ở xứ Tây Đô khi xài tiền theo kiểu ngắt khúc tiền cọc. Mỗi lần đi tiếp khách Tòng "Thiên Mã" đều có nhiều "chân dài" miền Tây phục vụ ca hát. Thậm chí, để đón tiếp một doanh nghiệp, Tòng "Thiên Mã" còn chịu chơi khi cho xe ô tô điều hơn chục ca sĩ đến phục vụ hát hò.

Để chứng tỏ mình giàu có và chịu chơi, Tòng "Thiên Mã" từng muốn chính quyền địa phương cho phép qua Mỹ học làm phi công và mua máy bay.

Đến khoảng năm 2009, 2010, tình hình cạnh tranh thương trường bắt đầu khốc liệt khiến các doanh nghiệp cạnh tranh thu mua nguyên liệu, hạ giá vô tội vạ khiến ngành chế biến, nuôi trồng rơi vào cảnh lao đao. Một số doanh nghiệp làm ăn gian dối khiến chất lượng cá tra bị giảm sút, không đạt chuẩn của nước nhập khẩu càng làm cho việc xuất khẩu mặt hàng này thêm khó khăn. Kèm theo đó, lãi suất ngân hàng tăng vọt khiến cho ngựa ô "Thiên Mã" vừa mới chớm xuất phát đã "chồn chân".

Phạm Tâm

Theo Dantri

"Đại gia" Tòng Thiên Mã bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ngày 17/1/2018, nguồn tin của PV cho biết, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố "đại gia" Phan Bá Tòng, 44 tuổi tức "Tòng Thiên Mã" - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thuỷ sản Thiên Mã (Cần Thơ) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng bị truy tố cùng tội danh với Phan Bá Tòng...