Vạch trần thủ đoạn tinh vi của sàn vàng Khải Thái

Theo dõi VGT trên

Bằng vỏ bọc là một doanh nghiệp kinh doanh vàng tài khoản phát đạt, công ty Khải Thái mở chi nhánh tại các tòa nhà văn phòng hạng sang và tuyển dụng hàng trăm cộng tác viên. Các cộng tác viên được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, dụ dỗ tham gia gửi tiền để công ty đầu tư kinh doanh và được hưởng mức lãi suất cao.

Ngày 14/10, Bộ Công an đã tổ chức khen thưởng các tập thể khám phá chuyên án “Triệt phá nhóm đối tượng thành lập Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn đầu tư và kinh doanh vàng tài khoản”.

Vạch trần thủ đoạn tinh vi của sàn vàng Khải Thái - Hình 1

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được Bộ Công an khen thưởng.

Theo tài liệu điều tra, để tạo động lực cho các nhân viên, cộng tác viên, công ty đưa ra chế độ thưởng hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho các nhóm huy động được khoản tiền lớn. Bằng chiêu thức này, công ty đã huy động được 478 tỷ đồng của các nhà đầu tư ủy thác. Tuy nhiên, sau khi huy động được hàng trăm tỷ đồng, công ty không đầu tư kinh doanh bất kỳ lĩnh vực nào mà chỉ lấy tiền người sau trả lãi cho người trước và rút tiền ra để chiếm hưởng.

Ngày 26/08/2014, C50 đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi kinh doanh trái phép bằng hình thức huy động vốn trái phép thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái, do đồng chí Trung tướng Trần Trọng Lượng – Phó Tổng cục trưởng là Trưởng ban Chuyên án, lực lượng tham gia gồm có lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng nghiệp vụ và cán bộ, chiến sĩ C50, C45.

Ngày 01/10/2014, C50 phối hợp với C45 tiến hành phá án, kết quả như sau: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khám xét tại 3 địa điểm của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái, bắt khẩn cấp 06 đối tượng gồm: Hsu Ming Jung hay còn gọi là SAGA – Tổng giám đốc của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái, quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan), hiện trú tại Phòng 1805 Landmark A – Tòa Nhà Keangnam – Cầu Giấy – Hà Nội, Nguyễn Mạnh Linh – Giám đốc Công ty Khải Thái hiện đang ở tại: Khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.3. Đoàn Thị Luyến – Giám đốc điều hành trụ sở chính Công ty Khải Thái tại Tầng 18 và 19, tòa nhà CharmVit, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Đinh Thị Hồng Vinh – Giám đốc điều hành Văn phòng Công ty Khải Thái tại Tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Tăng Hải Nam – Giám đốc điều hành Văn phòng Công ty Khải Thái tại tầng 18 Tòa nhà Lotte, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Trịnh Hòa Bình – Kế toán trưởng Công ty Khải Thái.

Kết quả quá trình khám xét đã thu giữ hơn 56 tỷ đồng tiền mặt (VNĐ) và một lượng lớn ngoại tệ chưa kiểm đếm, 03 xe ô tô hiệu Mercedes và nhiều tài liệu, tang vật có liên quan của vụ án.

Ngày 11/10/2014 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ CA đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đang tích cực truy xuất dữ liệu trong các máy tính của công ty và tập hợp các tài liệu có liên quan để sớm làm rõ số lượng người tham gia đầu tư, lượng tiền mà các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt và khẩn trương truy xét, thu hồi theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng khác có liên quan trong Chuyên án.

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái, địa chỉ tại số 3 – 6, tầng 18 Tòa nhà CharmVit – Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Hà Nội, thành lập vào tháng 11/2011, được điều hành bởi Hsu Ming Jung tên tiếng anh là Saga. Hsu Ming Jung đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam thành lập công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái.

Video đang HOT

Trang Anh

Theo_Vietbao

Vụ lừa đảo tại Cty Khải Thái: Những hình ảnh lần đầu được công bố

Lần đầu tiên từ khi chuyên án được khám phá, những hình ảnh về bắt giữ, khám xét nhóm đối tượng lừa đảo tại công ty Khải Thái đã được cơ quan điều tra công bố.

Như Báo An ninh Thủ đô đã đưa tin, sau hơn 1 tháng xác lập chuyên án, ngày 1-10, vừa qua, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khám xét tại 3 địa điểm của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Khải Thái, bắt khẩn cấp 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, cơ quan điều tra đã bắt giữ Hsu Ming Jung (còn gọi là Saga) - Tổng giám đốc; Nguyễn Mạnh Linh - Giám đốc công ty; Đòan Thị Luyến - Giám đốc điều hành trụ sở chính Công ty Khải Thái tại tầng 18 và 19, tòa nhà CharmVit, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; Đinh Thị Hồng Vinh - Giám đốc điều hành Văn phòng Công ty Khải Thái tại tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội; Tăng Hải Nam - Giám đốc điều hành Văn phòng Công ty Khải Thái tại tầng 18 Tòa nhà Lotte, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội và Trịnh Hòa Bình - Kế toán trưởng Công ty Khải Thái.

Vụ lừa đảo tại Cty Khải Thái: Những hình ảnh lần đầu được công bố - Hình 1

Các đối tượng trong chuyên án

Quá trình khám xét đã thu giữ hơn 56 tỷ đồng tiền mặt (VNĐ) và một lượng lớn ngoại tệ chưa kiểm đếm, 3 xe ô tô hiệu Mercedes và nhiều tài liệu, tang vật có liên quan của vụ án.

Ngày 11-10, Cơ quan CSĐT - Bộ CA đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan điều tra đang tích cực truy xuất dữ liệu trong các máy tính của công ty và tập hợp các tài liệu có liên quan để sớm làm rõ số lượng người tham gia đầu tư, lượng tiền mà các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt và khẩn trương truy xét, thu hồi theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng khác có liên quan trong chuyên án.

Một số hình ảnh do Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cung cấp:

Vụ lừa đảo tại Cty Khải Thái: Những hình ảnh lần đầu được công bố - Hình 2

Ban Chuyên án khám xét nơi ở của Saga

Vụ lừa đảo tại Cty Khải Thái: Những hình ảnh lần đầu được công bố - Hình 3

Khám xét VP công ty Khải Thái tại tầng 18 tòa nhà Lotte do Tăng Hải Nam làm giám đốc

Vụ lừa đảo tại Cty Khải Thái: Những hình ảnh lần đầu được công bố - Hình 4

Cùng lúc này, Cơ quan CSĐT cũng tiến hành khám xét đối với kế toán trưởng Trịnh Hòa Bình

Vụ lừa đảo tại Cty Khải Thái: Những hình ảnh lần đầu được công bố - Hình 5

...và VP công ty Khải Thái ở tòa nhà Plaschem ở 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

Vụ lừa đảo tại Cty Khải Thái: Những hình ảnh lần đầu được công bố - Hình 6

Hơn 56 tỷ đồng được cơ quan điều tra thu giữ trong quá trình khám xét

Vụ lừa đảo tại Cty Khải Thái: Những hình ảnh lần đầu được công bố - Hình 7

Đây là số tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến lĩnh vực tội phạm công nghệ cao

Vụ lừa đảo tại Cty Khải Thái: Những hình ảnh lần đầu được công bố - Hình 8

Cơ quan điều tra đang xác định rõ số người tham gia đầu tư...

Vụ lừa đảo tại Cty Khải Thái: Những hình ảnh lần đầu được công bố - Hình 9

...và lượng tiền mà các đối tượng đã lừa đảo

Vụ lừa đảo tại Cty Khải Thái: Những hình ảnh lần đầu được công bố - Hình 10

Ban chuyên án cũng đã thu giữ 3 "xế hộp" hạng sang của các đối tượng

Vụ lừa đảo tại Cty Khải Thái: Những hình ảnh lần đầu được công bố - Hình 11

Tất cả đều mang nhãn hiệu Mercedes

Theo_An ninh thủ đô

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

"Phi công" 16 tuổi đâm bạn gái trọng thương trong nhà nghỉ
10:15:52 08/11/2024
Bắt cóc, cưỡng ép người mẫu, ca sĩ nổi tiếng quan hệ tình dục rồi quay clip phát tán tại Mỹ
07:24:48 08/11/2024
Giang hồ Bình 'Kiểm' âm mưu bắt cóc người mẫu, ca sĩ quay clip khiêu dâm
18:16:41 07/11/2024
Bắt nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng
19:01:37 06/11/2024
Giúp bà Trương Mỹ Lan vay 1.720 tỷ, đại gia dầu khí xin không bồi thường
06:53:23 07/11/2024
Hơn 200 "cây tỷ đô" bị chặt ngang gốc, lột vỏ sau một đêm
07:06:31 07/11/2024
Tổng giám đốc Công ty NIPPON EPC "ôm" gần 171 tỷ đồng bỏ trốn
07:07:09 08/11/2024
Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu cục trưởng thanh tra 'bị cáo đã mất tất cả'
15:36:24 07/11/2024

Tin đang nóng

TIN VUI: 1 nàng hậu gen Z vừa tái xuất hoá ra đã âm thầm sinh quý tử 2 tháng tuổi!
13:06:50 08/11/2024
Treo thưởng 10 triệu đồng cho người tìm thấy máy bay Yak -130 nghi rơi ở Đắk Lắk
13:15:22 08/11/2024
Bão số 7 di chuyển hướng Tây Tây Nam, giật cấp 17
13:58:33 08/11/2024
Á quân Rap Việt nói đúng 2 chữ giữa cơn bão "rap diss" từ HIEUTHUHAI, "châm ngòi" cuộc tranh cãi
11:02:06 08/11/2024
Thánh giả tạo của showbiz: Lộ clip "lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng", mắng chửi bạn diễn bằng từ ngữ tục tĩu
10:06:53 08/11/2024
CĂNG: Sao nam Vbiz bị tố "ngựa quen đường cũ" nhắn tin gạ gẫm fan, FC náo loạn lũ lượt "quay xe"
13:02:38 08/11/2024
Bạn thân của mẹ trở thành mẹ kế, cô gái nhận được tình yêu thương vô bờ
12:43:14 08/11/2024
Xác minh clip người phụ nữ đạp, đánh tới tấp bé gái giữa đường
15:03:44 08/11/2024

Tin mới nhất

Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo 6 tỷ đồng đầu tư tiền ảo, công an tìm thêm bị hại

14:50:49 08/11/2024
Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mượn tiền đáo hạn của một nhân viên ngân hàng trên địa bàn.

Nhát dao oan nghiệt sau bữa nhậu thịt chó ở Hà Nội

14:45:53 08/11/2024
Theo cáo buộc, chiều 28/11/2023, An đến thăm trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Tuấn, ở thôn Đông Bình, xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức.

Lên mạng mua súng để phòng thân, thanh niên nhận kết đắng

14:42:26 08/11/2024
Tại phiên toà sơ thẩm sáng 8/11, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Phạm Bảo Việt (SN 2002, trú TP Tuy Hoà, Phú Yên) 1 năm 3 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bà Trương Mỹ Lan 'đòi' Ngân hàng SCB trả 5.000 tỷ đồng

14:39:45 08/11/2024
Ngoài các tài sản là biệt thự cổ và một loạt nhà đất, bà Trương Mỹ Lan xin tòa cho nhận lại 5.000 tỷ đồng đã góp vào Ngân hàng SCB. Số tiền này để tăng vốn điều lệ nhưng chưa kịp thực hiện thì xảy ra vụ án.

Khám xét khẩn cấp trụ sở và Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng

14:35:10 08/11/2024
Việc khám xét đang được thực hiện lần lượt từ tầng 1 đến tầng 7 tòa nhà GFDI. Bước đầu, Cơ quan Công an đã thu giữ hàng trăm hợp đồng vay vốn và nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Chủ đại lý kịp thời báo Công an bắt đối tượng trộm cắp cà phê

14:32:37 08/11/2024
Ngày 8/11, Công an xã Thuận Hà, huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã bàn giao Ngô Văn Bảng (SN 1990), cho Công an huyện Đắk Song để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Thấy vợ cũ ngồi nhậu cùng nhóm bạn, nam thanh niên dùng súng bắn người

14:28:28 08/11/2024
Sáng 8/11, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Văn Hội (SN 1999, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) để phục vụ công tác điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn người gây thương tích.

Doạ tố cáo nhà "có nhiều vi phạm" để buộc gia chủ chuyển tiền

14:25:31 08/11/2024
Căn cứ với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thủy về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Tài xế say xỉn, lái xe tông thẳng vào đám đông giữa chợ ở Đồng Nai

14:22:16 08/11/2024
Hôm nay (8/11), Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra vụ việc gây xôn xao dư luận xảy ra tại chợ đêm Tân Biên (phường Tân Biên), khi một tài xế điều khiển ô tô bất ngờ lao vào đám đông.

Khởi tố đối tượng chống đối tổ kiểm tra nồng độ cồn, tấn công CSGT

12:20:37 08/11/2024
Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An ( Bình Dương) đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ đối với Vũ Quyết Thắng, SN 1995, ngụ TP Hồ Chí Minh.

Bắt giam một giám đốc công ty xây dựng vì làm "teo tóp" dự án cấp nước

12:17:23 08/11/2024
Dự án thực hiện từ năm 2013 đến nay đã hết thời hạn thực hiện dự án và thời hạn quyết toán tổng thể dự án nhưng Nguyễn Văn Cao không thực hiện được việc lập hồ sơ quyết toán.

Khởi tố nhóm thanh niên chặt biển số xe, cướp tài sản

12:06:30 08/11/2024
Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can là nhóm thiếu niên trú tại tỉnh Thái Nguyên có hành vi dùng kiếm chặt biển số xe máy, cướp tài sản trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Bước ngoặt với Leny Yoro

Sao thể thao

16:00:08 08/11/2024
Sau nhiều tháng vật lộn với chấn thương, cuối cùng Leny Yoro cũng có thể trở lại tập luyện cùng đội một Manchester United.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với Tổng thống đắc cử Donald Trump

Thế giới

15:59:40 08/11/2024
Trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua, ông Trump đã bày tỏ một số quan điểm về cuộc xung đột ở Ukraine vốn kéo dài hơn 2,5 năm qua, trong đó đề cập đến những cam kết của Washington dành cho Kiev.

Clip Kỳ Duyên được truyền thông quốc tế săn đón, nhận thêm tin vui sau chuỗi ngày trồi sụt ở Miss Universe

Sao việt

15:42:44 08/11/2024
Đến nay, một nửa chặng đua tại cuộc thi Miss Universe đã trôi qua và đại diện Việt Nam - Hoa hậu Kỳ Duyên đang ngày càng nhận được nhiều điểm cộng.

Ngọc Lan nghẹn ngào trước chàng trai cụt tay quyết lấy bằng đại học

Tv show

15:37:51 08/11/2024
Hành trình vượt qua biến cố để lấy bằng đại học của chàng trai Nguyễn Ngọc Nhứt được chia sẻ trong chương trình Đời rất đẹp khiến diễn viên Ngọc Lan cảm kích.

'Red One': Màn giải cứu Giáng sinh dễ thương nhưng thiếu thuyết phục

Phim âu mỹ

15:35:03 08/11/2024
Red One (tựa tiếng Việt: Mật mã đỏ) được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện khi có sự tham gia của hai tài tử ăn khách - Chris Evans và Dwayne Johnson.

Em trai Phạm Băng Băng bị chê diễn dở đến mức muốn 'đuổi khán giả'

Hậu trường phim

15:31:49 08/11/2024
Nam ca sĩ, diễn viên gây thất vọng vì ánh mắt đờ đẫn, thường trợn tròn mắt hay nhướng mày ngơ ngác, cùng những biểu cảm gượng gạo, thiếu sức sống.

Xôn xao tin nhắn "bắt và kiểm điểm giáo viên dạy thêm", Sở lên tiếng

Netizen

15:08:04 08/11/2024
Tin nhắn được chia sẻ trên mạng xã hội thể hiện nội dung Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT theo dõi sát, bắt và kiểm điểm giáo viên dạy thêm.

Vượt sông Sêrêpốk tìm kiếm máy bay Yak-130

Tin nổi bật

14:58:51 08/11/2024
Lực lượng chức năng và người dân chia thành nhiều nhóm tìm kiếm máy bay Yak-130 nghi rơi tại khu vực Vườn Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Địa hình khu vực này được đánh giá hiểm trở, nhiều sông, suối.

Vợ trẻ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành: Sống vô gia cư, bị phạt vì ăn trộm

Sao châu á

14:05:43 08/11/2024
Cuộc sống của Lâm Tĩnh Ân đảo lộn hoàn toàn sau khi chồng cô, nhạc sĩ Lý Khôn Thành, qua đời. Cô rơi vào cảnh vô gia cư, bị đuổi khỏi khách sạn, lấy trộm đồ và bị phạt hành chính.

Nóng: Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ Liam Payne ngã lầu tử vong tại chỗ

Sao âu mỹ

13:56:54 08/11/2024
Ngày 7/11, tờ Page Six đưa tin Văn phòng Công tố Hình sự và Cải huấn Argentina đã bắt giữ 3 người có liên quan đến vụ Liam Payne ngã lầu tử vong tại chỗ.

7 thực phẩm gây mất ngủ, lão hóa nhanh

Sức khỏe

13:56:43 08/11/2024
Ngủ không đủ giấc có liên quan đến nhiều vấn đề về tâm thần, bao gồm mệt mỏi, suy giảm trí nhớ và giảm khả năng tập trung. Hơn nữa, thiếu ngủ mạn tính có liên quan đến việc tăng nguy cơ béo phì và kiểm soát lượng đường trong máu kém.