Vì sao 6 nhân viên của Eximbank bị truy tố?
6 nhân viên của Ngân hàng Eximbank đã bị truy tố vì liên quan đến việc ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP. HCM lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 264 tỷ đồng tại ngân hàng.
Hai nhân viên Eximbank bị bắt hồi tháng 3/2018.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 6 nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank chi nhánh TP. HCM) gồm: Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Nguyễn Thị Thi, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo khoản 3 Điều 179 BLHS 2015; khung hình phạt 5-10 năm tù.
Theo cáo trạng, năm 2014, bà Chu Thị Bình gửi tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh TP. HCM hơn 245 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất ghi trên sổ là 7,5% mỗi năm. Nữ đại gia được nhà băng chăm sóc theo tiêu chuẩn khách hàng VIP, phân ông Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó giám đốc chi nhánh) trực tiếp thực hiện giao dịch. Giữa hai người sau đó thỏa thuận mức lãi suất là 8,5% mỗi năm.
Năm 2012, Hưng sử dụng hộ chiếu cô ruột của vợ mình để mở tài khoản cá nhân và thẻ Visa Debit tại Eximbank chi nhánh TP. HCM. Tiếp đó, ông ta lập giấy giả mạo việc bà Bình ủy quyền cho hai người khác rút hơn 245 tỷ đồng từ các tài khoản tiết kiệm của nữ đại gia.
Ngoài ra, Hưng còn lợi dụng sự tin tưởng của các nhân viên phụ trách việc lập giấy ủy quyền, chứng từ rút và chi tiền mặt để làm giả hàng loạt hồ sơ rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán, rồi gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán. Bằng thủ đoạn này, Lê Nguyễn Hưng còn chiếm đoạt thêm của bà Phùng Thị Phẩm (Q.7, TP. HCM) 10 tỷ đồng và bà Lê Thị Minh Quí (Q.7, TP. HCM) 9 tỷ đồng đang gửi tại Eximbank chi nhánh TP. HCM để mua 950.000 USD của Công ty Anh Tùng.
Video đang HOT
Ngoài ra trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn xác định Hưng có dấu hiệu thỏa thuận chi lãi ngoài cho khách hàng nên cơ quan điều tra đã gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra làm rõ việc chi trả lãi suất huy động tiền gửi vượt trần quy định định của Ngân hàng Nhà nước tại Eximbank chi nhánh TP. HCM, xác định hậu quả thiệt hại, nếu có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý giải quyết sau.
Hành vi của Hưng là phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng do Hưng bỏ trốn, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra vụ án, lúc nào bắt được Hưng thì sẽ xử lý sau.
Hiện, Eximbank chi nhánh TP. HCM đã thanh toán toàn bộ số tiền thiệt hại 245 tỷ đồng cho bà Chu Thị Bình (chưa tính lãi).
NAM NAM
Theo NĐT
Có cáo trạng vụ hàng trăm tỉ của khách "bốc hơi" ở NH Eximbank
Lê Nguyễn Hưng dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo, giấy ủy quyền giả mạo... để rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của ba khách hàng tại Eximbank CN TP.HCM.
Mới đây, VKS tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố sáu nhân viên Eximbank chi nhánh TPHCM thiếu trách nhiệm để Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng trong tài khoản của khách hàng trong đó có bà Chu Thị Bình.
Sáu nhân viên bị truy tố trong vụ án này gồm Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Nguyễn Thị Thi, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật hình sự năm 2015 có khung hình phạt từ 5 - 10 năm tù.
Bộ Công an khám xét và bắt giữ hai nhân viên Eximbank CN TP.HCM tháng 3-2018. Ảnh: internet
Cáo trạng xác định trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, Hưng dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê, lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank CN TPHCM.
Đồng thời, Hưng gian dối để tạo sự tin tưởng cho sáu nhân viên trên là người có trách nhiệm trong việc lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt nhưng đã thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và cho khách hàng rút tiền mặt dẫn đến việc Hưng chiếm đoạt 264 tỉ của Eximbank.
Bà Chu Thị Bình cùng luật sư trong một lần họp báo về vụ việc mất tiền trong tài khoản tại Eximbank CN TP.HCM. Ảnh: Hoàng Yến
Cụ thể Hưng đã rút tiền trong tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm (quận 7, TPHCM) 10 tỉ đồng, bà Lê Thị Minh Quí ( quận 7, TPHCM) 9 tỉ đồng và 245 tỉ đồng từ các tài khoản tiết kiệm của bà Bình đang gửi tại Eximbank CN TPHCM.
Sau khi, chiếm đoạt tiền của bà Phẩm và bà Quí, Hưng dùng để mua 850.000 USD của Công ty Anh Tùng. Hưng dùng 152 tỉ đồng chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TPHCM trong tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình để mua 41.853,23 chỉ vàng SJC của Eximbank chi nhánh TPHCM. Số tiền còn lại Hưng rút ra chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra trong quá trình điều tra, CQĐT còn xác định Hưng có dấu hiệu thỏa thuận chi lãi ngoài cho khách hàng nên gửi Thống đốc ngân hàng nhà nước tiến hành thanh tra làm rõ việc chi trả lãi suất huy động tiền gửi vượt trần quy định định của Ngân hàng nhà nước tại Eximbank chi nhánh TPHCM, xác định hậu quả thiệt hại, nếu có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý giải quyết sau.
Hành vi của Hưng là phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng do Hưng bỏ trốn, nên CQĐT đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra vụ án, lúc nào bắt được Hưng thì sẽ xử lý sau. Còn với bà Bình, CQĐT cho rằng việc bà ký tên trên giấy ủy quyền và một số giấy tờ khống khác không phải là nguyên nhân gây thiệt hại cho Eximbank CN TPHCM.
Mặc dù, có chữ ký của bà Bình trên giấy ủy quyền nhưng nhân viên Eximbank thực hiện đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và rút quỹ tiền mặt thì Lê Nguyễn Hưng cũng không thể thực hiện hành vi rút tiền trong tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình do Eximbank chi nhánh TPHCM đang quản lý....
Được biết, hiện Eximbank CN TP.HCM đã thanh toán một số tiền thiệt hại cho các khách hàng...
HOÀNG YẾN
Theo PLO
Eximbank "chối bỏ" nhân viên là vô cảm Một ngân hàng, không đảm bảo quy trình giám sát nhân viên, dòng tiền gửi rút, đề bạt cán bộ lãnh đạo có tà tâm lại bảo nhân viên của mình bị bắt "đây là cái giá phải trả" thì tôi cũng không hiểu nổi. Những ngày qua, tôi cứ suy nghĩ mãi khi nhìn bức ảnh một trong hai nhân viên Phòng...










Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Gã trai dùng clip sex tống tiền nữ Việt kiều Mỹ

Điều tra bổ sung vụ bảo mẫu ở Vũng Tàu làm bé gái 11 tháng tuổi tử vong

Côn đồ ngông cuồng mang kiếm 'gặp đâu chém đó'

Giám định tâm thần bị can dùng xăng đốt mẹ ruột

Góc khuất trong vụ án điện mặt trời ở Bộ Công thương

Hàng loạt tài khoản liên quan đường dây lừa đảo hơn 500 tỷ đồng ở Campuchia

Biểu hiện lạ của kẻ cướp ô tô rồi 'phóng như bay' từ Cần Thơ đến Tiền Giang

3 phụ nữ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng chiêu trò chạy án

Khởi tố nữ hiệu trưởng "cắt phế" 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú của học sinh

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

Nữ giám đốc lừa đảo nhà phân phối

CSGT lần theo định vị bắt đối tượng trộm xe máy
Có thể bạn quan tâm

ASEAN sẵn sàng thông qua Kế hoạch chiến lược Cộng đồng kinh tế 2026-2030
Thế giới
20:04:57 01/03/2025
Cuộc hôn nhân của người mẫu Phan Như Thảo với đại gia Đức An
Sao việt
19:55:17 01/03/2025
10 giây cam thường bóc nhan sắc thật khó tin của tình trẻ tin đồn Lưu Diệc Phi
Sao châu á
19:47:40 01/03/2025
Cô giáo gửi ảnh học sinh ngủ trưa và xóa trong 30 giây nhưng đã quá muộn: Phụ huynh quyết định chuyển trường
Netizen
19:23:09 01/03/2025
Hoà Minzy "nâng khăn sửa túi" cho Văn Toàn cực tình, ngượng chín mặt khi diễn cảnh hò hẹn, chemistry tràn màn hình
Sao thể thao
18:59:44 01/03/2025
Ai có thể thay thế Trấn Thành, Trường Giang ở Running Man Việt Nam?
Tv show
18:23:54 01/03/2025
Tử vi 12 con giáp thứ Bảy ngày 1/3/2025: Thân quá khắt khe, Dậu gặp trở ngại
Trắc nghiệm
17:40:27 01/03/2025
Văn Toàn đóng MV của Hòa Minzy, dân mạng nhiệt tình "đẩy thuyền"
Nhạc việt
17:30:28 01/03/2025
Cuối tuần tranh thủ làm món bánh "chiêu tài" này ăn, vừa ngon lại tốt cho sức khỏe
Ẩm thực
16:42:24 01/03/2025