Tỷ phú Nga bị thu giữ tài sản tại Italy

Thanh Phương23:47 12/03/2022

Văn phòng Thủ tướng Italy ngày 12/3 cho biết cảnh sát nước này đã thu giữ một siêu du thuyền của tỷ phú người Nga Andrey Igorevich Melnichenko.

Vụ việc diễn ra vài ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) đưa nhân vật này vào danh sách trừng phạt liên quan chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Du thuyền Sailing Yacht A . Ảnh: AFP

Theo văn phòng trên, du thuyền Sailing Yacht A dài 143 m, trị giá 530 triệu euro (tương đương 578 triệu USD), đã bị niêm phong tại cảng Trieste, miền Bắc Italy. Sailing Yacht A được hãng Nobiskrug ở Đức đóng theo mẫu của nhà thiết kế tài ba Philippe Starck. Sailing Yacht A là du thuyền buồm lớn nhất thế giới hiện nay. Trong khi đó, tỷ phú Melnichenko hiện là chủ sở hữu nhà sản xuất phân bón quy mô lớn EuroChem Group và công ty than SUEK.

Video đang HOT

Tuần trước, cảnh sát Italy cũng đã thu giữ các biệt thự và du thuyền trị giá 143 triệu euro (156 triệu USD) của 5 nhân vật người Nga có tên trong danh sách trừng phạt của EU. Các hoạt động này của cảnh sát Italy là một phần trong chiến dịch phối hợp giữa các quốc gia phương Tây nhằm trừng phạt giới thượng lưu Nga, liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine.

Những công ty phương Tây thầm lặng quản lý tiền của giới tài phiệt Nga

Các công ty quản lý tiền cho giới tài phiệt Nga ở Mỹ và phương Tây đang nằm trong tầm ngắm của các nhà lập pháp.

Chủ sở hữu câu lạc bộ Chelsea, ông Roman Abramovich. Ảnh: Getty Images

Đằng sau cánh cửa kim loại nằm tại một tòa nhà không mấy đặc biệt ở ngoại ô New York (Mỹ), một nhóm nhỏ đang quản lý hàng tỷ USD thuộc sở hữu của một nhà tài phiệt Nga.

Theo tờ New York Times (NYT), trong nhiều năm qua, các nhà tỷ phú Nga đã thông qua công ty cố vấn tài chính Concord ở Tarrytow (New York) để bí mật đầu tư vào các quỹ đầu cơ lớn và các công ty cổ phần tư nhân tại Mỹ.

Với mạng lưới công ty bình phong dày đặc, rất khó để có thể biết Concord đang quản lý tiền cho ai. Một số người thạo tin tiết lộ phần lớn số tiền này thuộc về nhà tỷ phú Roman Abramovich - chủ sở hữu của CLB Chelsea nằm trong danh sách trừng phạt nhằm vào giới tài phiệt Nga của Anh.

Concord là một phần của nhóm cố vấn từ Mỹ và châu Âu, bao gồm một số công ty luật lớn nhất thế giới, giúp quản lý tài sản của giới siêu giàu Nga ở các nước phương Tây.

Giữa các lệnh trừng phạt, Concord đã thu hút sự chú ý của các nhà điều tra quốc hội Mỹ. Ngày 9/3, một nhà lập pháp đã viết thư cho chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu đóng băng các quỹ của ông Abramovich tại công ty này. Đại diện bang Tennessee ông Steve Cohen cho biết "gần đây đã nhận được thông tin từ các nguồn đáng tin cậy trong ngành tài chính" nói rằng Concord đang quản lý hàng tỷ USD cho ông Abramovich.

Được thành lập từ năm 1999 với khoảng 20 nhân viên, Concord chuyên đầu tư vào các quỹ đầu cơ và quỹ bất động sản do các công ty cổ phần tư nhân điều hành. Các chủ ngân hàng Phố Wall và các nhà quản lý quỹ đầu cơ từng hợp tác với Concord và người sáng lập của công ty Michael Matlin tiết lộ Concord đang quản lý từ 4 tỷ đến 8 tỷ USD.

Trong những năm qua, Concord đã phân phối tiền của khách hàng vào các tổ chức tài chính tầm cỡ như công ty quản lý tiền tệ toàn cầu BlackRock, công ty cổ phần tư nhân Carlyle Group, quỹ do John Paulson điều hành và Brevan Howard, một quỹ đầu cơ trị giá hàng tỷ USD ở châu Âu.

Tại Anh, các nhà lập pháp tố cáo lên Quốc hội rằng các luật sư và công ty luật đang tiếp tục làm việc với các nhà tài phiệt mặc dù về mặt pháp lý, không có gì sai trái khi làm việc cho các công ty, cá nhân hoặc chính phủ đang bị trừng phạt miễn là tuân thủ quy định pháp luật.

Baker McKenzie, một trong những công ty luật lớn nhất thế giới, tuyên bố trên website doanh nghiệp rằng họ vẫn đại diện cho "một số công ty lớn của Nga", bao gồm Tập đoàn Năng lượng Gazprom và ngân hàng VTB. Công ty cho biết họ đang "xem xét và điều chỉnh các hoạt động liên quan đến các khách hàng Nga" để tuân thủ các lệnh trừng phạt.

Tại Washington, Erich Ferrari - một luật sư hàng đầu về các lệnh trừng phạt - thay mặt nhà tỷ phú Oleg Deripaska tiến hành khởi kiện Bộ Tài chính Mỹ. Nhà tỷ phú này cho biết các lệnh trừng phạt năm 2018 đã khiến ông thiệt hại hàng tỷ USD.

Robert Stryk, một nhà vận động hành lang, cho biết gần đây ông đã được liên hệ đại diện cho một số công ty và nhà tài phiệt Nga nằm trong danh sách trừng phạt. Trước đây, ông từng đại diện cho chính quyền của Tổng thống Venuezela Nicolás Maduro Venezuela và cựu Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Joseph Kabila.

Đức tịch thu siêu du thuyền 600 triệu USD của tỷ phú Nga Hai ngày sau khi tỷ phú Nga Alisher Usmanov bị đưa vào danh sách trừng phạt của EU, siêu du thuyền của tỷ phú này đã bị giới chức Đức tịch thu. Siêu du thuyền Dilbar của tỷ phú Nga Alisher Usmanov (Ảnh: Marine Times). Forbes dẫn các nguồn thạo tin cho biết, hai ngày sau khi bị đưa vào danh sách trừng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Lý do Hong Kong không thiệt hại nặng trước sức gió 195km/h của bão Ragasa00:43

UAV làm nóng sườn đông NATO09:08

Tân Thủ tướng Nepal tuyên bố sẽ không cầm quyền quá 6 tháng07:50

Dải Gaza giữa những ngổn ngang08:07

SpaceX phóng tàu chở hàng 4,99 tấn lên Trạm Vũ trụ Quốc tế21:34

Tổng thống Vladimir Putin mặc quân phục, thị sát thao trường tập trận03:27

Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc06:39

Venezuela điều tàu chiến, máy bay tập trận rầm rộ giữa căng thẳng08:15

Bộ trưởng Israel hứa hẹn có 'sốt bất động sản' ở Gaza sau chiến sự08:11

Nhật Bản lần đầu đưa chiến đấu cơ đến châu Âu, Canada08:02

Thượng viện Mỹ phê duyệt loạt 48 đề cử nhân sự của ông Trump08:37

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

NATO ra tuyên bố cứng rắn, gấp rút đưa khí tài tới Baltic; Nga lập tức đáp trả

19:31:36 28/09/2025

Đại tá Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu Richard Williams, cựu Phó Giám đốc Cục Đầu tư Quốc phòng của NATO, đã chỉ trích mạnh mẽ cách tiếp cận hiện nay của NATO mà ông cho là thiếu quyết đoán.

Liên bang Nga phóng gần 500 UAV và 40 tên lửa vào Ukraine

19:28:50 28/09/2025

Ba Lan đã điều chiến đấu cơ để đề phòng cuộc tấn công hàng loạt, như đã từng làm trước đó khi các cuộc tấn công của Nga đe dọa miền Tây Ukraine.

Moldova bắt đầu bầu cử quốc hội

19:25:34 28/09/2025

Theo kết quả thăm dò dư luận, cạnh tranh chủ yếu diễn ra giữa Đảng "Hành động và Đoàn kết" (PAS) cầm quyền và "Khối Yêu nước Xã hội chủ nghĩa, Cộng sản, Tương lai Moldova và Trái tim Moldova".

Mỹ: Nổ súng tại bang North Carolina, ít nhất 3 người thiệt mạng

18:36:21 28/09/2025

Thời gian gần đây, số vụ nổ súng gia tăng nhằm vào nhiều địa điểm vốn thường được coi là an toàn như các quán bar, nhà hàng, trung tâm mua sắm, trường học và nhiều địa điểm khác ở Mỹ.

Xung đột Hamas-Israel: Biểu tình tại Israel yêu cầu chấm dứt giao tranh

18:34:11 28/09/2025

Các cuộc biểu tình diễn ra sau bài phát biểu của ông Netanyahu tại Đại hội đồng LHQ hôm 29/9, đã khiến gia đình con tin phẫn nộ vì chỉ đọc tên 20 con tin được cho là còn sống, mà không đọc tên 28 người còn lại.

Cây cầu cao nhất thế giới chính thức đi vào hoạt động

18:30:52 28/09/2025

Trước đó, danh hiệu cây cầu cao nhất thế giới thuộc về cầu Bắc Bàn Giang, cũng nằm tại tỉnh Quý Châu, cách cầu Hoa Giang khoảng 320 km về phía Bắc. Với độ cao 565 mét, cầu Bắc Bàn Giang đã giữ kỷ lục này kể từ khi hoàn thành vào năm 201...

Cảnh sát Ấn Độ điều tra vụ giẫm đạp tại Tamil Nadu

17:42:44 28/09/2025

Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra một vụ giẫm đạp nghiêm trọng tại cuộc vận động tranh cử của tài tử điện ảnh Vijay khiến 39 người chết và nhiều người bị thương.

CEO Tập đoàn Witkoff vướng nghi vấn vận động vốn từ Qatar giữa lúc cha làm Đặc phái viên Mỹ

17:33:31 28/09/2025

Tuy nhiên, người phát ngôn của tập đoàn, bà Anna LaPorte, khẳng định rằng gia đình Witkoff đã gác lại những kế hoạch mang tính sơ bộ với phía Qatar. Bà thông báo: Họ sẽ không tiếp tục triển khai quỹ đầu tư đó.

Xuất khẩu của EU sang Mỹ suy giảm mạnh do bị giáng đòn kép

17:32:46 28/09/2025

Đồng euro mạnh và chính sách thuế quan khắt khe của chính quyền Trump đang giáng đòn nặng nề vào xuất khẩu châu Âu, đặc biệt là ngành ô tô và dược phẩm, khiến thặng dư thương mại EU với Mỹ sụt giảm mạnh.

Ngoại trưởng Nga cảnh báo nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran

17:30:28 28/09/2025

Ông dẫn lại thông tin từ một số nguồn tin cậy cho biết vấn đề này thậm chí đang được đưa ra bàn thảo thực tế. "Điều đó cho thấy mối đe dọa là có thật và không thể bỏ qua", ông Lavrov nói.

Một năm sau cái chết của thủ lĩnh phong trào Hezbollah

17:22:48 28/09/2025

Bất chấp chỉ thị cấm từ Thủ tướng Liban Nawaf Salam và Thống đốc Beirut, màn trình chiếu vẫn diễn ra, khiến nhiều người Liban phản đối Hezbollah tức giận, cho rằng địa danh tự nhiên này không nên bị biến thành công cụ tuyên truyền chính...

Mỹ và Nga phản ứng gay gắt kế hoạch của LHQ nhằm hạn chế việc sử dụng vũ khí AI

16:10:07 28/09/2025

Tổng Thư ký LHQ cũng đặc biệt lưu ý rằng việc sử dụng AI trong quân sự phải tuân thủ luật pháp quốc tế, và sự kiểm soát và phán đoán của con người phải được duy trì trong mọi trường hợp sử dụng vũ lực.