Vạch trần thủ đoạn giả đại gia lừa… “cò đất”

Những kẻ lừa đảo câu kết với chủ nhà, đất có nhu cầu bán nhà, đất thật, nâng giá bán lên cao và dụ dỗ những người làm nghề môi giới nhà, đất thực hiện việc môi giới để lừa đảo.

Sáng 10/8, Trung tá Nguyễn Thanh Xuân – Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố các đối tượng trong băng giả đại gia để lừa đảo, gồm Tăng Hữu Tường (30 tuổi), Đặng Văn Út Bé (29 tuổi), Nguyễn Văn Hưng (40 tuổi), Trần Yến Ni (29 tuổi), Lê Văn Thanh (32 tuổi), Phan Ngọc Thùy Nhung (34 tuổi), Phạm Thị Út Hà (34 tuổi) và Trần Hồng Nhẫn (42 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6/2011, Tường, Truyền, Thanh, Nhẫn móc nối với Út Bé để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đất. Chúng câu kết với các đối tượng là chủ nhà, đất có nhu cầu bán nhà, đất thật, nâng giá bán lên cao và dụ dỗ những người làm nghề môi giới nhà, đất thực hiện việc môi giới để lừa đảo.

Để thực hiện trót lọt hành vi, chúng phân công thành hai nhóm: Nhóm mua và nhóm bán. Nhóm mua do Tường và Thanh đóng vai người tìm mua nhà cho người anh là một… đại gia tại TP Hồ Chí Minh. Truyền đóng vai đại gia; còn đóng vai vợ bé của đại gia khi thì Út Hà, khi thì Hồng Nhung. Cả nhóm đều sử dụng tên giả, địa chỉ giả, số sim điện thoại di động khuyến mãi. Nhóm bán nhà do Út Bé và các chủ đất Yến Ni, Hưng,… đóng vai.

Sau khi đi xem nhà, đại gia Truyền (hoặc các vợ bé đại gia) đồng ý mua, giá cả không thành vấn đề và đòi đặt cọc nhưng chúng lấy lý do chủ đất không có nhà nên đại gia xin gởi lại tiền cọc cho Tường số tiền là 100 triệu đồng để đặt cọc giúp. Thực chất đây là tiền nhử mồi, khi các nạn nhân cùng với Tường, Thanh, Út Bé gặp chủ nhà thì chúng bố trí cho chủ nhà đòi cọc giá cao từ 500 – 700 triệu đồng để rồi viện lý do Truyền bận đi công tác xa, hoặc đang ở nước ngoài, không chuyển tiền xuống Cần Thơ kịp nên mượn tiền nạn nhân để đặt cọc.

Một số đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Để tạo niềm tin để “con mồi” cho mượn tiền, chúng dựng chuyện câu kết cùng nạn nhân và chủ nhà, đất nâng giá bán cho đại gia để hưởng phần chênh lệch. Nhận được tiền của nạn nhân, cả nhóm mua lánh mặt, bỏ tiền cọc, vi phạm hợp đồng và chấp nhận mất tiền cọc. Số tiền chiếm đoạt, chúng và các chủ đất chia nhau. Nạn nhân biết là bị lừa nhưng không biết nhóm mua nhà họ tên gì, ở đâu. Còn viết đơn thưa chủ nhà, đất thì chủ nhà đất cho rằng do bên mua vi phạm hợp đồng nên phải chịu mất tiền cọc.

Với thủ đoạn vừa kể, chỉ trong thời gian ngắn, Tường và đồng bọn đã gây ra tổng cộng 10 vụ lừa đảo, trong đó trót lọt 5 vụ, chiếm đoạt số tiền 1,955 tỷ đồng.

Kết thúc điều tra, ngoài đề nghị truy tố Tường cùng đồng bọn, cơ quan điều tra cho biết sẽ xử lý bằng biện pháp khác đối với đối tượng Nguyễn Văn Đức, tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của 3 đối tượng khác từng hưởng quyền lợi tài sản do Tường và đồng bọn phạm tội mà có; đồng thời tiếp tục truy nã đối với kẻ đóng vai đại gia – Nguyễn Quang Truyền

Theo CAND