Gần 1.500 người được triệu tập đến phiên tòa xét xử Mr Pips và Shark Bình

Phiên tòa xét xử Mr Pips, Shark Bình cùng 186 bị cáo khác có gần 1.500 người được triệu tập, trong đó có khoảng 920 bị hại.

Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại TPHCM, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Hưng Yên, tức Mr Hunter) cùng 186 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Đây là một trong những vụ án có số lượng bị cáo, bị hại và người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, với gần 1.500 người được triệu tập đến phiên xét xử sơ thẩm.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong sáng 26/10, công tác an ninh tại khu vực xét xử được thắt chặt.

Do số lượng bị cáo, luật sư, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan rất đông, việc kiểm tra lý lịch các bị cáo mất nhiều thời gian.

Kết thúc phiên làm việc buổi sáng Hội đồng xét xử vẫn đang tiến hành các thủ tục kiểm tra căn cước, lý lịch của những người bị đưa ra xét xử.

Quang cảnh phiên xét xử sơ thẩm (Ảnh: Minh Anh).

Phiên tòa dự kiến kéo dài 15 ngày, được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, dưới sự điều hành của thẩm phán Trần Nam Hà.

Trong vụ án này, cùng với Mr Pips và Mr Hunter, 186 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về một hoặc nhiều tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong số này có Ngô Thị Thêu (SN 1995, trú tại Hải Phòng), vợ của Lê Khắc Ngọ.

Bị cáo Thêu bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình) cũng có mặt trong danh sách các bị cáo.

Ông Bình bị cáo buộc có hành vi giúp nhóm của Mr Pips rửa tiền với tổng số tiền khoảng 318 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, hai người bàn bạc, thống nhất việc xây dựng các trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế nhằm thu hút nhà đầu tư tại Việt Nam.

Uran chịu trách nhiệm tạo lập, quản lý và điều hành các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5. Những trang web này được đặt tên bằng tiếng Anh, có hình thức tương tự các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, nhằm tạo lòng tin đối với khách hàng.

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa (Ảnh: Minh Anh).

Cơ quan điều tra xác định các trang web trên thực chất đã được lập trình sẵn, không có tính năng kết nối, đối ứng giao dịch với thị trường tài chính thế giới. Người tham gia tưởng rằng mình đang đầu tư trên thị trường chứng khoán, ngoại hối quốc tế nhưng thực tế là thực hiện giao dịch trực tiếp với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền này sẽ thuộc về chủ sàn.

Để triển khai hoạt động tại Việt Nam, Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng và vận hành hệ thống. Sau đó, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, trú tại TPHCM) sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran, trực tiếp tham quan và tìm hiểu mô hình hoạt động của các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, ngoại hối tại đây.

Trở về Việt Nam, Nam bắt đầu thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên và trực tiếp điều hành các cơ sở kinh doanh. Liên Anh được giao phụ trách hoạt động marketing nhằm tiếp cận, thu hút khách hàng.

Đến năm 2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống trên phạm vi toàn quốc.

Các đối tượng thành lập doanh nghiệp, thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố, hoạt động dưới danh nghĩa những công ty tiếp thị qua điện thoại, tư vấn bán hàng, môi giới chứng khoán và giao dịch ngoại hối. Đằng sau vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp là hệ thống nhân viên được tổ chức để tìm kiếm, tiếp cận, dụ dỗ khách hàng mở tài khoản và nạp tiền đầu tư.

Cơ quan điều tra đánh giá đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi. Trong vụ án, Phó Đức Nam bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp bàn bạc với Isik Uran để xây dựng hệ thống gồm 36 trang web giao dịch.

Nam còn chỉ đạo cấp dưới thành lập các công ty “ma”, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đầu số điện thoại phục vụ hoạt động tiếp cận khách hàng qua ứng dụng Zoiper.

Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong đường dây này, phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.