Vì sao nhóm cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB bị đề nghị cách ly vĩnh viễn xã hội?
Trong phần luận tội của đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh, cơ quan công tố đán.h giá, ngoại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các bị cáo khác tại tòa đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.
Hậu quả thiệt hại gây ra cho Ngân hàng SCB là hơn 498.000 tỷ đồng.
Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa.
Đại diện VKS nhận định rằng, ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan, cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội các bị cáo khác, gồm: Đinh Văn Thành, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng SCB; Bùi Anh Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB; Tạ Chiêu Trung, Tổng Giám đốc Công ty CP Tài chính Việt Vĩnh Phú, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng SCB.
Video đang HOT
Quá trình đề nghị mức án, cơ quan công tố xem xét mức độ cả hành vi phạm tội, thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, việc tích cực khắc phục thiệt hại của các bị cáo. Nhóm bị cáo trên có vai trò giúp sức tích cực để bị cáo Lan chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB. Do đó, cơ quan công tố cho rằng, các bị cáo Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn và Tạ Chiêu Trung cần có mức hình phạt nghiêm trị, cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.
Bị cáo Văn luôn né tránh ống kính của phóng viên.
Theo cáo trạng, bị cáo Thành đã giúp sức tích cực cho bị cáo Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiề.n của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Từ ngày 28/6/2012 đến ngày 19/10/2017, bị cáo Thành ký hợp thức hồ sơ 174 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiề.n 42.770.576.766.947 đồng. Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 6/12/2020, bị cáo Thành đã ký hợp thức hồ sơ 305 khoản vay, giúp sức tích cực cho bị cáo Lan chiếm đoạt số tiề.n 189.103.311.784.850 đồng và gây thiệt hại số tiề.n 99.677.797.026.627 đồng.
Bị cáo Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho bị cáo Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiề.n của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Từ ngày 10/4/2013 đến ngày 04/12/2020, bị cáo Dũng đã ký hợp thức hồ sơ 404 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiề.n 187.607.411.985.964 đồng. Từ ngày 9/12/2020 đến ngày 22/9/2022, bị cáo Dũng đã ký hợp thức hồ sơ 207 khoản vay, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiề.n 104.259.251.533.389 đồng và gây thiệt hại số tiề.n 26.331.115.549.969 đồng.
Với vai trò là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Ngân hàng SCB, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn giúp sức tích cực để Trương Mỹ Lan rút tiề.n của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Từ ngày 18/11/2013 đến ngày 11/12/2017, bị cáo Văn đã ký hợp thức hồ sơ cho 290 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiề.n 60.502.828.919.850 đồng. Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 25/7/2020, bị cáo Văn đã ký hợp thức hồ sơ 348 khoản vay, giúp sức tích cực cho bị cáo Lan chiếm đoạt số tiề.n 192.434.674.843.029 đồng và gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh 101.247.189.799.951 đồng.
Tạ Chiêu Trung đã giúp sức tích cực để bị cáo Lan lập các hồ sơ vay vốn khống, rút tiề.n của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Từ ngày 27/6/2014 đến ngày 19/10/2017, bị cáo Trung đã ký hợp thức hồ sơ của 97 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiề.n 37.407.393.257.108 đồng. Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 29/3/2018, bị cáo Trung đã ký hợp thức hồ sơ 9 khoản vay, giúp sức tích cực cho bị cáo Lan chiếm đoạt số tiề.n 4.400.366.621.404 đồng và gây thiệt hại số tiề.n 4.773.572.739.437 đồng. Ngoài ra, bị cáo Trung còn theo dõi, quản lý toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu hoặc có liên quan đến bị cáo Lan tại Ngân hàng SCB; xử lý, giải quyết việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông (đứng tên hộ) theo chỉ đạo của bị cáo Lan.
Cựu giám đốc "nói không" với ký hoàn thiện hồ sơ giúp Trương Mỹ Lan là ai?
Tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã chuyển sang phần hỏi đáp của các luật sư để làm rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của các bị cáo tiếp tay Trương Mỹ Lan gây án.
Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB có vai trò tiếp tay phạm tội không nhỏ.
Bị cáo Lan cùng các đồng phạm tại phiên tòa sáng 15/3.
Bị cáo Nguyễn Huỳnh Lan Chi, khai nhận: "Bị cáo làm việc tại Ngân hàng SCB từ khi tốt nghiệp ra trường. Đến năm 2018, bị cáo nộp đơn xin nghỉ việc. Để xin thôi việc, bị cáo đã cương quyết không ký bất kỳ hồ sơ nào của Tập đoàn VTP cho đến khi nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc, bị cáo có được yêu cầu quay lại ký hồ sơ hoàn thiện nhưng bị cáo đã từ chối. Ngoài hồ sơ của Tập đoàn VTP thì các hồ sơ khác phòng tái thẩm định vẫn xét duyệt, không phải hồ sơ nào của VTP cũng không đủ. Những hồ sơ nào quá thiếu hồ sơ thì bị cáo từ chối. Bị cáo đã nhiều lần tranh cãi gay gắt với Nguyễn Phương Hồng (Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn), có hồ sơ bị cáo từ chối giải ngân nhưng chị Hồng vẫn chỉ đạo chi nhánh giải ngân".
Theo cáo trạng, bị cáo Chi làm việc tại Ngân hàng SCB (cũ) từ tháng 8/2003. Sau đó, bị cáo Chi tiếp tục công tác tại Ngân hàng SCB (ngân hàng mới, sau hợp nhất) đến ngày 16/8/2018, với nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, như: Phó Giám đốc Chi nhánh 20/10, Phó Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Phòng Tái thẩm định, Giám đốc Phòng Tái thẩm định, Phó Giám đốc Khối Hỗ trợ kinh doanh và khai thác tài sản.
Từ ngày 23/12/2015 đến ngày 9/2/2018, bị cáo Chi với các vai trò là Phó Giám đốc phụ trách Phòng Tái thẩm định, Giám đốc Phòng Tái thẩm định, Thành viên Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư Hội sở Ngân hàng SCB đã ký 83 tờ trình tái thẩm định, 2 biên bản họp Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư đồng ý cho 69 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn VTP, với 83 khoản vay tại Ngân hàng SCB, có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 14.707.907.065.568 đồng nợ gốc, 10.774.662.083.480 đồng nợ lãi, phí (bao gồm nợ lãi, phí đã được bán nợ, cấn trừ nợ), tổng dư nợ là 25.482.569.149.048 đồng. Tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay mà bị cáo Chi ký các thủ tục hợp thức (theo kết quả định giá của Công ty Hoàng Quân và đán.h giá đủ pháp lý của Ngân hàng SCB) là 7.200.211.902.277 đồng.
Bị cáo Chi biết các khoản vay trên là hợp thức hồ sơ, giải ngân, rút tiề.n để nhóm bị cáo Lan sử dụng trái phương án vay vốn. Hành vi của bị cáo Chi đã giúp sức cho bị cáo Lan rút tiề.n của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiề.n 18.282.357.246.771 đồng (Tổng dư nợ 25.482.569.149.048 đồng, giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay 7.200.211.902.277 đồng).
Ngân hàng SCB đề nghị tiếp tục truy tìm, kê biên tài sản của bà Trương Mỹ Lan Không đồng ý với cách tính thiệt hại của cơ quan tố tụng, đại diện Ngân hàng SCB còn đề nghị HĐXX tiếp tục truy tìm, phong tỏa, kê biên các tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Chiều 14/3, TAND TP.HCM tiếp tục ngày thứ 10 phiên xét xử đối với bà Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch...