vận chuyển tiền tệ

Truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu, rửa tiền và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Vụ buôn lậu 51kg vàng: ‘Bà trùm’ Mười Tường nói chỉ giúp sức

Mười Tường thừa nhận giúp sức nhưng không phải chủ mưu trong khi nhóm bị cáo ở tiệm vàng nói không liên quan đường dây của bà trùm...

Tài xế giấu vàng và USD qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Ngày 23/12, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, thuộc Cục Hải quan Quảng Trị cho biết, lực lượng của đơn vị vừa chủ trì kiểm tra, phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển tiền...

Huỷ án vụ ‘nông dân qua biên giới mua trâu bị kết tội’

TAND tỉnh Tây Ninh mới đây, trong phiên xét xử phúc thẩm đã tuyên hủy án vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", đối với bị cáo Đặng Văn Rỏn (54 tuổi, ngụ xã Tân Phú Tr...

“Ôm” gần 600 triệu đồng thắng bạc về nước, bị tóm gọn

Sang Campuchia đánh bac, Tuyền may mắn thắng bạc. Nhưng Tuyền đã bị bắt giữ khi vừa qua biên giới.

Bắt nhiều vụ buôn lậu qua biên giới Tây Nam

Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, vận chuyển tiền tệ trái phép quy mô lớn qua biên giới Tây Nam được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện trong thời gian gần đây.