Vì sao nhóm cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB bị đề nghị cách ly vĩnh viễn xã hội?

Đức Mừng - Văn Hào - Ngọc Thiện13:43 19/03/2024

Trong phần luận tội của đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh, cơ quan công tố đánh giá, ngoại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các bị cáo khác tại tòa đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Hậu quả thiệt hại gây ra cho Ngân hàng SCB là hơn 498.000 tỷ đồng.

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Đại diện VKS nhận định rằng, ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan, cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội các bị cáo khác, gồm: Đinh Văn Thành, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng SCB; Bùi Anh Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB; Tạ Chiêu Trung, Tổng Giám đốc Công ty CP Tài chính Việt Vĩnh Phú, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng SCB.

Video đang HOT

Quá trình đề nghị mức án, cơ quan công tố xem xét mức độ cả hành vi phạm tội, thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, việc tích cực khắc phục thiệt hại của các bị cáo. Nhóm bị cáo trên có vai trò giúp sức tích cực để bị cáo Lan chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB. Do đó, cơ quan công tố cho rằng, các bị cáo Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn và Tạ Chiêu Trung cần có mức hình phạt nghiêm trị, cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Bị cáo Văn luôn né tránh ống kính của phóng viên.

Theo cáo trạng, bị cáo Thành đã giúp sức tích cực cho bị cáo Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Từ ngày 28/6/2012 đến ngày 19/10/2017, bị cáo Thành ký hợp thức hồ sơ 174 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền 42.770.576.766.947 đồng. Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 6/12/2020, bị cáo Thành đã ký hợp thức hồ sơ 305 khoản vay, giúp sức tích cực cho bị cáo Lan chiếm đoạt số tiền 189.103.311.784.850 đồng và gây thiệt hại số tiền 99.677.797.026.627 đồng.

Bị cáo Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho bị cáo Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Từ ngày 10/4/2013 đến ngày 04/12/2020, bị cáo Dũng đã ký hợp thức hồ sơ 404 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền 187.607.411.985.964 đồng. Từ ngày 9/12/2020 đến ngày 22/9/2022, bị cáo Dũng đã ký hợp thức hồ sơ 207 khoản vay, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 104.259.251.533.389 đồng và gây thiệt hại số tiền 26.331.115.549.969 đồng.

Với vai trò là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Ngân hàng SCB, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn giúp sức tích cực để Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Từ ngày 18/11/2013 đến ngày 11/12/2017, bị cáo Văn đã ký hợp thức hồ sơ cho 290 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 60.502.828.919.850 đồng. Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 25/7/2020, bị cáo Văn đã ký hợp thức hồ sơ 348 khoản vay, giúp sức tích cực cho bị cáo Lan chiếm đoạt số tiền 192.434.674.843.029 đồng và gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh 101.247.189.799.951 đồng.

Tạ Chiêu Trung đã giúp sức tích cực để bị cáo Lan lập các hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Từ ngày 27/6/2014 đến ngày 19/10/2017, bị cáo Trung đã ký hợp thức hồ sơ của 97 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 37.407.393.257.108 đồng. Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 29/3/2018, bị cáo Trung đã ký hợp thức hồ sơ 9 khoản vay, giúp sức tích cực cho bị cáo Lan chiếm đoạt số tiền 4.400.366.621.404 đồng và gây thiệt hại số tiền 4.773.572.739.437 đồng. Ngoài ra, bị cáo Trung còn theo dõi, quản lý toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu hoặc có liên quan đến bị cáo Lan tại Ngân hàng SCB; xử lý, giải quyết việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông (đứng tên hộ) theo chỉ đạo của bị cáo Lan.

Cựu giám đốc "nói không" với ký hoàn thiện hồ sơ giúp Trương Mỹ Lan là ai?

Tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã chuyển sang phần hỏi đáp của các luật sư để làm rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của các bị cáo tiếp tay Trương Mỹ Lan gây án.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB có vai trò tiếp tay phạm tội không nhỏ.

Bị cáo Lan cùng các đồng phạm tại phiên tòa sáng 15/3.

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Lan Chi, khai nhận: "Bị cáo làm việc tại Ngân hàng SCB từ khi tốt nghiệp ra trường. Đến năm 2018, bị cáo nộp đơn xin nghỉ việc. Để xin thôi việc, bị cáo đã cương quyết không ký bất kỳ hồ sơ nào của Tập đoàn VTP cho đến khi nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc, bị cáo có được yêu cầu quay lại ký hồ sơ hoàn thiện nhưng bị cáo đã từ chối. Ngoài hồ sơ của Tập đoàn VTP thì các hồ sơ khác phòng tái thẩm định vẫn xét duyệt, không phải hồ sơ nào của VTP cũng không đủ. Những hồ sơ nào quá thiếu hồ sơ thì bị cáo từ chối. Bị cáo đã nhiều lần tranh cãi gay gắt với Nguyễn Phương Hồng (Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn), có hồ sơ bị cáo từ chối giải ngân nhưng chị Hồng vẫn chỉ đạo chi nhánh giải ngân".

Theo cáo trạng, bị cáo Chi làm việc tại Ngân hàng SCB (cũ) từ tháng 8/2003. Sau đó, bị cáo Chi tiếp tục công tác tại Ngân hàng SCB (ngân hàng mới, sau hợp nhất) đến ngày 16/8/2018, với nhiều vị trí, chức vụ khác nhau, như: Phó Giám đốc Chi nhánh 20/10, Phó Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Phòng Tái thẩm định, Giám đốc Phòng Tái thẩm định, Phó Giám đốc Khối Hỗ trợ kinh doanh và khai thác tài sản.

Từ ngày 23/12/2015 đến ngày 9/2/2018, bị cáo Chi với các vai trò là Phó Giám đốc phụ trách Phòng Tái thẩm định, Giám đốc Phòng Tái thẩm định, Thành viên Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư Hội sở Ngân hàng SCB đã ký 83 tờ trình tái thẩm định, 2 biên bản họp Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư đồng ý cho 69 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn VTP, với 83 khoản vay tại Ngân hàng SCB, có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 14.707.907.065.568 đồng nợ gốc, 10.774.662.083.480 đồng nợ lãi, phí (bao gồm nợ lãi, phí đã được bán nợ, cấn trừ nợ), tổng dư nợ là 25.482.569.149.048 đồng. Tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay mà bị cáo Chi ký các thủ tục hợp thức (theo kết quả định giá của Công ty Hoàng Quân và đánh giá đủ pháp lý của Ngân hàng SCB) là 7.200.211.902.277 đồng.

Bị cáo Chi biết các khoản vay trên là hợp thức hồ sơ, giải ngân, rút tiền để nhóm bị cáo Lan sử dụng trái phương án vay vốn. Hành vi của bị cáo Chi đã giúp sức cho bị cáo Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 18.282.357.246.771 đồng (Tổng dư nợ 25.482.569.149.048 đồng, giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay 7.200.211.902.277 đồng).

Ngân hàng SCB đề nghị tiếp tục truy tìm, kê biên tài sản của bà Trương Mỹ Lan Không đồng ý với cách tính thiệt hại của cơ quan tố tụng, đại diện Ngân hàng SCB còn đề nghị HĐXX tiếp tục truy tìm, phong tỏa, kê biên các tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Chiều 14/3, TAND TP.HCM tiếp tục ngày thứ 10 phiên xét xử đối với bà Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bị cáo truy tố phạm tội cáo trạng ngân hàng scb cơ quan công tố trương mỹ lan tập đoàn vạn thịnh phát chủ tịch tập đoàn vạn thịnh phát

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm01:14

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Dựng hiện trường giả mất trộm để chiếm đoạt tiền bán lúa của dân

16:02:07 17/12/2024

Biết bản thân không còn đủ khả năng để trả lại số tiền cho người dân, Thành dựng hiện trường giả mất trộm số tiền 715 triệu đồng nhằm chiếm đoạt.

Tụ tập tại nhà riêng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ súng cồn

15:34:50 17/12/2024

Ngày 17/12, Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng có súng tự chế.

Sang Campuchia làm "việc nhẹ lương cao" nhưng bị đánh, chích điện hàng ngày

15:32:34 17/12/2024

Tin lời những kẻ dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhàn với mức thu nhập cao, nhiều người ở Đồng Tháp bị giam giữ, ép phải lừa đảo. Nếu họ không làm được sẽ bị ông chủ tra tấn.

Gây thất thoát 3,3 tỷ đồng, cựu ban quản trị chung cư Miếu Nổi bị đề nghị truy tố

14:37:10 17/12/2024

Trong tổng số tiền gây thất thoát 3,3 tỷ đồng, cựu Trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi và đồng phạm đã bằng nhiều chiêu trò để tham ô gần 2,5 tỷ đồng...

Bình Phước: Bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển pháo lậu

14:34:29 17/12/2024

Ngày 17/12, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Công an các đơn vị, địa phương đã bắt nhiều vụ vận chuyển pháo, thu giữ hàng tạ pháo.

Từ tin báo của tài xế xe khách, Công an bắt đối tượng vận chuyển ma túy

14:27:31 17/12/2024

Chiều 16/12, đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng nhân viên Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Sơn Tùng về thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hà Nội: Phát hiện cơ sở khoan giếng ngầm "chui" để sản xuất nước I-on kiềm

12:58:48 17/12/2024

Tại cơ sở sản xuất, cơ quan chức năng phát hiện 2 giếng khoan nước ngầm trái phép ở Hà Nội. Nước sau khi bơm lên được cơ sở này sản xuất thành nước khoáng I-on kiềm đóng chai, bán ra thị trường.

Hứa "chạy" việc cho giáo viên để chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

12:54:59 17/12/2024

Thua lỗ trong đầu tư bất động sản nên Trâm ở Lâm Đồng giả mạo cán bộ ngành giáo dục để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của nhiều giáo viên.

Mâu thuẫn qua mạng rồi đánh người đến chấn thương sọ não

12:45:36 17/12/2024

Sáng 17/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội "Cố ý gây thương tích".

Nhiều nạn nhân rơi vào thảm cảnh từ chiêu lừa "việc nhẹ, lương cao"

12:35:37 17/12/2024

Bị đánh đập, hành hạ, tra tấn nếu không làm việc theo yêu cầu của bọn chúng... Đó là câu chuyện của 10 nạn nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vừa được giải cứu từ Camphuchia trở về địa phương.

Bắt 2 anh em giết người, lẩn trốn trong rừng sâu

12:30:14 17/12/2024

Đến ngày 13/12, qua điều tra, xác định Đinh Văn Ten, Đinh Toc là thủ phạm gây án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã hai đối tượng tội Giết người .

Chủ hụi lừa hơn 2,4 tỷ đồng của 150 hụi viên ở miền Tây bị bắt

09:41:25 17/12/2024

Sáng 16/12, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Kiều Oanh (38 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.