Vai trò của “2 bà vợ” trong vụ án tại Bộ Công Thương

Hải Nam19:06 04/02/2025

Theo cáo trạng, vợ của ông Nguyễn Lộc An là bà Nguyễn Kim Ngọc và vợ của Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch Công ty Long Hưng), Nguyễn Thị Hiền, không bị truy cứu hình sự dù có vai trò trong vụ án.

Trong vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty cổ phần Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Long Hưng, VKSND Tối cao đã làm rõ trách nhiệm của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải.

Theo cáo trạng, ông Hải là người ký Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng.

Trong khi đó, kết luận của cơ quan tố tụng xác định thuộc cấp của ông Hải – ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước – đã nhận tiề.n từ 2 doanh nghiệp trên để tạo điều kiện và đề nghị để Bộ Công Thương cấp giấy phép trái quy định.

Tuy nhiên, VKS kết luận ông Hải không biết ông An nhận hối lộ trong việc giải quyết cấp các loại giấy phép trên.

Cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (Ảnh: C.T.).

Vị cựu Thứ trưởng cũng không biết Bách Khoa Việt và Long Hưng không đủ điều kiện để được cấp giấy phép. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng kết luận ông Hải không được hưởng lợi gì trong vụ án này.

Đối với sai phạm gây thất thoát hơn 105 tỷ đồng tiề.n Quỹ bình ổn giá xăng dầu của Công ty Bách Khoa Việt, theo cáo trạng, những giấy phép do ông Hải ký không phải là nguyên nhân dẫn đến hậu quả này.

Do đó, hành vi của ông Đỗ Thắng Hải không cấu thành tội phạm.

Cùng không bị xử lý hình sự dù có vai trò trong vụ án là vợ của ông Nguyễn Lộc An, bà Nguyễn Kim Ngọc và vợ của Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch Công ty Long Hưng) Nguyễn Thị Hiền.

Bà Ngọc được xác định đã nhận 19 tỷ đồng từ chồng để đi mua căn biệt thự tại khu đất đấu giá Vườn Đào (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) để ở. Tuy nhiên, bà Ngọc không biết nguồn gốc số tiề.n trên có được từ hành vi nhận hối lộ của chồng.

Còn bà Hiền là người giúp chồng chuyển 5 tỷ đồng cho vợ ông An, theo đề nghị của Quỳnh. Số tiề.n này được xác định là tiề.n Quỳnh hối lộ ông An. Cáo trạng cho biết khi chuyển tiề.n, bà Hiền không biết mục đích nên không đồng phạm với chồng về tội Đưa hối lộ.

Đề nghị phạt cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải 3-4 năm tù

Theo đại diện VKS, hành vi nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm.

Sáng 25/11, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Mở đầu phiên tòa, HĐXX cho biết vừa nhận được văn bản của một số tổ chức, cá nhân liên quan tới những khoản nợ của Công ty Xuyên Việt Oil.

Video đang HOT

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) xác nhận những khoản nợ với Công ty xăng dầu quân đội và đề nghị được giải quyết trong vụ án này.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ngoài ra, bà chủ Xuyên Việt Oil xác nhận đang nợ tiề.n của nhiều cá nhân, tổ chức khác. Bà Hạnh nói: "Bị cáo đang bị tạm giam. Công ty của tôi cũng đang gặp khó khăn, nếu tách ra xử lý bằng một vụ án dân sự khác thì sẽ kéo dài, xin HĐXX xử lý các vấn đề công nợ trong vụ án hình sự này".

Sau khi HĐXX xét hỏi bổ sung, đại diện cơ quan công tố phát biểu quan điểm xử lý vụ án.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tại tòa, VKS xác định có đủ căn cứ xác định bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil.

Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ bình ổn giá và tiề.n thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát tài sản Nhà nước 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Cụ thể, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiề.n và.o tài khoản cá nhân. Sau đó, nữ bị cáo dùng tiề.n này để mua, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương.

Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiề.n thuế bảo vệ, bà Hạnh cố ý sử dụng số tiề.n thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiề.n chuyển vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài hành vi trên, đại diện cơ quan công tố xác định bà Hạnh đã 22 lần đưa hối lộ cho nhiều cán bộ, công chức với số tiề.n hơn 31,6 tỷ đồng.

Trong đó, ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) nhận 1,1 tỷ đồng để giúp cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Bị cáo Đỗ Thắng Hải tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Còn ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư tỉnh Bến Tre) nhận hối lộ hơn 13,8 tỷ đồng. Người đàn ông này còn bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Anh Tuấn (cựu phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) đã nhiều lần nhận hối lộ từ phía Công ty Xuyên Việt Oil với số tiề.n gần 6 tỷ đồng. Những đồng phạm còn lại bị cáo buộc có hành vi Đưa, nhận hối lộ.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc và nộp lại một phần tiề.n thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Hạnh khai mình là người chủ động làm quen, tìm gặp để đưa hối lộ cho các bị cáo trong vụ án. Đồng thời, người phụ nữ này đồng ý dùng các tài sản hiện có để khắc phục hậu quả trong vụ án.

"Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số tiề.n đưa, nhận hối lộ lớn, gây bức xúc trong dư luận xã hội, những bị cáo phạm tội nhận hối lộ là những người có chức vụ lớn nên cần có mức án nghiêm khắc", đại diện VKS luận tội.

Các bị cáo trong vụ án (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đại diện VKS xác định hành vi của bị cáo Hạnh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây thất thoát tài sản rất lớn, số tiề.n hối lộ rất lớn. Sau khi phạm tội, bà Hạnh khắc phục được một phần nhỏ, không đáng kể nên cần phải xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe.

Trong vụ án này bị cáo Hạnh là người có vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu nên cần có mức án nặng nhất về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Đưa hối lộ nên phải chịu mức án nặng hơn các bị cáo khác.

Đối với nhóm tội này, VKS xác định có nhiều bị cáo là người làm công ăn lương, vai trò không đáng kể nên xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo đại diện VKS bị cáo Đỗ Thắng Hải và Nguyễn Lộc An (cựu phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương) từng bị kết án nhưng đã được xóa án tích còn những bị cáo còn lại có nhân thân tốt nên giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Lê Đức Thọ, Đỗ Thắng Hải đã nộp lại tiề.n thu lợi bất chính, gia đình có công với cách mạng, có nhiều đóng góp cho xã hội, được nhiều tổ chức, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Bên cạnh đó, VKS cũng ghi nhận cho các bị cáo khác một số tình tiết giảm nhẹ như khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng.

Mức đề nghị chi tiết mỗi bị cáo:

Tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Đưa hối lộ

1. Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) 30 năm tù.

Tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí

1. Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) 6-7 năm tù.

Tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi

1. Lê Đức Thọ (cựu Bí thư tỉnh Bến Tre) 28-29 năm tù.

Tội Nhận hối lộ

1. Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương) 7-8 năm tù.

2. Hoàng Anh Tuấn (cựu phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương) 7-8 năm tù.

3. Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) 6-7 năm tù.

4. Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh lọc dầu Nghi Sơn) 4-5 năm tù.

5. Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) 3-4 năm tù.

6. Nguyễn Lộc An (cựu phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương) 4-5 năm tù.

7. Đặng Công Khôi (cựu phó cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Công Thương) 2-3 năm tù.

Tội Đưa hối lộ

1. Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội) 4-5 năm tù.

2. Đồng Xuân Dũng (lái xe của bà Hạnh) 30-36 tháng tù.

3. Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân) 30-36 tháng tù treo.

4. Đinh Tiến Dũng (kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil) 18-24 tháng tù treo.

5. Nguyễn Tấn Long (trưởng phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil) 18-24 tháng tù treo.

Vụ án Xuyên Việt Oil: Nữ giám đốc chịu chi và khoản biển thủ kếch xù Mai Thị Hồng Hạnh, nữ giám đốc của Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (viết tắt là Xuyên Việt Oil) sẵn sàng chi hàng chục tỉ đồng mua đồng hồ, xe sang tặng quà quan chức để được cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Sau khi được cấp phép làm thương nhân...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đán.h shipper ở Đà Nẵng t.ử von.g bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắ.t có.c đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừ.a đả.o 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắ.t có.c ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừ.a đả.o hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thủ đoạn biến xe gian thành xe mới của chủ hệ thống xe máy Tân Tiến

18:49:03 04/02/2025

Bằng các thủ đoạn gian dối, Bùi Văn Tân và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 12,8 tỷ đồng của 345 khách hàng thông qua việc bán xe máy đã qua phù phép từ xe gian.

Cách cựu vụ phó Bộ Công Thương "gợi ý" để sở hữu biệt thự Vườn Đào

18:45:00 04/02/2025

Theo cáo trạng, sau khi nhận 14,2 tỷ đồng từ 2 doanh nghiệp, vợ chồng ông Nguyễn Lộc An dùng 14 tỷ đồng để mua căn biệt thự tại số 14D3 khu đất đấu giá 18,6ha ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khởi tố 2 tổng giám đốc điều hành đường dây sản xuất phân bón giả

17:19:36 04/02/2025

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cặp vợ chồng cùng 2 đồng phạm để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng nghìn tấn phân bón giả.

Cựu thứ trưởng Bộ TN&MT sai phạm, doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 736 tỷ đồng

12:47:18 04/02/2025

Trong vụ án này, ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Mua bán trái phép m.a tú.y ở cổng chùa

09:46:43 04/02/2025

Lê Văn Thanh bị công an bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất m.a tú.y ở khu vực cổng chùa My Sơn (Hải Phòng).

Đang ngồi chơi ở nhà người thân, anh rể bị em vợ đâ.m tử vong

08:26:15 04/02/2025

Sáng 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm t.ử th.i trong vụ á.n mạn.g tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào tối ngày 2/2 (mùng 5 tết).

Chủ động nhận diện, triệt phá các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia

08:20:59 04/02/2025

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an cho biết, số lượng các đối tượng được đưa từ Campuchia về Việt Nam nằm trong diện quản lý

Phạm pháp hình sự ở Thanh Hoá giảm hơn 52% trong 9 ngày Tết

07:50:35 04/02/2025

Tình hình an ninh trật tự trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được giữ vững ổn định, không có vụ việc đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Triệt xóa hàng loạt tụ điểm đán.h bạ.c ở Vĩnh Long

07:43:27 04/02/2025

Cụ thể, chiều 2/2, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Tam Bình, kiểm tra khu đất trống tại xã Tân Phú đã phát hiện, bắt tang 9 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiề.n.

Khởi tố 7 bị can về hành vi bắ.t có.c nhằm chiếm đoạt tài sản

07:20:06 04/02/2025

Ngày 3/2, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết: Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 7 bị can cùng ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi bắ.t có.c nhằm chiếm đoạt tài sản.

Điều tra vụ người phụ nữ t.ử von.g bất thường dưới sảnh chung cư

07:14:19 04/02/2025

Nghe tiếng động mạnh, cư dân sống tại chung cư Khang Gia chạy ra kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động dưới sảnh chung cư...

Á.n mạn.g sau cuộc nhậu đầu năm mới

17:06:00 03/02/2025

Ngày 3/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài tổ chức xác minh làm rõ vụ á.n mạn.g do mâu thuẫn khi nhậu khiến một người b.ị đâ.m tử vong.