Vạc.h trầ.n thủ đoạn tinh vi của sàn vàng Khải Thái
Bằng vỏ bọc là một doanh nghiệp kinh doanh vàng tài khoản phát đạt, công ty Khải Thái mở chi nhánh tại các tòa nhà văn phòng hạng sang và tuyển dụng hàng trăm cộng tác viên. Các cộng tác viên được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, dụ dỗ tham gia gửi tiề.n để công ty đầu tư kinh doanh và được hưởng mức lãi suất cao.
Ngày 14/10, Bộ Công an đã tổ chức khen thưởng các tập thể khám phá chuyên án “Triệt phá nhóm đối tượng thành lập Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái nhằm lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn đầu tư và kinh doanh vàng tài khoản”.
Các tập thể, cá nhân xuất sắc được Bộ Công an khen thưởng.
Theo tài liệu điều tra, để tạo động lực cho các nhân viên, cộng tác viên, công ty đưa ra chế độ thưởng hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho các nhóm huy động được khoản tiề.n lớn. Bằng chiêu thức này, công ty đã huy động được 478 tỷ đồng của các nhà đầu tư ủy thác. Tuy nhiên, sau khi huy động được hàng trăm tỷ đồng, công ty không đầu tư kinh doanh bất kỳ lĩnh vực nào mà chỉ lấy tiề.n người sau trả lãi cho người trước và rút tiề.n ra để chiếm hưởng.
Video đang HOT
Ngày 26/08/2014, C50 đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi kinh doanh trái phép bằng hình thức huy động vốn trái phép thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái, do đồng chí Trung tướng Trần Trọng Lượng – Phó Tổng cục trưởng là Trưởng ban Chuyên án, lực lượng tham gia gồm có lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng nghiệp vụ và cán bộ, chiến sĩ C50, C45.
Ngày 01/10/2014, C50 phối hợp với C45 tiến hành phá án, kết quả như sau: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khám xét tại 3 địa điểm của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái, bắt khẩn cấp 06 đối tượng gồm: Hsu Ming Jung hay còn gọi là SAGA – Tổng giám đốc của Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Khải Thái, quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan), hiện trú tại Phòng 1805 Landmark A – Tòa Nhà Keangnam – Cầu Giấy – Hà Nội, Nguyễn Mạnh Linh – Giám đốc Công ty Khải Thái hiện đang ở tại: Khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.3. Đoàn Thị Luyến – Giám đốc điều hành trụ sở chính Công ty Khải Thái tại Tầng 18 và 19, tòa nhà CharmVit, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Đinh Thị Hồng Vinh – Giám đốc điều hành Văn phòng Công ty Khải Thái tại Tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Tăng Hải Nam – Giám đốc điều hành Văn phòng Công ty Khải Thái tại tầng 18 Tòa nhà Lotte, số 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Trịnh Hòa Bình – Kế toán trưởng Công ty Khải Thái.
Kết quả quá trình khám xét đã thu giữ hơn 56 tỷ đồng tiề.n mặt (VNĐ) và một lượng lớn ngoại tệ chưa kiểm đếm, 03 xe ô tô hiệu Mercedes và nhiều tài liệu, tang vật có liên quan của vụ án.
Ngày 11/10/2014 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ CA đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đang tích cực truy xuất dữ liệu trong các máy tính của công ty và tập hợp các tài liệu có liên quan để sớm làm rõ số lượng người tham gia đầu tư, lượng tiề.n mà các đối tượng đã lừ.a đả.o, chiếm đoạt và khẩn trương truy xét, thu hồi theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng khác có liên quan trong Chuyên án.
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái, địa chỉ tại số 3 – 6, tầng 18 Tòa nhà CharmVit – Trần Duy Hưng – Trung Hòa – Hà Nội, thành lập vào tháng 11/2011, được điều hành bởi Hsu Ming Jung tên tiếng anh là Saga. Hsu Ming Jung đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam thành lập công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái.
Trang Anh
Theo_Vietbao
Bắt khẩn cấp 6 đối tượng kinh doanh vàng trái phép
Liên quan đến vụ khám xét khẩn cấp tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái về hành vi kinh doanh trái phép, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng là lãnh đạo công ty này và các chi nhánh tại TP.Hà Nội về hành vi kinh doanh trái phép.
ảnh minh họa
Đó là Hsu Ming Jung (còn có tên gọi khác là Saga, người Đài Loan), tổng giám đốc; Nguyễn Mạnh Linh, giám đốc; Đoàn Thị Luyến, giám đốc điều hành chi nhánh Cầu Giấy; Đinh Thị Hồng Vinh, giám đốc điều hành chi nhánh Long Biên; Tăng Hải Nam, giám đốc điều hành chi nhánh Ba Đình và Trịnh Hòa Bình, kế toán trưởng.
Qua khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ khoảng 70 tỉ đồng, trong đó tại các chi nhánh của Công ty Khải Thái là 20 tỉ đồng và 50 tỉ đồng tại nơi ở của Hsu Ming Jung (tòa nhà Keangnam, TP.Hà Nội). Đây được xác định là khoản tiề.n do Công ty Khải Thái huy động từ các nhà đầu tư chuyển ra nước ngoài để kinh doanh vàng qua mạng.
Qua xác minh tại Ngân hàng Nhà nước, Công ty Khải Thái không thuộc doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh ngoại hối, mua bán vàng miếng nhưng đã tổ chức huy động vốn, ký kết hợp tác đầu tư với khách hàng, hứa hẹn tiề.n ủy thác đầu tư kinh doanh vàng tài khoản mang lại lợi nhuận cho khách hàng với khoản lãi suất 3 - 3,5%/tháng. Công ty này có đội ngũ chuyên gia tại Đài Loan để kinh doanh vàng trên các sàn forex tại Quảng Đông và Hồng Kông (Trung Quốc).
Theo TNO
Vụ minh 'sâm': Tiểu thư xinh đẹp và những mảng tối phía sau... Minh "sâm" đã "lùi" về hậu trường, biết "đán.h bóng" mình và nhường toàn bộ hoạt động cũng như điều hành của Cty TNHH Đại An cho con gái.. Theo tin tức từ báo Pháp luật Xã hội đưa, ngày 12/9, Cơ quan CSĐT của C47, Bộ Công an cho biết vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi phạm tội...