Vai trò của “2 bà vợ” trong vụ án tại Bộ Công Thương

Hải Nam19:06 04/02/2025

Theo cáo trạng, vợ của ông Nguyễn Lộc An là bà Nguyễn Kim Ngọc và vợ của Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch Công ty Long Hưng), Nguyễn Thị Hiền, không bị truy cứu hình sự dù có vai trò trong vụ án.

Trong vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty cổ phần Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt, Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Long Hưng, VKSND Tối cao đã làm rõ trách nhiệm của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải.

Theo cáo trạng, ông Hải là người ký Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt và Công ty Long Hưng.

Trong khi đó, kết luận của cơ quan tố tụng xác định thuộc cấp của ông Hải – ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước – đã nhận tiền từ 2 doanh nghiệp trên để tạo điều kiện và đề nghị để Bộ Công Thương cấp giấy phép trái quy định.

Tuy nhiên, VKS kết luận ông Hải không biết ông An nhận hối lộ trong việc giải quyết cấp các loại giấy phép trên.

Cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (Ảnh: C.T.).

Vị cựu Thứ trưởng cũng không biết Bách Khoa Việt và Long Hưng không đủ điều kiện để được cấp giấy phép. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng kết luận ông Hải không được hưởng lợi gì trong vụ án này.

Đối với sai phạm gây thất thoát hơn 105 tỷ đồng tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu của Công ty Bách Khoa Việt, theo cáo trạng, những giấy phép do ông Hải ký không phải là nguyên nhân dẫn đến hậu quả này.

Do đó, hành vi của ông Đỗ Thắng Hải không cấu thành tội phạm.

Cùng không bị xử lý hình sự dù có vai trò trong vụ án là vợ của ông Nguyễn Lộc An, bà Nguyễn Kim Ngọc và vợ của Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch Công ty Long Hưng) Nguyễn Thị Hiền.

Bà Ngọc được xác định đã nhận 19 tỷ đồng từ chồng để đi mua căn biệt thự tại khu đất đấu giá Vườn Đào (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) để ở. Tuy nhiên, bà Ngọc không biết nguồn gốc số tiền trên có được từ hành vi nhận hối lộ của chồng.

Còn bà Hiền là người giúp chồng chuyển 5 tỷ đồng cho vợ ông An, theo đề nghị của Quỳnh. Số tiền này được xác định là tiền Quỳnh hối lộ ông An. Cáo trạng cho biết khi chuyển tiền, bà Hiền không biết mục đích nên không đồng phạm với chồng về tội Đưa hối lộ.

Đề nghị phạt cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải 3-4 năm tù

Theo đại diện VKS, hành vi nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm.

Sáng 25/11, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Mở đầu phiên tòa, HĐXX cho biết vừa nhận được văn bản của một số tổ chức, cá nhân liên quan tới những khoản nợ của Công ty Xuyên Việt Oil.

Video đang HOT

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) xác nhận những khoản nợ với Công ty xăng dầu quân đội và đề nghị được giải quyết trong vụ án này.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ngoài ra, bà chủ Xuyên Việt Oil xác nhận đang nợ tiền của nhiều cá nhân, tổ chức khác. Bà Hạnh nói: "Bị cáo đang bị tạm giam. Công ty của tôi cũng đang gặp khó khăn, nếu tách ra xử lý bằng một vụ án dân sự khác thì sẽ kéo dài, xin HĐXX xử lý các vấn đề công nợ trong vụ án hình sự này".

Sau khi HĐXX xét hỏi bổ sung, đại diện cơ quan công tố phát biểu quan điểm xử lý vụ án.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tại tòa, VKS xác định có đủ căn cứ xác định bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil.

Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát tài sản Nhà nước 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Cụ thể, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Sau đó, nữ bị cáo dùng tiền này để mua, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương.

Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ, bà Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài hành vi trên, đại diện cơ quan công tố xác định bà Hạnh đã 22 lần đưa hối lộ cho nhiều cán bộ, công chức với số tiền hơn 31,6 tỷ đồng.

Trong đó, ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) nhận 1,1 tỷ đồng để giúp cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Bị cáo Đỗ Thắng Hải tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Còn ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư tỉnh Bến Tre) nhận hối lộ hơn 13,8 tỷ đồng. Người đàn ông này còn bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Anh Tuấn (cựu phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) đã nhiều lần nhận hối lộ từ phía Công ty Xuyên Việt Oil với số tiền gần 6 tỷ đồng. Những đồng phạm còn lại bị cáo buộc có hành vi Đưa, nhận hối lộ.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc và nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả.

Bị cáo Hạnh khai mình là người chủ động làm quen, tìm gặp để đưa hối lộ cho các bị cáo trong vụ án. Đồng thời, người phụ nữ này đồng ý dùng các tài sản hiện có để khắc phục hậu quả trong vụ án.

"Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, số tiền đưa, nhận hối lộ lớn, gây bức xúc trong dư luận xã hội, những bị cáo phạm tội nhận hối lộ là những người có chức vụ lớn nên cần có mức án nghiêm khắc", đại diện VKS luận tội.

Các bị cáo trong vụ án (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đại diện VKS xác định hành vi của bị cáo Hạnh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây thất thoát tài sản rất lớn, số tiền hối lộ rất lớn. Sau khi phạm tội, bà Hạnh khắc phục được một phần nhỏ, không đáng kể nên cần phải xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe.

Trong vụ án này bị cáo Hạnh là người có vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu nên cần có mức án nặng nhất về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Đưa hối lộ nên phải chịu mức án nặng hơn các bị cáo khác.

Đối với nhóm tội này, VKS xác định có nhiều bị cáo là người làm công ăn lương, vai trò không đáng kể nên xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo đại diện VKS bị cáo Đỗ Thắng Hải và Nguyễn Lộc An (cựu phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương) từng bị kết án nhưng đã được xóa án tích còn những bị cáo còn lại có nhân thân tốt nên giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Lê Đức Thọ, Đỗ Thắng Hải đã nộp lại tiền thu lợi bất chính, gia đình có công với cách mạng, có nhiều đóng góp cho xã hội, được nhiều tổ chức, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Bên cạnh đó, VKS cũng ghi nhận cho các bị cáo khác một số tình tiết giảm nhẹ như khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng.

Mức đề nghị chi tiết mỗi bị cáo:

Tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Đưa hối lộ

1. Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) 30 năm tù.

Tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí

1. Nguyễn Thị Như Phương (Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) 6-7 năm tù.

Tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi

1. Lê Đức Thọ (cựu Bí thư tỉnh Bến Tre) 28-29 năm tù.

Tội Nhận hối lộ

1. Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương) 7-8 năm tù.

2. Hoàng Anh Tuấn (cựu phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương) 7-8 năm tù.

3. Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) 6-7 năm tù.

4. Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh lọc dầu Nghi Sơn) 4-5 năm tù.

5. Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) 3-4 năm tù.

6. Nguyễn Lộc An (cựu phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công thương) 4-5 năm tù.

7. Đặng Công Khôi (cựu phó cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Công Thương) 2-3 năm tù.

Tội Đưa hối lộ

1. Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội) 4-5 năm tù.

2. Đồng Xuân Dũng (lái xe của bà Hạnh) 30-36 tháng tù.

3. Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân) 30-36 tháng tù treo.

4. Đinh Tiến Dũng (kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil) 18-24 tháng tù treo.

5. Nguyễn Tấn Long (trưởng phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil) 18-24 tháng tù treo.

Vụ án Xuyên Việt Oil: Nữ giám đốc chịu chi và khoản biển thủ kếch xù Mai Thị Hồng Hạnh, nữ giám đốc của Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (viết tắt là Xuyên Việt Oil) sẵn sàng chi hàng chục tỉ đồng mua đồng hồ, xe sang tặng quà quan chức để được cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu. Sau khi được cấp phép làm thương nhân...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lòng vị tha của cha mẹ bị hại trong vụ án 'chồng giết vợ' do ghen tuông

07:14:49 10/03/2025

Bị cáo Nguyễn Nhựt Vũ bị tòa đưa ra xét xử về hành vi sát hại vợ do mâu thuẫn, xuất phát từ ghen tuông, không kiềm chế được bản thân.

Trốn thuế hàng trăm triệu đồng, một chủ tài khoản TikTok bị khởi tố

22:34:59 09/03/2025

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh Trốn thuế theo quy định tại khoản 1, Điều 200 BLHS, đối với một nữ chủ tài khoản TikTok.

Bi kịch do mâu thuẫn gia đình khiến chồng chết, vợ bị thương

22:30:53 09/03/2025

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình khiến người chồng chết và người vợ bị thương nặng.

Từ vụ nhân viên y tế bị hành hung: "Sợ nhất cấp cứu cho người say rượu"

22:27:24 09/03/2025

Lăng mạ, dọa đánh, thậm chí dọa giết là những điều mà đồng nghiệp và chính bác sĩ K., nhân viên y tế trực phòng cấp cứu, đã phải trải qua trong quá trình công tác.

Giả danh công an xã để gọi điện lừa đảo

21:36:46 09/03/2025

Nắm bắt thông tin không còn công an cấp huyện, kẻ lừa đảo giả danh công an xã gọi điện cho người phụ nữ ở Hà Tĩnh yêu cầu thanh toán một khoản nợ ngân hàng không có thật.

Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng ở miền Tây

20:05:13 09/03/2025

Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Đăng Khoa (51 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) cùng các đồng bọn để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc . Bị can Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này.

Thanh niên tóc vàng chặn ô tô, dùng cây sắt hành hung tài xế giữa phố

18:28:54 09/03/2025

Đang di chuyển trên đường, nam thanh niên tóc vàng bất ngờ chặn ô tô trên đường phố ở Hải Phòng rồi liên tục hành hung tài xế.

Giang hồ Tuấn 'trắng' là ai?

18:21:13 09/03/2025

Sở hữu biệt phủ và nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng ) bị Công an tỉnh Phú Thọ cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Người dân vây bắt kẻ mang vàng giả đi cầm ở Đồng Nai

15:30:32 09/03/2025

Mang sợi dây chuyền bằng vàng giả đi cầm giá 80 triệu đồng, người đàn ông bị chủ tiệm vàng phát hiện nên bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt.

Khởi tố 7 người ở thẩm mỹ viện vì làm khách hàng bị méo miệng

08:17:41 09/03/2025

Làm đẹp ở thẩm mỹ viện Gangwho, nhiều khách hàng ở Thanh Hóa bị sái hàm, méo miệng. Cơ quan chức năng xác định nhân viên tại đây không có trình độ chuyên môn nhưng vẫn làm dịch vụ cho khách.

Dùng kiếm chém bạn vì mâu thuẫn trả tiền hát karaoke

08:13:18 09/03/2025

Do mâu thuẫn trong việc trả tiền hát, Bùi Văn Mạnh (ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã sử dụng kiếm đâm, chém nhiều nhát làm anh H. trọng thương.

Biệt thự của Tuấn "Trắng" ở Phú Thọ xây lấn đất rừng, từng bị xử phạt

08:00:35 09/03/2025

Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Trắng , 57 tuổi) sống trong biệt thự to lớn nằm phía sau trạm dừng nghỉ Ngọc Anh. Biệt thự xây lấn đất rừng từng bị cơ quan chức năng Phú Thọ xử phạt.