Vận chuyển 700 ngàn USD qua biên giới, bị 30 tháng tù treo

Mai Hoàng Minh22:37 26/06/2014

TAND tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thủy về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 30 tháng tù, cho hưởng án treo và buộc trả lại tài sản cho chủ sở hữu.

Trước đó, vào ngày 14/7/2013, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Đội phòng chống tội phạm ma túy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Somsihakhom Bounthamalom (còn gọi là Tô), cán bộ Trạm cân Cửa khẩu Ddenssavan (Lào) điều khiển xe ô tô qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Lực lượng chức năng đã thu giữ 700 nghìn USD cùng nhiều tang vật khác trên xe.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định số tiền trên là do Công ty TNHH Thái Việt Phong (trụ sở đóng tại thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị) chuyển cho Công ty Lex 63 (trụ sở tại Mukdahan, Thái Lan).

Trước đó, 2 công ty này đã kí kết hợp đồng mua bán hoa quả tươi có xuất xứ tại Thái Lan và thanh toán tiền thông qua tài khoản trung gian của Nguyễn Thị Thủy (trú ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), theo sự chỉ định của công ty Lex 63 và Thủy được trả lương 300 USD/tháng. Theo yêu cầu của ông Alex, Thủy có nhiệm vụ chuyển số tiền trên cho bà Kai Sone (Xón), trú tại Sê pôn, Savannakhet, Lào. Sau đó, Thủy cũng đã nhiều lần đến ngân hàng Phongsavanh (Lào) rút số tiền trên.

Video đang HOT

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy

Tuy nhiên, khi chưa chuyển số tiền này, Thủy cất giấu 700 ngàn USD xuống sàn xe ô tô và nhờ ông Tô vận chuyển về Việt Nam. Khi đi qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Thủy không khai báo với cơ quan chức năng về việc có mang theo túi tiền 700 nghìn USD. Đến sáng 14/7/2013, Thủy lấy túi tiền đó chia thành hai phần rồi nhờ ông Tô chở mình cùng số tiền trên qua Lào để giao cho bà Kai Sone. Nhưng Thủy không nói cho Tô biết hai túi hàng kia chính là tiền.

Khi đến gần cửa khẩu, Thủy xuống xe đi gặp khách hàng, còn Tô điều khiển xe qua cổng quốc môn của Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thì bị lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị kiểm tra và phát hiện hai túi tiền tổng cộng là 700 nghìn USD.

Theo kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 700 nghìn USD bị tạm giữ nêu trên có 7 tờ tiền mệnh giá 100USD là tiền giả.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Thủy 30 tháng tù, cho hưởng án treo, đồng thời buộc trả lại cho công ty Lex 63 số tiền 699.300 USD, tiêu hủy 7 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD.

Đăng Đức

Theo Dantri

Phá vụ mua bán 500 viên ma túy tổng hợp trong phòng ngủ Ngày 1.11, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa triệt phá một đường dây tàng trữ, mua bán ma túy ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Đối tượng Trương Minh Đức bị bắt giữ tại nhà riêng (ảnh: Hưng Thơ). Trước đó - ngày 30.10, cơ quan...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp

21:46:02 21/02/2025

Theo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ đối với nam thanh niên này.

Mờ mắt vì tiền, buông lỏng quản lý (Kỳ 1)

10:01:13 21/02/2025

Y tế và giáo dục được xem là hai trong số nhiều lĩnh vực thiết yếu, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân cũng như có tác động xã hội rất lớn.

Triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân

09:57:52 21/02/2025

Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cựu cán bộ cảng vụ hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay

07:03:47 21/02/2025

Ngày 20/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc (65 tuổi, trú tại quận Hải Châu) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ vườn cà phê bị chặt phá: Nghi phạm lộ diện từ 2 giây trong video

06:50:47 21/02/2025

Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an phát hiện camera khu vực ghi lại cảnh Thêm mang cưa đến gần khu vực rẫy của em họ.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?

06:48:12 21/02/2025

Công an quận Cầu Giấy cho biết, MPX thực chất do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị. Tuy nhiên, các đối tượng dẫn dắt các nhà đầu tư mua đồng này để đào ra đồng XFI.

Truy tìm đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc mùng 2 Tết

06:39:47 21/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Trọng Huyền (SN 1983, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cô gái tự bịa chuyện "đánh thuốc mê" bị xử phạt 7,5 triệu

23:37:21 20/02/2025

H.K.L. cho biết không chở người lạ trên mà chỉ tải app đặt xe giúp; sau đó, thấy có dấu hiệu mệt nên nghi ngờ mình bị... chuốc thuốc mê. Theo thông tin đã đăng tải, nạn nhân đã chạy vào một nhà hàng gần đó và được người dân đưa đi cấp c...

Đối tượng cuối cùng trong vụ xô xát tại Hội xuân Mù Là đã ra đầu thú

23:06:11 20/02/2025

Trước đó, vào ngày 9/2, tại Hội xuân Mù Là (huyện Pác Nặm), do mâu thuẫn từ trước nên nhóm củaNguyễn Văn Duy, Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đã đến gây sự với một nhóm người đang bán hàng tại đây.

Liên quan sai phạm đất đai, nguyên Chủ tịch phường bị bắt

22:29:57 20/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Hiền (SN 1968, nguyên Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, TP.

Gã thanh niên lạ mặt ập vào quán cơm hành hung người rửa chén đến ngất xỉu

22:26:17 20/02/2025

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều tối 20/2 cho biết, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vẫn đang ráo riết truy xét hành tung đối tượng lạ mặt đã hành hung một phụ nữ ngất xỉu.