Vì sao Hà Văn Thắm bị triệu tập tới phiên xử các cựu lãnh đạo BSR?

Mai Hoàng Minh07:46 20/01/2019

Theo lịch, ngày mai (21.1) TAND thành phố Hà Nội sẽ xét xử 4 bị cáo, nguyên là lãnh đạo Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Đây là vụ án nằm trong giai đoạn 2 của đại án Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank.

Hà Văn Thắm, người bị tuyên phạt tù chung thân trong đại án OceanBank (ảnh IT).

Các bị cáo trong vụ án này gồm: Vũ Mạnh Tùng, nguyên Phó tổng giám đốc BSR; Nguyễn Hoàng Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên BSR; Phạm Xuân Quang, nguyên Kế toán trưởng BSR; Đinh Văn Ngọc, nguyên Tổng giám đốc BSR.

Đáng chú ý tại phiên tòa này, Hội đồng xét xử đã triệu tập Hà Văn Thắm và một số lãnh đạo của OceanBank như Nguyễn Minh Thu (cựu TGĐ), Nguyễn Xuân Sơn (cựu TGĐ)… với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, với vai trò lãnh đạo của BSR, trong năm 2013 – 2014, Vũ Mạnh Tùng, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch HĐTV; Phạm Xuân Quang, Kế toán trưởng; Đinh Văn Ngọc, Tổng Giám đốc đã quyết định việc gửi tiền của BSR vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Video đang HOT

Việc gửi tiền này đã được Nguyễn Minh Thu, lúc đó là Tổng Giám đốc OceanBank chi tiền ngoài hợp đồng(còn gọi là tiền chi chăm sóc khách hàng), cụ thể: Vũ Mạnh Tùng đã nhận và chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD, tương đương hơn 3,7 tỷ đồng; Nguyễn Hoài Giang đã nhận và chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng; Phạm Xuân Quang đã nhận và chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD, tương đương hơn 2,2 tỷ đồng; Đinh Văn Ngọc đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Minh Thu khai, được bổ nhiệm Tổng Giám đốc OceanBank từ 12.01.2011 đến 24.10.2014. Sau khi được làm Tổng Giám đốc, theo chỉ đạo và phân công của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT OceanBank và nội dung bàn giao, trao đổi công việc từ Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc giai đoạn 2009 – 11.01.2011, Thu được giao nhiệm vụ trực tiếp chi các khoản tiền ngoài lãi suất tiền gửi theo hợp đồng (còn gọi là chi chăm sóc khách hàng) trong đó có các cá nhân tại BSR.

Nguyễn Minh Thu được Nguyễn Xuân Sơn giới thiệu với Nguyễn Hoài Giang, Tổng Giám đốc; Vũ Mạnh Tùng, Phó tổng giám đốc và Phạm Xuân Quang, Kế toán trưởng và đề nghị các lãnh đạo BSR tiếp tục ủng hộ OceanBank. Nguyễn Hoài Giang thay mặt lãnh đạo BSR hứa sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của OceanBank và ủng hộ Thu trên cương vị Tổng Giám đốc OceanBank thay Sơn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank và kế thừa, bàn giao của Nguyễn Xuân Sơn, Thu tiếp tục chi tiền ngoài lãi suất cho Nguyễn Hoài Giang, Vũ Mạnh Tùng và Phạm Xuân Quang. Mức chi dựa vào sự ảnh hưởng của từng người trong việc BSR gửi tiền vào OceanBank, trong đó vai trò của Giang, Tùng là chính; Quang vai trò thấp hơn.

Đến cuối năm 2012, Đinh Văn Ngọc được bổ nhiệm Tổng Giám đốc thay Nguyễn Hoài Giang được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV, Thu chi thêm cho Đinh Văn Ngọc tiền ngoài lãi suất.Mức độ chăm sóc khách hàng và nguồn tiền chi là do Hà Văn Thắm phê duyệt và quyết định.

Theo Viện KSND Tối cao, các bị cáo đã lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình để nhận và chiếm đoạt tiền lãi suất ngoài hợp đồng thông qua việc BSR gửi tiền tại OceanBank. Hành vi của các bị can đủ căn cứ kết luận phạm vào tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 355 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017.

Điểm đáng chú ý, trong vụ án này có 3 bị cáo là Nguyễn Hoài Giang, Vũ Mạnh Tùng, Phạm Xuân Quang đã tích cực khắc phục hậu quả, nộp lại khoản tiền đã chiếm đoạt. Riêng bị cáo Ngọc đã nộp 800 triệu đồng, tương đương hơn số tiền đã chiếm đoạt.

Trước đó vào tháng 5.2018, tại phiên xử phúc thẩm vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại OceanBank, Tòa đã tuyên phạt Hà Văn Thắm tù chung thân; Nguyễn Xuân Sơn tử hình và Nguyễn Minh Thu 22 năm tù…

Theo Danviet

Nữ Phó tổng giám đốc PVEP vừa bị Bộ Công an bắt giam là ai?

Ngày 8.1, nguồn tin của Dân Việt, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm một nữ Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt nam.

Bà Vũ Thị Ngọc Lan, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thăm dò, khai thác dầu khí . Ảnh: PVEP

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định: Vũ Thị Ngọc Lan, Phó Tổng giám đốc PVEP trong thời gian từ năm 2012-2014 có hành vi lạm dụng chức vụ là Phó tổng giám đốc PVEP nhận tiền từ OceanBank chi lãi ngoài (tiền chăm sóc khách hàng) sau đó chiếm đoạt tài sản.

Ngày 06.1.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P15, Lệnh bắt bị can để tạm giam số 11/C03-P15 đối với Vũ Thị Ngọc Lan, Phó Tổng giám đốc PVEP về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 - Bộ Luật hình sự 2015.

Ngày 7.1.2019, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các quyết định và Lệnh nêu trên.

Ngay sau khi bà Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, PVEP đã ra thông báo: Bà Vũ Thị Ngọc Lan giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc PVEP từ tháng 01.2009 và đã có nhiều đóng góp trong lĩnh vực chuyên môn.

Việc bà Lan bị vướng lao lý là một tổn thất về công tác cán bộ đối với PVEP. Hiện Tổng Công ty đã kịp thời phân công nhân sự thay thế tạm thời để đảm bảo duy trì bình thường và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị. PVEP cũng đang phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện các thủ tục cần thiết về Đảng, về chính quyền đối với bà Lan theo đúng các quy định hiện hành.

Trong việc hợp tác với OceanBank và các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, Tổng Công ty luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật cũng như các quy định liên quan của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, của PVEP, đồng thời chú trọng hiệu quả kinh tế và bảo toàn vốn của doanh nghiệp. PVEP không có chủ trương và không cho phép bất kỳ cán bộ, nhân viên nào nhận tiền chi ngoài lãi suất của các hợp đồng tiền gửi. Các nguyên tắc, nội quy này đã được phổ biến rộng rãi tới các bộ phận liên quan và cán bộ, nhân viên Tổng Công ty. Cho tới nay, Tổng Công ty PVEP đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình làm rõ vụ việc.

Theo Danviet

Tiến sĩ thắng kiện cựu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận HĐXX tuyên án, việc Bộ GD-ĐT ra quyết định 4674 ngày 11/10/2013 thu hồi bằng tiến sỹ của ông Hoàng Xuân Quế là trái quy định của pháp luật nên đã tuyên hủy. Tiến sĩ kiện cựu Bộ trưởng Giáo dục thu hồi bằng trái quy định. Ngày 14/12, TAND Thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án ông...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tòa án truy tố chiếm đoạt tài sản luật sư bào chữa dầu khí tand thành phố hà nội lọc hóa dầu bình sơn nguyễn xuân sơn đại án oceanbank đại án hà văn thắm cựu chủ tịch hđqt oceanbank lãi suất ngoài lãnh đạo lọc hóa dầu bình sơn công ty cổ phần lọc hóa dầu

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.

Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

09:51:11 22/02/2025

Đưa người lao động sang tới Nga, Phan Công Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi giam lỏng họ trong xưởng may không cho ra ngoài.

Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

09:30:02 22/02/2025

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị bao vây tụ điểm đá gà do Luận Già và Ba Heo tổ chức, bắt 75 người, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2

09:12:34 22/02/2025

Ông Trương Huy San bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Xét xử lưu động vụ 'thổi' đất đấu giá 30 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội

00:32:07 22/02/2025

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ thổi đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây 3 tháng ở huyện Sóc Sơn.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.