Vạch trần chiêu lừa tiền điện tử của bà trùm Trung Quốc
Zhimin Qian đối mặt án tù 14 năm sau khi lừa đảo hơn 120.000 nạn nhân Trung Quốc, và tìm cách rửa số tiền này bằng bitcoin ở nước ngoài.
Đối tượng Zhimin Qian (Ảnh: AFP).
Zhimin Qian, một nữ doanh nhân Trung Quốc từng sống xa hoa đến mức được gọi là “nữ thần tài”, hiện đang đối mặt với bản án tù dài hạn sau khi cảnh sát Anh thực hiện vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất lịch sử nước này, với 61.000 bitcoin trị giá hơn 6 tỷ USD.
Người phụ nữ 47 tuổi này, còn dùng bí danh Yadi Zhang, đã lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân trong một kế hoạch đa cấp tinh vi tại Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, và cất giữ số tiền bất hợp pháp thu được dưới dạng tài sản bitcoin.
Theo cảnh sát và công tố viên, Qian là nhân vật cầm đầu trong vụ lừa đảo và đã trốn khỏi Trung Quốc năm 2018 bằng giấy tờ giả, sau đó sang Anh để rửa tiền. Bà trùm này hiện đối mặt án tù lên đến 14 năm.
Qian đã nhận tội tàng trữ và sở hữu tài sản phạm pháp hôm 29/9, và sẽ bị tuyên án sau phiên điều trần kéo dài 2 ngày (10-11/11) tại tòa án Southwark Crown ở London, Anh.
Một đồng phạm người Malaysia, Seng Hok Ling, 47 tuổi, trước đó cũng đã nhận tội rửa tiền tại cùng tòa án và sẽ bị tuyên án. Một đồng phạm khác, Jian Wen, từng bị kết án 6 năm 8 tháng tù vào năm 2024, sau khi bị phát hiện nắm giữ ví bitcoin trị giá hơn 2 tỷ USD.
Theo cơ quan điều tra, Qian bị cáo buộc điều hành một mô hình đa cấp, lấy tiền của người đầu tư mới để trả cho người cũ.
Kẻ lừa đảo dụ dỗ các nạn nhân lớn tuổi đầu tư vào một “dự án” nghe có vẻ hấp dẫn với lời hứa lợi nhuận khổng lồ, được đảm bảo chắc chắn. Mánh khóe quen thuộc khác là khuyến khích các nhà đầu tư kêu gọi thêm người khác tham gia, đổi lại sẽ được “đầu tư miễn phí” bổ sung nhờ giới thiệu.
Sau khi chuyển phần lớn tiền của nạn nhân sang bitcoin, đối tượng này đã rửa tiền ở Anh thông qua mua bất động sản, bao gồm một biệt thự trị giá 23 triệu bảng Anh tại London.
Cảnh sát đã bắt giữ Qian vào tháng 4/2024 sau khi giám sát đồng phạm Ling, thu giữ tiền mặt, vàng và tiền điện tử trị giá 11 triệu bảng Anh.
Trước đó, cảnh sát London đã tiến hành vụ tịch thu hơn 61.000 bitcoin, được cho là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, trị giá hơn 6 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại.
Luật sư William Glover của hãng luật Fieldfisher nói với AFP rằng đây có thể là “vụ án cá nhân có giá trị lớn nhất từ trước tới nay, không liên quan đến doanh nghiệp”.
Ông cho biết một số thân chủ của mình chịu tổn thất cá nhân khổng lồ, ảnh hưởng đến cuộc sống, hôn nhân và gia đình của họ.
Luật sư Jackson Ng của hãng Duan & Duan, đại diện cho một nhóm nhà đầu tư khác, cho hay bị cáo từng tổ chức các sự kiện công khai và tuyên bố được chính phủ hậu thuẫn, khiến nhiều người không có kinh nghiệm đầu tư bị thu hút và lợi dụng.
Một cặp vợ chồng người Trung Quốc ngoài 40 tuổi, làm việc văn phòng, mất hàng trăm nghìn USD tiền tiết kiệm hưu trí và học phí của con gái sau khi tham dự một buổi thuyết trình năm 2016. Các khoản lợi nhuận hứa hẹn ngừng chi trả vào năm 2017, và con gái họ từ đó cắt đứt liên lạc, ông Ng cho biết.
Giá bitcoin, từng ở mức khoảng 3.600 USD vào cuối năm 2018, hiện đã gần 100.000 USD.
Chi tiết về cách thức bồi thường cho các nạn nhân đang được tòa Tối cao London xem xét trong vụ kiện dân sự, với khoảng 1.300 người tự nhận là nạn nhân đã lên tiếng, theo các nguồn tin thân cận vụ án.
Trước đó, phía cảnh sát Anh xác nhận đã điều tra tỉ mỉ và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc để thu thập được bằng chứng thuyết phục về hành vi phạm tội của Zhimin Qian.
Giá Bitcoin đạt kỷ lục mới
Giá Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, cán mốc 116.781 USD/coin trong phiên giao dịch ngày 11.7, nâng mức tăng trong năm nay lên hơn 24%.
Đợt tăng mạnh lần này giúp vốn hóa thị trường của Bitcoin vượt 2.250 tỉ USD. Đồng tiền mã hóa này đang là tài sản lớn thứ 6 trên thế giới, vượt vốn hóa của tập đoàn Alphabet (công ty mẹ Google).
Ông Joshua Chu, đồng chủ tịch Hiệp hội Web3 Hồng Kông (Trung Quốc), cho biết: "Mức cao nhất mọi thời đại mới của Bitcoin được thúc đẩy bởi sự tích lũy không ngừng của các tổ chức - những ông lớn đang thu gom nguồn cung và làm cạn kiệt thanh khoản trên các sàn giao dịch". Bên cạnh đó, Reuters cho hay giá Bitcoin tăng mạnh còn nhờ vào các chính sách thân thiện với tiền mã hóa từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Diễn biến tăng giá của đồng tiền mã hóa này diễn ra song song với việc cổ phiếu của "gã khổng lồ" trí tuệ nhân tạo (AI) NVIDIA tăng vọt, đưa giá trị vốn hóa của tập đoàn này đạt 4.000 tỉ USD, cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa thị trường tiền kỹ thuật số và cổ phiếu công nghệ.
Ông Nic Puckrin, nhà phân tích tiền mã hóa và là người sáng lập nền tảng truyền thông Coin Bureau, nhận định Bitcoin luôn có mối tương quan cao với cổ phiếu công nghệ, và mối tương quan này đang được duy trì.
Cùng với đà tăng của Bitcoin, Ether - loại tiền điện tử lớn thứ 2 thế giới cũng tăng gần 6% lên gần 2.813 USD một đơn vị. Các đồng tiền số phổ biến như XRP, BNB, SOL cũng tích lũy quanh mức 2 - 4%, theo Reuters.
Hình ảnh minh họa về tiền điện tử Bitcoin
ẢNH: REUTERS
Nga tăng cường dùng tiền điện tử để giảm thiểu tác động từ lệnh trừng phạt của phương Tây
Theo tờ Moscow Times ngày 19/3, Nga đang tăng cường sử dụng tiền điện tử nhằm giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt phương Tây, đặc biệt là trong các giao dịch liên quan đến đồng rúp. Biểu tượng đồng xu rúp kỹ thuật số của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN. Những hạn chế trong khả năng chuyển đổi, sự chậm trễ thanh...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Đảng cầm quyền Nhật Bản điều chỉnh ban lãnh đạo

EDEN: Hệ thống AI học từ một triệu loài để viết lại tương lai y học

Nga và Cuba khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược đồng minh

Tổng thống Trump cân nhắc khả năng tấn công nhằm vào lãnh đạo Iran

Người dân Gaza đón Ramadan trong không khí ảm đạm giữa lệnh ngừng bắn mong manh

Meta khởi động lại kế hoạch ra mắt đồng hồ tích hợp AI

Indonesia tăng cường mua nông sản Mỹ theo thỏa thuận

Tháng lễ Ramadan ở Indonesia: Nhịp sống chậm lại và tinh thần sẻ chia lan tỏa

Hậu trường đàm phán Ukraine: Cuộc mặc cả âm thầm về lãnh thổ miền Đông

Tổng thống Trump có thể đạt được gì trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình?

Mỹ gia tăng sức ép, hối thúc Iran sớm đạt thỏa thuận hạt nhân

Trung Quốc đệ trình văn kiện về cải cách WTO
Có thể bạn quan tâm

Đúng hôm nay, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp đổi đời dễ dàng như trở bàn tay, tiền tài ùa tới, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già
Trắc nghiệm
08:13:50 20/02/2026
Choáng váng giá của 10 con ngựa đắt nhất thế giới
Netizen
08:05:05 20/02/2026
Con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn ngày càng 'chăm' khoe bạn gái
Học hành
08:03:23 20/02/2026
Em gái 'cực phẩm' của Đặng Văn Lâm
Sao thể thao
08:01:31 20/02/2026
Stray Kids chỉ 'chịu thua' mỗi Taylor Swift
Nhạc quốc tế
06:41:45 20/02/2026
Mỹ nhân Mưa đỏ được ví như "thần tiên tỷ tỷ", nói thẳng tiêu chí bạn trai
Sao việt
06:39:22 20/02/2026
Gợi ý 5 món canh chua cực ngon, dễ nấu giải ngán sau dịp Tết
Ẩm thực
06:32:25 20/02/2026
Không tin nổi có phim Tết lập kỷ lục 21 năm chưa từng xuất hiện: Nam chính là "trần nhà" diễn xuất, nghe tên là phải xem
Phim châu á
06:11:54 20/02/2026
Trấn Thành có hay, nhưng chưa đủ
Hậu trường phim
00:06:53 20/02/2026
Tác động từ việc Iran đưa tên lửa "Quái vật" vào căn cứ ngầm

Dấu hiệu mới hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ – Trung
Học theo Tesla, phố Wall chạy đua “trói chân” CEO bằng siêu tiền thưởng

Người phụ nữ Trung Quốc nhận án tù 6 tháng vì trồng anh túc để nấu lẩu
Bước đi thương mại mới của Mỹ với Trung Quốc gây tranh cãi
Chính sách 'đa hướng' của Nga và Trung Quốc ở Trung Đông
Hé lộ bằng chứng Trung Quốc tăng tốc sản xuất tên lửa, cạnh tranh Mỹ
Lượng khí thải CO2 của Trung Quốc ổn định liên tục 18 tháng
Vàng lên ngôi khi ngân hàng trung ương toàn cầu thay đổi chiến lược dự trữ ngoại hối
5 nội dung cốt lõi trong kế hoạch 5 năm tới của Trung Quốc
Chuyên gia tiết lộ về nguy cơ từ các 'tế bào ngủ' được Nga triển khai trong không gian
Trung Quốc: Chìm tàu cá ngoài khơi Sơn Đông khiến nhiều người mất tích
10 năm Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu: 'Ly nước nửa đầy, nửa vơi'
Trung Quốc bước vào mùa gia tăng nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ em
Điện Kremlin khẳng định ông Putin chưa bật đèn xanh cho thử nghiệm hạt nhân
Trung Quốc nối lại hoạt động xuất khẩu chip Nexperia cho mục đích dân sự
Động thái 'hoà hoãn' mới trong thương mại Mỹ - Trung
Trung Quốc đình chỉ lệnh cấm xuất khẩu kim loại quan trọng sang Mỹ
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Cuộc đời sóng gió của vị tỷ phú điển trai mang điều tiếng "được bao nuôi"
Trung Quốc tạm ngừng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và mở cửa lại cho một số nông sản Mỹ
Tàu sân bay mới của Trung Quốc chính thức hoạt động giữa cạnh tranh với Mỹ
Mỹ tin tưởng có thể thống nhất với Nga và Trung Quốc cắt giảm vũ khí hạt nhân
Mỹ tạm dừng thu phí cảng với Trung Quốc để thúc đẩy đàm phán hàng hải
Mỹ có can thiệp quân sự vào Nigeria sau tuyên bố của Tổng thống Trump?
Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản
Quan điểm của Nga, Ukraine và Mỹ sau đàm phán tại Geneva
Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị kết án chung thân với tội danh nổi loạn
Người mở đường cho giấc mơ làm tổng thống của người Mỹ gốc Phi qua đời ở tuổi 84
Phó Tổng thống Mỹ lên tiếng sau vòng đàm phán về chương trình hạt nhân Iran ở Geneva
Tòa án Hàn Quốc kết án chung thân cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol
Ba Lan xuất hiện 'sự kiện chính trị chấn động' khiến liên minh cầm quyền chao đảo
Hàn Quốc xem xét mở rộng việc làm cho du học sinh nước ngoài
Nhìn từ việc CEO người Hàn Quốc quỳ lạy khán giả Việt Nam
Nam ca sĩ mùng 3 Tết lên Công an phường, gây sốt trang Thông tin Chính phủ
Nữ diễn viên được Trấn Thành ưu ái nhất: "Thần tài" đóng tận 8 phim trăm tỷ, xây biệt thự nhiều vô kể
Mỹ nhân đẹp nhất mùng 3 Tết đây rồi: Visual cao sang quyền quý, trời sinh ngậm thìa vàng trong miệng
Top 5 cặp đôi Hoa ngữ tái hợp dễ bùng nổ chemistry năm 2026
Top 5 phim Hàn Quốc hay nhất tháng 2/2026
8 bộ phim truyền hình Hàn Quốc đáng mong chờ nhất 2026 của đài SBS
Nam diễn viên khẳng định tên tuổi bằng thực lực, nhưng toàn đóng vai 'hỗn' trên phim giờ vàng
260 triệu người chê Địch Lệ Nhiệt Ba trang điểm xấu
Nghi án em rể ném mìn vào nhà anh vợ, 11 người nhập viện cấp cứu
Điều tra vụ bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm sau cuộc rượu ngày mùng 1 Tết
Vụ án cô gái bị sát hại ngày Tết (kỳ 1): Cuộc hẹn đoàn viên dang dở
Tổng giám đốc Lotte Entertainment quỳ gối cầu xin khán giả Việt Nam cho Mùi Phở một cơ hội
Phim Tết dở nhất hiện tại đây rồi: Nồi lẩu thập cẩm phá nát nguyên tác, bị cắt suất chiếu đúng mùng 2 Tết
Va chạm với ô tô, 3 người trong gia đình tử vong
Tiên Nguyễn, Đỗ Hà, Hương Liên: Chấm điểm Tết đầu làm dâu của hội mỹ nhân Việt
Vương Phi khiến dư luận dậy sóng
Danh tính cô gái mặc váy xuyên thấu đi chúc Tết gây bùng nổ