Tỷ phú Nga bị thu giữ tài sản tại Italy

Thanh Phương23:47 12/03/2022

Văn phòng Thủ tướng Italy ngày 12/3 cho biết cảnh sát nước này đã thu giữ một siêu du thuyền của tỷ phú người Nga Andrey Igorevich Melnichenko.

Vụ việc diễn ra vài ngày sau khi Liên minh châu Âu (EU) đưa nhân vật này vào danh sách trừng phạt liên quan chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Du thuyền Sailing Yacht A. Ảnh: AFP

Theo văn phòng trên, du thuyền Sailing Yacht A dài 143 m, trị giá 530 triệu euro (tương đương 578 triệu USD), đã bị niêm phong tại cảng Trieste, miền Bắc Italy. Sailing Yacht A được hãng Nobiskrug ở Đức đóng theo mẫu của nhà thiết kế tài ba Philippe Starck. Sailing Yacht A là du thuyền buồm lớn nhất thế giới hiện nay. Trong khi đó, tỷ phú Melnichenko hiện là chủ sở hữu nhà sản xuất phân bón quy mô lớn EuroChem Group và công ty than SUEK.

Video đang HOT

Tuần trước, cảnh sát Italy cũng đã thu giữ các biệt thự và du thuyền trị giá 143 triệu euro (156 triệu USD) của 5 nhân vật người Nga có tên trong danh sách trừng phạt của EU. Các hoạt động này của cảnh sát Italy là một phần trong chiến dịch phối hợp giữa các quốc gia phương Tây nhằm trừng phạt giới thượng lưu Nga, liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine.

Những công ty phương Tây thầm lặng quản lý tiền của giới tài phiệt Nga

Các công ty quản lý tiền cho giới tài phiệt Nga ở Mỹ và phương Tây đang nằm trong tầm ngắm của các nhà lập pháp.

Chủ sở hữu câu lạc bộ Chelsea, ông Roman Abramovich. Ảnh: Getty Images

Đằng sau cánh cửa kim loại nằm tại một tòa nhà không mấy đặc biệt ở ngoại ô New York (Mỹ), một nhóm nhỏ đang quản lý hàng tỷ USD thuộc sở hữu của một nhà tài phiệt Nga.

Theo tờ New York Times (NYT), trong nhiều năm qua, các nhà tỷ phú Nga đã thông qua công ty cố vấn tài chính Concord ở Tarrytow (New York) để bí mật đầu tư vào các quỹ đầu cơ lớn và các công ty cổ phần tư nhân tại Mỹ.

Với mạng lưới công ty bình phong dày đặc, rất khó để có thể biết Concord đang quản lý tiền cho ai. Một số người thạo tin tiết lộ phần lớn số tiền này thuộc về nhà tỷ phú Roman Abramovich - chủ sở hữu của CLB Chelsea nằm trong danh sách trừng phạt nhằm vào giới tài phiệt Nga của Anh.

Concord là một phần của nhóm cố vấn từ Mỹ và châu Âu, bao gồm một số công ty luật lớn nhất thế giới, giúp quản lý tài sản của giới siêu giàu Nga ở các nước phương Tây.

Giữa các lệnh trừng phạt, Concord đã thu hút sự chú ý của các nhà điều tra quốc hội Mỹ. Ngày 9/3, một nhà lập pháp đã viết thư cho chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu đóng băng các quỹ của ông Abramovich tại công ty này. Đại diện bang Tennessee ông Steve Cohen cho biết "gần đây đã nhận được thông tin từ các nguồn đáng tin cậy trong ngành tài chính" nói rằng Concord đang quản lý hàng tỷ USD cho ông Abramovich.

Được thành lập từ năm 1999 với khoảng 20 nhân viên, Concord chuyên đầu tư vào các quỹ đầu cơ và quỹ bất động sản do các công ty cổ phần tư nhân điều hành. Các chủ ngân hàng Phố Wall và các nhà quản lý quỹ đầu cơ từng hợp tác với Concord và người sáng lập của công ty Michael Matlin tiết lộ Concord đang quản lý từ 4 tỷ đến 8 tỷ USD.

Trong những năm qua, Concord đã phân phối tiền của khách hàng vào các tổ chức tài chính tầm cỡ như công ty quản lý tiền tệ toàn cầu BlackRock, công ty cổ phần tư nhân Carlyle Group, quỹ do John Paulson điều hành và Brevan Howard, một quỹ đầu cơ trị giá hàng tỷ USD ở châu Âu.

Tại Anh, các nhà lập pháp tố cáo lên Quốc hội rằng các luật sư và công ty luật đang tiếp tục làm việc với các nhà tài phiệt mặc dù về mặt pháp lý, không có gì sai trái khi làm việc cho các công ty, cá nhân hoặc chính phủ đang bị trừng phạt miễn là tuân thủ quy định pháp luật.

Baker McKenzie, một trong những công ty luật lớn nhất thế giới, tuyên bố trên website doanh nghiệp rằng họ vẫn đại diện cho "một số công ty lớn của Nga", bao gồm Tập đoàn Năng lượng Gazprom và ngân hàng VTB. Công ty cho biết họ đang "xem xét và điều chỉnh các hoạt động liên quan đến các khách hàng Nga" để tuân thủ các lệnh trừng phạt.

Tại Washington, Erich Ferrari - một luật sư hàng đầu về các lệnh trừng phạt - thay mặt nhà tỷ phú Oleg Deripaska tiến hành khởi kiện Bộ Tài chính Mỹ. Nhà tỷ phú này cho biết các lệnh trừng phạt năm 2018 đã khiến ông thiệt hại hàng tỷ USD.

Robert Stryk, một nhà vận động hành lang, cho biết gần đây ông đã được liên hệ đại diện cho một số công ty và nhà tài phiệt Nga nằm trong danh sách trừng phạt. Trước đây, ông từng đại diện cho chính quyền của Tổng thống Venuezela Nicolás Maduro Venezuela và cựu Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Joseph Kabila.

Đức tịch thu siêu du thuyền 600 triệu USD của tỷ phú Nga Hai ngày sau khi tỷ phú Nga Alisher Usmanov bị đưa vào danh sách trừng phạt của EU, siêu du thuyền của tỷ phú này đã bị giới chức Đức tịch thu. Siêu du thuyền Dilbar của tỷ phú Nga Alisher Usmanov (Ảnh: Marine Times). Forbes dẫn các nguồn thạo tin cho biết, hai ngày sau khi bị đưa vào danh sách trừng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tổng thống Zelensky chơi 'tất tay' với Nga ?09:59

Cơ quan điều tra Hàn Quốc huy động 1.000 người bắt ông Yoon Suk Yeol08:15

Israel tấn công Yemen, tuyên bố sẽ truy lùng các thủ lĩnh Houthi17:48

3 người giàu nhất thế giới sẽ dự lễ nhậm chức của ông Trump08:24

Nghi can phóng hỏa bị bắt tại khu vực cháy rừng Los Angeles06:54

Mỹ cảnh báo quân đội Triều Tiên đang 'thiện chiến' hơn nhờ chiến đấu với Nga14:04

Khu nhà giàu California hoang tàn sau thảm họa cháy rừng10:51

Nga phản pháo lệnh cấm vận nặng nề nhất của Mỹ08:10

Lợi dụng cháy rừng ở California để đóng giả lính cứu hỏa hòng trộm cắp06:49

Rộ tin Hamas đồng ý thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin tại Gaza08:14

Ông Trump và ông Biden đều nhận công về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza09:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Canada hạn chế về giấy phép lao động đối với sinh viên và người lao động nước ngoài

19:46:49 18/01/2025

Các quy tắc mới về giấy phép lao động mở được đưa ra sau thông báo vào mùa Thu 2024 rằng Canada sẽ giảm số lượng cư dân nước ngoài tạm thời trong nước.

Thế giới năm 2024: Châu Phi ghi nhận hơn 200 đợt bùng phát dịch bệnh

19:42:05 18/01/2025

CDC châu Phi cũng đã xác định dịch tả, sởi, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ (mpox) và bạch hầu là 5 căn bệnh gây nhiều thiệt hại nhất ở châu lục này trong năm ngoái.

Bất ngờ với bộ ba đem lại thành công cho thỏa thuận hòa bình Gaza

19:29:13 18/01/2025

Những khác biệt chính còn lại tập trung vào độ sâu của vùng đệm mà Israel muốn duy trì trong biên giới Gaza, cũng như số lượng tù nhân được trao đổi để lấy những con tin bị thương và bị bệnh.

Malaysia tăng cường hợp tác khu vực thông qua thúc đẩy ASEAN+3 và EAS

17:20:44 18/01/2025

EAS hiện được coi là diễn đàn duy nhất dành riêng cho các vấn đề chiến lược và an ninh trong khu vực Đông Nam Á, nơi các cường quốc đối đầu có thể gặp gỡ trong bối cảnh trung lập.

Dải Gaza đã đổ nát đến mức độ nào sau cuộc chiến thảm khốc với Israel?

17:18:17 18/01/2025

Ở một số khu vực của Gaza, đặc biệt là các khu vực phía Bắc, đã bị quân đội Israel tiến hành tấn công quân sự trên quy mô rộng khắp các. Điều này đã biến toàn bộ nơi đây thành bãi chiến trường với những đống đổ nát, hoang tàn.

Bùng nổ làn sóng 'tị nạn kỹ thuật số' khi TikTok bị cấm ở Mỹ

16:16:34 18/01/2025

Cụm từ này được đặt ra để chỉ phong trào tự cường ở Trung Quốc vào cuối thế kỷ 19 - một nỗ lực cải cách nhằm hiện đại hóa Trung Quốc bằng cách áp dụng các công nghệ, kiến thức và giá trị của phương Tây.

Bangkok kêu gọi người dân ở nhà để tránh ảnh hưởng từ bụi mịn PM2.5

16:12:50 18/01/2025

Ngoài ra, xác định khí thải giao thông là một trong những nguyên nhân hàng đầu ô nhiễm không khí, BMA đã ra lệnh kiểm tra tại tất cả các bến xe. Các phương tiện thải ra khói đen vượt quá tiêu chuẩn sẽ không được phép hoạt động.

Tòa án tối cao Mỹ thông qua luật cấm TikTok

15:03:58 18/01/2025

Tòa cho rằng mối đe dọa an ninh quốc gia từ khả năng TikTok chuyển dữ liệu về Trung Quốc một cách trái phép đã vượt qua mối lo ngại về việc hạn chế quyền tự do ngôn luận của hơn 170 triệu người dùng tại Mỹ.

Sau TikTok, ứng dụng Trung Quốc RedNote liệu có rơi vào hoàn cảnh tương tự tại Mỹ?

14:45:37 18/01/2025

Nhiều người đã tự đặt ra câu hỏi liệu RedNote có bị đặt ra những nghi vấn tương tự về an ninh quốc gia đối với Mỹ như TikTok. Và khi TikTok chính thức bị cấm cửa liệu RedNote có thể trở thành một nền tảng thay thế trong lòng người dùng ...

Chính quyền Palestine sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm ở Gaza

13:58:35 18/01/2025

Văn phòng Tổng thống Palestine cho biết các nhân viên hành chính và an ninh của Palestine sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ của mình để giảm bớt đau khổ của người dân và tạo điều kiện cho những người di tản trở về nhà.

Nam Sudan áp đặt lệnh giới nghiêm sau vụ cướp các cửa hàng của người Sudan

12:12:07 18/01/2025

Cảnh sát cho biết, 3 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình vào tối 16/1, sau khi có báo cáo rằng 29 công dân Nam Sudan đã thiệt mạng ở quốc gia láng giềng Sudan hồi đầu tuần.

EU công bố gói viện trợ 235 triệu euro cho Syria

11:45:33 18/01/2025

Chính phủ chuyển tiếp Syria đã vận động hành lang để Mỹ và EU dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng một số chính phủ châu Âu vẫn còn do dự và muốn có thời gian để xem chính quyền mới ở Syria thực hiện quyền lực của mình như thế nào.