Tỷ phú Nga bị thu giữ tài sản tại Italy

Thanh Phương23:47 12/03/2022

Văn phòng Thủ tướng Italy ngày 12/3 cho biết cảnh sát nước này đã thu giữ một siêu du thuyền của tỷ phú người Nga Andrey Igorevich Melnichenko.

Vụ việc diễn ra vài ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) đưa nhân vật này vào danh sách trừng phạt liên quan chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Du thuyền Sailing Yacht A. Ảnh: AFP

Theo văn phòng trên, du thuyền Sailing Yacht A dài 143 m, trị giá 530 triệu euro (tương đương 578 triệu USD), đã bị niêm phong tại cảng Trieste, miền Bắc Italy. Sailing Yacht A được hãng Nobiskrug ở Đức đóng theo mẫu của nhà thiết kế tài ba Philippe Starck. Sailing Yacht A là du thuyền buồm lớn nhất thế giới hiện nay. Trong khi đó, tỷ phú Melnichenko hiện là chủ sở hữu nhà sản xuất phân bón quy mô lớn EuroChem Group và công ty than SUEK.

Video đang HOT

Tuần trước, cảnh sát Italy cũng đã thu giữ các biệt thự và du thuyền trị giá 143 triệu euro (156 triệu USD) của 5 nhân vật người Nga có tên trong danh sách trừng phạt của EU. Các hoạt động này của cảnh sát Italy là một phần trong chiến dịch phối hợp giữa các quốc gia phương Tây nhằm trừng phạt giới thượng lưu Nga, liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine.

Những công ty phương Tây thầm lặng quản lý tiền của giới tài phiệt Nga

Các công ty quản lý tiền cho giới tài phiệt Nga ở Mỹ và phương Tây đang nằm trong tầm ngắm của các nhà lập pháp.

Chủ sở hữu câu lạc bộ Chelsea, ông Roman Abramovich. Ảnh: Getty Images

Đằng sau cánh cửa kim loại nằm tại một tòa nhà không mấy đặc biệt ở ngoại ô New York (Mỹ), một nhóm nhỏ đang quản lý hàng tỷ USD thuộc sở hữu của một nhà tài phiệt Nga.

Theo tờ New York Times (NYT), trong nhiều năm qua, các nhà tỷ phú Nga đã thông qua công ty cố vấn tài chính Concord ở Tarrytow (New York) để bí mật đầu tư vào các quỹ đầu cơ lớn và các công ty cổ phần tư nhân tại Mỹ.

Với mạng lưới công ty bình phong dày đặc, rất khó để có thể biết Concord đang quản lý tiền cho ai. Một số người thạo tin tiết lộ phần lớn số tiền này thuộc về nhà tỷ phú Roman Abramovich - chủ sở hữu của CLB Chelsea nằm trong danh sách trừng phạt nhằm vào giới tài phiệt Nga của Anh.

Concord là một phần của nhóm cố vấn từ Mỹ và châu Âu, bao gồm một số công ty luật lớn nhất thế giới, giúp quản lý tài sản của giới siêu giàu Nga ở các nước phương Tây.

Giữa các lệnh trừng phạt, Concord đã thu hút sự chú ý của các nhà điều tra quốc hội Mỹ. Ngày 9/3, một nhà lập pháp đã viết thư cho chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu đóng băng các quỹ của ông Abramovich tại công ty này. Đại diện bang Tennessee ông Steve Cohen cho biết "gần đây đã nhận được thông tin từ các nguồn đáng tin cậy trong ngành tài chính" nói rằng Concord đang quản lý hàng tỷ USD cho ông Abramovich.

Được thành lập từ năm 1999 với khoảng 20 nhân viên, Concord chuyên đầu tư vào các quỹ đầu cơ và quỹ bất động sản do các công ty cổ phần tư nhân điều hành. Các chủ ngân hàng Phố Wall và các nhà quản lý quỹ đầu cơ từng hợp tác với Concord và người sáng lập của công ty Michael Matlin tiết lộ Concord đang quản lý từ 4 tỷ đến 8 tỷ USD.

Trong những năm qua, Concord đã phân phối tiền của khách hàng vào các tổ chức tài chính tầm cỡ như công ty quản lý tiền tệ toàn cầu BlackRock, công ty cổ phần tư nhân Carlyle Group, quỹ do John Paulson điều hành và Brevan Howard, một quỹ đầu cơ trị giá hàng tỷ USD ở châu Âu.

Tại Anh, các nhà lập pháp tố cáo lên Quốc hội rằng các luật sư và công ty luật đang tiếp tục làm việc với các nhà tài phiệt mặc dù về mặt pháp lý, không có gì sai trái khi làm việc cho các công ty, cá nhân hoặc chính phủ đang bị trừng phạt miễn là tuân thủ quy định pháp luật.

Baker McKenzie, một trong những công ty luật lớn nhất thế giới, tuyên bố trên website doanh nghiệp rằng họ vẫn đại diện cho "một số công ty lớn của Nga", bao gồm Tập đoàn Năng lượng Gazprom và ngân hàng VTB. Công ty cho biết họ đang "xem xét và điều chỉnh các hoạt động liên quan đến các khách hàng Nga" để tuân thủ các lệnh trừng phạt.

Tại Washington, Erich Ferrari - một luật sư hàng đầu về các lệnh trừng phạt - thay mặt nhà tỷ phú Oleg Deripaska tiến hành khởi kiện Bộ Tài chính Mỹ. Nhà tỷ phú này cho biết các lệnh trừng phạt năm 2018 đã khiến ông thiệt hại hàng tỷ USD.

Robert Stryk, một nhà vận động hành lang, cho biết gần đây ông đã được liên hệ đại diện cho một số công ty và nhà tài phiệt Nga nằm trong danh sách trừng phạt. Trước đây, ông từng đại diện cho chính quyền của Tổng thống Venuezela Nicolás Maduro Venezuela và cựu Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Joseph Kabila.

Đức tịch thu siêu du thuyền 600 triệu USD của tỷ phú Nga Hai ngày sau khi tỷ phú Nga Alisher Usmanov bị đưa vào danh sách trừng phạt của EU, siêu du thuyền của tỷ phú này đã bị giới chức Đức tịch thu. Siêu du thuyền Dilbar của tỷ phú Nga Alisher Usmanov (Ảnh: Marine Times). Forbes dẫn các nguồn thạo tin cho biết, hai ngày sau khi bị đưa vào danh sách trừng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nội bộ Mỹ mâu thuẫn về Ukraine?08:24

Ông Trump tận dụng cơ hội ông Biden ân xá cho con trai?01:28

Nga liên lạc với 'lực lượng mạnh nhất' ở Syria14:18

Trăn khổng lồ xuất hiện trên đường ngập nước sau trận mưa lớn08:31

Triều Tiên lần đầu lên tiếng về vụ thiết quân luật Hàn Quốc09:01

Nga phóng gần 300 tên lửa và UAV, Ukraine điều F-16 ứng phó?08:24

Mỹ tấn công mục tiêu ở Syria, Iran cân nhắc triển khai quân08:28

Nga tuyên bố chưa thể đàm phán với Ukraine08:20

2024 sẽ trở thành năm nóng nhất lịch sử00:53

Trung Quốc triển khai gần 90 tàu, Đài Loan nâng mức báo động?19:25

Ông Trump nói Canada, Mexico nên thành tiểu bang Mỹ vì đang nhận 'trợ cấp'08:37

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tổng thống Hàn Quốc đối mặt bê bối mới liên quan đến nhà ngoại cảm

05:38:28 19/12/2024

Ông Jeon là người được cho là có quan hệ gần gũi với Tổng thống Yoon Suk Yeol và vợ ông Yoon. Lệnh khám xét và thu giữ cũng được thực hiện tại nhà riêng của người này.

Nga sẽ đưa vụ Ukraine ám sát tướng cấp cao ra cuộc họp của Liên hợp quốc

05:36:17 19/12/2024

Tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra trong bối cảnh cơ quan điều tra Nga đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ ám sát ông Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học của Nga.

Boeing nối lại tất cả các chương trình sản xuất máy bay

05:34:14 19/12/2024

Boeing tuần trước xác nhận đã tái khởi động sản xuất loại máy bay bán chạy 737 MAX vào đầu tháng 12, khoảng 1 tháng sau cuộc đình công kéo dài 7 tuần của 33.000 công nhân nhà máy kết thúc.

Hà Lan phạt Netflix gần 5 triệu USD vì cách xử lý dữ liệu người dùng

05:31:24 19/12/2024

Nhà chức trách lưu ý Netflix sau đó đã cập nhật tuyên bố về quyền riêng tư và tăng cường thông tin cho người đăng ký về việc sử dụng dữ liệu của họ. Công ty Netflix đã đệ đơn kháng cáo khoản tiền phạt nói trên.

IEA dự báo lượng than đá sử dụng tăng cao kỷ lục lên 8,7 tỷ tấn

05:29:42 19/12/2024

IEA cũng cho rằng các nhà máy nhiệt điện ngày càng sử dụng nhiều than đá trong năm qua, đặc biệt Trung Quốc tiêu thụ nhiên liệu này nhiều hơn 30% so với các nước khác trên thế giới.

Israel ra điều kiện rút quân khỏi vùng đệm với Syria

05:27:32 19/12/2024

Động thái của Israel tiến vào vùng đệm - vốn được thiết lập sau cuộc chiến tranh Arập - Israel năm 1973 - đã bị nhiều nước và Liên hợp quốc chỉ trích là hành vi vi phạm các thỏa thuận quốc tế, đồng thời kêu gọi rút quân.

Hàn Quốc: Chỉ định 11 khu vực tuyết rơi dày là vùng thảm họa đặc biệt

05:25:41 19/12/2024

Các khu vực được chỉ định là vùng thảm họa đặc biệt có thể nhận được tiền hỗ trợ của nhà nước cho công tác phục hồi. Những người bị ảnh hưởng cũng có thể nhận được thêm hỗ trợ, chẳng hạn như hoãn nộp thuế.

Nga khẳng định ưu tiên bảo hộ công dân tại Syria

05:23:45 19/12/2024

Ngày 18/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga đang liên lạc với chính quyền lâm thời ở Syria để bảo đảm an toàn cho công dân Nga tại quốc gia Trung Đông này.

Giáo hoàng Francis tiết lộ từng là mục tiêu của âm mưu ám sát

22:08:31 18/12/2024

Giáo hoàng Francis tiết lộ rằng ông là mục tiêu của một vụ đánh bom liều chết trong chuyến thăm Iraq cách đây 3 năm, theo Reuters hôm nay 18.12.

Ngoại trưởng Malaysia sẽ bị phạt vì hút thuốc ở quán ăn ven đường

22:05:05 18/12/2024

Hôm nay (18.12), Bộ trưởng Y tế Malaysia Dzulkefly Ahmad cho biết Ngoại trưởng nước này Mohamad Hasan sẽ bị phạt vì bị bắt gặp hút thuốc ở quán ăn ven đường.

Nga xử một công dân về tội cố đầu độc binh sĩ để ủng hộ Ukraine

22:02:36 18/12/2024

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn thông báo từ FSB cho hay tòa án đã tuyên án người đàn ông nói trên, một cư dân ở thành phố Barnaul thuộc vùng Altai của Nga, phạm tội cố ý tấn công và cố ý phản quốc , theo AFP.

Trung Quốc phóng loạt vệ tinh cạnh tranh với Starlink của SpaceX

21:52:04 18/12/2024

Trung Quốc ngày 16.12 phóng những vệ tinh đầu tiên thuộc nhóm vệ tinh Quốc Võng, một động thái làm tăng phần quyết liệt cho cuộc chạy đua cung cấp dịch vụ internet băng thông rộng trên không gian ở cả trong nước lẫn quốc tế.