Vay mượn tiền của nhiều người quen và chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng
Bước đầu, đối tượng Nguyễn Thị Hạnh khai nhận, đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều người, ban đầu trả gốc và lãi đầy đủ để tạo lòng tin, thời gian sau đó trả ít lại và không trả nữa.
Ngày 19/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hạnh (SN 1985, trú phường Gia Hội, TP Huế, Thừa Thiên-Huế; tạm trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh: C.A
Sau khi tiếp nhận đơn thư tố giác của công dân về việc Nguyễn Thị Hạnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xác minh thu thập chứng cứ .
Video đang HOT
Bước đầu xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2021, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Hạnh vay mượn tiền của nhiều người. Với thủ đoạn, ban đầu trả gốc và lãi đầy đủ để tạo lòng tin, thời gian sau trả ít lại và không trả nữa, Hạnh đã chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng.
Đại gia Đà Nẵng lĩnh 12 năm tù
Hội đồng xét xử nhận định giữa bị cáo Phạm Thanh và bị hại có mối quan hệ vay mượn tiền và bị cáo có hành vi đe dọa bị hại như cáo trạng nêu.
Sau hai ngày xét xử, chiều 23/11, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh (sinh năm 1967, trú đường Hùng Vương, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) 12 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".
Được biết, ông Phạm Thanh là Giám đốc một doanh nghiệp khá nổi tiếng trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Theo cáo trạng, từ ngày 26/3-16/6/2020, Phạm Thanh đã nhiều lần cho bà Đào Thị Như Lệ (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vay mượn tiền có trả lãi hàng tháng và thu lãi trước 30 ngày.
Bị cáo Phạm Thanh tại phiên tòa (Ảnh: Khánh Hồng).
Hai bên giao dịch đặt cọc mua bán đất trên đường Hoàng Kế Viêm với số tiền giao dịch 72 tỷ đồng.
Quá trình vay mượn, ông Thanh yêu cầu bà Lệ vừa viết giấy tờ mượn tiền, vừa viết giấy bán tài sản là các lô đất đang thế chấp vay tiền tại ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán nợ gốc và tiền lãi.
Bà Lệ chỉ thực nhận 72 tỷ đồng nhưng đến ngày 8/8/2020, Thanh gọi bà Lệ đến nhà riêng rồi đánh đập, chửi mắng, đe dọa buộc phải ký nhận nợ 122 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt số tiền 50 tỷ đồng.
Hành vi vi phạm của ông Thanh được phát hiện khi công an điều tra một vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Trong vụ án, chuyên viên Dương Thị Ngọc Anh - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Sơn Trà - đưa cho bà Lệ hàng chục sổ đỏ của người dân để bà này mang đi cầm cố.
Tại tòa, bị cáo Phạm Thanh cho biết, cáo trạng có nhiều điều không đúng sự thật giữa bị cáo và bà Lệ.
Theo bị cáo Thanh, bà Lệ đến nhà mình rất thoải mái, không có chuyện bị cáo gọi bà Lệ đến nhà đe dọa, đánh đập. Bị cáo cũng cho rằng, không chiếm đoạt số tiền 50 tỷ đồng của bà Lệ, mà số tiền này liên quan đến việc mua bán lô đất của bà Lệ trên đường Như Nguyệt...
Luật sư đại diện cho bị cáo và bị cáo đề nghị xem xét mối quan hệ giữa bị cáo và bị hại là quan hệ dân sự. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định giữa bị cáo và bị hại có quan hệ vay mượn tiền. Bị cáo Thanh có hành vi đe dọa bị hại như cáo trạng nêu nên hội đồng xét xử đã tuyên mức án như trên.
Nghi phạm sát hại tài xế taxi vay nhiều tiền của tín dụng đen? Liên quan đến vụ tài xế taxi bị giết hại tại huyện Anh Sơn (Nghệ An), lãnh đạo địa phương nơi nghi phạm sinh sống cho biết, đối tượng có dấu hiệu vay tiền của nhiều người. Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục lấy lời khai nghi phạm Nguyễn Văn Hùng (SN 1987), trú...