Vay cả trăm tỷ rồi làm giả giấy tờ đã trả

Mai Hoàng Minh00:13 02/07/2015

Ngày 30-6, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can , lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Tấn Luật, SN 1974, trú tại quận 11, TP Hồ Chí Minh, làm nghề kinh doanh khách sạn, để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 10-2010 đến tháng 11-2012, bà Võ Thị K., SN 1949, trú tại quận 11, TP.HCM, chủ một công ty tư nhân đã cho Luật vay nhiều lần, hiện còn nợ 204,1 tỷ đồng và hơn 8,6 triệu USD (có giấy tờ vay mượn).

Không những không trả nợ, Luật còn đưa ra một số giấy tờ chứng minh đã… thanh toán hết tiền nợ cho bà K; và hợp đồng thể hiện đã cho bà K vay lại 82 tỷ đồng và 3.866 “cây” vàng SJC.

Quá trình điều tra và kết quả giám định cho thấy, toàn bộ tài liệu, giấy tờ mà Luật đưa ra chứng minh việc đã trả tiền vay của bà K và cho bà K vay đều được in ghép, làm giả.

Video đang HOT

Theo H.Q

An ninh thủ đô

Bắt giám đốc "phù phép" hàng Trung Quốc thành "made in" châu Âu

Viện KSND tối cao vừa phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Huy Thọ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Romal Việt Nam (Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa tại Cty Romal.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Công ty Romal lợi dụng việc được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa Romal, Kuc và do thị hiếu người tiêu dùng "sính" hàng có xuất xứ từ Châu Âu nên từ tháng 6/2012 đến tháng 1/2015, Thọ sang Trung Quốc đặt một số công ty sản xuất hàng hóa tiêu dùng sản xuất các mặt hàng như: Bếp từ; bếp điện từ, bếp điện từ hồng ngoại, lò vi sóng, sen vòi... trên sản phẩm đều được in nhãn hiệu "Romal" hoặc "Kucy" in sản xuất tại các nước Châu Âu như: Italy, Đức và Malaysia.

Sau đó, Thọ nhập toàn bộ số hàng về kho của Công ty Romal và chỉ đạo nhân viên trong công ty bóc nhãn in Made in China rồi dán nhãn Made in Italy, Made in Germany, Made in Maylaysia, và quảng cáo, bán ra thị trường cho người tiêu dùng.

Các sản phẩm Công ty Romal nhập khẩu từ Trung Quốc có giá chỉ từ 23 USD đến 75 USD, nhưng sau khi dán nhãn có in xuất xứ "Made in Germany, Made in Italy, Made in Malaysia" khi rao bán ra thị trường Việt Nam có giá từ 3 triệu Việt Nam đồng đến hơn 20 triệu Việt Nam đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trong gần 3 năm, Nguyễn Huy Thọ đã nhập khẩu các lô hàng từ Trung Quốc qua cảng Hải Phòng theo các hợp đồng ngoại và 40 tờ khai hải quan, tổng số hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam là 14.856 sản phẩm, trị giá khoảng hơn 472 nghìn USD, tương đương với khoảng 10 tỷ đồng.

Để lừa đảo khách hàng, Công ty Romal còn cho nhân viên kinh doanh đi xuống các đại lý kinh doanh trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận để giới thiệu sản phẩm của công ty được nhập khẩu từ Đức, Italy, Malaysia.

Ngoài ra Cty Romal còn cho quảng cáo trên trang web và hứa sẽ chiết khấu cho các cửa hàng, đại lý này từ 40% đối với loại bếp từ Romal, Kucy; bếp ga Romal, Kucy là 45%; máy hút mùi Romal, Kucy là 55%; chậu, vòi rửa bát 40%; máy rửa bát, lò nướng, lò vi sóng 40%... Do vậy, số hàng giả của Công ty Romal được các đại lý nhập và bán ra khá lớn.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Thọ khai nhận, khi có nhu cầu đặt hàng, Thọ thông báo qua email cho các ông chủ công ty tại Trung Quốc, cung cấp sản phẩm về số lượng, mẫu mã, logo của hàng hóa, rồi thanh toán số tiền hàng. Phía Trung Quốc sau khi sản xuất xong sẽ chuyển về Việt Nam cho Công ty Romal.

Các nhãn hàng hóa "Made in Malaysia, Made in Italy, Made in Germany" nêu trên đều do nhà sản xuất từ Trung Quốc in ấn theo yêu cầu của Thọ và gửi kèm theo.

Theo kết quả giám định hàng hóa, các nhãn hàng hóa nêu trên là chỉ dẫn về địa lý, nguồn gốc hàng hóa có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng là thiết bị có xuất xứ Italy, Germay và châu Âu, giả mạo hàng hóa xuất xứ châu Âu.

Hiện cơ quan CSĐT Bộ CA vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án.

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Đề nghị truy tố nguyên Trưởng trạm Kiểm Lâm "làm luật" doanh nghiệp Ngày 15/6, Cơ quan CSĐT (Bộ CA) kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố về tội "nhận hối lộ" đối với Lê Đức Hải, nguyên Trạm trưởng, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan CSĐT xác định, đồng phạm với...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố Bùi Viện01:43

Công bố đặc điểm nhận dạng nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Ninh, có chi tiết logo hình chữ nhật màu đen13:30

Vụ kẹo Kera: Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục nhận án phạt nặng, mất hết?03:40

Vụ CSGT bám víu chới với sau yên xe máy: Bắt khẩn cấp tài xế00:56

Khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu HLV Đặng Đạo và Nguyễn Tý: Chiếm đoạt tài sản, ăn chặn tiền cầu thủ trẻ01:22

Kết quả kiểm tra ma túy đối tượng phá ngai vàng triều Nguyễn ở Huế07:21

Một chiến sĩ CSGT TP.HCM bị thương nặng nghi do truy đuổi cướp09:56

Bình Phước: Triệt phá đường dây ma túy 22 kg vận chuyển bằng xe khách, taxi08:32

Toàn cảnh vụ án kẹo Kera liên quan hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên08:34

Bắt 10.000 đôi tất giả ở La Phù gắn mác Nhật Bản, Hàn Quốc08:23

Tai nạn liên hoàn ở TP.HCM, 1 người bị thương nặng08:08

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy tố người đàn ông Trung Quốc trộm tiền trên máy bay

19:12:03 31/05/2025

Thấy người đàn ông mở hành lý của người khác trên chuyến bay từ TPHCM đi Đà Nẵng lấy trộm tiền, một hành khách dùng điện thoại ghi hình lại toàn bộ hành vi.

Chủ tịch xã chỉ đạo kế toán lập khống chứng từ để chiếm đoạt tiền

19:12:01 31/05/2025

Chủ tịch UBND xã Ia Rvê (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) được xác định đã chỉ đạo kế toán lập khống chứng từ, giả mạo chữ ký để chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.

Cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng bị cáo buộc nhận bao nhiêu tiền?

18:16:49 31/05/2025

Theo kết luận điều tra của VKSND Tối cao, ông Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đã nhận hối lộ trong 3 vụ việc.

Bé 3 tuổi băng qua đường bị xe tải cán tử vong, trách nhiệm của tài xế thế nào?

16:43:02 31/05/2025

Liên quan vụ tai nạn bé trai 3 tuổi băng qua đường bị xe tải cán tử vong ở Nam Định, Luật sư Nguyễn Văn Huy đã chia sẻ với VietNamNet tình huống pháp lý trong vụ việc này.

Bắt giữ giám đốc 'dỏm' chiếm đoạt tiền tỷ bằng thủ đoạn tinh vi ở Đà Nẵng

16:31:46 31/05/2025

Ngày 31/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành (SN 1988, trú xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và 22 bị can

16:16:45 31/05/2025

Theo kết luận điều tra, 23 bị can trong vụ án đã thực hiện 18 vụ việc đưa, nhận hối lộ, môi giới hối lộ liên quan đến các hoạt động xét xử, kiểm sát và thi hành án.

Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 10 tỷ đồng ở Thanh Hóa

16:08:48 31/05/2025

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet, tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ra sân bay sang Hàn Quốc lao động, 130 người nhận cú sốc lớn

16:06:17 31/05/2025

Hôm nay (30/5), TAND TPHCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Đỗ Hoàng Linh (40 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sát hại vợ chồng hàng xóm, nam thanh niên lĩnh án tử

11:10:33 31/05/2025

Do mâu thuẫn cá nhân, Lăng Văn Hiếu chém bà T.T.S. (44 tuổi) và ông V.V.K. (47 tuổi, trú cùng thôn) tử vong rồi lấy điện thoại, xe máy của nạn nhân bỏ trốn.

Truy bắt nghi phạm trộm xe máy đâm hai cán bộ công an xã bị thương

10:07:16 31/05/2025

Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương truy bắt nghi phạm trộm xe máy, dùng dao đâm bị thương 2 cán bộ công an xã.

Khởi tố bị can rủ bạn qua Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'

10:01:50 31/05/2025

Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Khánh Hoàng về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài với lời dụ dỗ việc nhẹ lương cao .