Vay tiền tỷ để… mua vé số cầu may

long018918:10 23/12/2011

Chiều 22/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Thanh Vân (SN 1984, trú TP Nha Trang) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ việc bán hàng đa cấp, Vân đã bịa chuyện kinh doanh để vay vốn rồi chiếm đoạt luôn 5 tỷ đồng của một thành viên trong nhóm này. Tòa cũng buộc bị cáo phải trả số tiền còn nợ cho bị hại.

Bị cáo Huỳnh Thị Thanh Vân trước vành móng ngựa

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 31/12/2008 đến tháng 7/2010, Vân là nhà phân phối bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Agel Việt Nam, có trụ sở tại 73 Trường Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Từ đầu năm 2009, chị Đặng Thị Bích Vân (SN 1962, trú Ngô Quyền, Nha Trang) tham gia lảm thành viên của nhóm Vân. Khoảng tháng 4/2010, Vân vay của chị Bích Vân 700 triệu đồng, lãi suất 0,35%/ngày, nói là để buôn đất; hứa sau 3 ngày sẽ trả cả lãi và vốn.

Theo Vân trình bày: Sau khi cầm tiền về, Vân đã làm mất tại trạm chờ xe buýt trên đường Quang Trung số tiền 400 triệu đồng. Sợ không có tiền trả nợ nên Vân tiếp tục vay của chị Bích Vân 800 triệu đồng (với lãi suất như trên), nói là để làm ăn, nhưng thực chất Vân dùng món nợ mới để trả nợ cũ và lãi.

Video đang HOT

Đến khoảng tháng 5/2010, thấy Vân vay tiền với số lượng lớn nên Bích Vân hỏi Vân về việc sử sụng số tiền đã vay như thế nào. Vân nói dối là sử dụng số tiền trên để mua hàng từ TP Hồ Chí Minh đưa ra Hà Nội bán kiếm lời. Tưởng thật, nên chị Bích Vân muốn làm ăn chung.

Sau khi thống nhất việc kinh doanh, Vân tự bịa ra từng chuyến hàng và yêu cầu Bích Vân chuyển tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Vân tại Ngân hàng cổ phần Đông Á chi nhánh Đăk Lăk – Phòng giao dịch Nha Trang.

Khi nhận tiền từ Bích Vân, Vân tự rút ra hoặc chuyển tiền cho các đối tượng khác nhờ rút. Số tiền có được Vân đem trả cho Bích Vân phần nợ cũ; ngoài ra dùng tiêu xài, mua xe ô tô và mua vé số với số lượng lớn để… cầu may.

Đến tháng 8/2010, bằng thủ đoạn tương tự, Vân đã vay của chi Bích Vân tổng số tiền là 3 tỷ 400 triệu đồng và không còn khả năng chi trả. Ngày 19/8/2010, Vân tiếp tục vay của Bích Vân 1,6 tỷ đồng, nói dối là để mua hàng, tiếp tục việc kinh doanh. Sau khi nhận tiền tại tiệm bán quần áo của chị Bích Vân, sáng hôm sau Vân đón xe khách đi vào TPHCM, thuê khách sạn để ở, tiêu xài và tiếp tục mua vé số hết toàn bộ số tiền vừa vay.

Ngày 14/9/2010, Vân về lại Nha Trang, do không còn khả năng chi trả số tiền tỷ đã vay, Vân đã viết giấy xác nhận nợ chị Bích Vân 5 tỷ đồng, sau đó chỉ trả được cho chị Bích Vân 193 triệu đồng.

Sau khi biết mình bị lừa đảo, chị Bích Vân đã gửi đơn tố cáo Vân đến công an tỉnh Khánh Hòa và Vân bị bắt giữ.

Theo Dân Trí

Bịa chuyện làm ăn, lừa đảo... để mua vé số cầu may

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa chuyển toàn bộ hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị truy tố bị can Huỳnh Thị Thanh Vân (27 tuổi, trú 90/1 Đồng Nai, hiện ở 51 Lý Thánh Tôn, Nha Trang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc bán hàng đa cấp.

Ảnh minh họa: IE.

Vân đã tự bịa chuyện kinh doanh để vay vốn rồi chiếm đoạt luôn 5 tỷ đồng của một thành viên trong nhóm bán hàng đa cấp.

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 31/12/2008 đến tháng 7/2010, Vân là nhà phân phối bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Agel Việt Nam, có trụ sở tại 73 Trường Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Từ đầu năm 2009, chị Đ.T.B.V (SN 1962, trú Ngô Quyền, Nha Trang) tham gia lảm thành viên của nhóm Vân.

Qua quan hệ, Vân biết chị B.V có cho vay tiền để đáo hạn, nên vào khoảng tháng 4/2010, Vân vay của chị B.V 700 triệu đồng, lãi suất 0,35%/ngày, nói là để mua đất bán lại kiếm lời và hứa sau 3 ngày sẽ trả cả lãi và vốn.

Vân trình bày: Sau khi cầm tiền về, Vân đã làm mất tại trạm chờ xe buýt trên đường Quang Trung số tiền 400 triệu đồng. Do hứa sau 3 ngày phải trả tiền, sợ chị B.V phát hiện việc không có tiền để trả nợ nên Vân tiếp tục vay chị B.V 800 triệu đồng (với lãi suất như trên), nói là để làm ăn, nhưng thực chất Vân dùng trả nợ cũ cộng phần lãi.

Đến khoảng tháng 5/2010, thấy Vân vay tiền với số lượng lớn nên B.V hỏi Vân về việc sử sụng số tiền đã vay như thế nào, Vân nói dối là sử dụng số tiền trên để mua hàng từ TP. HCM đưa ra Hà Nội bán kiếm lời. Tưởng thật, nên chị B.V muốn làm ăn chung và bàn bạc thống nhất với Vân việc làm ăn và chia lợi nhuận như sau: B.V cho Vân 100% vốn, được hưỡng lợi phần lãi 0,35% x vốn x 3 ngày và được hưởng phần lời từ mỗi chuyến hàng từ 2% đến 5% trên số vốn.

Sau khi thống nhất việc kinh doanh, Vân tự bịa ra từng chuyến hàng và yêu cầu B.V chuyển tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Vân tại Ngân hàng cổ phần Đông Á chi nhánh Đăk Lăk - Phòng giao dịch Nha Trang. Khi nhận tiền từ B.V, Vân tự rút ra hoặc chuyển tiền cho các đối tượng khác và nhờ rút ra dùm, số tiền có được Vân đem trả cho B.V phần nợ cũ và tiêu xài, mua vé xổ số kiến thiết với số lượng lớn để... cầu may.

Đến tháng 8/2010 bằng thủ đoạn gian dối tự bịa ra việc kinh doanh, Vân đã vay của chi B.V tổng số tiền là 3 tỷ 400 triệu đồng và không còn khả năng chi trả số tiền trên. Ngày 19/8/2010, Vân tiếp tục vay của B.V 1,6 tỷ đồng, nói dối là để mua hàng, tiếp tục việc kinh doanh.

Sau khi nhận tiền tại tiệm bán quần áo của chị B.V sáng hôm sau Vân đón xe khách đi vào TP. HCM, thuê khách sạn để ở và tiêu xài hết số tiền vay của chị B,V. Sau khi tiêu xài hết tiền, ngày 14/9/2010, Vân về lại Nha Trang, do không còn khả năng chi trả số tiền vay, Vân đã viết giấy xác nhận nợ chị B.V 5 tỷ đồng. Sau đó đã khắc phục trả được cho chị B.V 193 triệu đồng, hiện còn chiếm đoạt 4.807.000.000 đồng.

Sau khi biết mình bị lừa đảo, chị B.V đã gửi đơn tố cáo Vân đến công an tỉnh Khánh Hòa và Vân bị bắt giữ.

Theo Bee.net.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: huỳnh thị thanh vân

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp tài xế xe khách tự tông dải phân cách khiến 3 người tử vong

09:59:34 09/02/2025

Tài xế Phạm Quốc Huy bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp theo quy định tại khoản 3, điều 260 BLHS, có khung hình phạt tù từ 7 đến 15 năm, do phạm tội thuộc trường hợp làm chết 3 người trở lên.

Làm rõ nhân viên bảo vệ tấn công tài xế ô tô ở TP Hồ Chí Minh

09:43:26 09/02/2025

Đang đậu xe chờ khách thì một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đến lớn tiếng la lối, chửi bới sau đó dùng tay tấn công liên tiếp vào mặt anh T....

Trải lòng của các nạn nhân trở về từ công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

09:33:38 09/02/2025

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp nhận bàn giao hàng trăm công dân Việt Nam từ các công ty lừa đảo ở Campuchia và các casino.

Khởi tố nhà báo quay clip san ủi đất để đe dọa, vòi tiền

09:30:57 09/02/2025

Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Cuông

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.