Tuyên phạt thích đáng bộ sậu kinh doanh đa cấp bằng các gian hàng ảo

Mai Hoàng Minh19:19 01/07/2014

Sau 6 ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều qua (30-6), TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt tù đối với ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua trang web muaban24.vn do Ngô Văn Huy cầm đầu.

Ổ nhóm chiếm đoạt tài sản tại MB24 đứng nghe tòa tuyên án

Với vai trò cầm đầu, Ngô Văn Huy (SN 1973, trú ở đường Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) – Giám đốc Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến (gọi tắt là MB24) bị tuyên phạt 16 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 226b-BLHS. Đồng phạm với bị cáo có Lê Văn Cường (SN 1975, cùng trú ở đường Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm) – Phó Giám đốc MB24 lĩnh án 14 năm tù và Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980, ở xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội) cũng phải nhận 12 năm tù cùng tội danh quy định tại Điều 226b.

Quá trình xét xử làm rõ, tháng 5-2011, Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường, Nguyễn Tuấn Minh (hiện bỏ trốn) thành lập Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến có trụ sở tại khu đô thị Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo thỏa thuận, Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT, Huy làm Giám đốc và Cường giữ chức Phó giám đốc doanh nghiệp. Mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ “Sàn giao dịch thương mại điện tử” nhưng ngay sau khi thành lập, Huy cùng đồng bọn vẫn quảng cáo MB24 gắn với trang web: www.muaban24.vn là doanh nghiệp chuyên cung ứng sàn giao dịch thương mại điện tử. Trên muaban24.vn, các đối tượng đã tạo ra các gian hàng ảo có tính năng, tác dụng như một gian hàng thương mại điện tử đã thu hút được hàng chục nghìn người tham gia đầu tư.

Trong quá trình thu hút mọi người gia nhập mạng kinh doanh ảo với phương thức bán hàng đa cấp, Huy và đồng bọn chiêu nạp thêm Nguyễn Mạnh Hà và giao cho đối tượng này phụ trách mảng công nghệ thông tin của muaban24.vn. Theo đó, Hà đã sử dụng trang mạng muaban24.vn bán các gian hàng ảo, điểm ảo (1 điểm tương đương 10.000 đồng), đồng thời thiết lập phần mềm tự động hóa việc quản lý hội viên và phân chia “hoa hồng”. Với những thủ đoạn trên, từ khi thành lập đến tháng 7-2012, Ngô Văn Huy và đồng bọn đã bán được 121.349 gian hàng ảo trên muaban24.vn, tương ứng với hơn 631 tỷ đồng. Trong đó, các bị can đã chiếm đoạt gần 30,9 tỷ đồng…

Video đang HOT

Quá trình xét xử, các bị cáo và luật sư đều cho rằng Huy cùng đồng bọn không phạm tội như truy tố với lý do tất cả những người được coi là bị hại trong vụ án đều biết, hiểu rõ cách thức, lợi ích trong kinh doanh trên muaban24.vn, nhưng họ vẫn tự nguyện tham gia. Nếu kết tội các bị cáo thì sẽ có thêm rất nhiều bị hại cũng trở thành bị cáo, trừ những trường hợp chưa được nhận hoặc hưởng tiền “hoa hồng”. Ngoài ra các bị cáo và luật sư bào chữa còn nhìn nhận, hành vi của Ngô Văn Huy và đồng bọn chỉ bị xử lý do chưa được cấp phép kinh doanh đa cấp bằng sàn giao dịch thương mại điện tử, nhưng vẫn hoạt động.

Mặc dù vậy HĐXX sơ thẩm vẫn khẳng định, cáo trạng cáo buộc các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Bởi lẽ, các bị cáo biết rõ hoạt động kinh doanh này là ảo, là không đem lại lợi ích gì cho xã hội, nhưng vẫn lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia. Các bị cáo đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, sự cả tin của mọi người để chiếm đoạt tài sản. Và thực tế là thông qua hình thức kinh doanh ảo trên mạng Internet, Ngô Văn Huy và đồng bọn đã chiếm đoạt được gần 31 tỷ đồng của các bị hại. Đây chính là hành vi gian dối, pháp luật hoàn toàn nghiêm cấm. Vì thế việc điều tra, truy tố và xét xử đối với các bị cáo là cần thiết nhằm trừng trị, giáo dục và phòng ngừa chung… Với nhận định này, TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Ngô Văn Huy cùng đồng phạm các mức án đích đáng nêu trên.

Theo ANTD

Bán hàng ảo, lừa tiền thật

Sau 2 ngày xét xử và 3 ngày nghỉ để nghị án, chiều qua 30.6, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ đường dây lừa đảo muaban24.vn.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án - Ảnh: Hà An

HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Ngô Văn Huy, 41 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP trực tuyến đào tạo mua bán trực tuyến MB24 (MB24) 16 năm tù giam; Lê Văn Cường (39 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc MB24) 14 năm tù giam, Nguyễn Mạnh Hà (34 tuổi, nguyên Trưởng phòng kỹ thuật, quản trị trang web muaban24.vn) 12 năm tù giam. 3 bị cáo phải bồi thường hơn 5,3 tỉ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại.

Trước đó ngày 25.6, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử cấp sơ thẩm vụ đường dây lừa đảo muaban24.vn. 3 bị cáo kể trên có cùng tội danh "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Lập gian hàng ảo để rút tiền tỉ của hội viên

Theo cáo trạng, tháng 5.2011, Nguyễn Tuấn Minh (hiện đang bỏ trốn) cùng Huy và Cường thành lập Công ty MB24. Minh làm Chủ tịch HĐQT, phụ trách hành chính và kế toán, Huy làm Giám đốc phụ trách phát triển thị trường, Cường làm Phó giám đốc phụ trách về truyền thông. Mặc dù không được Cục Thương mại điện tử (TMĐT) Bộ Công thương cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ sàn giao dịch TMĐT nhưng Minh, Huy, Cường và Hà đã tuyên truyền muaban24.vn là sàn giao dịch TMĐT, đồng thời tạo ra các gian hàng ảo trên mạng nhằm chiếm đoạt tiền của hội viên tham gia. Từ tháng 5.2011 - 7.2012, các bị cáo đã bán được 121.349 gian hàng ảo với số tiền trên 631 tỉ đồng và rút gần 31 tỉ đồng chia nhau. Tới khi ra tòa các bị cáo bị 107 bị hại yêu cầu trả lại tiền đã chiếm đoạt.

Cáo trạng cũng nêu rõ, thời điểm muaban24.vn mới thành lập, các bị cáo đã tự động đưa vào hệ thống hơn 17.000 hội viên từ Công ty Tâm Mặt Trời sang nhưng không phải nộp tiền, nhằm mục đích lừa đảo nhiều người vào thêm. Ngoài ra Hà đã tuyên truyền, lôi kéo bán gian hàng ảo trên website muaban24.vn cho người khác, lấy tiền của hội viên sau trả tiền cho hội viên trước, đưa tiền ảo vào hệ thống rồi rút tiền thật của hội viên để chiếm đoạt. MB24 đã phát triển được 5 chi nhánh ở Hà Nội và nhiều chi nhánh ở 31 tỉnh, thành. Các chi nhánh này kinh doanh, hạch toán độc lập và trả tiền hoa hồng cho MB24 khi có hội viên mới tham gia.

Tại tòa, Huy khai nhận sau khi chuyển từ Công ty Tâm Mặt Trời sang MB24, bị cáo được tin tưởng giao giữ chức Tổng giám đốc phụ trách mảng phát triển thị trường. Và bằng việc tuyên truyền, Công ty MB24 đã khiến hàng trăm nghìn người tưởng rằng các gian hàng ảo là những gian hàng thật với đủ mặt hàng quần áo, đồ gia dụng, nhu yếu phẩm, bánh kẹo... Do vậy, không những đồng ý nộp tiền mà rất nhiều người còn rủ bạn bè, người thân tham gia vào các gian hàng để kiếm hoa hồng. Bên cạnh đó, với chiêu thức khi các hội viên cũ giới thiệu được nhiều người tham gia sẽ được tích điểm, nâng lên cấp độ VIP, lên chức phó giám đốc, thì Huy và lãnh đạo Công ty MB24 đã thu được hơn 630 tỉ đồng.

Bị cáo Cường khai nhận dù là lãnh đạo nhưng vẫn phải bỏ tiền ra để lấy điểm nhằm thành lập các gian hàng trên trang web muaban24. Bản thân bị cáo nộp tiền cho Minh để đổi lấy điểm, khi dùng không hết điểm thì đổi lấy lại tiền. Cường đã bỏ ra khoảng 5 tỉ đồng để có 2.500 gian hàng tại muaban24, sau bán lại cho người khác để kiếm lời.

Đổ hết tội cho chủ mưu đang bỏ trốn

Tại tòa, các bị cáo đều cho rằng việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi bị cáo là riêng lẻ, toàn bộ công việc đều do Nguyễn Tuấn Minh điều hành từ xa, qua mạng internet.

Tại tòa, đại diện Viện KSND khẳng định, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại cho nhiều cá nhân, gia đình. Các bị cáo đã có hành vi gian dối khi Cục TMĐT chưa cấp phép nhưng vẫn cho rằng, trang mạng muaban24.vn là sàn giao dịch TMĐT. Đại diện viện này khẳng định các bị cáo phạm vào điều 226b của bộ luật Hình sự. Còn HĐXX nêu rõ: Các bị cáo đã gian dối ngay từ việc tuyên truyền cho người tham gia rằng đây là sàn giao dịch điện tử trong khi muaban24.vn không phải sàn giao dịch điện tử. HĐXX cũng chỉ ra rằng việc các bị cáo thu tiền khi có người khác mua gian hàng của mình, cứ theo cấp bậc, lợi nhuận sẽ tăng lên. Người tham gia phải dùng tiền thật để mua điểm trên mạng do các bị cáo tạo ra. Số điểm này không được bảo đảm bằng tiền thật và đây chính là mấu chốt của vụ án. HĐXX xác định các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng, rút từ các ngân hàng. Hơn 30 tỉ này có được từ việc đổi tiền lấy điểm của các hội viên. Do vậy phải cần cách ly khỏi xã hội một thời gian dài mới đủ sức răn đe.

Trong vụ án này, Minh là kẻ chủ mưu, cầm đầu, hiện đang bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ xử lý đúng quy định của pháp luật. Bị cáo Huy có vai trò thứ hai, bị cáo Cường có vai trò thứ ba và vai trò cuối cùng thuộc về bị cáo Hà.

Theo TNO

Phiên tòa thu hút nhiều nạn nhân của kinh doanh đa cấp Như ANTĐ thông tin, hôm qua (25-6), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Ngô Văn Huy (SN 1973), Lê Văn Cường (SN 1975) đều trú ở đường Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm và Nguyễn Mạnh Hà (SN 1980), ở xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

"Thầy giết khách" trong tổ chức lừa đảo hàng trăm tỷ đồng khai gì?02:24

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Truy xét các đối tượng cầm hung khí xông vào quán chém loạn xạ

21:18:04 02/03/2025

Ngày 2/3, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh trích xuất camera, xác định các đối tượng liên quan đến vụ sử dụng hung khí xông vào quán ăn trên đường Man Thiện chém người gây rối an ninh trật tự.

Ngăn chặn tội phạm "chạy án", "chạy giấy tờ" và "chạy việc" ở Tây Ninh

12:46:13 02/03/2025

Đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin của người dân, các đối tượng nổ quen biết lãnh đạo chính quyền, Công an trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chạy án , chạy giấy tờ ...

Cựu chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố

11:05:47 02/03/2025

Nguyễn Hồ Nam, cựu chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, bị khởi tố song chưa được công bố tội danh.

Khởi tố 2 anh em ruột hành hung nam tài xế ở phà Cồn Nhất

10:41:02 02/03/2025

Phạm Ngọc Tuân, Phạm Văn Tuyên cùng 1 người khác đã bị Công an tỉnh Nam Định khởi tố vì có hành vi hành hung nam tài xế ở phà Cồn Nhất

Vụ anh rể cưa 700 gốc cà phê của em vợ: Luật sư nói công an xã xử lý không đúng

10:40:19 02/03/2025

Liên quan vụ anh rể cưa 700 gốc cà phê của em vợ, các luật sư cho rằng công an giải quyết chưa đúng quy định và phải khởi tố vụ án để điều tra.

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty CP Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau

09:06:23 02/03/2025

Cũng bị bắt về hành vi trên còn có bị can Tô Quang Phúc (63 tuổi, nguyên Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau) và Lê Quốc Mỹ (52 tuổi, Trưởng Phòng Tín dụng đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau).

Người chưa thành niên xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội có bị xem là tình tiết tăng nặng?

09:05:29 02/03/2025

Theo chuyên gia, cần sửa theo hướng chỉ áp dụng tình tiết tăng nặng này đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên; để phù hợp với tinh thần chung của Luật Tư pháp người chưa thành niên.