Vận chuyển 700 ngàn USD qua biên giới, bị 30 tháng tù treo

Mai Hoàng Minh22:37 26/06/2014

TAND tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thủy về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù, cho hưởng án treo và buộc trả lại tài sản cho chủ sở hữu.

Trước đó, vào ngày 14/7/2013, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội phòng chống tội phạm ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Somsihakhom Bounthamalom (còn gọi là Tô), cán bộ Trạm cân Cửa khẩu Ddenssavan (Lào) điều khiển xe ô tô qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Lực lượng chức năng đã thu giữ 700 nghìn USD cùng nhiều tang vật khác trên xe.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định số tiền trên là do Công ty TNHH Thái Việt Phong (trụ sở đóng tại thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị) chuyển cho Công ty Lex 63 (trụ sở tại Mukdahan, Thái Lan).

Trước đó, 2 công ty này đã kí kết hợp đồng mua bán hoa quả tươi có xuất xứ tại Thái Lan và thanh toán tiền thông qua tài khoản trung gian của Nguyễn Thị Thủy (trú ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), theo sự chỉ định của công ty Lex 63 và Thủy được trả lương 300 USD/tháng. Theo yêu cầu của ông Alex, Thủy có nhiệm vụ chuyển số tiền trên cho bà Kai Sone (Xón), trú tại Sê pôn, Savannakhet, Lào. Sau đó, Thủy cũng đã nhiều lần đến ngân hàng Phongsavanh (Lào) rút số tiền trên.

Video đang HOT

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy

Tuy nhiên, khi chưa chuyển số tiền này, Thủy cất giấu 700 ngàn USD xuống sàn xe ô tô và nhờ ông Tô vận chuyển về Việt Nam. Khi đi qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Thủy không khai báo với cơ quan chức năng về việc có mang theo túi tiền 700 nghìn USD. Đến sáng 14/7/2013, Thủy lấy túi tiền đó chia thành hai phần rồi nhờ ông Tô chở mình cùng số tiền trên qua Lào để giao cho bà Kai Sone. Nhưng Thủy không nói cho Tô biết hai túi hàng kia chính là tiền.

Khi đến gần cửa khẩu, Thủy xuống xe đi gặp khách hàng, còn Tô điều khiển xe qua cổng quốc môn của Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thì bị lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị kiểm tra và phát hiện hai túi tiền tổng cộng là 700 nghìn USD.

Theo kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 700 nghìn USD bị tạm giữ nêu trên có 7 tờ tiền mệnh giá 100USD là tiền giả.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Thủy 30 tháng tù, cho hưởng án treo, đồng thời buộc trả lại cho công ty Lex 63 số tiền 699.300 USD, tiêu hủy 7 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD.

Đăng Đức

Theo Dantri

Phá vụ mua bán 500 viên ma túy tổng hợp trong phòng ngủ Ngày 1.11, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa triệt phá một đường dây tàng trữ, mua bán ma túy ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Đối tượng Trương Minh Đức bị bắt giữ tại nhà riêng (ảnh: Hưng Thơ). Trước đó - ngày 30.10, cơ quan...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.

Bắt khẩn cấp đối tượng kêu gọi góp vốn mua đất, lừa chiếm 6,2 tỷ đồng

19:41:14 21/12/2024

Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu các thửa đất có giá trị cao tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng, Nguyễn Giang Chung đã kêu gọi các bị hại góp vốn đầu tư thu lợi nhuận để chiếm đoạt số tiền 6,2 tỷ đồng.

Đào hố chôn rác, đụng túi nhựa chứa cả trăm viên đạn

19:32:46 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa tiếp nhận 120 viên đạn quân dụng và quả nổ do người dân ở thị trấn Long Hồ tự nguyện mang đến giao nộp.

Nhận hối lộ, đăng kiểm viên lĩnh mức án cao gấp 3,5 lần giám đốc trung tâm

19:07:07 21/12/2024

Sau 1 tuần nghị án sơ thẩm, sáng 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang 6801S với tổng mức án 14 tù.

Khởi tố, tạm giam đối tượng hất chất bẩn vào tổ công tác CSGT

16:41:25 21/12/2024

Toàn ngay sau đó đã bị khống chế, bắt giữ bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc. Kiểm tra nồng độ cồn đối với Toàn cho kết quả 0,185 miligam/1 lít khí thở.

Bị "tóm" sau 14 năm đổi tên, cắt liên lạc với gia đình để trốn nã

16:39:40 21/12/2024

Trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Hồng Thơ đã cắt đứt liên lạc với gia đình, thay đổi địa điểm cư trú cứ 3 tháng/lần và đổi tên thành Đinh Tiến Kiên, đi mua phế liệu ở nhiều địa phương tại các tỉnh Tây Nguyên.